En medio de un intento de defensa corporativa, la radio ABC Cardinal 730 AM realizó esta mañana una entrevista al abogado Rodrigo Yódice, quien es representante legal del banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo. En la nota, el letrado niega que el banco esté implicado en el lavado de dinero proveniente del fútbol, tal como lo denuncia la Conmebol, entidad deportiva que busca recuperar la plata desviada por Nicolás Leoz durante su presidencia.

Cuestionó al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, de asumir públicamente “una postura de justiciero”, pero que “su indignación y agravio es absolutamente digitado”.

“Esta postura que se asume de manera mediática es un aleve ataque a la honorabilidad y a la reputación de un banco que ha cumplido con todas las normas que hacen a los procedimientos de lavado de activos respecto a un cliente y a cualquier persona vinculada a la investigación fiscal. Me parece una postura hipócrita la de la Conmebol en el sentido de pretender la persecución penal contra un banco que, ciertamente está vinculado a un grupo económico en particular”, arguyó.

Indicó que el informe de auditoría forense independiente realizado por la Conmebol, hace referencia a una serie de flujos de dinero que salen de la misma y van a otras cuentas bancarias o a otros destinos, por lo que cuestionó que estas entidades no están siendo investigadas.

“Lo peor del caso, es de que en ese informe de auditoria independiente a instancias de la Conmebol, al Banco Atlas no se lo menciona directa ni indirectamente. Así se inicia esta causa de manera enrevesada, distorsionada y pretendiendo digitar de manera absolutamente infundada e inmotivada la acción penal única y exclusivamente contra el Banco Atlas. Ergo, una acción penal de naturaleza selectiva, bajo la hipocresía y el eufemismo que la acción penal iba dirigida contra personas innominadas”, acotó.

JUSTIFICA ORIGEN DE LOS FONDOS

Sobre cómo fue la vinculación de Nicolás Leoz con la entidad que representa, el abogado Yódice mencionó que este es cliente desde el año 1996 de la entonces financiera Atlas y que venía realizando en ese tiempo una actividad de intermediación financiera. “Este cliente en particular, claramente, tenía determinadas actividades que le permitían tener un flujo de ingresos total y absolutamente trazables, tanto desde la perspectiva inmobiliaria, comercial, industrial y en temas de salud. Cuando, finalmente, el Banco Atlas se convierte en tal, este era un cliente que ya tenía una cantidad de recursos financieros provenientes de esas actividades que estaban totalmente trazables”, dijo.

Argumentó que existe una “temeridad y malicia en este desesperado intento de querer hacer ver que existe una conducta hipotéticamente punible del banco Atlas”, al reiterar que los dos fideicomisos (celebrados con Leoz, cuando sobre este pesaba una captura internacional), fueron constituidos con fondos que ya estaban dentro del banco y no fueron transferencias internacionales, como sí recibieron otros bancos.

“Existe una acción penal selectiva porque Nicolás Leoz constituyó otros fideicomisos en otros bancos por montos muy superiores provenientes de transferencias internacionales, pero resulta que a la Conmebol sólo le interesa la persecución penal de aquellas personas que representan a Banco Atlas. Revela una hipocresía increíble y solo se explica que claramente el grupo está siendo atacado probablemente con fines políticos y se pretende mal utilizar el sistema judicial”, justificó.

También dijo que cuando se dan las primeras alertas de prensa negativa, “el banco cumplió con todas las normativas que le resultaban exigibles respecto a la constitución de los dos fideicomisos”.

Sin embargo, obvió mencionar que nunca el banco emitió reportes de operaciones sospechosas (ROS) por los millonarios montos que manejaba este cliente. Tampoco contó que entre enero y mayo del 2013, en menos de 5 meses, Nicolás Leoz depositó US$ 5.100.000 en el banco Atlas, aparentemente con dinero en efectivo.

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PIDE DESESTIMAR DENUNCIA

A su parecer, la Fiscalía tiene extremadamente claro el origen de constitución de los fondos de los dos fideicomisos, ya que toda la documentación fue remitida a los investigadores, por lo que corresponde el requerimiento de la desestimación de la denuncia.

No comentó que el banco -según acusa la Conmebol- llegó a mentir al propio Ministerio Público, porque aparentemente falseó documentos para habilitar y blanquear operaciones de Leoz, al figurar sus ingresos como expresidente de Conmebol, cuando todavía era titular de esta institución, todo esto con el fin de justificar así su perfil como cliente.

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“No sé si porque las diligencias denotan el fracaso de esta persecución penal, es que comienza esta persecución de naturaleza mediática que lo único que genera es un intento de desprestigio a una entidad financiera sin siquiera analizar el impacto en mercado financiero”, agregó Yódice.

