La Caja Negra

El viernes pasado, el juez Humberto Otazú aplicó medidas alternativas a los imputados que no impugnaron sus expedientes. Tras esta resolución judicial, el Grupo Zuccolillo inició su campaña de ataques a través de su diario, pero sin contar la verdad de la historia.

PRIMERA MENTIRA: EL ORIGEN DE LOS FONDOS NUNCA FUE REPORTADO

En su nota del 22 de noviembre, ABC afirma que Atlas reaccionó a la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU., anunciada el 27 de mayo de 2015, con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) al día siguiente. Pero no menciona que entre el 28 y el 29 de mayo de 2015 fueron impresas declaraciones impositivas del año 2013 de Leoz e incorporadas a su carpeta de cliente dentro del banco, de acuerdo el acta de imputación fiscal. Esa es la base documental que permite sospechar que Atlas armó el legajo para justificar operaciones previas no reportadas.

ABC sostiene que Atlas informó sobre depósitos vinculados a Leoz. Lo que no dice es que, según los fiscales, el banco no reportó jamás el origen de más de USD 5.100.000 depositados en efectivo entre enero y abril de 2013. Esos fondos, de acuerdo con la imputación, formaron parte de los fideicomisos creados en 2016, pese a que Leoz ya estaba imputado y con pedido de extradición.

SEGUNDA MENTIRA: UN PERFIL FINANCIERO INEXISTENTE

La publicación de ABC evita mencionar lo ocurrido en diciembre de 2015, cuando la Superintendencia de Bancos solicitó información sobre Leoz y sus operaciones. Según el acta fiscal, el Banco Atlas respondió con un perfil operacional que no figuraba en su sistema de alertas. En 2022, la entidad reconoció ante la propia SIB que ese perfil no estaba registrado en sus bases. Es decir, el banco proporcionó un dato inexistente al supervisor.

TERCERA MENTIRA: NEGAR DEPÓSITOS, PERO BLINDAR FONDOS CON FIDEICOMISOS

En su relato, ABC intenta instalar que Atlas dejó de operar con Leoz tras la acusación del Departamento de Justicia. Pero los fiscales sostienen lo contrario, en febrero de 2016, el Banco Atlas negoció y firmó dos contratos de fideicomiso con Leoz, que ya tenía orden de captura internacional. De acuerdo con la imputación, estas estructuras tuvieron el efecto de blindar recursos cuyo origen sería ilícito, impidiendo que pudieran ser rastreados o congelados.

CUARTA MENTIRA: DOCUMENTOS FABRICADOS Y RECONOCIDOS AÑOS DESPUÉS

ABC tampoco explica la secuencia ocurrida en 2016. Ese año, ante las consultas de la Superintendencia de Bancos sobre la legalidad de los fideicomisos, consultas que incluyeron advertencias de funcionarios que recomendaban revertirlos, el Banco Atlas envió un documento llamado Límite Operativo Autorizado (LOA), fechado el 16 de marzo de 2013. Sin embargo, según el acta de imputación, en 2022 el banco reconoció que ese LOA no estaba registrado en el sistema de prevención, y que en realidad había sido elaborado en el segundo semestre del 2015. Es decir, la fecha de 2013 era falsa. El banco lo utilizó en 2016 para justificar los fideicomisos.

QUINTA MENTIRA: INFORMACIÓN FALSA REMITIDA AL MINISTERIO PÚBLICO

La investigación de la Fiscalía sobre Leoz comenzó en 2017 tras una denuncia de la Conmebol. En 2018, los fiscales solicitaron a Atlas todos los perfiles operacionales del cliente entre 2013 y 2018. El banco remitió únicamente el LOA con fecha 16 de marzo de 2013, el mismo cuya validez y origen fueron luego desmentidos por el propio banco. Según la Fiscalía, Atlas dio información falsa al Ministerio Público, omitiendo los perfiles que sí estaban en su sistema interno y enviando un documento no registrado como si hubiese sido el perfil vigente durante cinco años.

La publicación del diario evita admitir que, según la imputación, existen indicios de que el Banco Atlas ocultó, alteró y manipuló información para proteger las operaciones de Nicolás Leoz, incluyendo fideicomisos firmados cuando el expresidente de la Conmebol ya enfrentaba procesos por lavado de activos en los Estados Unidos.

Alrededor de 120.000 personas participaron de las celebraciones por los 215 años de la Independencia Nacional en el Centro Histórico de Asunción, según reportó la Oficina de la Primera Dama.

La jornada estuvo marcada por una masiva concurrencia de familias, jóvenes y turistas que disfrutaron de una variada agenda cultural, artística y gastronómica que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

El corazón de los festejos se concentró sobre la emblemática calle Palma, además, el Centro Cultural El Cabildo y otros sitios históricos de la capital.

