Fiscalía allana superintendencia de Bancos por caso Atlas-Leoz
Miguel Angel “Micky” Zaldívar, presidente del Banco Atlas y Natalia Zuccolillo, accionista del banco Atlas, directora del diario ABC Color.
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público, allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
De acuerdo con los informes a los cuales tuvimos acceso, por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo de 2021, la fiscal asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz Recalde solicitó a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) los siguientes informes: 1- La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas. 2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz. 3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas.
Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el Superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez; y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el Artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.
En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus Agentes Fiscales. No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.
Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado; y, en dicho documento, le recuerdan al Superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la ley de N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.
La agente fiscal Liliana Alcaraz es quien lleva adelante la investigación de la denuncia presentada por la Conmebol por el supuesto hecho de lavado de dinero que habría realizado el exdirigente deportivo Nicolás Leoz mediante el banco Atlas, propiedad de familia Zuccolillo.
Ante la negativa de la Superintendencia, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamericana (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El juez interviniente aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos en donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación. Por una cuestión investigativa, al fiscal no quiso hacer referencia al procedimiento teniendo en cuenta que todavía quedan varias diligencias pendientes.
ANTECEDENTES DEL CASO
El programa La Caja Negra (Unicanal) reveló el esquema utilizado por el banco Atlas y Leoz, tras acceder a un informe confidencial de auditoría que fue ordenada por la Conmebol. Según este documento, el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones.
El 11 de febrero del año 2016, Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. El expresidente de la Conmebol transfirió a la entidad financiera la propiedad de bienes representados inicialmente por valor de US$ 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo.
El mismo día Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso con el banco. A tal efecto, también transfirió a Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521.
En conjunto, con ambos fideicomisos Nicolás Leoz transfirió al Banco Atlas la suma de US$ 2.160.791, más la de G. 23.014.526.050, que equivalía aproximadamente a US$ 4.022.112 al cambio del día, que sumados totalizan la suma de US$ 6.182.903.
30+| Investigación de Lavado.
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La unidad especializada de lavado de dinero remitió dos exhortos a la superintendencia de bancos con respecto al caso del expresidente de la CONMEBOL Nicolás Leoz y Banco Atlas.#ElNoticiero pic.twitter.com/SOPN87ocfe— Trece (@trecepy) July 16, 2021
La constitución de estos fideicomisos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Comebol (el 07 de enero de 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas.
Los contratos se celebraron, además, luego de aproximadamente 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria del Sr. Nicolás Leoz.
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Déficit fiscal: ¿cuál será el camino para sostener los programas sociales?
El MEF deberá readecuar su plan. .FOTO: ARCHIVO
Para este 2026, el déficit fiscal alcanzaría 3,2 %, según las proyecciones del Gobierno . A esto se suma el crecimiento del gasto social que deberá ser sostenido por los próximos gobiernos. ¿Qué mecanismos financieros existen para la cobertura?
El nuevo Plan de Convergencia Fiscal del Poder Ejecutivo prevé cerrar el ejercicio 2026 con un déficit fiscal del 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzar un déficit de 3,9% en 2027 y retornar al límite de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal en el 2028.
Para el exviceministro de Economía, Manuel Alarcón, no se hicieron las tareas respectivas en cuanto al buen manejo y el gerenciamiento apropiado de los recursos, al contrario, el gasto corriente tuvo un crecimiento demasiado grande, incluyendo los programas sociales.
Hambre Cero, Pensión Universal de Adultos Mayores, Tekoporá son algunos de los programas que demandan una cantidad enorme de recursos e incorporan una restricción en la ejecución presupuestaria y generan un problema que deberán absorber las próximas administraciones, advirtió Alarcón, en un contacto con el canal Gen.
