Apuestas deportivas: débil control de Conajzar puede allanar lavado

El caso denunciado ayer por la investigación de La Nación/GEN desnuda ciertas debilidades para ejercer un efectivo con­trol sobre importantes sumas de dinero. Las laxas supervi­siones de entidades como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) o de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que no ejerzan estrictos con­troles sobre las casas de apues­tas deportivas, pueden servir para lavar dinero, según mani­festó una fuente de la Sepre­lad consultada por La Nación.


Fuente: La Nación

Esta situación se genera a raíz de una investigación reali­zada por nuestros medios en que la firma Trovato CISA, de la familia de Marco Trovato, presidente del club Olimpia, aparece como la propietaria de la firma FastPay, plata­forma vinculada a los pagos electrónicos de las apuestas deportivas de nuestro país, cuyo derecho de explotación lo posee la empresa Aposta.La. La presente investigación muestra cómo un esquema que genera millones de dóla­res al año opera sin control alguno y tendría vinculacio­nes muy cercanas con la diri­gencia deportiva nacional.

La fuente destacó que “Cona­jzar es la que debe fijar las reglas claras para las casas de apuestas deportivas y si la misma no tiene un estricto control se podría estar lavando muchísimo dinero”. Agregó que la referida ins­titución tiene que tener un esquema de control para supervisar las apuestas, pero si eso no funciona se corre el riesgo de que se lave dinero.

Recordó que la Conajzar no solo es la encargada de la supervisión de las apuestas, sino también forma parte del sistema antilavado y cualquier movimiento raro que se tenga deberá informar para que se activen todos los mecanismos y se denuncie ante las institu­ciones que correspondan.

Tanto el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz, así como el de la Seprelad, Carlos Arregui, que ayer no brindaron declaraciones a la prensa sobre este asunto, deberán ahora analizar todos los puntos publicados para realizar las averiguaciones correspondientes y si existe irregularidad deberán inves­tigar y denunciar ante las ins­tituciones que correspondan.

Por ahora, la conducta de Trovato solo constituye una falta al Código de Ética, tanto de la APF como de la FIFA, que prohíbe expresamente a dirigentes deportivos man­tener vínculos con casas de apuestas.

LAS VULNERABILIDADES DEL SISTEMA

En el caso de las apuestas permitidas en la empresa Aposta.La, el monto límite es de 3.000 dólares, suma que es inferior a la exigencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que es de 10 mil dólares, cuya transacción admite o debe ser informada a la citada institución. Esta cifra es apenas una operación de las miles que se hacen; pero en una casa de apuestas no hay límites, solo el del bolsillo del apostador.

Otro aspecto que supone una gran debilidad tiene que ver con la identidad de los apostadores: no es necesario presentar ningún documento de identidad para realizar las operaciones que gene­ralmente se hacen vía web o aplicación. Basta con un alias o nick para completar operación.

 

Juego sucio: más vínculos de Olimpia con el esquema de las apuestas deportivas

Además del presidente de Olimpia, Marco Trovato, también el dirigente Carlos Sacco, titular de Olimpia King, posee vínculos con la casa de apuestas deportivas Apostala.

El periodista de GEN, Mike Silvero, dio a conocer más detalles de la investigación del equipo periodístico Tierra de Nadie, el cual constató la vinculación de la dirigencia del fútbol nacional con las millonarias apuestas deportivas.

Haciendo la salvedad de que no se trata de “colores”, el comunicador mencionó que el trabajo de investigación denominado “Juego Sucio” expone la presencia de una empresa denominada Fast Pay en el esquema. Esta es una firma pasarela de medios electrónicos, una especie de procesadora de pago electrónico que no figura en la lista del Banco Central del Paraguay (BCP).

Justamente, al ingresar a Apostala, si uno quiere cargar salgo para seguir apostando aparece como opción principal Tigo Money con su billetera virtual. Al pagar una tasa por la recarga, figura a su vez la marca de Fast Pay. Tanto Apostala como Tigo se tiraron la pelota sobre a quién corresponde dicha firma electrónica.


Según la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), desde abril del 2018 Fast Pay figura a nombre de la empresa Tro­vato CISA, cuyo presidente es Marco Trovato, quien así viola el artículo 26 del Código de Ética de la Federación Inter­nacional de Fútbol Asociación (FIFA) al estar vinculado a las apuestas deportivas.

