Anuncios de la Embajada, parte 2: reglas de la OFAC y licencia otorgada a Tabesa

Durante la reunión técnica informativa organizada por la Embajada de Estados Unidos, se dio espacio a las preguntas periodísticas sobre las reglas de la OFAC y la licencia general otorgada a Tabesa para el pago del acuerdo de conciliación maestro del tabaco.

A continuación, las preguntas realizadas por los periodistas al agregado comercial de la Embajada, Samuel Sipes.

-Las cuatro empresas anteriores tuvieron un plazo de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para poder hacer la desinversión, ¿Tabesa qué plazo tendría?

-Tabesa ya estaba sujeta a las sanciones financieras, este plazo ya terminó, entonces este anuncio es solamente una acción técnica para facilitar estos pagos bajo del acuerdo de conciliación maestro del tabaco.

-¿No hay un plazo entonces?

-No hay un plazo en este caso, porque las sanciones ya aplicaban contra Tabesa por el 50% de acciones que tenía el señor Cartes.

-¿Las demás empresas cumplieron con la designación?

-Como la OFAC dice, en las desinversiones todas las empresas norteamericanas que tienen negocios con este tipo de empresas deben realizar la debida diligencia para determinar cualquier tipo de desinversión.

-¿Las cinco empresas cumplieron en el plazo de las indicaciones de OFAC y si Cartes se queda con el 49% de sus empresas?

-Como OFAC dice, las sanciones financieras aplican contra las personas sancionadas y las empresas donde la persona sancionada tiene más del 50% de las acciones o del control. Es más de estas cinco empresas. Hemos visto en la prensa públicamente anuncios sobre el proceso de desinversión y el rol de cumplimiento para empresas americanas que quieren hacer negocios con estas empresas ellos necesitan hacer su propia de debida diligencia para determinar los hechos.

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-¿A qué se refiere con ese acuerdo de Conciliación que menciona en el caso Tabesa?

-El acuerdo de consolidación maestro del tabaco fue un acuerdo de 1998 entre las principales compañías tabacaleras y los fiscales generales de 46 estados de EEUU, para resolver demandas para la recuperación de costos de atención médica relacionada al tabaco. Tabacalera del Este forma parte de este acuerdo y tiene deudas.

-¿Acuerdos incumplidos entonces, deudas?

-Esto fue un acuerdo en 1998, con un plazo de creo que 25 o 30 años para que estas empresas paguen costos vinculados a la salud, costos médicos.

-Acá se utilizaron anticipos de herencia para desinversión de los sancionados. ¿Eso es permitido por la OFAC como válido?

-Esta es una parte de la ley paraguaya, otra vez como como ya dije, la OFAC dicen que todas las empresas que están considerando o entrando en negocios con una entidad que ya es sancionada o en situación ha caído con más del 50%, debe analizar si quieren hacer sanciones con las mismas. La OFAC tiene la expectativa de que los bancos y las empresas cumplan con las leyes y las sanciones, tienen además el poder de impulsar acciones contra las personas estadounidenses que no cumplen con las sanciones.

-¿Esta sanción que se agrega a Tabesa, se da para que Tabesa pueda pagar esas deudas incumplidas?

-Se puede considerar esta acción como una acción administrativa para facilitar estos pagos porque Tabesa ya estaba sancionada debido a las acciones de 26 de enero porque debido al porcentaje de acciones que tenía el señor Cartes, esto es solamente para facilitar sus pagos que fueron bloqueados debido a esta acción.

-¿De cuánto es la deuda de Tabesa?

-No sé exactamente.

-¿OFAC no va a calificar entonces si es que Cartes cumplió o no con los requerimientos?

-En cada situación es diferente, cada hecho es diferente, toda la información no es pública necesariamente. Si hay empresas norteamericanas que quieran hacer negocios con estas empresas sancionadas deben investigar y hacer su debida diligencia.

-¿Se logró cambiar el comportamiento del señor Cartes en sus empresas?

-No puedo decir. Esta es una cuestión, hay un proceso a través de OFAC, para que las personas sancionadas puedan pedir que sean retiradas de la lista a través de un proceso de evaluación, entonces hay información en el sitio de web. Solo podemos comentar la información que ya está disponible públicamente en el sitio.

-¿Cuál va a ser el camino para las empresas extranjeras, como el grupo chileno, ante las designaciones?

