Grupo Zuccolillo admite que no alertó sobre millonarios fideicomisos de Leoz
El banco Atlas, a través del diario Abc Color, ambas empresas pertenecientes al grupo Zuccolillo, asegura que no tenía la obligación legal ni necesidad de hacer la debida diligencia ampliada sobre los fideicomisos realizados con Nicolás Leoz, cuando sobre este ya pesaba orden de captura internacional emanada por la justicia de los Estados Unidos, porque se trataba de fondos ya reportados en su informe anterior. Con este argumento terminan confesando lo que reclama la segunda auditoría de la Conmebol y que posteriormente derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía por presunto lavado de dinero. El grupo Zuccolillo pasó por alto el artículo 25 del reglamento de la Seprelad sobre prevención de lavado de dinero, que le obliga al banco verificar nuevamente el origen de los bienes del cliente, que en ese momento era considerado de “riesgo alto”.
El grupo Zuccolillo alega que cuando saltó el escándalo FIFAgate, el banco Atlas reportó las operaciones de Nicolás Leoz ante la Seprelad en mayo del 2015. Sin embargo, Leoz decide consolidar los fondos que tenía en Atlas en dos contratos fiduciarios por valor de US$ 6,1 millones, en febrero del 2016, cuando sobre él ya pesaba una orden de captura internacional por lavado de dinero, asociación criminal y otros delitos por parte de la justicia de los Estados Unidos.
El banco Atlas confirma que para la operación de los dos contratos de fideicomisos no realizó la debida diligencia ampliada porque supuestamente ya reportaron a la Seprelad en mayo del 2015 sobre el movimiento de dinero que Leoz tenía con el banco.
En la auditoría de la Conmebol, sobre estos contratos fiduciarios de Leoz con Atlas, los abogados concluyen que el banco no activó alertas para la operación y esto generó que la institución matriz del fútbol sudamericano presente una denuncia penal por supuesto lavado de dinero el 4 de febrero de este año.
LO QUE IGNORÓ EL BANCO ATLAS
Si el banco Atlas reportó fondos que estaban depositados (porque le parecían sospechosos) cuando saltó el escándalo de FIFAgate y posterior a esto le piden una operación nueva con esos fondos y esa operación implica un cambio de titularidad de los fondos, debieron haber reportado de nuevo para poder asegurar la trazabilidad, de lo contrario cómo se podría saber que esos fondos fueron a un fideicomiso.
El fideicomiso implica un “traslado del dominio” de la cosa fideicomitida y ello puede atentar contra su trazabilidad y eso podría impedir el seguimiento del activo mal habido, más aún si el ROS que habían hecho era por dudas sobre el origen de los fondos.
EL RECLAMO DE LA CONMEBOL
Precisamente, el reclamo de la Conmebol que generó luego en una denuncia penal fue que no encontraron documentos que avalen que el banco Atlas haya realizado la debida diligencia ampliada sobre los contratos de fideicomisos de Leoz. El banco Altas, luego de reportar a la Seprelad, cuando salta el escándalo FIFAgate, con los movimientos de dinero de Leoz debió hacer la debida diligencia ampliada y eso abarca el origen de los fondos del ex presidente de la Conmebol. El perfil operacional que construyeron respecto a Leoz debió ser objeto de dicha debida diligencia ampliada, para decidir hacer o no operaciones como los fideicomisos.
En síntesis, para la época de la constitución de los fideicomisos (febrero del 2016) luego de los reportes que anteriormente realizaron, el banco Atlas debió haber tenido avanzadas las tareas de debida diligencia ampliada para decidir hacer o no ese tipo de actos jurídicos, y justamente es esto lo que no hicieron y ellos mismos lo confirman.
¿QUÉ ES UN FIDEICOMISO?
∙El fideicomiso es un contrato por el cual el fideicomitente (en este caso Nicolás Leoz) entrega a un ente llamado fiduciante (banco Atlas) algunos bienes detallados en el contrato, transfiriéndole la propiedad de estos, para que el fiduciario los administre, coloque o cumpla la finalidad establecida por el fideicomitente.
¿CUÁL ES EL PRINCIPAL EFECTO DEL FIDEICOMISO?
