En febrero del año pasado, luego de darse una veintena de impu­taciones en el caso “Cabeza Branca”, se abrió otra causa penal por lavado de dinero a entidades financieras (entre ellas el banco Atlas) por otor­gamiento irregular de prés­tamos.

El fiscal Osmar Legal relató que la nueva causa fue un desmembramiento de la car­peta fiscal de la agente Lorena Ledesma, quien desde el 2017 investiga a Luiz Carlos da Rocha por narcotráfico y sus nexos. “Dentro de la inves­tigación (”Cabeza Branca”) surgen indicios de faltas de diligencias de parte de algu­nos bancos para el otorga­miento de créditos y se abre una causa por los hechos punibles de lavado de dinero”, dijo el fiscal.

Esta es la nómina de los principales directivos del banco Atlas, quienes podrían ser imputados por lavado de dinero.

Legal es de la Unidad de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo y explica que la carátula de su caso aún es innominada, al ser una investigación incipiente. “Ya con los técnicos financie­ros delimitamos una línea de trabajo para ir alimentando la investigación. Estamos en una etapa de análisis”, acotó.

El fiscal explica que se debe ver la responsabilidad penal y la responsabilidad adminis­trativa. En el caso de corro­borar que el banco no hizo la debida diligencia, se deberá determinar quiénes fueron los responsables del delito. “El Banco Central tendrá que ver si se cumplieron las diligencias y podría aplicar medidas contra los represen­tantes. Nosotros tenemos que ver hasta dónde llegan las res­ponsabilidades (para impu­tar a los directivos), no pode­mos descartar ni confirmar aún”, manifestó. El delito de lavado de dinero tiene una pena carcelaria que va hasta cinco años.

Hasta ahora en el marco de las investigaciones se libra­ron oficios para las entida­des financieras e institucio­nes públicas, como Senabico. “Estamos recolectando las pruebas, tratamos de nutrir­nos de elementos para ver si tomamos la decisión de impu­tar”, expuso.

Banco Atlas reconoció que realizó operaciones finan­cieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del nar­cotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en Paraguay.

A través de un comunicado, los directivos del banco Atlas (de la familia Zuccolillo) ale­garon que se está preten­diendo supuestamente ins­talar una situación falsa para desprestigiar a la institución.

Sin embargo, el propio banco reconoce en su escrito dado a conocer a la opinión pública que en el año 2015 otorgó un crédito por US$ 4.238.350,67 a Biocombustible Brasilero SA, donde figura Gilberto Suárez como presidente de la empresa y fue quien acce­dió a la línea de crédito, ofre­ciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Suárez, imputado por lavado de dinero, es el presta nombre del poderoso narco “Cabeza Branca”, según reveló la Fis­calía. A la vez, la estancia ofre­cida para ese crédito está a cargo de Senabico.

Para Atlas, el destino del cré­dito otorgado por el banco fue la cancelación de un préstamo en otra entidad bancaria y la financiación de un proyecto de inversión ganadera.

as revelaciones en la carpeta fiscal que cuenta con 115 tomos son claves para entender el esquema montado por el capo narco y la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero.

VÍNCULO DE ATLAS Y EL PODEROSO NARCO

En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño. Gilberto Suárez, cliente de Atlas, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito y puso la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recupe­rar el dinero prestado.

Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Sena­bico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico soli­citó suspender el remate e ini­ció un litigio que sigue pen­diente de resolución.

El año pasado, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Espe­cializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las conexiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría partici­pado activamente en opera­ciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil finan­ciero, y de esta manera contri­buir a la integración de sumas de dinero producto del nar­cotráfico”.

Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el MUVH antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

Durante la segunda fase de capacitaciones concluida hoy, inmobiliarios, fiscalizadores, tasadores y organismos de control aprendieron sobre los componentes para la formulación de costos y plantearon consultas sobre temas específicos. Al mismo tiempo, los profesionales se registraron en la plataforma www.cherogapora.gov.py y cumplieron los requerimientos establecidos por el MUVH.

“Hoy es un día especial porque cerramos oficialmente las capacitaciones. Estamos muy contentos con cómo se vinieron desarrollando. El Gobierno del Presidente Santiago Peña ha mostrado una apertura con la participación de diferentes cámaras y de la academia para generar un producto auténticamente paraguayo, en el que han participado diferentes instituciones”, expresó el ministro del MUVH durante el cierre de capacitación.

Che Róga Porã beneficiará a familias de todo el territorio nacional con ingresos de entre 1 hasta 4 salarios mínimos, las cuales podrán acceder a una vivienda propia de hasta G. 400.000.000 con financiación de hasta 30 años, a 6,5% de interés anual.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con los familiares de una mujer, quien presuntamente se habría arrojado del 8° piso, de la sede central del Instituto de Previsión Social.

Fiscalía busca a familiares de una mujer fallecida en el IPS.

Se trata de Lorena Noelia Sosa Villalba. El cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial, según indicó la Fiscalía.

La familia puede acudir a la fiscalía barrial n.° 7, sito en Cap. Vicente Suárez 2290, del barrio Mburucuyá, contactarse al 290-309, o bien presentarse a la referida morgue.

La fiscal Belinda Bobadilla comentó que la intervención se realizó luego de la denuncia realizada por Transparencia donde informaban sobre supuestos pedidos de dinero para realizar la tramitación para beneficiar a particulares.

“Nos constituimos para realizar un registro del edificio con la autorización correspondiente. Estamos llevando a cabo registros en diferentes partes de la propiedad”, afirmó Bobadilla a la radio 680 AM.

Investigan posibles hechos punibles relacionados a campos comunales, dirigidos a personas de una comunidad determinada.

En tanto, desde el Indert se pronunciaron y expresaron su compromiso por transparentar los procesos y combatir la corrupción.

Instan a todos los beneficiarios a denunciar cualquier pedido de pago irregular para tramitar algún proceso de adquisición de tierra.