-En todos los casos donde no hay una persona de los Estados Unidos con acciones o intereses en la transacción ellos no necesitan reportarse a la OFAC antes de cumplir una transacción como tal, pero siempre recomendamos que las empresas consulten con los abogados especializados antes de hacer una transacción para determinar si hay un riesgo de cumplimiento o algo así especialmente si estas empresas tocan al sistema financiero de los Estados Unidos.

-¿Las empresas y los bancos locales tienen garantías de poder seguir operando con estas empresas, cuyas acciones Cartes se deshizo?

-La idea de esas acciones son que para ellos son actos soberanos de los Estados Unidos, actos independientes de los Estados Unidos, para prevenir que empresas americanas y personas americanas hagan negocios con personas sancionadas, pero cuando haya una transferencia o transacción que toca el sistema de los Estados Unidos, las empresas extranjeras deben determinar los riesgos y las consecuencias de las acciones porque hay un vínculo con el sistema de los Estados Unidos. Entonces en casos de las empresas paraguayas que no tienen vínculos con los Estados Unidos, las sanciones no aplican, pero si hay un vínculo con el sistema, ellos necesitan considerar las consecuencias.

-¿La OFAC investiga la desinversión ficticia en los sancionados?

-La OFAC dice que todas las empresas tienen que hacer su propia debida diligencia para determinar que las desinversiones ocurrieron y que las transferencias de la propiedad no fueron simplemente transacciones ficticias. Esto es porque dichas entidades pueden convertirse en futuras designaciones de la OFAC. Como su rol de asegurar el cumplimiento de las sanciones, la OFAC sí puede investigar.

-¿Cómo Hugo Velázquez puede afectar el sistema financiero norteamericano?

-No necesariamente Hugo Velázquez, sino que cualquier persona sancionada puede tener una cuenta bancaria para esconder fondos en los EEUU y por eso es la sanción, para proteger nuestro sistema de las consecuencias de los fondos corruptos. Pero no puedo comentar sobre una persona específica.

-En el caso de Tabesa, ¿no se trata entonces de una nueva sanción, sino que de una medida administrativa con el objeto de que la empresa pague la deuda que tiene pendiente? ¿O se considera como una nueva sanción?

-No es una nueva sanción porque las sanciones del 26 de enero aplicaban contra todas las empresas donde el señor Cartes tenía más de 50% de las acciones o control, entonces Tabesa fue una de esas empresas y las sanciones ya aplicaban y en consecuencia de estas sanciones tal vez no podía pagar sus deberes por este acuerdo legal que logró la industria en 1998. Entonces con esta acción de hoy Tabesa es nombrada en la lista y la OFAC emitirá una licencia general específica para facilitar estos pagos.

-¿Qué considera la OFAC transacciones ficticias?

-La OFAC busca que las desinversiones de hecho ocurran. Si ellos dicen que la transferencia de los intereses de propiedad fue una transacción ficticia, hubo sanciones en países en otros años.

-¿La deuda de Tabesa es con EEUU o va a algún fondo global?

Esto fue un acuerdo de hace mucho tiempo, resultado de una demanda por los efectos malos para la salud del tabaco, entonces hubo una demanda compartida entre 46 estados contra casi todas las tabacaleras en los Estados Unidos y después de este acuerdo más empresas comenzaron a pagar los costos médicos. No es como un impuesto, sino que es para solventar los costos que se habían pagado a las personas con problemas de salud.

-¿La licencia que otorga la OFAC a Tabesa es para que pueda volver a utilizar su sistema financiero hasta pagar todas las deudas que tiene?

-Solamente en términos del acuerdo de la demanda de 1998, de conciliación al tabaco, entonces es lo que hicimos una licencia general, pero es solamente se trata un caso específico. En este caso es solo Tabesa la que tiene esta licencia.

-¿Cuáles son las medidas que la OFAC puede aplicar a las empresas que no cumplan con la sanción?

-Las empresas y personas estadounidenses necesitan cumplir con las acciones o se exponen a sanciones penales y civiles en EEUU. La OFAC puede bloquear transacciones vinculadas con una persona sancionada entonces es como congelar las cuentas o las transacciones.

-¿Ven que los organismos paraguayos brinden información sobre los sancionados?

