EEUU sancionó a bancos que aplicaron mismo modus operandi que Atlas con Leoz y herederas

El banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el departamento de Justicia de los Estados Unidos tras admitir su participación en el esquema de lavado de activos y sobornos en el marco de la causa FIFAgate. El banco admitió su participación en el lavado de unos US$ 36 millones producto de sobornos a dirigentes deportivos. Aceptaron como sanción pagar US$ 79 millones de dólares entre multas y decomisos. El modus operandi aplicado por el banco suizo tiene varias similitudes con el esquema que en Paraguay aplicó el banco Atlas para lavar y blindar dinero sucio de Nicolás Leoz. La denuncia presentada por la Conmebol por presunto lavado de dinero contra los directivos del banco de los Zuccolillo cumple dos años sin avances.


Fuente: Cinthia Mora y Jorge Torres Romero (”La caja negra”)

El equipo de “La caja negra” analizó los acuerdos entre el departamento de Justicia de los Estado Unidos y los bancos involucrados en el causa denominada FIFAgate. Los acuerdos permitieron que estas entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o a enjuiciamiento diferido y a un porcentaje de descuento en las multimillonarias multas que tuvieron que pagar por su participación activa en el esquema montado que dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.

El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tienen muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

Colaboración con Justicia de EEUU
El banco suizo Julius Baer acordó con el departamento de Justicia de los Estados Unidos ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar brindando información completa y veraz respecto de todas las operaciones efectuadas con los acusados en el causa FIFAgate y sus herederos.

El Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de US$ 36 millones en sobornos en el caso FIFAgate. Entre los implicados se encuentra el exdirigente de fútbol argentino Julio Grondona, quien dejó millones de dólares a sus tres herederos. En Paraguay, este mismo modus operandi fue utilizado por el exdirigente deportivo Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

En mayo del año 2021 el departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que esa institución financiera admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial. El banco hizo estas admisiones y firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años, plazo en el que se compromete a devolver el dinero ganado por medio del esquema de sobornos y lavado y a la aplicación de estrictos mecanismos antilavado.

Como parte de este acuerdo, el banco acordó pagar más de 79 millones de dólares a la justicia norteamericana (incluida una multa de 43.320.000 dólares y un decomiso de 36.368.400 dólares) para resolver la investigación sobre su participación en la trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.

Entre las autoridades deportivas implicadas aparecen el exvicepresidente de la FIFA y exjefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona, fallecido en 2014. A lo largo de los documentos que presentaron ante la Justicia, los investigadores aluden a Grondona como “Oficial del Fútbol N° 1″ pero aportan los indicios suficientes para identificarlo, como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio de 2014 y dejó tres herederos.

Anuncio del departamento de justicia donde el banco suizo Julius Baer había acordado pagar más de 79 millones de dólares en sanciones por su papel en el lavado de dinero). Foto: Gentileza

Al verse acorralado, el banco suizo Julius Baer admitió ante la Justicia de Estados Unidos que lavó al menos US$ 25 millones para Grondona, provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de varios torneos deportivos. La entidad suiza reconoció que tras la muerte de Grondona en julio de 2014, dejando a tres hijos (Liliana, Julio y Humberto), también desarrolló operaciones de lavado a favor de los herederos. Un exejecutivo del banco, Jose Luis Arzuaga, admitió haber conspirado para ejecutar transacciones ilegales usando cuentas del banco a sabiendas que el propósito de estas transacciones era ocultar y disfrazar el dinero del soborno. Ademas, admitió que utilizó información falsa para justificar al menos un pago a familiares de Grondona.

Canalizó sobornos

El banco también admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de la copa América, la Libertadores y la Sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental, entre ellos Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero sin detallar el monto preciso.

En el documento, mediante el cual se celebra el acuerdo con la justicia americana, se destaca que el banco no realizó adecuadamente la investigación ni el abordaje de indicios de lavado de dinero y tampoco considero las alertas rojas en relación a los titulares de cuentas involucrados.

Esquema calcado en Paraguay
Nicolás Leoz también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el banco Atlas propiedad de la familia Zuccolillo.

Según una auditoria forense ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos contratos de fideicomiso entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo. Ambos fueron en febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.


El mismo estudio jurídico de EEUU que fue contratado por el banco suizo fue el que solicitó informes a Banco Atlas de Paraguay. Foto: Gentileza

 

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.

El banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6497 que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.

En noviembre del año 2020, las hijas de Nicolás Leoz ordenaron al banco de la familia Zuccolillo devolver a la Conmebol más de G. 8 mil millones, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó con el exdirigente deportivo. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz.

Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero? Queda además por responder: ¿Cuánto lucró el banco de los Zuccolillo con el dinero sucio desviado por Nicolás Leoz?

El banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz, alegando “secreto bancario”. Los directivos de la entidad financiera enfrentan hace dos años un proceso penal por presunto lavado de dinero. Los directivos del banco se exponen a posibles sanciones penales en Paraguay por el delito de lavado de dinero y el banco es pasible de sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Nicolás Leoz a favor de sus herederas.

 

Obs: Todos los documentos utilizados para esta investigación, publicados por el departamento de Justicia de los EEUU, fueron traducidos al español por una traductora pública matriculada por la Corte Suprema de Justicia de manera a tener fidelidad y total precisión acerca de sus contenidos.

 

La ‘caja de Pandora’ de la corrupción en IPS: tras radiografía del gran robo, el juicio

El Instituto de Previsión Social (IPS) es uno de los entes financieramente más poderosos del país. Pero también el más problemático, en gran parte consecuencia de corrupción de los que administraron la institución.

