El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, hizo una cronología de los hechos que involucran al banco Atlas en el aparente lavado de dinero que hizo el exdirigente deportivo Nicolás Leoz con el dinero proveniente del fútbol. En ese sentido el letrado reveló a la radio 650 AM que en la primera auditoría ordenada por el ente, no aparece el Banco Atlas, porque este fue el único banco que se negó a colaborar y proveer información a los auditores, a diferencia del resto de los bancos que sí entregaron todos los datos.

Para poder entenderse el trasfondo de la cuestión, Lovera relató que en el 2015 salta el nombre de Leoz en el marco del Fifa Gate y que en el 2016 la Conmebol –bajo el mandato de Alejandro Domínguez- decide mandar a realizar una auditoría forense sobre el flujo de su patrimonio, para verificar cuáles fueron las administraciones que causaron perjuicios patrimoniales a la institución y quiénes se vieron beneficiados con esa irregularidad.

La auditoría forense se llevó adelante mediante el apoyo de algunos bancos que proporcionaron la información requerida y así se permitió identificar flujos en 4 características por un valor de 129 millones de dólares. Tras este informe comenzaron las acciones legales para recuperar la plata. Es así que en febrero del año 2017 se hizo una denuncia en Paraguay sobre esa irregularidad. Además las justicias de Estados Unidos y de Suiza solicitaron dicha auditoría de la Conmebol.

Lovera reveló que casi todos los bancos proveyeron la información en esta auditoría, pero que el banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, no lo hizo y que por este motivo no aparece en el reporte final de los auditores, quienes no tuvieron los elementos necesarios para investigar si Leoz tenía dinero guardado en esa entidad bancaria.

De esta manera, la presencia de los bancos en la primera auditoría se da porque cooperaron con los auditores cuando se hicieron las consultas, y esto no ocurre con el banco Atlas porque se negó rotundamente a proveer información, siendo esto un límite para el auditor al no tener acceso a los datos. “El banco tomó una decisión e hizo su análisis para no responder, entonces no se pudo hacer un flujo con relación a esa entidad”, refirió el entrevistado.

IMPLICANCIA DE ATLAS

Consultado sobre cómo luego apareció el banco Atlas en el modus operandi de Leoz para levar dinero sucio, el abogado reiteró que en el 2017 la Conmebol hizo una denuncia innominada y entregó el informe de la auditoría forense a la Fiscalía, la cual luego llevó adelante una recolección de información del sistema financiero y de la Seprelad. Como la Conmebol es la víctima, a finales del año pasado obtuvo copias de la documentación de la carpeta fiscal y observó en el legajo remitido por Atlas la celebración de dos contratos de fideicomisos de Nicolás Leoz por valor de 6 millones de dólares, que no se supo cuando se hizo la auditoría forense inicial porque el banco de la familia Zuccolillo no había proporcionado esa información a los auditores de Conmebol.

Al existir méritos para investigar al banco Atlas, la Conmebol hizo una nueva denuncia, esta vez contra Atlas, en febrero del 2021. “La auditoría forense llegó hasta cierto punto y con la información adicional de la investigación fiscal se obtuvo el dato que el banco Atlas no proporcionó inicialmente, entonces se complementó la denuncia en febrero de este año”, agregó.

En esta nueva denuncia, la Conmebol propone como diligencia que Seprelad otorgue informes de inteligencia financiera de Nicolás Leoz y las operaciones denunciadas. “Los agentes contactaron con Seprelad y obtuvieron información que motivó la apertura de otras investigaciones penales. La Conmebol no tiene ningún comportamiento selectivo, sino que se comporta de acuerdo al acceso de informaciones que va obteniendo”, puntualizó.

LA OPERACIÓN DE ABC COLOR Y ATLAS PARA INTENTAR CONFUNDIR

El Grupo Zuccolillo, en su intento de defender la negligencia del banco Atlas por no reportar los dos contratos de fideicomisos que hizo con Nicolás Leoz, el 11 de febrero del 2016, cuando sobre este ya pesaba una orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, requerido por parte de la justicia norteamericana, intenta confundir a la opinión pública y embarrar a otros bancos que sí reportaron a la Seprelad las operaciones realizadas por el ex mandamás del fútbol sudamericano.

El banco Atlas no tiene cómo justificar el haber ignorado las normativas vigentes sobre prevención de lavado de dinero y se prestó para que Leoz pueda blindar US$ 6 millones con dos contratos de fideicomisos, alegando que los usaría para fines médicos y pagos a sus abogados. El banco del Grupo Zuccolillo invoca que cuando saltó el escándalo de FIFAgate (mayo del 2015) emitió un ROS a la Seprelad porque Leoz tenía cuenta en el banco. Sin embargo, reconoce que cuando Leoz consolida esos fondos en dos contratos de fideicomisos ya no hizo ningún tipo de reportes y mucho menos la debida diligencia ampliada porque supuestamente esos fideicomisos se hicieron sobre fondos que Leoz tenía en el banco.

Este hecho fue lo que obligó a la Conmebol a ordenar una auditoría sobre esos contratos de Leoz con Atlas y la conclusión de esa auditoría derivó en una denuncia penal sobre supuesto lavado de dinero que se presentó el 4 de febrero de este año.

El operativo estuvo a cargo de la Subcomisaría N.º 13 Barrio Remansito. Los agentes procedieron a la incautación de supuesta marihuana prensada abandonada en el interior de una vivienda precaria.

El domicilio se ubica en zona baja a orillas del río Paraná, límite entre los barrios San Miguel y Remansito, sector 3.

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Los intervinientes encontraron 23 panes prensados envueltos en bolsas de polietileno. Según el pesaje, la carga totalizó 536 kilogramos de la sustancia.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la intervención del Departamento Antinarcóticos. Los agentes realizaron las pruebas de campo y el traslado de las evidencias para su análisis y resguardo.

El petróleo WTI (West Texas Intermediate) se redujo un 5,6 % y llegó a 83 dólares el barril, mientras que el Brent bajó un 4,1 % y alcanzó los 83,77 %. Estas disminuciones se dieron tras la confirmación de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Al respecto, el consultor nacional e internacional, Miguel Velázquez, reconoció estos números, pero tiró por la borda las esperanzas de que la buena noticia repercuta a nivel local.

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“Difícilmente esto se traduzca en una bajada rápida de los precios, de hecho, están cayendo los precios del diesel y la nafta, pero hoy está todavía 30 % por encima de lo que era antes de la guerra, pero sí vamos a tener resultados de aquí a unos meses, hay que tener paciencia”, informó Velázquez, en una entrevista radial con la 730 AM.

“No se va a trasladar rápidamente la baja internacional a nuestro precio local, pero sí hay que dar tiempo”, insistió.

En Petropar remarcaron los precios tres veces tres desde el inicio de la guerra a finales de febrero. El primero fue el 23 de marzo: 450 guaraníes, luego el 10 de abril otros 750 guaraníes y, por último, 4 de mayo, 750 el diésel y 300 la nafta, lo que equivale en total a G. 1.950.

Para este lunes se anuncia una jornada fría a fresca, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur y neblinas en las primeras horas. La temperatura llegará a 19ºC.

Mañana, martes, continuará el tiempo frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sureste y neblinas matinales. La mínima será de 8ºC y la máxima de 20ºC.

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El miércoles se presentará frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, con cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables. Las extremas oscilarán entre 10ºC y 26ºC.

El jueves se prevén lluvias dispersas y el viernes, precipitaciones con tormentas eléctricas. Los valores más bajos llegarán a 16ºC y 15ºC, respectivamente.