∙Los fideicomisos generan patrimonios autónomos, por ende, independientes al patrimonio del fideicomitente. Los bienes incluidos en el contrato se trasladan o transfieren del patrimonio del fideicomitente (en este caso Leoz) al patrimonio del fiduciante (banco Atlas) y dejan de pertenecer al que los transfirió (Leoz), con lo cual, por ejemplo, los bienes no se encontrarían sujetos a embargos judiciales y/o secuestros. Consecuentemente, los bienes transferidos al patrimonio autónomo se encuentran blindados por el fideicomiso.
¿QUÉ ESTABLECÍA EL CONTRATO ENTRE LEOZ Y ATLAS?
∙Una de las cláusulas incluidas en el contrato de fiducia entre Atlas y Leoz establecía que el fideicomitente (Leoz) se reservaba instruir, hasta un cierto porcentaje del fideicomiso, pago de obligaciones vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado (ejemplo: honorarios de abogados).
∙Es decir, el banco pactó expresamente cumplir instrucciones del fideicomitente para el pago de obligaciones que él mismo decida asumir en los contextos citados (gastos de salud y gastos judiciales). Esta obligación no equivale a prever la eventualidad de responder con sus bienes ante pronunciamientos de la Justicia porque los US$ 6 millones ya no forman parte de sus bienes, se encuentran blindados.
¿POR QUÉ SE AFIRMA EL CARÁCTER SOSPECHOSO DE LA OPERACIÓN CON ATLAS?
∙Los contratos de fideicomiso en el banco Atlas se celebraron cuando sobre Nicolás Leoz ya pesaban orden de captura internacional dictada por la justicia norteamericana y orden de prisión domiciliaria dictada por un juez en Paraguay. En ese contexto, siendo Leoz apuntado como parte de una organización criminal dedicada al fraude, lavado de activos y soborno, semejante operación debió haber despertado al menos una señal de alerta.
∙La normativa vigente en materia de lavado de dinero, como la Resolución 349 del año 2013 por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero, estipula las medidas de “debida diligencia ampliada”. Cuestión que el banco Atlas debió haber aplicado antes de autorizar los contratos de fideicomiso con Leoz. Esta resolución en su artículo 25 estipula las medidas que los bancos deben aplicar a los clientes considerados de “alto riesgo”.
Tareas de inteligencia y planes para asestar nuevos golpes a bandas de Canindeyù
El servicio de seguridad interna está desplegando tareas especiales en el departamento de Canindeyù, en donde se instaló alerta roja en torno al acrecentamiento de acciones de grupos criminales.
Lo dijo el comandante de Policía, comisario Carlos Benítez, quien indicó que los trabajos tienen varios frentes, lo cual irá en aumento, en el transcurso de los días.
“Tendremos dos acciones en la parte de prevención y en la parte de Inteligencia e investigaciones. La primera tarea es proteger a la sociedad civil”, señaló Benítez en comunicación con la 730 AM. Agregó que aumentarán el número de agentes especiales, con la misión de detectar, enfrentar y detener (o abatir) a activistas de las pandillas narco.
Para la Policía, están identificados seis bandas, tres de las cuales son lideradas por Felipe Santiago Acosta -alias Macho- Selva Portillo Rodas (hoy fue detenida) y Benicio Silva, alias Silva hû. Las demás son agrupaciones que comenzaron a emerger tras el fuerte golpe asestado a ‘Macho’ en el operativo Ignis, en diciembre pasado. En esa ocasión las fuerzas de seguridad abatieron a 9 pistoleros de su facción, detuvieron a siete, y requisaron un enorme arsenal de armas que contaba.
El comandante de la Policía significó que las operaciones en la zona en cuestión, requerirá la presencia de mas agentes especiales, los cuales determinará que los grupos criminales sean embretados.
Te puede interesar: Senado anula devolución de fueros de tres legisladores
Anuncian “Plantatón 2024″ en la Costanera Sur: sumarán 5.000 árboles
Este año se pretende sumar unos 5.000 arbolitos a la futura avenida con el objetivo de generar espacios de recreación de calidad y promover conciencia ambiental en la ciudadanía.
