El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría forense realizada por la Conmebol en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

El arranque de la investigación contra los directivos del banco Atlas cumple dos años sin que hasta ahora se registren avances en las pesquisas ni imputaciones. Los fiscales asignados a la causa, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, tropiezan con dificultades de toda índole debido a las fuertes presiones que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a travéz del diario ABC Color para evitar que la causa avance.

La fiscalía intenta reconstruir la ruta del dinero de Leoz para lo cual solicitó información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolas Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado. Los directivos del Banco negaron esta información al Ministerio Publico.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay y la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero, instituciones claves en la prevención y lucha contra el flagelo de este crimen en nuestro país no han colaborado suficientemente en la investigación penal contra el Banco Atlas. Los directivos del Banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.

El Banco Central hasta el momento no remite las conclusiones tras esas diligencias de supervisión a las que, supuestamente, fue sometido el Banco Atlas. Desde el 30 de mayo del año 2022, fecha en que se comunicó al Ministerio Público el inicio de la inspección, no se tiene el reporte final de dichas acciones.

Por su parte, fuentes de la investigación aseguraron a La Caja Negra que las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, durante la administración de Carlos Arregui, no proporcionaron a la fiscalía toda la información solicitada al respecto. Se limitaron a asistir a una reunión, a instancia de los fiscales del caso, pero luego ya no hubo buena comunicación ni aportes entre ambas instituciones.

La semana pasada un Tribunal Federal de Nueva York (EE.UU) inició un juicio a dos antiguos ejecutivos del conglomerado estadounidense 21 Century Fox y la empresa uruguaya de marketing deportivo Full Play, por su implicación en el escándalo de corrupción “FIFAGate”.

En el nuevo juicio se discutirán hechos que afectan a entidades bancarias que participaron en actividades de lavado de activos. Todos los hechos fueron acreditados y incluso admitidos por algunos bancos. Estos casos confirman los hechos que se le imputaron a Nicolás Leoz (soborno y lavado de dinero) y que determinaron su perfil de alto riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el Banco Atlas que lograron blindar parte de su dinero sucio.

DIRECTIVOS DE ATLAS ADMITIERON OPERACIONES CON PLATA SUCIA Y DEVOLVIERON PARTE DEL DINERO LAVADO.

El Banco Atlas admitió, vía comunicado, que operaron con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde año 2002. También confirmaron haber recibido requerimiento en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en el caso conocido públicamente como “FIFA GATE”.

Específicamente, Banco Atlas recibió una nota enviada por correo electrónico el 12 de agosto del 2016 por el estudio jurídico privado Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, solicitando información relevante para una investigación sobre exempleados y fondos de la Confederación.

Coletazo del caso Fifagate.

📌Tras dos años Fiscalía no avanza en investigación por lavado de plata sucia de Leoz en Banco Atlas.

📌BCP y Seprelad “blindan” mecanismo de lavado en Banco Atlas y no colaboran con la Justicia.#LaCajaNegraPy📺 pic.twitter.com/nXHasZ0NaO

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) February 1, 2023

El requerimiento de la justicia norteamericana fue enviado en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la fiscalía de EE.UU, para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York, en el marco del caso “FIFA GATE”.

El Banco Atlas, a través de su director Miguel Angel Saldívar, se negó a proveer información sobre operaciones de sus clientes escudándose en el secreto bancario establecido en la ley.

El banco del Grupo Zuccolillo omitió informar que también recibieron requerimientos por parte de la justicia paraguaya, solicitud a la que se negaron a responder por eso la fiscalía tuvo que proceder a un allanamiento a la sede de la entidad bancaria, el 21 de abril del año 2021, para obtener información relevante en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.

La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11 de noviembre de año 2020 que había logrado recuperar unos 55 millones de dólares de Nicolas Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaraciones públicas de sus directivos, 16 millones de dólares provinieron de cuentas de Paraguay. Desde la nueva administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol se ha logrado recuperar unos US$ 128 millones.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos remite USD 71 millones a la CONMEBOL

En noviembre del año 2020 las hijas de Leoz, ordenaron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz.

