Banco Atlas admite que blindó plata de Nicolás Leoz y retiene US$ 4 millones
Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hecho con el banco del Grupo Zuccolillo, en febrero del 2016, por valor de US$ 6 millones, y que el banco admite no haber hecho la debida diligencia ampliada, y que fue la razón de la denuncia penal por supuesto lavado de dinero que formuló la Conmebol en febrero de este año. ¿Quién en su sano juicio pide a un banco la devolución de fondos que tienen orígenes lícitos?
El Grupo Zuccolillo, en su intento de defender la negligencia del banco Atlas por no reportar los dos contratos de fideicomisos que hizo con Nicolás Leoz, el 11 de febrero del 2016, cuando sobre este ya pesaba una orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, requerido por parte de la justicia norteamericana, intenta confundir a la opinión pública y embarrar a otros bancos que sí reportaron a la Seprelad las operaciones realizadas por el ex mandamás del fútbol sudamericano.
El banco Atlas no tiene cómo justificar el haber ignorado las normativas vigentes sobre prevención de lavado de dinero y se prestó para que Leoz pueda blindar US$ 6 millones con dos contratos de fideicomisos, alegando que los usaría para fines médicos y pagos a sus abogados. El banco del Grupo Zuccolillo invoca que cuando saltó el escándalo de FIFAgate (mayo del 2015) emitió un ROS a la Seprelad porque Leoz tenía cuenta en el banco. Sin embargo, reconoce que cuando Leoz consolida esos fondos en dos contratos de fideicomisos ya no hizo ningún tipo de reportes y mucho menos la debida diligencia ampliada porque supuestamente esos fideicomisos se hicieron sobre fondos que Leoz tenía en el banco.
Este hecho fue lo que obligó a la Conmebol a ordenar una auditoría sobre esos contratos de Leoz con Atlas y la conclusión de esa auditoría derivó en una denuncia penal sobre supuesto lavado de dinero que se presentó el 4 de febrero de este año. El artículo 25 del reglamento de la Seprelad sobre prevención de lavados de activos claramente establece que “la entidad debe aplicar Medidas de Debida Diligencia Ampliada, a los clientes clasificados como ‘Riesgo Alto’…”. Este es el punto ignorado por Atlas, porque se trató de una nueva operación y esa operación implicó un cambio en la titularidad de los fondos, más aún si el ROS que hicieron antes de los fideicomisos fue por las dudas sobre el origen del dinero.
LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO
Las herederas de Nicolás Leoz, en noviembre del año pasado, pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol, que son parte de los US$ 6 millones de los dos contratos de fideicomisos, como reparación de daños a esta institución como consecuencias de las conductas atribuidas a Leoz en el contexto de persecuciones penales en Paraguay y en el extranjero. ¿Por qué las hijas de Leoz solo piden a Atlas la devolución del dinero y no a otros bancos? Si el origen del dinero de Leoz en Atlas tenía un origen lícito, ¿por qué las herederas pidieron la devolución a la Conmebol? Esto significa que el banco Atlas tiene en su poder aún unos US$ 4 millones que deberían también devolver a la Conmebol.
LO QUE EL GRUPO ZUCCOLILLO SE NIEGA A INFORMAR
Nicolás Leoz renunció en abril del 2013 a sus cargos en la Conmebol y FIFA, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos, inclusive ante la posible apertura de una investigación por parte de la FIFA. En mayo del 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos, que incluía el blanqueo de dinero.
La debida diligencia, en estas condiciones, no se agota o es sinónimo de una comunicación o reporte a autoridades, cosa que el banco Atlas omitió.
Las circunstancias ameritaban una debida diligencia ampliada (cliente de “Riesgo Alto”), que incluye, como mínimo: obtener información adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial, información disponible en bases de datos públicas); obtener información adicional sobre el carácter que se pretende dar a la relación comercial; obtener información sobre las razones de las transacciones intentadas o efectuadas; verificar in situ la existencia y actividad del cliente, a los efectos de constatar la veracidad de las informaciones suministradas por el mismo, y monitorear constantemente el desarrollo de la relación comercial.
EL BLINDAJE DE LOS FONDOS
La denuncia que hace la Conmebol ante la Fiscalía es en referencia a actividades de Leoz en perjuicio del patrimonio de la institución bajo distintas modalidades identificadas en el informe de auditoría forense, en períodos coincidentes con la integración de fondos en el banco Atlas. Si existieran otros casos con sospechas, no releva la obligación de las autoridades para la investigación de este caso.
Los fideicomisos generan patrimonios autónomos, por ende, independientes al patrimonio del fideicomitente (Nicolás Leoz). Consecuentemente, los bienes transferidos al patrimonio autónomo se encuentran blindados por el fideicomiso.
