Martes 2 de Mayo de 2017 | 13:58

Paraguay quiere evitar que las S.A. se usen para lavar dinero
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Beltrán Macchi presidente de ASOBAN, declaró que para los Bancos asociados es de vital importancia la aprobación de la mencionada Ley de manera a dar una señal inequívoca de que Paraguay se suma a los países que han dado este paso que busca evitar que las Sociedades Anónimas sean usadas para el lavado de dinero.

Expresó además que incluso países para los que el cambio significó un ajuste extraordinario pues eran considerados paraísos fiscales o de fácil acceso para sociedades off shore han dado este paso y mencionó a Panamá como el país que ha dado una señal al mundo de que está del lado de los que previenen el lavado de dinero al adoptar una ley similar a la que está en el Senado paraguayo para su consideración.

El riesgo para la banca paraguaya es quedar aislada de las transacciones internacionales; pues la banca global a través de la cual los bancos locales nos conectamos al mundo para nuestras

transacciones de comercio exterior; importaciones y exportaciones pasa necesariamente por los servicios que estos bancos ofrecen como corresponsales de los bancos paraguayos y estos exigen por disposiciones de sus regulaciones o políticas propias no operar con aquellos bancos que operen con empresas cuyos acciones estén emitidas al portador.

La Asociación de Bancos entiende que estas exigencias van a requerir de ajustes para las empresas paraguayas, así también los riesgos de quedar aislados o de pasar a las listas de países no cooperantes con la prevención del lavado de dinero son muy importantes. La Asoban manifiesta además de que con esta medida en el corto y mediano plazo se tendrá registros de los propietarios de acciones en empresas; lo cual redundará en mejoras en el entorno de negocios en el país, contribuyendo positivamente a la prevención del lavado de dinero;así como al desarrollo del país.

La ASOBAN reitera a los senadores la necesidad imperiosa de contar con esta ley de manera a evitar las complicaciones en el comercio exterior ya mencionadas con sus consecuencias negativas a las empresas paraguayas.

 
 
 
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