El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Fernando Escobar, en entrevista con CFA Radio habló sobre la aparición de presuntos esquemas piramidales en nuestro país.

En tal sentido, comentó que las empresas señaladas están realizando una oferta pública de inversiones sin estar debidamente habilitadas por el órgano regulador, lo cual constituye un delito.

“Hemos lanzado una advertencia por cada una de estas plataformas para conocimiento de la ciudadanía. Estaremos enviando todos los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una carpeta penal”, expresó Escobar a la 99.5 FM.

Las tres empresas que estarían operando bajo un esquema piramidal son: PayDiamond, Winandway y Prosperity Clube.

Escobar indicó que los tres esquemas son muy similares y tienen estructuras parecidas a las que utilizaba D9, ya que hacen ofrecimientos de inversiones con tasas (ganancias) muy altas, hasta el punto de ser casi “increíbles” para cualquier persona.

También comentó que si bien las inversiones que se realizan son destinadas a productos específicos, como el comercio de diamantes (PayDiamond) o lo que se conoce como “minería de bitcoin” (Winandway), básicamente todas utilizan el mismo esquema: uno debe invertir dinero y luego reclutar a otros inversionistas, además de que por cada inversionista reclutado la persona obtiene un porcentaje de ganancias, característica común en los esquemas piramidales, también llamados “sistema Ponzi”.

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) refirió que inclusive una de las empresas implicadas, en este caso PayDiamond, ya tiene antecedentes negativos en otros países como Bolivia y Argentina, donde se registraron ciertas irregularidades y denuncias de estafa.

“Nadie sabe quién está detrás o a dónde va el dinero, no existe ninguna trazabilidad. Estas no son empresas que están registradas y por lo tanto los inversionistas no tienen ninguna certeza o garantía”, puntualizó finalmente Escobar.

D9 Y EL ESQUEMA PIRAMIDAL DE ESTAFAS

Ya hace algunos meses atrás, la Comisión Nacional de Valores y otras instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) habían advertido sobre la existencia de posibles esquemas piramidales de estafa, señalando a la empresa “D9 – Club de Emprendedores” como responsable.

Se estima que unas 30.000 personas fueron estafadas por la firma D9, que según explican sus propios creadores se trata de un sistema de apuestas o “trading deportivo” que genera ganancias de hasta 150% de la inversión inicial, aunque varios especialistas se han encargado de desmentir tal afirmación y cuestionar el esquema de ganancias utilizado.

El llamado “esquema piramidal” o “esquema Ponzi” lleva su nombre en honor a Carlos Ponzi, un conocido delincuente italiano que logró estafar a numerosas personas en Estados Unidos los años 20.

En este sistema, una persona empieza a operar con un capital base y convence de sumarse a otras personas, quienes a su vez también deben conseguir más interesados en invertir su dinero con la promesa de generar importantes ganancias, manteniendo así una red similar a una pirámide en la que los que están más arriba (creadores o líderes) ganan más que los que están abajo (reclutados).

Para el abogado Ricardo Preda, la Contraloría General de la República tiene toda la facultad de solicitar la intervención de un municipio, amparándose en la ley 317 del año 1994 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o municipales”.

“No hay mucho margen para la interpretación. Sin lugar a dudas, la Contraloría tiene la facultad de solicitarle al Poder Ejecutivo que inicie los trámites de intervención”, explicó el abogado Preda en conversación con Universo 970.

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Dijo además que en el caso de la Junta Municipal es la que no puede pedir una intervención sin un dictamen previo de la Contraloría.

Asimismo, sostuvo que la falta de transparencia es una puesta en peligro de irregularidad en la gestión y que en el caso de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, el pedido de intervención es una decisión plenamente jurídica por parte de la Contraloría.

“La Contraloría si detecta un delito, hace el reporte de hecho punible. Lo que acá pide es que se intervenga porque hay una situación fuera de control y se detectaron irregularidades que pueden poner en riesgo el patrimonio”, subrayó.

Agregó que no hace falta llegar al perjuicio patrimonial, sino que basta con el hecho de poner en riesgo el patrimonio.

La fiscal Gladys González imputó por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa y transgresión a la Ley de Armas a Juan Manuel Bogarín Domínguez.

Este sujeto se encuentra acusado de intentar asesinar a su expareja, Isabel Margarita Dávalos, y a su novio, Alexis Javier Rodríguez Paredes, aparentemente motivado por los celos y el despecho.

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El hecho se registró en el año 2023, en jurisdicción del barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby. En aquella oportunidad, Bogarín había interceptado a la pareja cuando estaba a punto de llegar a su vivienda.

Tras descender de un vehículo con un arma de fuego, este sujeto intentó disparar contra la humanidad de la mujer, quien en ese momento iba con un bebé en brazos. Por fortuna, la pistola se trabó y no logró dispararse.

Esta situación fue aprovechada por Dávalos y Rodríguez, quienes huyeron rápidamente hasta su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde fueron interceptados.

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Decidido a continuar con su plan, Bogarín persiguió a las víctimas mientras continuaba intentando disparar, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado.

Un hecho de homicidio fue reportado en la tarde este lunes en una vivienda situada sobre las calles Caballero casi 4ta Proyectadas, en el Barrio Obrero de Asunción.

La víctima fatal es un joven de 29 años, identificado preliminarmente como José Alcides Garozzo Lezcano, quien contaba con antecedentes penales y una orden de captura.

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Conforme a los datos facilitados por la Policía, este joven ingresó a la vivienda perteneciente a Karim Abou Saleh Notario, de 43 años, con intenciones de robar, siendo sorprendido en ese preciso momento.

Luego de escuchar algunos ruidos en el patio, el dueño de casa fue a revisar y se topó con el solitario ladrón en el pasillo, quien en ese momento intentó extraer un arma de su bolsillo. Saleh reaccionó rápidamente y utilizó la pistola que llevaba consigo para abatirlo.

Garozzo recibió un disparo a la altura de la cintura, herida que finalmente acabó provocándole la muerte. Una vez en la escena del crimen, los intervinientes confirmaron que el arma que tenía en su poder era de juguete.

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La fiscal Teresa Sosa indicó que realizarán las diligencias pertinentes para determinar si este hecho se enmarca en una legítima defensa o una excitación emotiva, a fin de luego poder tomar una determinación.

Saleh fue convocado a prestar declaración indagatoria este martes en horas de la mañana en la Fiscalía. De momento, no quedará en carácter de detenido.