Según el informe, Paraguay tiene un marco legal e institucional adecuado para respaldar los procedimientos penales para incautar y comisar los bienes y el producto del delito. En ese sentido, el equipo evaluador pudo constatar que el comiso del producto del delito, los instrumentos y bienes de valor equivalente se persigue como un objetivo de Estado, y que esto puede verse en los resultados de comisos en casos concretos y la administración de bienes incautados con miras al comiso por parte de la SENABICO.

Conforme a los datos aportados por Paraguay, se han comisado efectivamente USD 12.597.621 en el periodo evaluado, según resalta Gafilat.

En otro momento indica que la mayoría de los casos de decomiso están relacionados con el narcotráfico, y que por ello los técnicos evaluadores estiman que las autoridades podrían incrementar la efectividad en el decomiso del producto del delito de lavado.

Los evaluadores destacaron además que la Fiscalía General de Paraguay solicita, cuando es necesario, medidas cautelares reales a fin de asegurar los bienes objeto de un proceso penal, tal como ocurrió en el caso de Darío Messer.

Así también presentaron casos de éxito sobre lavado de activos relacionados con narcotráfico que demuestra las distintas etapas del comiso en el país y el impacto de las medidas impuestas: Luiz Carlos Da Rocha, Jarvis Chimenes Pavao y Julio Cesar Duarte Servián.

CASO CABEZA BRANCA

La detención de Luiz Carlos Da Rocha en el Brasil, por hechos relacionados con el tráfico de drogas, en fecha 1 de julio de 2017, motivó la apertura de una investigación en la República del Paraguay. El MP desde ese momento, solicitó la colaboración de la SENAD y la Policía Federal Brasileña, quienes brindaron colaboración constante en varias etapas.

En la primera, brindaron información espontánea de los procedimientos del Brasil, que fue fundamental para la identificación de los prestanombres de Luiz Carlos Da Rocha y de la identificación de más de 100 inmuebles en la República del Paraguay, en su mayoría establecimientos ganaderos, varias empresas de fachada y una cantidad considerable de vehículos.

En la segunda fase, se oficializaron los pedidos de Cooperación Internacional a través del instrumento jurídico brindado por la Convención de Viena, e incluso la Policía Federal, teniendo en cuenta la envergadura de la investigación, envió a sus propios funcionarios para colaborar en la clasificación de los documentos incautados, con quienes se compartió la información para colaborar en el proceso seguido en la República Federativa del Brasil.

En el Paraguay, esta labor derivó en la imputación contra 26 personas, actualmente 12 de ellas ya en espera de audiencia preliminar, y las demás con órdenes de captura internacional. – En virtud de que la investigación se encuentra en miras a la audiencia preliminar, aún no se poseen bienes comisados, sin embargo, hay bienes incautados (8 estancias, 1401 cabezas de ganado) y bienes sujetos a comiso (84 inmuebles y 57 vehículos).

El valor económico de los establecimientos ganaderos (28.405 hectáreas) entregados a SENABICO asciende a USD 56.731.623,52 (dólares americanos cincuenta y seis millones, setecientos treinta y un mil seiscientos veintitrés con cincuenta y dos centavos).

JARVIS CHIMENES PAVÃO

A partir del 2004, Jarvis Chimenes Pavao, líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y a hechos punibles conexos, realizó actividades orientadas a disimular el origen del dinero y bienes obtenidos con tales ilícitos penales. En ese contexto, adquirió bajo la titularidad formal de su socio comercial Fernando Jorge Bitencourt Da Silva, la estancia “4 Filhos”.

Precisamente, con Fernando Jorge Bitencourt Da Silva, Chimenes Pavao constituyó la firma “J.F. PAVAO S.R.L. IMPORT EXPORT” con la asignación para sí del 70% del capital integrado de la empresa, con depósitos bancarios en la cuenta de la citada sociedad, ingresos declarados y aportes de capital, de cuya relación resultan Gs. 2.279.077.130 que no cuentan con documentos respaldatorios de origen y responden a las ganancias ilegalmente obtenidas de la comercialización y tráfico de drogas.