La obra Costanera Sur de Asunción, que se encuentra actualmente en su etapa final, será escenario del Plantatón 2024, edición VIII, a realizarse el día 11 de mayo a las 09:00.
Este año se pretende sumar unos 5.000 arbolitos a la futura avenida con el objetivo de generar espacios de recreación de calidad y promover conciencia ambiental en la ciudadanía.
Las personas interesadas en formar parte del Plantatón 2024, pueden inscribirse en el siguiente enlace https://forms.gle/63mveZjLbqMh7zx28
Plantatón 2024 fue declarado de interés por el Pleno de la Junta Municipal de Asunción y es considerado como el evento ambiental más grande de la capital.
Se trata de una iniciativa del concejal de Asunción, José Alvarenga, que ya se ha convertido en una tradición, teniendo en cuenta que, anualmente, la Comuna Capitalina contempla en sus planes la articulación en torno a esta actividad. Desde su inicio, en 2016, ya se han plantado al menos unos 80.000 árboles en diferentes puntos de Asunción, entre ellos la Costanera Norte en 2023.
Con el lema “Generamos vida”, se espera la colaboración de 2.000 ciudadanos, muchos de ellos provenientes de organizaciones sociales, empresas, estudiantes, trabajadores y voluntarios interesados en formar parte de estas acciones que ayuden a transformar el presente, para dejar un legado a futuras generaciones.
Serán plantados unos 8.875 árboles, cuyas especies nativas ya fueron establecidas y que cuentan con raíces que no dañan el pavimento. Son más de 36 variedades de especies, entre las que se destacan: Lapacho, Yvyra-ró, Guajaibi, Guapo-y, Ingá-i, Kupa-y, Kurupa-y, Naranja Jhai, Sauce, Payagua Naranja, Samu-hu, Timbó, Yvyra Pyta y el Yvyra-jhu.
En lo que respecta a la franja al pie de talud, se pensó en árboles espinosos que eviten que tanto los animales como las personas trepen sobre los mismos y así darle seguridad al sistema vial. Además, contarán con un cerco que podrá brindarles seguridad.
Otra farmacia es víctima de los asaltantes: roban dinero en Minga Guazú
Una farmacia fue visitada por delincuentes en la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná. Los perpetradores lograron alzarse con el dinero que había en la caja registradora.
Poco antes de las 11:00 hs del martes se registró un hecho de asalto a mano armada en el local denominado “Farma Bienestar”, ubicado en el Km 18 Monday de Minga Guazú, a 400 metros de la Ruta PY02.
Dos delincuentes ingresaron a dicha farmacia y, a punta de arma de fuego, encañonaron a la empleada de turno, de nombre Leticia Noemí Zapata Barreto, de 29 años, y a una cliente que se encontraba allí en ese momento.
Te puede interesar: Condenan a encargado de bar asunceno por generar ruidos molestos
Primeramente ingresó uno de los criminales haciéndose pasar como cliente para luego dar paso a su cómplice, quien fue el encargado de apoderarse del dinero que contenía la caja registradora.
El monto sustraído aún no fue precisado, aunque de acuerdo a la versión de la encargada del local, no sería mucho dinero, lo cual también puede apreciarse en la filmación del circuito cerrado.
Buscan a bandidos que asaltaron una farmacia La Policía Nacional busca identificar y dar con los dos delincuentes que el martes asaltaron una farmacia en el Km 18 Monday de Minga Guazú. Los bandidos llegaron hasta el local Farma Bienestar y rindieron a una cliente ocasional y a la encargada Leticia Noemí Zapata, apoderándose del dinero que había en la caja registradora. La víctima no mencionó la cantidad exacta, pero dijo que el monto no era demasiado.
Publicada por TN - Todo noticias en Miércoles, 17 de abril de 2024
Leé también: Asaltan a productor avícola en Itapúa: ladrones se llevan cerca de G. 80 millones
Tras concretar el golpe, ambos malvivientes se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, llevándose también un teléfono celular que pertenecía a la mujer que ocasionalmente se encontraba en la farmacia.
La Policía Nacional trabaja en la identificación y posterior detención de estos ladrones, para lo cual serán de gran utilidad las imágenes captadas por las cámaras de CCTV.