Días atrás una investigación de Deportes HOY presentó el contexto en el que puede colarse la “industria” del lavado de dinero en las finanzas del mundo deportivo, específicamente las operaciones que involucran a clubes de fútbol.

“Existen cientos, o quizás miles de casos en que jóvenes pertenecientes a clubes apenas conocidos, o aún inexistentes -clubes de membretes- que son vendidos a clubes de todos los continentes, y que constituyen en la realidad, operaciones para lavar dinero sucio”, reconoció un alto dirigente deportivo.

NO HAY DENUNCIAS

Siendo Paraguay “altamente sospechoso” de promover el lavado de dinero a través del futbol, y teniendo el año pasado a cuatro bancos amonestados por el BCP por no informar operaciones sospechosas, surge la siguiente cuestión:

¿Cómo no hay denuncias de lavado de activos en instituciones deportivas?

Desde el Ministerio Público subrayan este planteamiento. Federico Espinoza, fiscal adjunto de delitos económicos, indicó que su departamento no recepcionó una sola denuncia formal en este ítem.

“No tenemos ningún caso, ni un reporte, ni una investigación abierta… nada”, aseveró.

Delitos Económicos no posee informes de la subsecretaría de Tributación ni de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) que avalen la sospecha, pero no por ineficiencia, sino por la laguna legal que vuelve vulnerable al sistema.

MANOS ATADAS

Espinoza lamentó que todo el mecanismo de prevención dependa exclusivamente de la voluntad de los bancos, financieras, casas de cambio, etc, en denunciar las operaciones sospechosas. En este sentido, la Seprelad tiene las manos atadas.

“Cuando hay transacciones sospechosas la entidad debe reportar y a partir de ahí se dispara un mecanismo para el análisis”, añadió.

En Junio de 2015 el diputado liberal Édgar Acosta presentó un proyecto de Ley que pretende modificar los artículos artículos 13, 24, 25 y 28 de la Ley N° 1015/97, que regula las funciones de la Seprelad y que autorizaría al mismo a poder someter bajo su lupa a las entidades deportivas.

La misma fue rechazada en dos oportunidades y está pendiente un nuevo estudio. En marzo de 2016, Acosta invitó a los presidentes de los clubes, al de la APF (-interino- Óscar González Daher) e incluso de la Conmebol a una reunión informativa.

La respuesta fue un vacio casi total, de no ser por la honrosa presencia del representante de Sol de América.

Por último, Espinoza manifestó que Seprelad no será eficiente en su labor si las mismas leyes no se modifican. “Si la Ley no le habilita (a Seprelad) no puede ejercer un control, la Ley tiene que habilitar”, sentenció.

LA VERSIÓN DEL AGENTE

Como mencionábamos, la única denuncia formal en este campo la realizó el club Olimpia en contra de los agentes del jugador Dante López y el presidente del Genoa de Italia, Enrico Preziosi.

Miguel González Zelada representó a Dante López en todo este embrollo.

El agente FIFA señaló que “no hubo lavado de dinero” en la transferencia de su cliente. El inconveniente se habría generado por “falta de información”.

“Hubo una confusión. En una entrevista dije que Dante López valía 10 millones de euros. Hubo algo viral en lo que dije en ese momento”, indicó en Conversación con Deportes HOY

Todo el asunto se remonta a la semana posterior a Clásico. Olimpia dio vuelta a Cerro Porteño y lo terminó arrollando 4-1, todos los goles franjeados fueron de López.

Posteriormente, siempre según González Zelada, los clubes italianos fijaron su mirada en el delantero y como no podía ser diferente, la primicia terminó por filtrarse a la prensa europea.

“Ahí se disparó la información por toda Italia de que vendría un paraguayo por 10 millones de euros, eso fue una confusión generalizada. Mis declaraciones se tomaron para hacer un humo impresionante, sabes la gente como habla. Del tema del lavado de dinero y todo eso”, disparó.

Para sorpresa de González Zelada, sus palabras llegaron más rápido de lo que cae una gota y Olimpia se dispuso a tomar acciones legales. Comenzaron los problemas.

El precio del pase habría sido de unos 2.800.000 euros, de los cuales el club de barrio Jara depositó USD 120.000 en la APF con los que indemnizó a Olimpia.

Sobre la participación de Geladio Zelada, el representante advirtió que no hubo “nada de raro” ya que el entonces presidente Óscar Harrison se encontraba de viaje y Geladio tuvo que proceder a liberar el pase. “(Geladio Zelada) firmó la liberación del pase al saber que se depositó los USD 120.0000”, comentó.

EL ENGRANAJE DEL CUAL SOSPECHÓ OLIMPIA

Uruguay está considerado como un paraíso fiscal por las organizaciones que luchan contra el lavado de dinero y financiamiento terrorista.

Y es en el país oriental donde esta historia tiene su siguiente episodio.