De la estructura criminal precitada, formó parte importante Carlos Antonio Caballero, junto a quien el 27 de diciembre de 2009 Jarvis Chimenes Pavao se encontraba en la estancia “4 Filhos”, base geográfica central del narco asociación y sitio de tenencia de cocaína. En el lugar, en el que también se hallaban cumpliendo sus roles los condenados Hugo Orlando Escobar Ayala, Rafael Carlos Masqueda y Alexander Carvalho, los acusados tuvieron reunida bajo dominio, una elevada cantidad de armas de grueso calibre y municiones listas para usarse, como medio de resistencia a la intervención estatal dirigida a la desarticulación de la activa plataforma criminal de la que formaban parte Jarvis Chimenes Pavao y Carlos Antonio Caballero.

ESTADO PROCESAL: POR S.D N° 122 del 02 de mayo de 2014, Jarvis Chimenes Pavao fue condenado a 8 (ocho) años de pena privativa de libertad. Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”fue condenado a 7 (siete) años de pena privativa de libertad. Se ordenó el comiso especial de la Finca N° 3728, Padrón 6063 del distrito de Pedro Juan Caballero; Finca N° 4988, Padrón 3746 del distrito de Concepción; Finca N° 3005, Padrón 3694 del Distrito de Horqueta, además de dinero en efectivo, joyas, armas de fuego, automotores, entre otros.

Por comiso penal se le incautaron y comisaron activos consistentes en inmuebles valorados en un aproximado de GS. 11.190.000.000 (guaraníes once mil ciento noventa millones) equivalente a USD 1.622.000,00 (dólares americanos mil seiscientos veintidós), rodados valorados en USD 10.200,00 (dólares americanos diez mil doscientos) y efectivo por un valor total equivalente a USD 20.587,59 Se ordenó el comiso especial de dichos activos para ser usados como reparación de conformidad al marco legal aplicable. No se omite precisar que este caso, fue producto de un informe de inteligencia de la SENAD y también participaron las Fuerzas Especiales. Asimismo, existió cooperación entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil – Exhorto/ Brasil.

CASO JULIO CESAR DUARTE SERVIAN Y OTROS (STATUS)

La causa 8535/2019 en el marco de la investigación contra Julio César Duarte Servián, Robson Lourival Alcaraz Ajala, Isaura Sánchez Freitas y Noelia Giménez por los delitos de LA provenientes del Tráfico Internacional de Drogas Peligrosas, Asociación Criminal y lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 1340/88 respecto a intervenir de alguna manera u obtener un beneficio económico, con relación a un esquema criminal apostado en las ciudades fronterizas entre Pedro Juan Caballero y Ponta Pora, siendo los líderes el CLAN GARCÍA MORÍNIGO.

Los integrantes del CLAN GARCÍA MORÍNIGO fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades brasileras, en atención a la orden de detención que pesaba sobre los mismos, emanados de las autoridades de la República Federativa del Brasil. Se aplicaron medidas cautelares de carácter real, consistentes en la inhibición general de vender y gravar bienes, así como la solicitud de secuestro y depósito en cuenta especial de sumas de dinero incautadas y también de las sumas de dinero depositadas en bancos o entidades financieras o en poder de terceros, los que pasaron a ser administrados por SENABICO, así mismo, la solicitud de medidas cautelares de prohibición de innovar el estado jurídico de 17 inmuebles ubicados en diferentes puntos del país.

Cabe agregar que los bienes mencionados anteriormente, se encuentran con medidas cautelares y se solicitará el comiso en la oportunidad correspondiente. Se solicitó la aplicación del comiso especial y se incautaron a septiembre 2021, 12 inmuebles; 62 vehículos; dinero en efectivo por valor de USD. 92.500,00 (dólares americanos noventa y dos mil quinientos) y se comisaron: 17 inmuebles sobre los que pesa la medida cautelar de prohibición de innovar el estado jurídico, habiéndose solicitado en la acusación el comiso especial de ellos como ya fue referido. Este caso, resultó de la cooperación interinstitucional entre SENAD y Policía Federal de Brasil e intervinieron además el MP y la SENABICO.

Andrés Arriola, uno de los fiscales que investiga el accidente aéreo con derivación fatal ocurrido ayer por la mañana en Loma Plata, departamento de Boquerón, habló de las últimas diligencias al respecto.

Se dispone del circuito del aeródromo, de la Dinac y del hotel donde estuvieron hospedados los tripulantes y el exarquero, antes del último vuelo de la aeronave. Las imágenes serán analizadas por peritos, en busca de más detalles que puedan aportar a la investigación.

De momento, Vargas está libre, pero sujeto a la investigación y pendiente de demostrar que la avioneta es de su propiedad. “Intimamos en el plazo de cinco días a que traiga la documentación”, confirmó Arriola.

Otro detalle que será investigado es el testimonio de una vecina, quien estaba cerca del sitio donde cayó la avioneta y dijo haber visto a dos personas que se llevaron un bolso.

De confirmarse, debió haber sido lo poco que se salvó del fuego, pues entre los restos de la avioneta encontraron un bolsón repleto de dólares quemados. Si bien no se hallaron indicios del transporte de drogas, no es un dato menor que el piloto al mando era el presunto narco “El señor de los cielos”, fallecido en el percance.

Noticia vinculada: “El señor de los cielos”, uno de los fallecidos tras caída de avioneta

Su nombre es Alberto Franco Báez de 37 años, domiciliado en Salto del Guairá, y además del alias, “El señor de los cielos”, también lo llamaban “vaka resa”. La segunda víctima fatal es Carlos Alberto Morínigo Mendoza de 43 años, residente en Capiatá, pero oriundo de Horqueta.

La avioneta siniestrada es de la marca Beechcraft, tipo Sierra B24R, año 1974, serie N° MC.248, matrícula ZP-THW. La máquina estaba al día en su mantenimiento, en regla con sus documentaciones y contaba con seguro.

El valor aproximado sería de 86.000 dólares y, además de hacer el cruce de información entre los ingresos legales de Vargas para determinar si su capacidad financiera condice con sus gastos, también investigarán la eventual existencia de otros hechos punibles.

Nota relacionada: Hallazgo en la avioneta: bolsa repleta de dólares calcinados, Fiscalía investiga

En la compañía Corazón de María, distrito de San Juan Nepomuceno se realizó una incursión en busca de las personas que habrían estado en la avioneta que aterrizó de emergencia, pues, testigos informaron que desconocidos llegaron en una camioneta, bajaron y retiraron de la aeronave “varios bultos”, sin poder precisar el contenido.

Durante la búsqueda, en medio de la zona boscosa aprehendieron a Erwin Raúl Roble Velazco de 55 años y a Jordan Melgar Salvaterra de 31 años, ambos de nacionalidad boliviana, quienes presumiblemente serían piloto y copiloto de la nave.

Nota relacionada: Hallan otra avioneta siniestrada, esta vez con bandera boliviana

Las evidencias incautadas en poder de los aprehendidos.

En poder de ambos se incautaron prendas de vestir y enseres varios. Los detenidos y las evidencias quedaron en la Comisaría 3ª jurisdiccional, a disposición de las autoridades competentes.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación Caazapá con apoyo de la Geo y Criminalística.

La avioneta fue hallada este viernes a unos 200 metros de la ruta PY 18, a unos 3.000 metros del Arroyo Tajay, distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.

Es noticia: “El señor de los cielos”, uno de los fallecidos tras caída de avioneta

Hoy, el ambiente estará fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos del noreste. La temperatura llegará a 30ºC.

Para mañana domingo se anuncia una jornada cálida a calurosa, cielo parcialmente nublado y vientos del norte. Las extremas oscilarán entre 20ºC y 32ºC.

Es noticia: “El señor de los cielos”, uno de los fallecidos tras caída de avioneta

El lunes, el cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste, luego variables y chaparrones con tormentas eléctricas. La mínima será de 23ºC y la máxima de 29ºC.

El martes y el miércoles, las temperaturas alcanzarán los 29ºC y 28ºC, respectivamente, con probabilidades de lluvias dispersas y tormentas eléctricas en ambos casos.