En entrevista con la 730 AM, emisora del Grupo Zuccolillo, el abogado Rodrigo Yódice recordó que Nicolás Leoz se vinculó inicialmente con la entonces financiera Atlas en el año 2002. A partir de ahí, el mismo fue aportando una serie de documentos conforme a las normativas vigentes en aquella época que denotaban el origen de su patrimonio, según expuso. “El patrimonio mayormente estaba conformado por suma de dinero proveniente de la administración y venta de lotes, y posteriormente eso se amplía a otras actividades comerciales de naturaleza societaria”, relató.

Sobre el punto, resulta imperioso recordar la existencia de documentos que certifican que el exdirigente deportivo operaba a través de la Inmobiliaria del Este (IDESA) para la administración de sus propiedades. Según nota del 29 de enero del 2011, IDESA certificó que estaba administrando inmuebles de Leoz. Otras notas del 2012 y 2015 también confirman lo mismo, que Leoz tenía más inmuebles bajo la administración de la inmobiliaria de los Zuccolillo.

Como se presuponía que Leoz habría utilizado dicha inmobiliaria para sacar dinero de la Conmebol, y como bien era sabido su nexo de amistad y comercial con Aldo Zuccolillo; en el año 2016, el prestigioso buffet de abogados de los Estados Unidos, Quinn Emanuel, firma que colaboraba en la investigación de transferencias irregulares de la Conmebol, solicitó informes a Inmobiliaria del Este, pero llamativamente esta empresa nunca respondió.

Otra firma perteneciente al Grupo Zuccolillo que sí respondió a los auditores estadounidenses de la Conmebol fue el Banco Atlas, cuyo presidente Miguel Ángel Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo), contestó que solamente iba a cooperar y brindar información en el marco de alguna investigación que lleve adelante una institución pública.

Recién con la participación de la Fiscalía paraguaya, tras una denuncia hecha por la Conmebol, se supo que Leoz había hecho operaciones comerciales con Atlas mediante dos fideicomisos por valor de 6 millones de dólares, pese a que estaba bajo la lupa de los Estados Unidos por el lavado de dinero hecho con la plata proveniente del fútbol.

PRESCIPCIÓN

Siguiendo con el desarrollo de su defensa, el abogado Yódice señaló que el propio Ministerio Público realizó investigaciones previas en otras dos causas penales por denuncias presentadas contra Leoz por sumas de dinero que fueron sustraídas irregularmente de la CONMEBOL y que fueron bancarizadas a través del Banco do Brasil y otras entidades bancarias, y que, tras las pesquisas, la Fiscalía requirió la desestimación de esas dos denuncias: una por el fallecimiento del señor Leoz en el año 2019 y otra porque había un impedimento legal, ya que los hechos habrían ocurrido entre el año 2000 y 2010, por ende, ya no era perseguible penalmente.

El abogado de Atlas sostuvo que los actuales fiscales “pasan por alto” esa prescripción que había considerado la entonces fiscal Liliana Alcaraz. “No es comprensible que para el Ministerio Público el hecho precedente esté prescrito, pero resulta que ahora lo mismo pretenden darle vida a un supuesto hecho punible de lavado de activos sobre la base de algo prescrito”, dijo.

La prescripción, según mencionó Yódice, no es la tesis central de la defensa, pero reconoció que es una alternativa que barajan al alegar que detrás del caso existen “cuestionan extrajurídicas que impulsan la acción” de la Fiscalía.

CONTROLES “LAXOS”

En defensa del banco en la mira por lavado de activos con el dinero del fútbol, el abogado aseguró que “Atlas no obtuvo sumas de dinero proveniente de presuntos hechos antijurídicos. Banco Atlas obtuvo suma de dinero de la familia Leoz a partir de actividades económicas bien trazables, bien verificables, usando las normativas del procedimiento de lavado de activos vigentes en aquella época, que eran disposiciones de un control un poquito más laxos a las que actualmente rigen”.

Asimismo, alegó que Leoz no fue imputado en nuestro país, sin mencionar que sobre el mismo había un pedido de extradición por el caso Fifa Gate.

También, según su apreciación, el fiscal de la causa, Francisco Cabrera, dijo un “disparate mayúsculo” por afirmar que existió una diligencia deficiente por parte de los controles de la Superintendencia del BCP y que el Banco Atlas debía hacer una diligencia especial al tratarse de una persona que estaba siendo investigada en Estados Unidos. “La debida diligencia ampliada sí se realizó por parte del Banco Atlas, de hecho hubo constituciones de funcionarios a las sedes de las actividades que desarrollaba Leoz, y con respecto a lo primero hay usurpación de funciones públicas porque ahora resulta que la Fiscalía es el intérprete de lo que está bien o está mal que realiza un organismo que por ley tiene la potestad de supervisar, fiscalizar y controlar la actividad de la entidad de terminación financiera”.

A su parecer, el juzgado debe rechazar la imputación. “Obviamente esa causa debería de terminarse, corresponde un sobreseimiento definitivo por la inexistencia de la conducta que se dice constituye hecho punible de lavado de activos”, indicó. “Espero que el magistrado se tome el tiempo necesario como para examinarlo correctamente este tema y que no adopte decisiones precipitadas”, agregó.