Además, el dominio fastpay.com.py tiene como contacto técnico a una persona de nombre Luis Tala­vera, registrada con el correo electrónico ltalavera@hite­cer.com.py. La empresa Hite­cer dice estar dedicada “al desarrollo y aplicación de tecnología de punta para la comercialización de productos y servicios de todo tipo”, y pertenece al Grupo Trovato CISA.

MÁS NEXOS CON APOSTALA

Carlos Sacco, representante legal de Apostala, es el actual presidente de Olimpia King (equipo de basquet del mencionado club deportivo), de acuerdo con el periodista. “Podrían decir que esto es basquet y no fútbol, pero está muy marcada, presente y pública (la vinculación)”, remarcó Silvero.

El investigador adelantó que mañana se publicará cuánta plata sale del sistema de apuesta sin control ni registro alguno.

Primera entrega de la investigación periodística:

 

Mientras operadores se llevan dineral, Senac analiza si investiga

Pese a las burdas e innecesarias contra­taciones y los alevo­sos casos de planillerismo en la estatal, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) todavía evalúa si corresponde o no una inves­tigación.


Fuente: La Nación

investigacion@gruponacion.com.py

El ministro Anticorrupción, René Fernández, dijo que su equipo se encuentra anali­zando los casos publicados por este diario, que salpican a la actual administración de Ramón Retamozo. Pasa­ron varios días de las publi­caciones periodísticas y la Senac se mueve a pasos bastante lentos.

Retamozo metió a 178 fun­cionarios entre nombra­dos y contratados en poco más de un año al frente de Puertos, que cuestan G. 534 millones al mes solo en sueldos, es decir descar­tando horas extras, boni­ficaciones, gratificaciones, etc. Cifra que, sumando el aguinaldo, escala a unos G. 6.942 millones anuales.

El costo anual se calculó con base en el promedio de un salario mensual –por lo bajo– de G. 3 millones, teniendo en cuenta que entre los nuevos funcionarios los sueldos van desde el sala­rio mínimo hasta los G. 10 millones o más.

Varios de los nuevos empleados de Puertos son de Paraguarí, feudo del padrino político de Reta­mozo, Miguel Cuevas.

PLANILLERISMO

En la lista de funcionarios que entraron con la actual administración hay muchos que ni siquiera pisaron la institución.

Este es el caso del radialista de Paraguarí, Saúl Franco, quien figura en planilla de funcionarios de Puertos desde febrero pasado, pero como si nada animaba su programa “Noticia y música” en pleno horario laboral.

Retamozo también con­trató a la hija del cuidador de su casaquinta en Para­guarí de nombre Mónica Cáceres y a Juan Cabriza Núñez, sobrino del juez Blas Cabriza Rojas, quien había desestimado una denun­cia por un millonario fal­tante en la Gobernación de Paraguarí en contra de su padrino político Cuevas.

Vale señalar también que ubicó en la institución con cargo y/o función de asesor a una veintena de sus leales. De 23 asesores, 10 son exclu­sivos de su despacho y sus salarios van de G. 3 millo­nes a G. 16 millones.

Son algunas “perlitas” de la actual administración de Puertos que la Senac extra­ñamente todavía analiza si corresponde o no investigar. Hasta ahora ninguna auto­ridad de la ANNP salió a dar la cara.

Retamozo asumió como titu­lar de la ANNP el año pasado con el actual gobierno, cargo que dejó en julio pasado para ocupar una banca en el Senado en reemplazo de Enrique Riera, quien había sido suspendido. Asumió la curul por escasos días y el 6 de agosto, por decreto del presidente Mario Abdo, retornó a Puertos.­

 

Otro viajero en el gabinete de Abdo: Peralta Vierci y sus “mimados” con jugosos viáticos

El ministro de Tecnología de la Información y la Comunicación (MITIC), Alejandro Peralta Vierci, y gran parte de su gabinete también integran la nómina de viajeros del Poder Ejecutivo.

Con cinco viajes en su haber, Peralta Vierci estuvo recorriendo el mundo con jugosos viáticos. Además, en el portal de la Presidencia de la República no existe ningún decreto por el cual se apruebe la ausencia del ministro y se designe un sustituto. Esto implicaría que no se comunicó al jefe estado de estas expediciones y que existe la posibilidad de que el Ministerio haya quedado acéfalo.

