El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, mencionó en entrevista con el canal GEN que reiteró un urgimiento a la Fiscalía sobre el caso de lavado en el banco Atlas, ante el temor de que la causa prescriba. La prescripción puede darse con el transcurso de la persecución penal a las personas físicas, según resaltó.

“El plazo de prescripción se cuenta desde el 2016, pero se interrumpió por varias cuestiones. Varios actos de la Fiscalía constituyen interrupción de la prescripción, como el pedido de colaboración de la justicia norteamericana o los allanamientos realizados al banco y la Superintendencia, lo cual evidencia la existencia de una sospecha de parte de la Fiscalía”, arguyó.

Lovera aclaró que la prescripción “no abarca el comiso autónomo”, lo cual implicará que el banco necesariamente tenga que devolver el dinero ganado con las operaciones hechas con el dinero mal habido que Leoz desvió del fútbol.

Consultado sobre por qué los investigadores ya no proceden a presentar una imputación en el marco de esta denuncia, respondió que todo apunta a que están recolectando más elementos para sustentar el caso. “Creo que están tratando de tener un estándar muy elevado para imputar, similar a una acusación, pero uno no necesita llegar a eso. Esa búsqueda atenta contra el futuro del caso penal”, advirtió.

De acuerdo con el relato brindado por el entrevistado, en el año 2013, Leoz hizo depósitos por casi 9 millones de dólares (gran parte en dinero en efectivo) en Atlas, escapando de cualquier perfil. En 2018, el banco proporcionó información falsa a la Fiscalía justificando el perfil de su cliente Leoz, al figurar ingresos como expresidente de Conmebol, cuando en la fecha seguía siendo el titular. Posteriormente estos depósitos (CDA) se constituyeron en los fideicomisos que Leoz negoció con Atlas pese a que existía una orden de captura en su contra de los EE.UU.

La sospecha es que la información del perfil de Leoz fue creada por Atlas luego del millonario depósito, y previo al fideicomiso, lo cual denota “una actitud dolosa” de parte del banco de los Zuccolillo, el cual buscó blindar los fondos de Leoz, según consideró Lovera.

“Nadie duda de que Nicolás Leoz causó perjuicios patrimoniales millonarios a la Conmebol. Nosotros entendemos que hay operaciones de lavado de dinero y queremos saber quiénes son los responsables. No queremos que el tiempo resuelva el caso. Hay que llevar adelante la persecución penal”, indicó además.

Otro dato llamativo es que el banco Atlas nunca emitió reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Leoz, sino que únicamente comunicó la prensa negativa, según recordó el abogado de la Conmebol.

En el caso de que el banco devuelva el dinero a la Conmebol, se deberá evaluar si se llegará o no de igual manera a un juicio, de acuerdo con el entrevistado.

Finalmente, reiteró que es un caso delicado que requiere la atención de la Fiscalía, siendo que Paraguay es la sede de la Conmebol y fue el sitio donde se produjo el perjuicio para la institución deportiva. Además reclamó que no es una buena imagen que da el país al mundo, respecto a la forma en que se investigan los casos.

La aprobación de esta iniciativa se dio en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la sesión ordinaria del martes pasado.

El legislador proyectista, Roberto González, pide informes al ministerio en cuestión acerca del “ciberataque” ocurrido días atrás contra varios sitios web de instituciones públicas de nuestro país.

Por medio del documento se solicita describir el tipo de ataque (e.g. ransomware, ataque de denegación de servicio, etc.), y su nivel de severidad (si fue por infiltración, desplazamiento lateral por escalamiento de privilegios - detalles técnicos de la forma); etc.

Asimismo, el diputado exige conocer la cantidad de instituciones afectadas, con un listado de aquellas que fueron comprometidas con el ataque.

Por otra parte, requiere detallar las consecuencias del hecho, incluyendo la posible afectación a servicios públicos; la exposición de datos sensibles; y cualquier otra disrupción significativa.

Por último, el congresista pide conocer las acciones que el MITIC, y otras entidades del Estado, han asumido para contener el ataque y mitigar sus efectos, con la finalidad de restaurar la normalidad de los servicios.

Se estableció un plazo de 15 días para la remisión de estos informes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional.

El pasado 10 de mayo tomó estado público una grave infracción cometida por un ómnibus del transporte público sobre la Ruta D067 - Av. Gral. Eugenio A. Garay (ruta que une Luque y San Lorenzo).

Se trata de un colectivo perteneciente a la Línea 2, con chapa BBN 003, el cual fue captado circulando en contramano a la altura de Laguna Grande.

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Un automovilista logró filmar la irresponsable acción cometida por el chofer del bus, quien reaccionó de manera furibunda al ser increpado por este hecho, según se aprecia en el video.

La Patrulla Caminera este viernes informó sobre la retención de esta unidad, en jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo, en un procedimiento que estuvo a cargo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El inspector Édgar Sosa indicó al canal NPY que, luego de la viralización del video en redes sociales, decidieron tomar intervención para interceptar y demorar el vehículo.

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El conductor (cuya identidad aún no trascendió) incurrió en la que es catalogada como una “falta gravísima” y se expone a una sanción de 20 jornales (poco más de G. 2.100.000), la cual será aplicada de manera individual.

El colectivo permanecerá en calidad de depósito en la base de Guardia Delta 2 de la Caminera, situada frente al campus de la UNA, a expensas de lo que disponga más adelante el Juzgado de Faltas.

Este viernes en horas de la tarde se produjo la captura de Rodi Osmar Agüero González, de 27 años, por parte de personal del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná.

El joven fue detenido en la vía pública, sobre la calle Cerro Corá de la ciudad de Hernandarias, cuando circulaba a bordo de una camioneta sin chapa.

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El ahora detenido es sospechoso de formar parte de la banda criminal que días atrás perpetró un asalto a mano armada en el depósito de la tienda “Gonzalito”, ubicado en el Barrio San José de Ciudad del Este.

En aquella oportunidad, un grupo conformado por entre tres a cuatro delincuentes llegó al sitio haciéndose pasar por proveedores de mercaderías para así poder ingresar al tinglado y apropiarse de varias cajas.

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Según estimaciones, los autores del atraco se alzaron con alrededor de 150 teléfonos celulares de alta gama, cuyo valor es bastante considerable.

Luego de ser sometido a una inspección de rutina en el Hospital Regional de Ciudad del Este, Agüero fue trasladado a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde se encuentra recluido y a disposición de la fiscal Carolina Rosa Gadea.