ALGUNOS NÚMEROS
Adultos Mayores: G. 3,2 billones destinados a la pensión de 370.000 personas
Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) / Programa Hambre Cero: G. 2,9 billones orientados a un millón de estudiantes
Tekoporã Mbarete: G. 586 mil millones para transferencias monetarias condicionadas a 220.000 familias en situación de pobreza
Kit Escolar: G. 203 mil millones para beneficiar a más de 1,4 millones de alumnos
CUÁL SERÁ EL CAMINO
El gobierno de Peña dejó en claro que no creará nuevos impuestos ni elevará los que ya están vigentes. Sin embargo, el exviceministro cree que en algún momento se tendrá que recurrir a esta herramienta.
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“Estamos trasladando el problema de hoy al futuro y se traduce en mayores impuestos, va a ser una discusión interesante”, opinó.
Señaló que los tributos son los que generan mayor flujo en un corto plazo, por lo tanto, no debería sorprender que el IVA o el Selectivo al Consumo tengan algún incremento. “La manera de hacer caja rápida siempre es apostando a los impuestos indirectos”, subrayó-
Importante lote de medicamentos llegó a IPS para reabastecer farmacias
Recepción de medicamentos en el Parque Sanitario del IPS. Foto: Néstor Soto.
Un importante lote de medicamentos de diversas categorías arribó este viernes al Parque Sanitario del Instituto de Previsión Social (IPS), a fin de cubrir la demanda actual y reabastecer paulatinamente las farmacias.
El presidente de IPS, Dr. Isaías Fretes, esta mañana encabezó la recepción de cargamentos de fármacos en el predio del Parque Sanitario de la previsional.
Se trata de 120 ítems de medicamentos para diversas patologías, incluyendo varios de alta rotación y también los oncológicos, que continuamente sufren desabastecimiento en las farmacias de la institución.
Antecedentes: IPS: “En 15 días, las estanterías van a estar llenas de medicamentos”
Del 63% de faltante que se tenía hasta hace unos días, la brecha ahora se reduce al 28%, resaltó Fretes durante una entrevista con los medios de prensa.
La gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, explicó que es la primera vez en lo que va del 2026 que reciben esta cantidad de medicamentos. “En todo el año no tuvimos la disponibilidad presupuestaria”.
Gracias a la reprogramación presupuestaria por un monto aproximado de G. 180.000 millones, la previsional tuvo posibilidad de gestionar las órdenes de compra para renovar el stock de medicamentos, destacó.
Los fármacos recepcionados el día hoy serán distribuidos, previo conteo e inventario, en toda la red del IPS para poder reabastecer las farmacias externas durante los próximos días.
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Se espera que en las próximas semanas IPS recepcione el saldo pendiente de 60 medicamentos que cuentan con órdenes de entrega, del total de 180 que se habían solicitado a las farmacéuticas.
La adquisición de este nuevo lote fue posible gracias a un trabajo coordinado con los principales gremios farmacéuticos, que son la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (CIFARMA) y la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA).
Asistencia alimentaria llega a comunidades indígenas del Chaco e Itapúa
Asistencia alimentaria llega a comunidades indígenas del Chaco e Itapúa
El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y la SEN desplegaron un operativo conjunto para distribuir kits de víveres a familias en situación de vulnerabilidad en Presidente Hayes, Boquerón e Itapúa, en respuesta a la sequía y el aislamiento de estas zonas.
El Gobierno nacional puso en marcha un operativo de entrega de asistencia alimentaria destinado a comunidades indígenas vulnerables de los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón e Itapúa.
La medida busca garantizar la seguridad nutricional de cientos de familias en zonas de difícil acceso.
Las jornadas de distribución se llevan a cabo de forma conjunta entre el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Los kits de víveres incluyen insumos básicos de la canasta familiar diseñados para cubrir las necesidades esenciales de cada hogar.
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En el Chaco paraguayo, las entregas se enfocan en responder a las familias afectadas por las condiciones climáticas adversas y la sequía prolongada que impacta en sus medios de subsistencia.
De forma paralela, en el departamento de Itapúa se asiste a comunidades de la Región Oriental que registran mayores índices de vulnerabilidad.
Desde las instituciones encargadas señalaron que este despliegue forma parte de un plan de contención social continuo. Las autoridades prevén mantener el monitoreo en los asentamientos indígenas para calendarizar nuevas entregas en las próximas semanas.
