Caso Atlas: Cronología de la operación lavado y cómo se blindó dinero sucio de Leoz

Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate ocasionó un “tsunami” en todo el mundo y Paraguay no escapó de esa realidad que inclusive supera la ficción. A nivel local, el caso sigue generando “coletazos”. La Conmebol presentó una denuncia penal por supuesto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas, señalados por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol.


Fuente: La Caja Negra - Unicanal

En el año 2015 se decretó su arresto domiciliario de Nicolas Leoz en Paraguay, mientras la justicia analizaba su extradición a pedido de los Estados Unidos, donde se enfrentaba a cargos por soborno y asociación criminal.

En el 2016, Leoz logró concretar beneficiosos acuerdos con el banco Atlas, con el principal objetivo de blindar el dinero y evitar que sean objeto de embargo. Los negocios con el banco Atlas se dieron mientras Leoz se encontraba procesado judicialmente.

El 18 de mayo pasado, La Caja Negra reveló el resultado de una auditoría de carácter confidencial y documentos que demuestran el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para lavar parte del dinero desviado por Nicolas Leoz.

El banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo.

En fecha 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.

En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millo­nes. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.

El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del año 2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público sobre ls operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz.

El 12 de julio pasado, ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento a la dependencia del BCP por parte del juez Humberto Otazú. El magistrado argumentó de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

A la fecha, la Fiscalía paraguaya avanza en la investigación por supuesto lavado de dinero contra los directivos del banco Atlas, propiedad de familia Zuccolillo.

 

Abortan plan de fuga de miembros del PCC en cárcel de Encarnación

Una requisa general en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Encarnación dejó al descubierto un plan de fuga de miembros del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) que estaban excavando un túnel para el escape.

Desde el Ministerio de Justicia se informó que se recibió la información de un plan de fuga masiva de presos, por lo que se ordenó una requisa de sorpresa que arrojó como resultado el hallazgo de palas de elaboración casera con el que estaban empezando a cavar un túnel en el Pabellón dónde se encuentran recluidas personas privadas de libertad pertenecientes al PCC.

Hasta el momento no se tienen mayores datos de quienes eran los "topos" que estaban haciendo el túnel. Ahora se abrió una investigación interna en el penal para ver quienes eran los presos que estaban en ese sector y que podrían ser los excavadores.

El túnel se encontraba en una fase inicial de excavación. Ya se dio intervención a la Policía Nacional y el Ministerio Público.

 

San Alfredo: patrulla atacada era la única de la ciudad

El intendente de San Alfredo, Carlos Pérez, contó que pese a ser un distrito grande, solo cuentan con cinco policías, que la patrullera atacada anoche era la única del distrito y que la comisaría es muy precaria.

En entrevista con radio Ñanduti, el intendente Carlos Pérez indicó que causó tremendo susto entre los pobladores el ataque que derivó con el fallecimiento de dos policías y un civil.

“Nadie sabe nada de lo que pasó. Se asustó la gente, es la primera vez que ocurre algo así en San Alfredo. Este es el lugar más tranquilo del norte, ni la FTC no viene, no hay controles, sería bueno que vengan más personal de las fuerzas armadas”, dijo.

El jefe comunal precisó que la patrullera atacada era el único móvil que contaba la pequeña comisaría de la zona. Además refirió que solo había cinco policías para custodiar a los 12.000 habitantes y los aproximadamente 300 camioneros que ingresan constantemente a la zona.

Atendiendo que allí se abrirán tres fábricas, Pérez instó a que se intensifiquen los controles para evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir.

 

Suspenden audiencia preliminar de Friedmann y su esposa

Este miércoles fue nuevamente suspendida la audiencia preliminar del senador Rodolfo Friedmann y de su esposa Marly Figueredo, debido a la falta de la notificación que confirma en la causa al juez recusado.

El magistrado de Delitos Económicos, José Delmás, explicó que si bien la audiencia preliminar de Friedmann y de Figueredo estaba fijada para hoy 4 de agosto, uno de los procesados lo recusó.

Si bien esta recusación fue rechazada por la Cámara de Apelación y Delmás ya fue confirmado en la causa, el Tribunal de Alzada no remitió la notificación que avale este hecho, por lo tanto, la diligencia quedó suspendida.

“El Tribunal de apelaciones debe notificar los resultado en cuanto a mi confirmación al recurrente, entonces ahí pasan tres días y ya debería bajar a este juzgado para señalar una fecha dentro del calendario, lo antes posible”, comentó Delmás.

En la audiencia se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público tal como lo solicitó la Fiscalía.

Rodolfo Max Friedmann Alfaro está imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado en calidad de autor, por un caso registrado cuando se desempeñaba como gobernador del Guairá.

Marly Eliana Figueredo López está procesada por lavado de dinero en calidad de autora.

Silvio Alvaro Alfaro Bertolo, por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor. Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo, por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autora. Eduardo Domínguez, acusado por lavado de dinero y asociación criminal.