La imputación fue presentada por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez contra Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del Banco Atlas y esposo de Natalia Zuccolillo, junto con otras ocho personas, por lavado de dinero en el marco de la denuncia presentada por la Conmebol.

La Fiscalía solicitó seis meses de plazo para su requerimiento conclusivo y la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los procesados.

Desde la institución destacaron servicios como los buses eléctricos, la Red Búho y los sistemas de transbordo e integración tarifaria, con el objetivo de facilitar la movilidad de las personas que participarán de actividades culturales, encuentros familiares y eventos nocturnos en Asunción y ciudades del área metropolitana.

En ese contexto, las líneas de buses eléctricos E1, E2 y E3 parten desde las Oficinas de Gobierno, en el Puerto de Asunción, conectando la capital con San Lorenzo y Luque a través de corredores como Eusebio Ayala, Mariscal López y Silvio Pettirossi.

Las unidades cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, cargadores USB, rampas de acceso y espacios adaptados para personas con discapacidad.

Por otra parte, la Red Búho ofrece servicio nocturno para quienes necesiten trasladarse durante la noche o regresar luego de las actividades previstas por las fechas patrias y el Día de la Madre. Las líneas B1, B2, B3 y B4 parten desde la zona de Colón, en el centro de Asunción, y conectan con ciudades como San Lorenzo, Limpio, Ñemby y Luque, operando desde las 22:00.

El Viceministerio también recordó que el sistema de integración tarifaria permite combinar líneas dentro de una ventana de 120 minutos, accediendo a beneficios como transbordos gratuitos y descuentos en el costo del pasaje.

Entre las empresas con integración se encuentran Ñandutí S.A. y 3 de Febrero S.A., que permiten conexiones entre las líneas 165-27 y 454, cubriendo trayectos entre Capiatá, Itauguá, Itá, Lambaré y Mariano Roque Alonso.

Asimismo, Ñandutí S.A. y La Sanlorenzana cuentan con integración entre ramales de las líneas 45, 50 y 56, mientras que Magno S.A. y San Isidro S.R.L. ofrecen conexiones entre las líneas 12, 29, 43, 48, 51 y 85.

Según indicaron desde el MOPC, estas alternativas buscan ofrecer un servicio de transporte más accesible, seguro y previsible durante las jornadas festivas y el aumento de circulación previsto en el área metropolitana.

El proyecto del Corredor Vial Las Residentas, en la ciudad de Luque, entra este mes en una fase determinante con el inicio del montaje de las piezas del viaducto.

Este avance se produce tras haber completado el 100% de las pilas prefabricadas y la ejecución de la mayoría de las estructuras de fundación, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas.

El ritmo de trabajo se mantiene sostenido en la fabricación de componentes críticos: las vigas dintel presentan un 40% de avance, mientras que las vigas longitudinales ya alcanzaron el 50% de prefabricación.

Estos elementos son fundamentales para la estructura que busca agilizar el tránsito en una de las zonas con mayor carga vehicular del área metropolitana.

Debido a la vulnerabilidad de la zona ante las precipitaciones, las tareas actuales priorizan la optimización del sistema de drenaje de alta capacidad sobre la avenida Elizardo Aquino.

Hasta la fecha, se han instalado 1.563 metros lineales de alcantarillas celulares, lo que representa un avance significativo respecto a los 2.144 metros proyectados.

En el frente de obra también se ejecutan tareas de estabilización de suelos mediante la reconstrucción de terraplenes y la implementación de pedraplenes, técnicas destinadas a fortalecer la base de la vía frente a las inclemencias climáticas.

La obra es ejecutada por la constructora Benito Roggio e Hijos S.A. y cuenta con el financiamiento de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay, bajo la supervisión directa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El tema fue abordado durante una reunión encabezada por el presidente del IPS, Isaías Fretes, junto a integrantes del Comité de Concurso conformado por médicos de la institución.

Según informaron, el futuro llamado estará dirigido inicialmente a los cargos de jefes de departamento y jefes de servicio del IPS, dentro de un esquema que busca fortalecer la transparencia y la profesionalización de los recursos humanos.

Durante el encuentro también se analizó la conformación del Comité de Evaluación y la definición de una entidad reguladora que acompañará el desarrollo del proceso, con el objetivo de garantizar criterios técnicos, objetivos y transparentes.

En ese contexto, Fretes solicitó el acompañamiento de la Universidad Nacional de Asunción, que podría brindar apoyo técnico en el desarrollo y seguimiento del sistema evaluativo.

Desde la previsional señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la carrera institucional, promoviendo la selección de profesionales en base a la capacidad, experiencia e idoneidad para ocupar funciones de liderazgo.

Acompañaron la reunión el Dr. Jimmy Jiménez, representante del Ministerio de Salud ante el IPS, y el gerente de Salud, Dr. Derlis León. Por parte del Comité de Concurso participaron además los doctores José María Ruiz Díaz, Ruth Zayas, Juan Pablo Servín, Alejandro Giménez y Claudia Parodi.