CRONOLOGIA DEL CASO OPERACION LAVADO

Nicolás Leoz Almirón renunció en abril de 2013 a sus cargos en la Conmebol y Fifa, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos, inclusive ante la posible apertura de una investigación por parte de la Fifa. En el 2015 tomo estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos, que incluía el blanqueo de dinero. Leoz estaba sindicado como responsable del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol.

El banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo.

En fecha 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.

El director de Desarrollo de la Red de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, Dr. Aldo Castiglioni, informó que están ultimando detalles de un proyecto que busca habilitar una línea de atención similar a la del 911 o el 137, pero para casos de salud mental.

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El doctor Castiglioni explicó que se trata de una “línea de crisis” que será implementada desde el 2025 con operadores que serán los encargados de recibir las llamadas y asistir a quien lo necesite.

“Estamos trabajando en el proyecto de la habilitación y puesta en funcionamiento de la línea de crisis en Salud Mental, que va a ser una línea de tres dígitos que va a estar al servicio de la ciudadanía en casos de que presenten alguna crisis de salud mental”, expresó el director durante una entrevista a la radio 650 AM.

La iniciativa nació tras la pandemia, cuando la línea 155, habilitada en ese entonces por Salud para orientaciones sobre el Covid, recibía más llamadas por casos de crisis de ansiedad.

Según el Dr. Aldo Castiglioni, la situación obligó a capacitar a los profesionales en salud mental para ese tipo de atención, vía llamadas, donde las personas buscan contención psicológica.

“La estadística a nivel mundial habla de un aumento en la cantidad de personas que cumplen los criterios de un trastorno mental. Principalmente, se exacerbó después de las pandemia las consultas por trastornos de ansiedad y depresivos”, agregó.

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Entonces, la víctima identificada como Darío Tomàs Galeano Insfràn (57), recibió heridas de puñal y dos balazos, en un hecho ocurrido en Enfermeras del Chaco y Lucia Ortiz Lovera del barrio San Isidro, Lambaré.

Seguimiento de imágenes de circuitos de cámara, sumado a inteligencia y datos de fuente humana -señalan los investigadores- permitieron llegar hasta los tres sujetos que ahora fueron aprehendidos.

Una arista llamativa apuntada por los intervinientes, es que el homicidio del conductor de Bolt, tenía dinero (70 mil guaraníes) en su pecho, lo cual sugería que el crimen no habría sido con fines de robo.

“Es un poco confuso todo, porque se le encontró con dinero en efectivo, tenía 70.000 guaraníes en el pecho y sus documentos, el celular es lo que no estaba”, expresó la fiscal Laura Romero, que abrió expediente en torno al homicidio.

Agentes de la Comisaría 17ª Central, el departamento de Investigación de Hechos Punibles y Criminalística, emprendieron la pesquisa.

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El barrio San Isidro de Lambaré es uno de los que conforma las denominadas zonas ‘rojas’ de Central, por la alta actividad de pandillas de microtraficantes.

Las bandas operan en las áreas metropolitana y la capital, y en la actualidad tiene a grupos del clan Rotela y del PCC, que disputan por el territorio de distribución de drogas al menudeo, principalmente cocaína, marihuana y crack.

Luego de una serie de averiguaciones, finalmente se logró identificar al responsable de amenazar a la agente fiscal Angélica Insaurralde.

Se trata del Oficial Primero Guillermo Ariel Gómez Amarilla, quien se desempeña como subjefe de la Comisaría de Mayor Otaño, en el departamento de Itapúa.

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El uniformado se presentó el día de ayer ante la Unidad Fiscal de Coronel Oviedo, a cargo de la fiscal Natalia Chávez, y ante el Departamento de Investigaciones de Caaguazú.

Gómez confesó haber sido el autor de la amenaza contra la representante del Ministerio Público, quien iba en compañía de su hijo al momento de ser apuntada con un arma de fuego por otro conductor.

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Según el informe de Telefuturo, el agente confirmó haber utilizado su arma reglamentaria para apuntar contra la fiscal, supuestamente tras molestarse por las maniobras que realizó su hijo, quien iba al mando del automóvil.

“Dijo que estaba con problemas de índole familiar y que reaccionó mal, admitió que estuvo mal lo que hizo y pidió disculpas por su comportamiento”, manifestó el Crio. Héctor Aguilar, jefe de Investigaciones de Caaguazú.