Fuente: La Caja Negra

La investigación por presunto lavado de dinero contra los directivos del Banco Atlas avanza con dificultades debido a las fuertes presiones que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a través del diario ABC Color para evitar que se avance con las pesquisas. A partir del reclamo de la Conmebol de recuperar el dinero del fútbol, la fiscalía analiza la aplicación de la figura del comiso autónomo con el objetivo que el banco devuelva las ganancias obtenidas en las operaciones comerciales con Nicolas Leoz.

El proceso está regido por la Ley 6431, que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo. Los fiscales deberán presentar la solicitud de privación de los beneficios y ganancias provenientes del hecho punible. La acción es de carácter real y patrimonial; es decir, va contra los bienes. Incluso, puede hacerse sin declaración de reprochabilidad.

La investigación penal tropieza además con la férrea resistencia de los directivos del banco Atlas de proveer información clave sobre las operaciones realizadas por Nicolas Leoz con el entidad bancaria. Los fiscales del caso, Lilian Alcaraz y Francisco Cabrera, solicitaron información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolas Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado.

Sin embargo, el directorio del banco Atlas respondió que están no obligados a retener la información en soporte documental por más de 5 años y además alegaron que ya no cuentan con registros de dichas operaciones ya que supuestamente realizaron una “migración” de su sistema. De esta manera el Grupo Zuccolillo aplica el mismo modus operandi de no colaborar con la justicia. El banco Atlas había negado información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”.

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LLAMATIVA DILACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Los directivos del Banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.

En el mes de mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos del BCP inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz.

Los resultados de esta auditoría aún no fueron entregados al Ministerio Público por lo que los fiscales del caso Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera remitieron una nota requiriendo los resultados de dicha auditoría.

Se trata del segundo episodio protagonizado por la Superintendencia de Bancos donde denotan poca colaboración con la justicia ya que en julio del año pasado se habían negado a proveer información en el marco del mismo proceso penal. En aquella ocasión el juez Humberto Otazú autorizó allanar la dependencia del BCP destacando en el considerando de su resolución el poco favor que hace a la justicia la negativa a colaborar de parte de la banca matriz en un caso donde se investigan presuntos hechos de lavado de dinero.

Los miembros del directorio del banco Atlas también se encuentran en la mira de la investigación por haber avalado las operaciones realizadas por el ex dirigente deportivo, Nicolás Leoz.

CRONOLOGÍA DE LA OPERACIÓN LAVADO Y CÓMO SE BLINDÓ DINERO SUCIO DE LEOZ

Nicolás Leoz Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas de sobornos.

En el año 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos. Leoz estaba acusado como responsable de asociación delictuosa de crimen organizado; asociación delictuosa de fraude electrónico; fraude electrónico; asociación delictuosa para el lavado de dinero; lavado de dinero conforme a la legislación de los Estados Unidos.

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Las autoridades paraguayas, al conceder la extradición concluyeron que los hechos acusados se corresponden con las figuras, según nuestra legislación, de asociación criminal, lesión de confianza y lavado de dinero. Leoz era acusado del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado un “perfil de alto riesgo”.

LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO

En febrero del año 2016, el banco Atlas formalizó dos contratos de fideicomiso a favor de Nicolas Leoz y sus familiares directos. Los dos acuerdos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso Fifagate.

Al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.

La ruta del dinero sucio de Leoz en el Grupo Zuccolillo.

📍Fiscalía busca reconstruir la ruta del dinero sucio en Banco Atlas e Inmobiliaria del Este.

📍La Conmebol presentó una denuncia por supuesto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas.#LCNPy📺 pic.twitter.com/mK21hFLYec

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) November 9, 2022

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.

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En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millo­nes. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.

El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

La reunión en las oficinas del Puerto de Asunción se inició alrededor de las 14:00 y tuvo una duración de casi 6 horas, donde los estudiantes expresaron sus inquietudes y dudas al respecto de la ley de Arancel Cero universitario.

Las autoridades presentes se encargaron de responder a las consultas de los universitarios, para finalmente llegar a un compromiso de avanzar en el diálogo en un plazo no mayor a 15 días.

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En ese sentido, el compromiso es integrar a todas las mesas de trabajo existentes hasta la fecha e incluir a todos los sectores involucrados en el arancel cero universitario.

✍️Carta de compromiso firmada entre universitarios y representantes del Gobierno en relación al avance del diálogo sobre la ley de arancel cero.

Vía @benegaseverr

📻#Universo970AM pic.twitter.com/oKyep0pzLP

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 20, 2024

Desde el gobierno reiteraron que la ley arancel cero está garantizada con Recursos del Tesoro y posee un blindaje extra a través de la misma.

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Por su parte, los universitarios insisten en una ley que abarque además de la financiación del arancel cero, otros programas sociales y referentes a la educación superior.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, fue recibido ayer por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente González, en la sede de la Cancillería chilena.

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En la oportunidad, conversaron sobre algunos puntos principales y sobre la próxima visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, a la República del Paraguay prevista para julio del año en curso.

Boric vendrá a Paraguay para reunirse con Peña, en un encuentro donde se abordarán temas de la agenda bilateral.

En noviembre pasado fue Santiago Peña quien visitó Chile y se reunión con su homólogo, empresarios y parlamentarios.

El presidente chileno vendrá por segunda vez a nuestro país, la primera fue en agosto del 2023, cuando llegó para asistir a la asunción presidencial de Santiago Peña.

Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el MUVH antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

Durante la segunda fase de capacitaciones concluida hoy, inmobiliarios, fiscalizadores, tasadores y organismos de control aprendieron sobre los componentes para la formulación de costos y plantearon consultas sobre temas específicos. Al mismo tiempo, los profesionales se registraron en la plataforma www.cherogapora.gov.py y cumplieron los requerimientos establecidos por el MUVH.

“Hoy es un día especial porque cerramos oficialmente las capacitaciones. Estamos muy contentos con cómo se vinieron desarrollando. El Gobierno del Presidente Santiago Peña ha mostrado una apertura con la participación de diferentes cámaras y de la academia para generar un producto auténticamente paraguayo, en el que han participado diferentes instituciones”, expresó el ministro del MUVH durante el cierre de capacitación.

Che Róga Porã beneficiará a familias de todo el territorio nacional con ingresos de entre 1 hasta 4 salarios mínimos, las cuales podrán acceder a una vivienda propia de hasta G. 400.000.000 con financiación de hasta 30 años, a 6,5% de interés anual.