Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz fueron acusados como coautores del hecho punible de lavado de dinero.

Por su parte, José Miguel Páez Corvalán fue acusado como cómplice de lavado de dinero, María Clemencia Pérez de Leoz como autora del hecho punible de lavado y Nora Celia Leoz y María Celeste Leoz de Ribeiro como coautoras,

El 11 de febrero de 2016 fueron suscriptos en Asunción los contratos de fideicomiso de administración de valores por el fideicomitente Nicolás Leoz Almirón, el fiduciario Banco Atlas S.A.

El monto total de esos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y a USD. 2.160.791, conformados con certificados de depósitos de ahorro, constituidos en el Banco Atlas S.A., cuyos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Nicolás Leoz Almirón, cuando se desempeñaba como presidente de la Conmebol.

De las cuentas de la Conmebol antes mencionadas, también fueron realizadas extracciones de fondos, en efectivo e injustificadas, que luego se depositaron en las cuentas de Nicolás Leoz, en el Banco Do Brasil. Así, sobre la base de estas operaciones, se pudo establecer que Nicolás Leoz ocasionó un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en el monto de USD 44.953.601, puesto que no existió una contraprestación por un valor equivalente o la cancelación de alguna obligación de la Conmebol, por ese monto.

Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener información adicional sobre el cliente Nicolás Leoz (ocupación, volumen patrimonial, información disponible a través de bases de datos públicas, internet, otros; el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones intentadas o efectuadas). Además, se debía realizar una verificación in situ, para corroborar la existencia y la actividad del cliente, y así constatar la veracidad de las informaciones suministradas por éste. Si la entidad no realizaba la verificación, debía justificar por escrito en el legajo del cliente, los motivos fundados de tal decisión.

Los directivos de Atlas estaban obligados a efectuar el monitoreo constantemente del desarrollo de la relación comercial. Sin embargo, no aplicaron la debida diligencia ampliada en el año 2013 y en el 2016, al cliente Nicolás Leoz Almirón, pese a la existencia de prensa negativa y de un pedido de extradición en su contra, y los procedimientos llevados adelante en el marco de dicho proceso. Incluso en el año 2016, el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo del Banco Atlas S.A. establecía que ante el lanzamiento de cualquier nuevo producto y/o la modificación de sus características se debía realizar una evaluación de riesgo de LD/FT/FP.

Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de Fideicomiso.

El millonario atraco fue descubierto el pasado 6 de junio, cuando el chofer y cuidador de la propiedad acudió al inmueble. El empleado tenía la tarea de realizar inspecciones de rutina en la vivienda y alimentar a la mascota del futbolista, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Brasil. Al ingresar al lugar, el trabajador se percató de que la estructura había sido violentada.

Según los primeros datos de la Policía Nacional, los asaltantes lograron burlar los perímetros del barrio cerrado “Montesol” y fijaron su objetivo en la casa del atleta charrúa. Para acceder al interior, los desconocidos forzaron una de las ventanas de la residencia, logrando entrar sin levantar sospechas ni activar las alarmas.

Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes se dirigieron directamente hacia el dormitorio principal donde localizaron una caja fuerte, objeto que decidieron llevarse por completo al no poder abrirlo en el sitio.

Dentro de la caja, el jugador guardaba una cantidad aún no especificada de dinero y tres relojes de la marca Tag Heuer. Hasta el momento, las autoridades no pudieron determinar el perjuicio económico, pero se presume que se trata de una cifra bastante elevada.

Buscan determinar cómo los delincuentes lograron ingresar y escapar de un barrio privado con estricto control de acceso, mientras se espera el regreso del futbolista para que preste su declaración formal.

Este domingo se tuvo el reporte sobre un hecho de homicidio con arma blanca en la Compañía Potrerito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

La víctima fatal fue identificada como Sinforiano Pedrozo, 79 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de su domicilio particular.

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Su hijo, Francisco Pedrozo Bernal (50), fue quien denunció el hecho a la Policía Nacional, luego de encontrar el cadáver de su padre completamente ensangrentado sobre la cama.

Según reportan medios locales, este hombre llegó a la vivienda a tempranas horas y halló sin vida a su progenitor, quien presentaba heridas cortantes en el cuello.

El médico forense del Ministerio Público diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico, a causa de la gran cantidad de sangre que perdió el anciano.

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Un cuchillo utilizado presuntamente para perpetrar este crimen fue arrojado a una letrina cercana, logrando ser rescatado por los policías intervinientes. Dicho objeto contundente presentaba rastros de sangre.

Cabe señalar que el denunciante cuenta con antecedentes por un supuesto hecho de abuso sexual en niños (2022), dato que será tenido en cuenta en el marco de las pesquisas.

El presidente de la República, Santiago Peña, confirmó este lunes la ejecución del proyecto de refacción y puesta en valor de la Catedral Metropolitana de Asunción, que será financiado por ITAIPU Binacional.

El anuncio fue realizado durante el acto de bendición y palada inicial para la construcción del monumento a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, actividad que contó con la participación del director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún; el cardenal Adalberto Martínez; la primera dama, Leticia Ocampos; y el nuncio apostólico Vincenzo Turturro.

Durante su discurso, Peña destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno y la Iglesia Católica, señalando que la iniciativa forma parte de una política orientada a la preservación del patrimonio histórico y religioso del país.

El mandatario explicó que, además de la restauración integral de la Catedral San Blas de Ciudad del Este, también se impulsará la recuperación de la Catedral Metropolitana de Asunción. Indicó que el proyecto ejecutivo fue elaborado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y cuenta con la aprobación de la Secretaría Nacional de Cultura.

Peña sostuvo que estas intervenciones trascienden el ámbito de la infraestructura y representan una apuesta por la preservación de espacios que forman parte de la identidad nacional. Asimismo, recordó que mediante el programa Tekorendá se avanza en la restauración de otros sitios emblemáticos, entre ellos el histórico templo San Buenaventura de Yaguarón, cuya recuperación registra importantes avances.

También mencionó el santuario Ñandejára Guasu de Piribebuy, cuyas obras serán retomadas con financiamiento ya garantizado por la Binacional.

Monumento a la Virgen en la Costanera

Tras el acto protocolar, el presidente Peña, el cardenal Martínez y el intendente de Asunción, Luis Bello, oficializaron el inicio de la construcción del monumento dedicado a Nuestra Señora de la Asunción.

La estructura será instalada en el paseo central de la avenida José Asunción Flores, en la Costanera Norte, frente a la Bahía de Asunción y en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y del antiguo puerto capitalino.

La obra estará a cargo de la artista paraguaya Ingrid Seall y será elaborada en bronce. Tendrá una altura de 3,60 metros y estará ubicada sobre un pedestal de seis metros. El proyecto cuenta con autorización municipal y será financiado mediante aportes de empresas y particulares.