El Director Jurídico del Instituto de Previsión Social, José González, anunció una batería de acciones judiciales contra personas físicas (con nombres y apellidos) y jurídicas, implicadas en irregularidades y evasión de aportes, que jaquean la sostenibilidad de la previsional.

En entrevista durante el programa A Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN, el funcionario pintó parte del cuadro caótico que dejó como herencia la administración anterior.

“Desde que asumimos en setiembre pasado, encontramos tres casos de informes de irregularidades comprobadas por la Contraloría, sobre los que nunca se movieron los expedientes”, señalo el titular jurídico del Instituto.

Uno de los episodios en cuestión, hace mención a un millonario crédito que se contrajo para el pago a proveedores, que luego se redobló con otro, aludiendo que no alcanzaba para honrar la deuda, con el ingrediente que el préstamo no tenía fuente de financiamiento. Ese crédito asciende a 250 millones de dólares, y es lo que dejo como “mono” la era Abdo al frente del IPS.

“Es una cifra muy importante, ya pusimos la denuncia a instancia de la Fiscalía. La Contraloría realizó la auditoría , un control, luego de terminar ese trabajo, saltan otras irregularidades, deudas sin fuentes de financiación, en uno de ellos incluso hay un embargo de 59.000 millones en el sistema financiero, cuando existen dos leyes que prohíben el embargo. No había un listado de juicios, no se sabe por qué hay juicios que fueron abandonados”, remarcó Gonzalez.

Apuntó al respecto el caso de fideicomisos para la construcción de cuatro hospitales, al que se agregó de forma irregular un quinto, pero que al final se comprobó que no tenía fuente de financiación.

LOS APORTES

González significó por otro lado, la irregularidad de los aportes obreros-patronales que no llegaron a pagarse (o depositarse) en las arcas del IPS, que en conjunto totalizan importes de hasta cinco años. Las demandas -dijo- suman 5.300 expedientes, que tras conciliarse los datos, se dará apertura a las demandas al sector privado.

A la caja de Pandora de la corrupción en IPS, manifestó el jefe jurídico del ente, corresponde una contundente respuesta de la Justicia, que debe caer sobre los responsables de la sucesión de ilícitos perpetrados.

“Se tiene evidentes indicios para presentar imputación, respaldados con reportes que remitió la Contraloría, indicios papa presentar imputación, reportes finales que emitió la contraloría. Los responsables fueron el presidente del IPS (Bataglia) y todos (los consejeros) que aprobaron el crédito (de US$ 250 millones”, acotó.

Añadió que la expectativa de pena que calza con el nivel de irregularidades detectadas, es la máxima, esto es, de hasta diez años de prisión. Y que solo un consejero se había opuesto a la operación irregular, por lo que las culpas alcanzan a todo el resto.

“Por los montos (de la corrupción) que se manejan, debe ser agravados, por lo que exhorto al Ministerio Público para accionar con fuerza, porque el perjuicio fue gigante”, sostuvo.

El jefe del departamento judicial de la previsional, manifestó por otro lado, que a la deuda que tiene el IPS, de USD 1.000 millones, debe contrastarse las deudas que tienen con la previsional, el sector privado, por un lado, y el Estado por el otro (de alrededor de 600 millones de dólares). Lo que le deben al Instituto está en el orden de los 1.300 millones de dólares americanos.

Otras “prendas” de la corrupción dejada por a era Abdo, son los contratos de arrendamientos de inmuebles del IPS a personas privadas y jurídicas, en donde resalta un elemento común, consistente en perjuicios millonarios para el IPS.

Hallan muerto a estudiante brasileño en PJC: sospechan de sobredosis

Un estudiante de nacionalidad brasileña fue hallado sin vida este domingo en Pedro Juan Caballero. Informes preliminares hablan de una presunta muerte por sobredosis.

En el transcurso de la tarde de hoy se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior del edificio Prime, ubicado en la zona céntrica de Pedro Juan Caballero.

Posteriormente, se confirmó la identidad de la víctima. Se trata de Elvis Lira Carvalho Melo, de 31 años, de nacionalidad brasileña, quien era oriundo de la localidad de Piaui.

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El hombre se encontraba residiendo en nuestro país por motivos de estudio, ya que cursaba la carrera de Medicina en una universidad local.

El cadáver de Carvalho fue encontrado dentro de su habitación, de acuerdo al informe del portal Sucesos Paraguay.

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La inspección realizada por el médico forense Marcos Prieto determinó que la causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio por ingestión de clorhidrato de cocaína, lo cual hace suponer que se trató de un deceso por sobredosis.

Organizan concurso de lectura entre reclusos del penal Esperanza y el Buen Pastor

El Ministerio de Justicia organiza un concurso de lectura entre personas privadas de libertad del penal Esperanza y la cárcel de mujeres Buen Pastor, en el marco del Día internacional del Libro.

Este 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, fecha fijada en el calendario para destacar la importancia de la lectura y los libros como fuente inagotable de conocimiento.

En el marco de esta conmemoración, el Ministerio de Justicia organiza un concurso de lectura entre personas privadas de libertad para este lunes 22 de abril.

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Dicho evento se llevará a cabo entre reclusos de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), ubicada al lado de la cárcel de Tacumbú, y en la Penitenciaría de Mujeres “Casa del Buen Pastor”.

La actividad organizada por el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Bienestar y Reinserción Social, también se realiza como parte segundo concurso literario “Libros que transforman”, dirigido a la personas privadas de libertad.

Estarán como jurados prestigiosos exponentes de la comunidad cultural, como Clotilde Cabral, actriz, compositora, actual directora de Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción; Ana Ivanova, actriz, docente y gestora cultural; Agustín Nuñez, actor, docente, dramaturgo y director de teatro y televisión; Clyde Cowan, actriz y docente; entre otros.

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La competencia cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA).