El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Fernando Escobar, en entrevista con CFA Radio habló sobre la aparición de presuntos esquemas piramidales en nuestro país.

En tal sentido, comentó que las empresas señaladas están realizando una oferta pública de inversiones sin estar debidamente habilitadas por el órgano regulador, lo cual constituye un delito.

“Hemos lanzado una advertencia por cada una de estas plataformas para conocimiento de la ciudadanía. Estaremos enviando todos los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una carpeta penal”, expresó Escobar a la 99.5 FM.

Las tres empresas que estarían operando bajo un esquema piramidal son: PayDiamond, Winandway y Prosperity Clube.

Escobar indicó que los tres esquemas son muy similares y tienen estructuras parecidas a las que utilizaba D9, ya que hacen ofrecimientos de inversiones con tasas (ganancias) muy altas, hasta el punto de ser casi “increíbles” para cualquier persona.

También comentó que si bien las inversiones que se realizan son destinadas a productos específicos, como el comercio de diamantes (PayDiamond) o lo que se conoce como “minería de bitcoin” (Winandway), básicamente todas utilizan el mismo esquema: uno debe invertir dinero y luego reclutar a otros inversionistas, además de que por cada inversionista reclutado la persona obtiene un porcentaje de ganancias, característica común en los esquemas piramidales, también llamados “sistema Ponzi”.

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) refirió que inclusive una de las empresas implicadas, en este caso PayDiamond, ya tiene antecedentes negativos en otros países como Bolivia y Argentina, donde se registraron ciertas irregularidades y denuncias de estafa.

“Nadie sabe quién está detrás o a dónde va el dinero, no existe ninguna trazabilidad. Estas no son empresas que están registradas y por lo tanto los inversionistas no tienen ninguna certeza o garantía”, puntualizó finalmente Escobar.

D9 Y EL ESQUEMA PIRAMIDAL DE ESTAFAS

Ya hace algunos meses atrás, la Comisión Nacional de Valores y otras instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) habían advertido sobre la existencia de posibles esquemas piramidales de estafa, señalando a la empresa “D9 – Club de Emprendedores” como responsable.

Se estima que unas 30.000 personas fueron estafadas por la firma D9, que según explican sus propios creadores se trata de un sistema de apuestas o “trading deportivo” que genera ganancias de hasta 150% de la inversión inicial, aunque varios especialistas se han encargado de desmentir tal afirmación y cuestionar el esquema de ganancias utilizado.

El llamado “esquema piramidal” o “esquema Ponzi” lleva su nombre en honor a Carlos Ponzi, un conocido delincuente italiano que logró estafar a numerosas personas en Estados Unidos los años 20.

En este sistema, una persona empieza a operar con un capital base y convence de sumarse a otras personas, quienes a su vez también deben conseguir más interesados en invertir su dinero con la promesa de generar importantes ganancias, manteniendo así una red similar a una pirámide en la que los que están más arriba (creadores o líderes) ganan más que los que están abajo (reclutados).

Se trata del remolcador “Belén B” y una barcaza portacontenedores denominada “PAR 13001″ (la más grande, hoy día, en operación), cuyas incorporaciones representan la mayor inversión de la historia del sector naviero local, de unos USD 13 millones.

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Autorizadas en fecha 6 de marzo por la ministra Claudia Centurión mediante resolución ministerial N.º 206/2024, la firma Paranave S.A. de esta manera pone en operación sus dos nuevas unidades importadas de Malasia y que están pensadas para el transporte de contenedores de carga seca y refrigerada. Además, cuentan con tecnología de punta y cumplen estrictamente con las últimas reglamentaciones que rigen para la navegación internacional.

El director de la Marina Mercante, Patricio Ortega, informó que hoy día, la flota paraguaya cuenta con más de 2.500 unidades, por lo que es considerada la más grande en la modalidad de transporte de contenedores que actualmente navega la Hidrovía Paraguay – Paraná. “Paraguay y su comercio internacional dependen del 80% con la modalidad fluvial para la importación y exportación de productos, hecho que hace muy significativo el aporte de estas unidades”, subrayó.

El remolcador Belén B cuenta con una eslora (longitud) de 34 metros, una manga (ancho) de 10,5 metros y una potencia de 3.600 HP, mientras que PAR 13001 posee una eslora de 106 metros y una manga de 30 metros y cuenta con una capacidad de transporte de hasta 748 TEUs (unidad de medida expresada en contenedores) o unas 13.000 toneladas.

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El Crio. José Luis Noguera Orrego, asignado a la jefatura policial del Ministerio Público, participó del evento “El PAcCto 2.0″ en Panamá, durante el cual, según la denuncia, acosó a una funcionaria de la delegación y hasta la manoseó.

Al respecto, el Ministerio Público comunicó que el comisario pertenece a los cuadros de la Policía Nacional, por lo tanto, la que debe brindar atención es la institución policial.

La Fiscalía reconoce que una nota “descriptiva” del hecho fue enviada el 18 de abril pasado al embajador de la Unión Europea y, posteriormente, de la UE al Ministerio Público, a través de Relaciones Exteriores.

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A esta notificación “se dio atención positiva el mismo día”, mediante la remisión de los antecedentes a la Comandancia de la Policía. Todo lo realizado fue nuevamente comunicado a la UE.

Ante esto, la Comandancia derivó el caso a la división de Asuntos Internos para la implementación de medidas legales. La Fiscalía anuncia que se mantendrá atenta a nuevas peticiones y a la propia denunciante.

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La víctima fue identificada como Jorge Manuel Medina, quien contaba con antecedentes por violencia familiar y robo agravado en el año 2018.

Medina se encontraba en el patio de su casa al momento en que irrumpieron dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta.

Intuyendo la intención de los extraños, el hombre corrió hacia su habitación, pero lo alcanzaron y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego.

El asesinato se verificó a las 00:30 de hoy martes en 35 Proyectadas y Napoleón Ortigoza, del barrio San Ignacio de la capital. Los intervinientes levantaron algunas imágenes de circuitos de cámaras de la zona para intentar llegar hasta los criminales. Se estima que el crimen se encuadra dentro del esquema de “ajuste de cuentas” entre marginales, principalmente ligados al tráfico de estupefacientes.

Este nuevo episodio se verifica luego de varios meses de “paz” instaurada después del desmantelamiento del clan Rotela en la cárcel de Tacumbú, que desde el reclusorio controlan a episodios de sicariatos en barrios de bañados de Asunción. Si bien los casos criminales se redujeron drásticamente en la zona, las autoridades policiales sostienen que quedaron varios elementos dispersos de la pandilla Rotela.

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