Banco Atlas debe devolver ganancias obtenidas con la plata sucia de Leoz

A instancias de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el Ministerio Público llevará adelante diligencias para solicitar al banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, que devuelva el dinero obtenido a través de operaciones realizadas por Nicolás Leoz. La figura que aplicará la fiscalía es la del comiso autónomo a través de la cual se ordenará que el Banco Atlas devuelva las ganancias y beneficios de los contratos de fideicomiso ordenados por Leoz a favor de sus herederas utilizando dinero sucio. La Conmebol presentó una denuncia por supuesto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas, señalados por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol. La investigación penal se dificulta por una sospechosa dilación de parte de la Superintendencia de Bancos y la negativa de los directivos de Atlas a colaborar con la justicia.

Fuente: La Caja Negra

La investigación por presunto lavado de dinero contra los directivos del Banco Atlas avanza con dificultades debido a las fuertes presiones que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a través del diario ABC Color para evitar que se avance con las pesquisas. A partir del reclamo de la Conmebol de recuperar el dinero del fútbol, la fiscalía analiza la aplicación de la figura del comiso autónomo con el objetivo que el banco devuelva las ganancias obtenidas en las operaciones comerciales con Nicolas Leoz.

El proceso está regido por la Ley 6431, que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo. Los fiscales deberán presentar la solicitud de privación de los beneficios y ganancias provenientes del hecho punible. La acción es de carácter real y patrimonial; es decir, va contra los bienes. Incluso, puede hacerse sin declaración de reprochabilidad.

La investigación penal tropieza además con la férrea resistencia de los directivos del banco Atlas de proveer información clave sobre las operaciones realizadas por Nicolas Leoz con el entidad bancaria. Los fiscales del caso, Lilian Alcaraz y Francisco Cabrera, solicitaron información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolas Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado.

Sin embargo, el directorio del banco Atlas respondió que están no obligados a retener la información en soporte documental por más de 5 años y además alegaron que ya no cuentan con registros de dichas operaciones ya que supuestamente realizaron una “migración” de su sistema. De esta manera el Grupo Zuccolillo aplica el mismo modus operandi de no colaborar con la justicia. El banco Atlas había negado información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”.

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LLAMATIVA DILACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Los directivos del Banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.

En el mes de mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos del BCP inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz.

Los resultados de esta auditoría aún no fueron entregados al Ministerio Público por lo que los fiscales del caso Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera remitieron una nota requiriendo los resultados de dicha auditoría.

Se trata del segundo episodio protagonizado por la Superintendencia de Bancos donde denotan poca colaboración con la justicia ya que en julio del año pasado se habían negado a proveer información en el marco del mismo proceso penal. En aquella ocasión el juez Humberto Otazú autorizó allanar la dependencia del BCP destacando en el considerando de su resolución el poco favor que hace a la justicia la negativa a colaborar de parte de la banca matriz en un caso donde se investigan presuntos hechos de lavado de dinero.

Los miembros del directorio del banco Atlas también se encuentran en la mira de la investigación por haber avalado las operaciones realizadas por el ex dirigente deportivo, Nicolás Leoz.

CRONOLOGÍA DE LA OPERACIÓN LAVADO Y CÓMO SE BLINDÓ DINERO SUCIO DE LEOZ

Nicolás Leoz Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas de sobornos.

En el año 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos. Leoz estaba acusado como responsable de asociación delictuosa de crimen organizado; asociación delictuosa de fraude electrónico; fraude electrónico; asociación delictuosa para el lavado de dinero; lavado de dinero conforme a la legislación de los Estados Unidos.

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Las autoridades paraguayas, al conceder la extradición concluyeron que los hechos acusados se corresponden con las figuras, según nuestra legislación, de asociación criminal, lesión de confianza y lavado de dinero. Leoz era acusado del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado un “perfil de alto riesgo”.

LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO

En febrero del año 2016, el banco Atlas formalizó dos contratos de fideicomiso a favor de Nicolas Leoz y sus familiares directos. Los dos acuerdos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso Fifagate.

Al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.

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En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millo­nes. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.

El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

Recuerdan vigencia de desvíos por obras de renovación en la avenida Mariscal López

El Ministerio de Obras Públicas informó que la renovación de la avenida Mariscal López avanza entre la ciclovía de San Lorenzo y la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde se mantiene vigente el trazado alternativo de los desvíos para los conductores que transitan por la zona.

Actualmente, los trabajos en curso, incluyen la instalación de un sistema de desagüe pluvial y la renovación del pavimento asfáltico, con un avance actual del 22%.

Cabe mencionar que, para los conductores que se dirigen de San Lorenzo hacia Asunción, el recorrido alternativo consiste en circular por la avenida Eugenio A. Garay, girar a la izquierda en la calle Virgen del Rosario, continuar por 5 de Septiembre hacia la derecha, tomar Dr. Ramón Frizzola y finalmente retornar a Mariscal López utilizando las calles Víctor Cáceres o 26 de Febrero.

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Las intervenciones en el lugar se llevan a cabo incluso los fines de semana y abarcan dos frentes de obras: en el primero se trabaja en el carril de ingreso a Asunción, entre el acceso a la UNA y la calle Víctor Cáceres; el segundo, desde el acceso a la UNA hasta la ciclovía, en el sentido de salida de la capital. Los vehículos que circulan en sentido Asunción – San Lorenzo mantienen su ruta habitual hasta el pórtico de la UNA, donde deben utilizar el carril contrario para proseguir hacia el centro de la ciudad.

Por otro lado, para garantizar una circulación segura y ordenada, se desplegó personal de la Patrulla Caminera, así como banderilleros de la contratista para orientar el tránsito, junto con un sistema completo de señalización para guiar a los conductores por el trazado vigente.

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Además, continúa disponible un protocolo de respuesta rápida ante emergencias, disponible las 24 horas, a través de los teléfonos 0983-326-730 o al *55533.

Alertan sobre un “jugo de neumático” en Asunción y temen que desemboque en el río Paraguay

El capitán Christian Vázquez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), advirtió que tras las lluvias existe el riesgo que los residuos del voraz incendio en el Puerto Fénix se conviertan en líquido tóxico y contaminado, y que terminen en el río Paraguay.

A través de sus redes sociales, el bombero Christian Vázquez alertó sobre lo que llamó “jugo de neumático” en Asunción tras las lluvias que pudieron haber arrastrado los residuos del incendio en Puerto Fénix del pasado 8 de febrero.

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“Tienen que prepararse en la ciudad de Asunción para tomar jugo de neumático, porque ahora que va a llover toda esta agua que va a caer en la zona del incendio de Puerto Fénix va a arrastrar toda el agua contaminada hacia el río Paraguay”, expresó.

@christianvazquezpy

🚨 ¡Prepárense para tomar jugo de neumático! 🚨 Toda el agua de esta lluvia va directo al río Paraguay, arrastrando la contaminación desde Puerto Fénix, el lugar donde ocurrió el incendio de Neupar. ‼️ No se hizo el trabajo de contingencia ‼️ No se tomaron previsiones 🌊⚠️ Acuérdense de lo que les digo. La negligencia hoy, la pagamos todos mañana. #Contaminación #MedioAmbiente #RíoParaguay #Neupar #latóxicapotatzio

♬ sonido original - christianvazquezpy - christianvazquezpy

Según el voluntario, la situación es preocupante teniendo en cuenta la cantidad de material tóxico que se esparció en aquel siniestro y cuestionó que la zona no haya sido aislada tras el hecho.

Vázquez se refirió al incendio en un depósito de neumáticos que ocasionó humo negro visible en gran parte del país y que se esparció por varios barrios de Asunción y Mariano Roque Alonso.

Ahora su preocupación es que, el agua contaminada que pueda acumularse con las lluvias desemboque al río Paraguay y alcance la toma de agua de la Essap.



Citas en IPS ahora deben confirmarse 48 horas antes, si no se hace, el turno será liberado

El Instituto de Previsión Social implementó un nuevo sistema de confirmación de citas médicas donde los asegurados deberán validar, a través de un enlace que llegará por mensaje de texto, hasta 48 horas antes del día de la consulta. Te contamos cómo funciona.

El IPS dispuso que todas las citas médicas que antes eran confirmadas en ventanilla el día de la consulta, ahora deberán realizarse sí o sí 48 horas antes para optimizar la atención de los asegurados.

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Según informaron desde la previsional, los pacientes agendados recibirán un mensaje de texto desde el 0962 152 152 donde se recordará la cita e incluirá un link en el que se debe ingresar para confirmar o cancelarla.

Si el procedimiento de confirmación no se realiza en esas 48 horas, el turno será liberado para que otro asegurado que lo necesite pueda acceder.

Aquellos que cuenten con MI IPS podrán confirmar su cita desde el portal, también en ese mismo periodo de tiempo, 48 horas antes.

Esta medida fue tomada teniendo en cuenta la cantidad de turnos otorgados a los asegurados que luego no se presentan a su consulta. Cada mes, aproximadamente el 25% de las citas no son utilizadas, lo cual impide dar oportunidad a otros pacientes.

Desde el IPS instan a los asegurados a cumplir con esta disposición para evitar disgustos o malos ratos al momento de presentarse a su consulta sin haber confirmado en las 48 horas.

Además, piden que si un asegurado cambió su número de teléfono o desee realizar ajustes en sus datos, llame al Call Center o a través de MI IPS.

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