La afirmación del banco Atlas de “…que se hizo constar en el contrato la expresa salvedad de que los patrimonios autónomos creados por los mismos no se constituían como tales en casos de procesos judiciales en los que el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, participara como actor o demandado, justamente previendo la eventualidad de que tuviera que responder con sus bienes en los casos que estaba involucrado” es falsa.
En realidad, la cláusula establecía que el fideicomitente se reservaba instruir, hasta un cierto porcentaje del fideicomiso, pago de obligaciones vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado (ejemplo: honorarios de abogados).
SE NEGARON A COOPERAR CON LA JUSTICIA DE EEUU
La Conmebol dispuso la realización de diferentes verificaciones en relación con las conductas que podrían haber causado perjuicios a su patrimonio. Como resultado de estos análisis la Conmebol formuló la denuncia penal en febrero del 2021, investigación en la que se realizaron hasta el momento dos allanamientos (Atlas y Superintendencia de Bancos), además de otras actividades de investigación.
El Grupo Zuccolillo también confirma haber recibido requerimiento en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la fiscalía norteamericana, para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, caso conocido públicamente como FIFAgate.
¿ERROR INVOLUNTARIO O PLAN DE ENGAÑO?
En su edición de ayer, el diario Abc Color, en su campaña de defensa al banco Atlas que forma parte del mismo grupo empresarial, publicó que los dos contratos de fideicomisos realizados por Nicolás Leoz con el banco fueron efectuados en febrero del 2015, mientras que los mismos se suscribieron en el 2016. El escándalo FIFAgate estalla en mayo del 2015 con la intervención de la justicia de los Estados Unidos.
Colegas de la región que hacen el seguimiento al caso por el interés que genera lo ocurrido con el recupero del dinero para la Conmebol se comunicaron con nosotros a fin de corroborar las fechas, teniendo en cuenta que, a la hora de construir la cronología del caso, esa “confusión” del Grupo Zuccolillo cambia el contexto de lo que pesaba contra Leoz (orden de captura internacional con fines de extracción).
Parque de la Salud estará cerrado hoy
Este Viernes Santo será el único día en que el Parque de la Salud del IPS mantendrá cerrados sus portones. El público podrá volver mañana.
Desde la Dirección de Medicina Preventiva, administradora del Parque de la Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que, solamente durante este viernes 29/03/2024 el parque permanecerá cerrado “por día santo”.
Es noticia: Fuga de amoniaco en frigorífico, hospitales de Asunción en alerta
A partir de mañana sábado 30 de marzo, se volverá a permitir el acceso a los visitantes, en el horario habitual. El resto de la semana, el espacio público estuvo abierto con normalidad, incluyendo ayer Jueves Santo, hasta las 21:00.
El comunicado se da, considerando que mucha gente es habitué de este parque y que, podrían pensar en aprovechar estos días de descanso para ir.
El pronóstico extendido indica que mañana se alcanzará el pico de temperaturas de la semana, con hasta 37ºC, por lo que, se recomienda hidratación permanente y evitar los horarios de mayor intensidad solar.
Lea también: Atentado en Amambay: matan a una pareja y a un menor
Fuga de amoniaco en frigorífico, hospitales de Asunción en alerta
Bomberos de varias compañías trabajan para controlar la fuga de amoniaco que se registra en un frigorífico de Trinidad, Asunción. El IPS Central y sus demás clínicas informaron que se encuentran alertas para recibir a los afectados.
Bomberos de la Unidad de Materiales Peligrosos con apoyo de la primera y la segunda compañía de Asunción acudieron al local de Frigomerc, situado sobre la calle Lombardo casi Artigas, ante el reporte de una fuga de amoniaco.
Se solicitó apoyo de ambulancias ante la eventual necesidad de traslado de personas heridas a raíz del hecho.
Es noticia: Atentado en Amambay: matan a una pareja y a un menor
Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que, tanto el Hospital Central, como la clínica Nanawa y el Geriátrico se encuentran en alerta para recibir a los afectados por el caso.
El antecedente más reciente de una fuga de amoníaco sucedió en San Lorenzo, en la fábrica de embutidos Ochsi, donde fallecieron tres empleados y resultaron heridos decenas de ellos.
Lea también: Temperaturas muy altas hasta el domingo, descenso desde el lunes
Detienen a exhibicionista que paseaba desnudo por Limpio
Un hombre fue aprehendido ayer en un barrio de Limpio, debido a un supuesto acto de exhibicionismo.
Julio Marcial Echeverría Cabañas (27) es el sujeto aprehendido en el barrio Cicomar de Limpio, por un supuesto hecho de exhibicionismo, según informó la Comisaría 9ª Central.
El joven cuenta con antecedentes por supuesta violencia intrafamiliar y prohibición de salir del país
El caso lo reportaron pobladores de la zona, quienes vieron al hombre caminando por la calle sin ropa.
Echeverría quedó en el calabozo de la Comisaría en cuestión y el caso fue comunicado a las autoridades competentes.