Antes de abandonar Paraguay un porcentaje de la ficha de Dante López fue vendido a un grupo inversionista uruguayo que lo llevó al Juventud Las Piedras de la 2° categoría charrúa y de allí a Italia.

“Por parte del jugador y de parte nuestra nunca hubo nada irregular. Fue netamente entre Tacuary, Genoa y Juventud Las Piedras. El caso Dante López es totalmente legal”, sentenció.

SOBRE PREZIOSI

Otro de los protagonistas de esta historia es el magnate Enrico Preziosi, un personaje con influencia y poder político suficiente para evitar la cárcel con millonarias multas tras ser imputo y posteriormente condenado por delitos económicos y arreglo de partidos (Genoa fue descendido a la Serie C por el hecho).

“Preziosi es un presidente bastante respetado, una persona interesante, un empresario importante”, observó González Zelada.

González Zelada lleva 20 años en el mundo de las transferencias, desde su punto de vista es “imposible” que en un mercado como el paraguayo exista siquiera posibilidad alguna de lavar dinero sucio con el fútbol. Excluye totalmente a las ligas de ascenso.

“El futbol paraguayo es un mercado muy pequeño. Chile, Brasil y Argentina son realmente el foco. En Brasil fueron presos muchos agentes (FIFA) por lavar dólares”, afirmó.

“Paraguay está sano, muy verde con relación al lavado de dinero en el fútbol. No se puede interpretar como lavado de dólares el hecho de que un jugador ‘menor’ o tipo Darío Lezcano (fue vendido de Intermedia) vaya a Europa”, argumentó el empresario.

“El fútbol puede sorprender a propios y extraños, los montos que se manejan son más grandes que las que mueven las empresas multinacionales”, dejó picando.

NOTA DE REDACCIÓN: intentamos obtener informes de Tributación y la versión del ministro de la Seprelad, ambas no pudieron ser posibles.

El equipo de la populosa Santísima Trinidad solicitó alquilar el Villa Alegre para hacer de local ante Olimpia por la fecha 4 del torneo Clausura venidero. 

“Hemos enviado ayer la nota a la APF. La intención es repetir eso allá. Estamos esperando el ok de la APF, con el apoyo del club Olimpia“, confirmó Norman Rieder, presidente del Sportivo, hoy en charla con Versus radio. 

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Auriazules y franjeados ya se midieron en Encarnación en febrero pasado, por la cuarta fecha del Apertura 2023, partido que contó con un imponente marco de público y acabó en victoria 3-1 a favor del ‘Triki’. 

La pelota está en cancha de la Asociación Paraguaya de Fútbol. 

El defensor compatriota no figura en la convocatoria de River para medir esta noche a Instituto de Córdoba por la fecha 21 de la Liga Profesional del fútbol argentino. 

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En este sentido, la prensa vecina asume que Martín Demichelis marginó a Rojas luego de las declaraciones de su agente, Diego Serrati, ayer a medios locales.

SEPA MÁS:

“Creemos que Robert Rojas ya cumplió un ciclo en River y estamos buscando que dé otro salto en su carrera, algo que convenga a todas las partes”, manifestó Serrati. 

Estas palabras repercutieron en la dirigencia ‘millonaria’, que reaccionó inmediatamente. “(Robert Rojas) quiere hacer una diferencia económica y creo que es el momento. Me gustaría Brasil como lugar para que tenga continuidad”, alegó el empresario. 

Independiente de Argentina y Cruzeiro de Brasil serían los clubes más interesados en fichar al concepcionero.

La octava semana de competencia cierra en el estadio Río Parapití.

En este sentido, Atlético Amambay mide al 12 de Octubre de Itauguá desde las 16:00 y, a las 18:30, se enfrentan General Díaz y el anfitrión, 2 de Mayo. 

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Los vencedores avanzan a la Fase 3, donde ya se encuentran Rubio Ñu, Deportivo Santaní, 24 de Septiembre, Valois Rivarola, Cristóbal Colón JAS, Deportivo Recoleta, Sportivo San Lorenzo, Silvio Pettirossi, 3 de Febrero (CDE), Oriental, 3 de Noviembre, Sportivo Carapeguá, Sol de América, Atlético Colegiales, Independiente de Campo Grande, Fernando de la Mora, Atyrá y General Martín Ledesma, más los 12 equipos de Primera División.

GRILLA

-Jueves 22 de junio 

Estadio Río Parapití (Pedro Juan Caballero)

*Atlético Amambay vs. 12 de Octubre de Itauguá

Hora: 16:00.

Árbitro: Luis Trinidad.

Asistentes: Juan Cristaldo y Fernando Escurra.

Cuarto árbitro: José Cuenca.

*General Díaz vs. Sportivo 2 de Mayo

Hora: 18:30.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Cáceres.

Cuarto árbitro: Juan Franco.