“(La denuncia) es total y absolutamente digitada y orientada exclusivamente hacia un banco y, encima, hacia el único banco que no ha recibido ningún tipo de transferencia internacional (…) De que la acción es absoluta y totalmente discriminatoria y que tiene claramente un contenido de impactar a un grupo económico, eso es absolutamente claro”, reiteró en otro momento.

Sobre los plazos vigentes, dijo que el Ministerio Público puede mantener su investigación preliminar, al no formularse aún un primer requerimiento (imputación). Pero adelantó que la defensa planteará la desestimación de denuncia por la existencia de impedimento legal del hecho de la prescripción, porque “los hechos punibles prescriben”.

CUESTIONA CREACIÓN DE COMISIÓN BICAMENRAL

Por otra parte, se refirió a la aprobación en Diputados para la creación de la Comisión Bicameral de Investigación, la cual todavía debe ser ratificada en el Senado y pretende aportar elementos a la denuncia de presunto lavado de dinero de la Conmebol en el banco Atlas. Al respecto, denunció que los congresistas pretenden vulnerar el principio de equilibrio de poderes al querer investigar los negocios que tenía Atlas con Leoz.

“De la pretendida intención de la Cámara Baja de pretender crear una Comisión de Investigación, yo honestamente nunca he visto una forma tan artera, tan alevosa, tan indiscutiblemente contundente de desviación de poder, y mucho menos del Poder Legislativo. Si bien la Constitución Nacional y las reglamentaciones permite que el Congreso cree este tipo de comisiones, obviamente se trataría de cuestiones de interés público, pero acá se trata que la Conmebol es un sujeto del ámbito privado, el señor Leoz era una persona del ámbito privado, el banco es un sujeto del ámbito privado. ¿Qué tiene que ver una Comisión de Investigación de la Cámara Baja en una cuestión como esta? La única explicación que encuentro es que estas personas, claramente, pretenden claramente vulnerar el principio de equilibrio de poderes. Será una manera de confrontar la autonomía del poder judicial. Tenemos que sentarnos a ver nuestras alternativas porque esto que pasa es vergonzoso, intimidatorio y debemos ejercer respuestas jurídicas”, indicó.

Yódice sostuvo que existirían pretensiones políticas al mal utilizar el sistema jurídico.

Esta etapa marca uno de los hitos más importantes de la obra, ya que concretará la conexión física entre ambos países tras cuatro años de construcción. No obstante, el paso internacional aún no será habilitado, debido a que restan trabajos de pavimentación, terminaciones y otras obras complementarias.

El Puente de la Bioceánica forma parte del Corredor Vial Bioceánico, considerado estratégico para la integración regional. La infraestructura permitirá conectar por vía terrestre los puertos brasileños del océano Atlántico con los puertos chilenos sobre el Pacífico, atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

La estructura tendrá una longitud total de 1.294 metros, con un tramo atirantado de 632 metros y un vano principal de 350 metros, características que permitirán mantener la navegabilidad del río Paraguay y el paso de embarcaciones de gran porte.

La construcción representa una inversión de G. 684.615.904.566, equivalentes a unos USD 103 millones, financiados con recursos de la margen paraguaya de Itaipú Binacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el organismo ejecutor del proyecto.

Las obras están a cargo del Consorcio Binacional PYBRA, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Paulitec Construções y Construtora Cidade Ltda., bajo la fiscalización del Consorcio Prointec.

Con esta infraestructura y el desarrollo integral del Corredor Bioceánico, el Gobierno apunta a consolidar a Paraguay como un centro logístico multimodal, fortaleciendo la conectividad regional y generando nuevas oportunidades para el Chaco y la economía nacional.

Personal de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este anoche tomó intervención ante un episodio de lesión con arma blanca registrado sobre las calles Abay esq. Adrián Jara de la capital departamental.

La víctima fue identificada como Ángel Rodrigo Díaz López, de 33 años, encargado del edificio Guaraní, quien sufrió un corte en la mano derecha.

El presunto autor de este ataque es Liao Hung Chung, de 49 años, de nacionalidad china, quien fue arrestado por los efectivos policiales tras recepcionar la denuncia.

Al momento de su detención, este extranjero no contaba con documentos de identidad, según detalla el informe.

En su poder incautaron un cuchillo de mesa de la marca Tramontina, con mango de color lila, que sería el arma utilizada en la agresión.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Julia González, quien dispuso que el sospechoso permanezca a disposición del Ministerio Público.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.