El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

Extractos del informe de CGR señalan dos aspectos trascendentales sobre las ganancias de las empresas de asfalto de Abdo

POSIBLES DELITOS

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

CUENTA OFFSHORE

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.

En el barrio Cerro Cora de la ciudad de Curuguaty, la Policía Nacional intervino ante un supuesto hecho de homicidio en el que resultó víctima Felipa González Flores, de 70 años de edad.

El supuesto autor es su propio hijo de nombre Luis Alberto Meza González, de 38 años de edad, quien fue aprehendido en el lugar del crimen, su domicilio.

La mujer presentaba varias heridas de arma blanca en el cuerpo, probablemente, fueron ocasionadas con un cuchillo de cocina.

Desde su lugar de reclusión, el sospechoso confesó el crimen de su madre de manera extraoficial a un medio local, y sostuvo que le propinó 7 estocadas.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias del crimen, pero las autoridades se encuentran investigando.

Doña Cecilia estaba desaparecida desde la mañana de este viernes, cuando salió accidentalmente de su casa en el barrio San Vicente de Asunción.

Finalmente, fue localizada en horas de la tarde en zona de la avenida Perón, tras trabajos de intensa búsqueda.

Nota relacionada: Piden ayuda para localizar a una mujer desaparecida hoy

Su desaparición generó mucha preocupación ya que la mujer de 75 años, padece alzheimer y se temían que se encuentre desorientada o asustada.

Afortunadamente, fue hallada en buen estado de salud y ya se encuentra en su casa.

Los familiares agradecen el acompañamiento de las personas y a quienes ayudaron para localizarla.

En el ejercicio de su autonomía administrativa, la UNA implementa controles especiales para el acceso al campus universitario en San Lorenzo, sin embargo, estas acciones generan filas de vehículos que terminan en la ruta Mcal. Estigarribia y que generan una importante congestión.

La situación fue motivo de quejas por parte de los vecinos, conductores y usuarios de la vía pública, por lo que, desde la comuna sanlorenzana buscan soluciones coordinadas para el tránsito en la zona.

Freddy González, director general de la Policía Municipal de Tránsito de San Lorenzo, indicó que desde esta semana realizan equipos de trabajo pata ordenar el tránsito y que se evite la congestión.

“Nosotros ponemos una fila para el ingreso al campus y otro con destino a Asunción. Comenzamos a realizar el trabajo desde el martes”, expresó González a la radio 1080 AM.

De esta manera, se agiliza un poco más el tránsito en esa ruta. En cuanto al acceso al campus por Mcal. López, no se generan inconvenientes.