Su primer viaje fue como integrante de la delegación paraguaya que viajó a Taiwán del 5 al 12 de octubre 2018 y lo hizo con un viático de G. 2.581.575.

Posteriormente, del 25 al 27 de febrero y del 1 al 2 de marzo de 2019 fue a Barcelona y Madrid, España para participar del World Mobile Congress. Para este evento, estuvo acompañado de su directora general de Gabinete, Natalia Cáceres Martínez. Para ambos viajes, Peralta Vierci el monto de su viático totalizó G. 11.818.014, mientras que el de su acompañante fue de G. 9.448.964.

Del 1 al 5 de julio de 2019 el ministro del MITIC fue a Córdoba, Argentina para el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones con G. 10.829.120, también acompañado por Cáceres, a quien le asignaron G. G. 6.925.000

Natalia Cáceres, directora general de Gabinete del MITIC.

Por otro lado, el Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Miguel Martin estuvo tres días en Marrakech, Marruecos para la 65º Reunión de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. El evento tuvo lugar del 24 al 27 de junio de 2018 y para ese viaje, se asignaron G. 10.812.438.

OTROS VIAJES DE SUS DIRECTORES

El director general de Medios del Estado, Federico Osorio estuvo en Cancún, México del 13 al 16 de noviembre de 2018 para asistir a la feria MIP Cancún de ese año. Federico Osorio llevó G. 1.404.174 de viático y no hay un informe sobre este viaje.

Por otro lado, la directora de Ciberseguridad, Gabriela Ratti visitó Santiago, Chile para la 2º Reunión del Equipo de Trabajo sobre Medidas de Fomento de Cooperación y Confianza en el Ciberespacio, realizada del 23 al 24 de abril del 2019. Para este viaje se le asignaron G. 2.294.088 y tampoco hay un informe detallado sobre los resultados de esta reunión, solamente figura en la planilla de desembolsos.

Mariana Bergonzi, directora de Asesoría Jurídica, estuvo en la ciudad de Bulder, Colorado, Estados Unidos para un curso de Gestion Efectiva en el Cambiante Ambiente de las Telecomunicaciones con G. 4.093.980 de viático. Este evento fue en junio de 2019.

Mariana Bergonzi, directora de Asesoría Jurídica del MITIC

El informe del viaje que realizó el director de Comunicación Estratética, César Palacios, es el único que figura en la sección de transparencia de la página web del MITIC. La excursión a Ciudad de México del 9 al 12 de septiembre para acudir a la 2º reunión de puntos focales de comunicación de la Cooperación Iberoamericana implicó un viático de G. 2.063.450. Palacios presentó su informe el 19 de ese mismo mes y se puede acceder al mismo en el portal.

PRIVILEGIO PARA POCOS Y SUFRIMIENTO PARA MUCHOS

Desde distintas áreas del Mitic cuestionan la administración de Peralta Vierci, ya que aseguran que desde que asumió su cargo no se destina presupuesto para la recategorización y las mejoras salariales. Además, alegan que se beneficia a unos pocos, quienes perciben salarios superiores a los G. 10 millones, mientras que hay funcionarios que cobran menos del sueldo mínimo.

Según denuncian los propios trabajadores, uno de los sectores con mayor precariedad laboral es Radio Nacional, que antes dependía del Ejecutivo, pero con la creación del Mitic, terminó cayendo en manos de Peralta Vierci. Alberto Gastón, uno de los afectados, había denunciado en Radio Universo que se recortaron los pagos de horas extra, viáticos y otros beneficios. De acuerdo con sus declaraciones, el 63% de los funcionarios recibe un sueldo base de G. 2 millones desde hace más de diez años.

Según una investigación del diario La Nación, cuando Cáceres y Bergonzi migraron al Mitic, recibieron un importante aumento de salario.

La directora general de Gabinete cobraba en la ex Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat (Senavitat) un sueldo de G. 14,8 millones y al ser comisionada a la cartera de Comunicación, alcanzó los G. 22,7 millones mensuales gracias a su cargo. Por otro lado, Mariana Bergonzi fue comisionada de la Dirección de Contrataciones Públicas, donde percibía un salario de G. 10 millones, al Mitic para ocupar la Direc­ción de Asesoría Jurídica, donde empezó a ganar G. 19 millones.

Bergonzi llegó al Mitic gracias al viceministro Miguel Martin, mientras que Cáceres migró con el voto de confianza de Peralta Vierci.