Casi 500 empresas vinculadas al esquema de facturas falsas

Más de 10 allanamientos se desarrollaron de manera simultánea en diversas empresas y estudios contables del Departamento Central, entre ellas figura la firma Engineering.  En la investigación detectaron 470 empresas en su mayoría de constructoras y otras correspondían a personas físicas.

“Estamos hablando de unos 160.000 millones de guaraníes en perjuicio. Son unas 470 empresas que usaron facturas de contenido falso”, comentó Óscar Orué, viceministro de Tributación, en entrevista con la radio Universo 970 AM – Nación Media.

La autoridad del fisco dijo que los indicios señalan que hay todo un grupo de personas que se dedica a la venta de estas facturas. Por otro lado, mencionó que en relación al operativo de ayer, no recibió ninguna llamada de presión, sino más bien de reconocimiento al trabajo desplegado.

Por su parte, el fiscal interviniente Francisco Cabrera refirió que 22 proveedores tenían nula facturación en compras y proveían millonarias facturas por supuestas ventas, pero que no correspondían los datos.

“La investigación se inicia con estos procedimientos y después las investigaciones se harán de forma particular para ver si las demás empresas estaban al tanto o fueron engañados en su buena fe”, sostuvo.

Fiscalía responde a Erico Galeano: causa no será archivada pese a “fuero”

Ante la pretensión de la defensa del senador Erico Galeano de paralizar la causa por lavado de dinero, la tras la restitución de fueros, la Fiscalía contestó con una oposición al archivamiento.

El 9 de abril pasado, el abogado de Erico Galeano presentó un requerimiento a la Fiscalía sobre la paralización del proceso contra el senador, bajo dos argumentos: la falta de acción del Ministerio Público y la restitución de fueros resuelta por el Senado.

“La pretensión del defensor de Galeano debe ser rechazada por improcedente, ya que alega obstáculos legales inexistentes”, contestó el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Anticorrupción.

Es noticia: Brasil ensanchó su ruta y derribó dos hitos paraguayos, Cancillería reclama

El plazo ordinario para la investigación fiscal es de seis meses. Sin embargo, la Fiscalía solicitó una prórroga extraordinaria de otros seis meses, debido a la complejidad del caso.

El legislador desaforado como diputado y como senador está investigado por lavado de dinero y asociación criminal.

Puede interesarle: Los feriados 2024: varios miércoles y domingos

A finales de mayo está prevista la presentación de la acusación, siempre que sea posible resolver esta disyuntiva planteada por la inédita devolución de inmunidad parlamentaria.

En Argentina capturan a miembros del clan Villalba, vinculados al EPP

La Policía Federal de Argentina detuvo a cuatro miembros de la familia Villalba, ligada al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Según reportaron los medios argentinos, durante la jornada de este viernes, se desplegó un importante contingente de policías federadles en el Gran Buenos Aires para allanar los domicilios de los hermanos José, María Rosa y Mirian Villalba Ayala, quienes fueron detenidos.

La cuarta detenida sería una supuesta hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, cuya identidad aún queda pendiente de ser corroborada, de acuerdo con la prensa del vecino país.

La detención se realizó con fines de extradición a la solicitud del estado de Paraguay. El operativo fue ordenado por el juez Julián Ercolini.

Los cuatro detenidos son considerados como parte del brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Se espera conocer mayores novedades de las autoridades argentinas en las próximas horas referente a este operativo.

Nepobabies, ahora también en la Fuerza Aérea: denuncian “concurso sábana”

El reciente concurso para nuevas incorporaciones en la Fuerza Aérea Paraguaya estaría plagado de irregularidades para beneficiar a hijos y allegados de autoridades militares, según denuncias.

Una persona que prefirió mantenerse en el anonimato se contactó con nuestro medio para denunciar supuestas irregularidades en el concurso de admisión convocado este año por la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

Dicha convocatoria tenía como finalidad incorporar a profesionales de distintas especialidades dentro del cuadro de oficiales y suboficiales, incluyendo áreas como Medicina, Bioquímica, Fonoaudiología, Derecho, entre otros.

Una de las vacancias disponibles era para Nutrición, que ahora se encuentra en el centro de la polémica. De acuerdo a la denuncia, dicho cupo ya estaba previamente “direccionado” para la hija de una autoridad militar.

Se trata de la Lic. Diana Noemí Samaniego Chamorro, quien es hija del Comandante de la Brigada Logística de la FAP, Gral. Víctor Ireneo Samaniego. Debido a que ocupará dicho cargo sólo durante este año, habría movido sus influencias para lograr ubicarla, alegan.

En la acusación formulada ante HOY, se menciona que el concurso habría sido “digitado” para beneficiar a Samaniego y de esa manera “blanquear” su incorporación a la Fuerza Aérea a través de los conductos legales. Tal es así que, incluso, se habilitó un solo cupo para Nutrición, el cual llamativamente ella obtuvo.

Así también, se menciona que otras vacancias ya estaban previamente direccionadas para los “apadrinados” de varios militares de alto rango en la Fuerza Aérea, incluyendo a familiares, allegados y hasta vecinos.

En la primera etapa del concurso, correspondiente al examen físico, se habría “regalado puntaje” a los apadrinados tanto en Nutrición como también en Derecho y Bioquímica. Ya en el proceso de examen teórico, se habrían cometido irregularidades a la hora de hacer las correcciones, indicó la persona denunciante.

No podíamos acceder a la matriz del examen, solo nos daban algunos minutos para poder reclamar. Pasando ese tiempo, ya no podíamos hacer nada”, afirmó. Inclusive, el derecho a una revisión de las pruebas -establecido previo al llamado a concurso- no habría sido respetado.

Desde la Fuerza Aérea Paraguaya aún no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a estas denuncias, por lo que se espera un eventual comunicado o posicionamiento institucional.