-Nosotros hemos nombrado estas estas dos personas y ellas están incluidas en la lista de las personas designadas. Todos los ciudadanos americanos también las empresas americanas tienen que cumplir en este caso, entonces OFAC tiene la expectativa que las empresas hacen su propia debida diligencia cuando ellos entran en negocios con empresas extranjeras para determinar que ellos no están vinculados con una persona sancionada.

-¿En qué esquema de corrupción se involucró Hugo Velázquez para dañar al sistema financiero?

-La ley Global Magnitsky tiene como meta enfrentar a los graves abusos contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Inició en Rusia y luego se expandió al mundo entero. Es más una medida preventiva para proteger nuestro sistema financiero pero cuando nosotros anunciamos estas sanciones al 26 de enero nosotros subimos la información de prensa y todavía está disponible en el sitio de web del Departamento de Tesoro sobre las sanciones.

-Al no existir un plazo, ¿a qué se expone Tabesa por no hacer el pago?

-Con esta licencia sus fondos pueden ser utilizados para pagar su deuda, antes de esa licencia la empresa sancionada, debido a la porcentaje de acciones que tenía el señor Cartes, no podía pagar. Ahora con esta licencia puede utilizar el sistema financiero de los EEUU para pagar esa específica deuda, todas las demás transacciones siguen siendo prohibidas.

-¿Cartes debió deshacerse de sus acciones en Tabesa?

-Las otras empresas pueden hacer todavía los procesos de desinversión para bajar el nivel de 50% de acciones. En el futuro hubo el período de 60 días que OFAC autorizó a los americanos para hacer esos procesos de desinversión, las personas que quieran hacer las desinversiones todavía pueden hacerlas y tienen que pedir una licencia específica.

-El 26 de enero fueron cuatro las empresas fueron sancionadas expresamente nominadas. Ahora se agrega una y usted dice que esta empresa (Tabesa) tal vez ya tenía una participación accionaria que la hacía apacible de esas sanciones. Entonces, ¿Qué otras empresas del grupo Cartes tienen conocimiento que también estaban dentro de esa misma figura?

-Las sanciones aplican contra cualquier empresa donde una persona sancionada tiene más de 50% de acciones o control. Entonces hay empresas públicas, hay empresas privadas, pero las sanciones todavía aplican en estos casos. Es el deber de las empresas estadounidenses y también los bancos en el sistema financiero de los Estados Unidos para determinar si ellos están entrando o continuando negocios con una entidad sancionada.

-¿Tienen una lista de las empresas donde tiene participación accionaria de más del 50%?

-Esta información puede ser, pero hay muchas empresas. El deber es para las empresas, ellas deben determinar y hacer la debida diligencia con clientes directos incluyendo, por ejemplo, su estructura de propiedades, que es una forma que ellos pueden determinar si una entidad es sancionada.

-Si Tabesa no cumple con el pago de la deuda, ¿se expone a otras sanciones?

-Este es una cuestión legal vinculada con este acuerdo, no tengo esa información específica.

-Si Cartes transfiere sus acciones, ¿Tabesa podrá operar con el sistema financiero?

-La OFAC determina que en esos casos, generalmente, las entidades que hacen la desinversión ya no se considerarán como entidades bloqueadas.

-¿Entonces, por más que haya vencido el plazo, puede hacer las transferencias de sus acciones?

-Esa es una pregunta más para un abogado especializado, en estos casos el plazo de la licencia general para las desinversiones ha pasado, y las empresas estadounidense que quieren hacer negocios deben hacer la debida diligencia.

-¿La OFAC puede llegar a ampliar las sanciones en el caso del expresidente Horacio Cartes sobre estas transferencias supuestamente simuladas?

-Como la embajada dice y el embajador específicamente dice, siempre los Estados Unidos no discute desde asignaciones u otras acciones pendientes o futuras, pero vamos a continuar utilizando todas las herramientas disponibles, incluidas las sanciones financieras para combatir la corrupción en el nivel mundial incluso en Paraguay.

-¿Hubo casos de personas que la OFAC sacó de la lista y qué se tuvo en cuenta?

-Es posible para personas de de ser excluidas de esta lista. Hay un proceso donde la persona sancionada puede pedir, y la OFAC evalúa si cambiaron su actividad. Es posible

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Policía vinculado al caso Rodrigo Quintana cae con un arsenal y drogas

El suboficial de la Policía, Gustavo Florentín, acusado de la muerte de Rodrigo Quintana en el 2017, fue detenido durante un operativo en Areguá. En su poder se hallaron armas de grueso calibre y drogas.