Entre los principales atractivos destacó una edición especial de la “Feria Palmear”, que habilitó cuatro cuadras peatonales para albergar a artistas, feriantes y emprendedores locales.

Esta iniciativa generó una importante inyección económica para el comercio, los locales gastronómicos y los centros culturales de la zona.

Las actividades continuarán durante los próximos días con nuevas propuestas culturales y ciudadanas en distintos puntos del microcentro asunceno.

La reparación de la deteriorada avenida Avelino Martínez, iniciada recientemente, tiene un plazo de ejecución de 20 meses. Durante un recorrido realizado esta mañana, los frentistas conversaron respetuosa y amablemente con Peña, a quien le pidieron que se cumplan los tiempos acordados.

Al respecto, Peña respondió que los obreros trabajarán seis días a la semana en turnos de 14 horas, con el objetivo de avanzar lo más rápido posible. Se utilizará pavimento rígido con la ventaja de una mayor durabilidad en áreas urbanas expuestas a gran cantidad de agua y el plus de ser un producto 100 % nacional.

Respecto al pago a las vialeras, Peña respondió que está en curso un plan de pagos, mediante el cual fue saldado prácticamente el 50 % de la deuda.

Respecto a Erico Galeano, recordó que desde antes de asumir la Presidencia de la República, él mismo pidió que se sometiera a la justicia y que, tras confirmarse su condena, finalmente el Senado lo sacó.

“Lo que quiero es que la vara sea exactamente la misma para todos, porque no puede haber una para legisladores del Partido Colorado y una vara diferente para los que no son del Partido Colorado. Han habido casos dentro del Poder Legislativo donde el criterio utilizado no ha sido el mismo”, opinó.

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En cuanto a los títulos falsos, Peña señaló que, como nunca antes, la ANEAES está recibiendo todo el respaldo y mostrando algo que no tenía visibilidad: la entrega de títulos de carreras no acreditadas por falta de rigurosidad en los controles.

Sobre el déficit financiero en el IPS, el presidente reiteró su respaldo al doctor Fretes y dijo que las alternativas para aumentar los ingresos son: disminuir la evasión y apuntar a la eficiencia del gasto, es decir, comprar lo que de verdad hace falta.

En el ámbito político, Peña confirmó la candidatura de Horacio Cartes a la Presidencia de la ANR. Por otro lado, anunció que el 15 de agosto del 2028, él se ceñirá a la CN y será senador vitalicio.

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Tras la rescisión de contrato entre Petropar y la empresa Catar, Doha Holding, cuya póliza de seguro ya fue ejecutada a favor de la estatal, la Dirección de Contrataciones Públicas abrió un sumario a dicha firma y a sus representantes.

En el dictamen emitido del 12 de mayo último, la institución comunicó la exclusión de Alejandro Domínguez Pérez del sumario en cuestión.

El documento explica que, si bien Domgínguez Junior figura con poder de representación, no se observa que haya ejercido dicha representación en ninguna de las etapas de proceso licitatorio, por lo que el Juzgado no considera pertinente la apertura de un sumario respecto al mismo.

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La conclusión firmada por la juez instructora, Jazmín Torres, indica que Domínguez Pérez no participó ni en la presentación de oferta ni en la suscripción de contrato ni en ninguna de las diez adendas de prórroga.

La DNCP no niega el vínculo entre Doha Holding y Alejandro Domínguez Jr., sino que informa que él no tuvo actuación en ninguna de las etapas de esta licitación.

La decisión de no sumariar a Domínguez está respaldada en el artículo 143 de la Ley 7021/22, que exige comprobar que la persona haya ejercido cargos de dirección, representación o apoderado durante la infracción.

Este mismo criterio se aplicó con otras personas que aparecían copiadas en los correos sin haber otorgado conformidad.

El sumario administrativo sí está en curso para siete representantes cuyas participaciones en el proceso quedaron acreditadas y confirmadas de diferentes maneras, entre ellas, como accionistas, firmantes de la oferta y el contrato o personas que dieron conformidad para las adendas.

Pese a esto, el diario Abc Color insiste no solamente en involucrar a Alejandro Domínguez Junior, sino en atribuirle toda la responsabilidad en el incumplimiento del contrato con Petropar. La campaña sucia del medio de la calle Yegros alcanza también a Alejandro Domínguez. Padre e hijo aparecen diariamente en las publicaciones como los rostros culpables de no entregar el combustible comprometido.

Pese al afán por salpicar a ambos y atribuirles una injerencia principalmente en las prórrogas, finalmente la DNCP concluyó que Domínguez Junior no participó de ninguna de las etapas del proceso licitatorio.

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