Alertan sobre aparición de nuevos esquemas piramidales similares a D9

Desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) advierten sobre la aparición de tres empresas que operan sin la debida habilitación y poseen esquemas similares a los de la firma “D9 - Club de Emprendedores”, denunciada por estafar a miles de personas con el sistema piramidal o Ponzi.

El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Fernando Escobar, en entrevista con CFA Radio habló sobre la aparición de presuntos esquemas piramidales en nuestro país.

En tal sentido, comentó que las empresas señaladas están realizando una oferta pública de inversiones sin estar debidamente habilitadas por el órgano regulador, lo cual constituye un delito.

“Hemos lanzado una advertencia por cada una de estas plataformas para conocimiento de la ciudadanía. Estaremos enviando todos los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una carpeta penal”, expresó Escobar a la 99.5 FM.

Las tres empresas que estarían operando bajo un esquema piramidal son: PayDiamond, Winandway y Prosperity Clube.

Escobar indicó que los tres esquemas son muy similares y tienen estructuras parecidas a las que utilizaba D9, ya que hacen ofrecimientos de inversiones con tasas (ganancias) muy altas, hasta el punto de ser casi “increíbles” para cualquier persona.

También comentó que si bien las inversiones que se realizan son destinadas a productos específicos, como el comercio de diamantes (PayDiamond) o lo que se conoce como “minería de bitcoin” (Winandway), básicamente todas utilizan el mismo esquema: uno debe invertir dinero y luego reclutar a otros inversionistas, además de que por cada inversionista reclutado la persona obtiene un porcentaje de ganancias, característica común en los esquemas piramidales, también llamados “sistema Ponzi”.

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) refirió que inclusive una de las empresas implicadas, en este caso PayDiamond, ya tiene antecedentes negativos en otros países como Bolivia y Argentina, donde se registraron ciertas irregularidades y denuncias de estafa.

“Nadie sabe quién está detrás o a dónde va el dinero, no existe ninguna trazabilidad. Estas no son empresas que están registradas y por lo tanto los inversionistas no tienen ninguna certeza o garantía”, puntualizó finalmente Escobar.

D9 Y EL ESQUEMA PIRAMIDAL DE ESTAFAS

Ya hace algunos meses atrás, la Comisión Nacional de Valores y otras instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) habían advertido sobre la existencia de posibles esquemas piramidales de estafa, señalando a la empresa “D9 – Club de Emprendedores” como responsable.

Se estima que unas 30.000 personas fueron estafadas por la firma D9, que según explican sus propios creadores se trata de un sistema de apuestas o “trading deportivo” que genera ganancias de hasta 150% de la inversión inicial, aunque varios especialistas se han encargado de desmentir tal afirmación y cuestionar el esquema de ganancias utilizado.

El llamado “esquema piramidal” o “esquema Ponzi” lleva su nombre en honor a Carlos Ponzi, un conocido delincuente italiano que logró estafar a numerosas personas en Estados Unidos los años 20.

En este sistema, una persona empieza a operar con un capital base y convence de sumarse a otras personas, quienes a su vez también deben conseguir más interesados en invertir su dinero con la promesa de generar importantes ganancias, manteniendo así una red similar a una pirámide en la que los que están más arriba (creadores o líderes) ganan más que los que están abajo (reclutados).

Más de 4.000 casos de dengue en las últimas tres semanas

El Ministerio de Salud reportó que en las últimas tres semanas fueron diagnosticados 4.009 casos de dengue, de las 28.800 notificaciones que proceden en un 80 % de Central, seguido de Itapúa, Asunción, Alto Paraná, Misiones, Caaguazú, Paraguarí y Guairá.

El informe indica que de las muestras procesadas durante este año, el 87 % corresponde a DEN-2 que es el serotipo predominante en el territorio nacional.

En este periodo se identificaron, además, 3 casos de chikungunya en grupos etarios de 5 a 14 años, de 20 a 39 años y de 40 a 44 años, procedentes de Alto Paraná, Ñeembucú y Guairá.

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En las últimas tres semanas se registraron un total de 1.185 pacientes hospitalizados por sospecha de arbovirosis, de los cuales, 359 cuentan con diagnóstico de dengue. El 6 % ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI). El 61 % de los hospitalizados procede de Central y Asunción.

El 22 % de los internados se observa en la franja pediátrica. El grupo más afectado es el de 5 a 9 años con 12 %, seguido de la población de 10 a 14 años que concierne al 10 % de los ingresos.

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Entre los hospitalizados, el 23 % cuenta con alguna comorbilidad, entre ellos, cardiopatía, diabetes y obesidad.

Además, se confirmó un fallecido por dengue en las últimas tres semanas evaluadas.

Pese a millonario contrato, cédulas se siguen expidiendo en casi un mes

A pesar de existir un contrato vigente con una empresa para agilizar el sistema del Departamento de Identificaciones, los usuarios denuncian que las cédulas de identidad se siguen expidiendo recién en casi un mes de la solicitud.

En diciembre del 2017, el Ministerio del Interior había firmado un contrato por más de 30 millones de dólares para la expedición de cédulas electrónicas, pero recién fue implementado desde el año pasado tras varias adendas e incluso un dictamen de la Contraloría General de la República que recomendaba cancelar el proceso por indicios de irregularidades.

La licitación fue adjudicada al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), integrado por la empresa francesa Gemalto y la paraguaya Solnet.

Con este contrato, se pretendía agilizar la expedición de las cédulas de identidad. Sin embargo, la realidad hoy es otra, según innumerables denuncias de usuarios que se acercan al Departamento de Identificaciones.

Al respecto, el comisario León Almirón, jefe de Relaciones Públicas del Departamento de Identificaciones, admitió a Universo 970 AM de Nación Media, que existen problemas con el sistema de la empresa internacional, especialmente a la hora de reportar fallas que llevan un largo proceso para la reactivación.

Resaltó además que actualmente se encuentran en la considerada “temporada alta”, sumándose al problema de los constantes cortes del suministro de energía eléctrica en la zona del Departamento de Identificaciones en Asunción.

Liberan a integrantes del Clan Villalba y les otorgan refugio en Argentina

Finalmente los cuatro integrantes de la familia Villalba, ligada al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron liberados tras ser capturados en Argentina. La Comisión Nacional de Refugiados dispuso que las cuatro personas tengan refugio en dicho país, bajo el argumento de que son “perseguidos políticos”.

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que José, María Rosa, Tania y Mirian Villalba Ayala, detenidos en Argentina mediante un operativo en conjunto en Paraguay, fueron finalmente liberados por una orden judicial, tras la intervención de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) de dicho país.

Dicha Comisión intervino en la detención de los Villalba y mencionó que los mismos cuentan con un estatus de refugiados, ya que los consideran como “perseguidos políticos”.

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“Nos causó una gran frustración y dolor, y ni que decir en los familiares de los secuestrados”, lamentó el ministro Riera, quien agregó que se seguirá haciendo todo el esfuerzo para traer a estas personas al país y que rindan cuenta ante la Justicia.

“Lo que nos queda es pelear ante el CONARE de Argentina, para aclararles que no son perseguidos políticos. Son delincuentes comunes, asesinos y terroristas”, subrayó Riera.

El ministro comentó además que estas cuatro personas son defendidas por un grupo de abogados identificados por un sector político bien definido en Argentina. “Les mandamos un mensaje claro: No van a tener paz. La lucha va a continuar contra los crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.

Cabe mencionar que estas cuatro personas cuentan con una orden de captura internacional con fines de extradición, ya que son considerados como brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).