La Policía Nacional informó este miércoles la detención de Gustavo Adolfo Florentín, el suboficial acusado de la muerte del joven Rodrigo Quintana en marzo de 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

La detención de Florentín se dio en la ciudad de Areguá. De su poder se incautaron armas, drogas y teléfonos móviles.

El reporte detallado indica que tenía en su poder 278 dosis de cocaína tipo crack, 6 porciones grandes de cocaína tipo crack y 18 paquetes pequeños de supuesta marihuana

Durante el operativo también fue detenida María Monserrath Gaona.

Los indicios apuntan a que Florentín estaría perteneciendo al Clan Rotela, en las principales actividades criminales del grupo.

Cabe mencionar que, Florentín estuvo privado de libertad por cinco años en la Agrupación Especializada. En el 2022 consiguió la libertad, pero todavía está ligado al proceso penal.

Ministro explica contexto de chats con Lalo: “Nunca tuve relación de amistad”

El ministro de Inteligencia, Marcos Alcaraz, respondió a los chats filtrados con el diputado fallecido, Eulalio “Lalo” Gomes. El funcionario de Estado dijo que en ningún momento mantuvo un vínculo de amistad con el extinto parlamentario.

Los chats filtrados revelan conversaciones entre el diputado Gomes y el ministro Alcaraz, cuando éste se desempeñaba como fiscal adjunto de la Unidad Contra el Narcotráfico.

Las conversaciones insinúan supuestos pedidos de Gomes en relación a la investigación del narcotraficante brasileño, Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeça Branca.

“Nunca le di ninguna información respecto a la investigación del caso Cabeca Branca. En ningún punto fue revelada información de inteligencia”, indicó Alcaraz este miércoles en conferencia de prensa desde el Ministerio del Interior.

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Al respecto, Alcaraz señaló que en esa función, siempre se acercan personas a pedir información, pero en su caso todas las respuestas fueron negativas. “Es común para nosotros recibir este tipo de inquietudes”, expresó.

Asimismo, dijo que los regalos de Gomes nunca tuvieron repercusión en su actuación como fiscal adjunto. “Yo agradecía los regalos y le decía que no era necesario, que no tenía ningún tipo de relación con él”, agregó.

“No me pueden endilgar de ninguna manera que tuve algún tipo de compromiso con ellos (integrantes del crimen organizado). Yo nunca tuve una relación de amistad, sino un acercamiento coyuntural en búsqueda de información que yo no le dí”, añadió Alcaraz.

Alerta dengue: reportan brotes por alta circulación del DENV-3 en la región

Debido a la creciente circulación del serotipo DENV-3 en países de la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) emitió una reciente alerta epidemiológica sobre el riesgo de brotes de dengue en la región.

En este contexto, el organismo insta a los países a prepararse para un posible aumento de casos y garantizar el diagnóstico temprano, así como la atención oportuna de los casos de dengue y otros arbovirus, a efectos de prevenir casos graves y defunciones asociadas.

Este escenario expone que la reaparición de un serotipo, como el DENV-3, luego de una ausencia prolongada en países de la región – como el caso de Paraguay –, incrementa la población susceptible a este serotipo, la probabilidad de casos graves de dengue y las probabilidades de ocasionar epidemias que sobrecarguen los servicios de salud, superando la capacidad de respuesta.

Datos de la Organización señalan que, en lo que va de este año,, 23 países y territorios de la región han notificado 238.659 casos sospechosos de dengue. El 98 % de las notificaciones se concentran en: Brasil con 194.564 casos (87 %), Colombia con 12.740 casos (5,6 %), Nicaragua con 5.702 casos (2,5 %), Perú con 5.735 casos (2,5 %) y México con 5.649 casos (2,5 %).

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Del total de notificaciones, 57.899 (24 %) fueron casos confirmados por laboratorio, de los cuales 263 fueron casos de dengue grave y 23 casos fatales.

La OPS/OMS advierte que el riesgo de circulación de DENV-3 en las Américas es alto debido a la amplia distribución de los mosquitos vectores, la movilidad humana y la inmunidad parcial (y en muchas áreas ausente) en la población, por lo que resalta la urgente necesidad de implementar estrategias integradas y efectivas para controlar la propagación del virus.