El fiscal Marcelo Pecci indicó a la radio 730 AM que son cuatro allanamientos los que se están realizando, de los cuales dos se efectúan en casas de cambio y otras dos, en residencias. Se trata de personas que tienen procesos iniciados en los Estados Unidos por un esquema internacional de lavado de dinero del narcotráfico y otros crímenes.

Sostuvo que las dos casas de cambios formarían parte del mecanismo principal para esta actividad ilícita. “El local está seriamente sospechado de ser un instrumento de blanqueo de capitales proveniente del crimen organizado y del narcotráfico, a gran escala y a nivel internacional”, expresó.

El funcionario público adelantó que encontraron evidencias que respaldan una investigación del gobierno de los Estados Unidos y que hay al menos una persona detenida, cuya identidad revelará más adelante.

En cuanto a la evidencia hallada, dijo que se trata de cantidades muy importantes de dinero, de remesas, de giros electrónicos, y de incautación de mucho dinero que estaban escondidos en compartimentos secretos. “Encontramos muchísima cantidad. Esto es realmente muy grande. Tenemos documentado que se hicieron ciento de miles de dólares en giros electrónicos”, acotó.

“Esta gente es tan poderosa que un simple oficio que llega en manos inadecuadas puede hacer caer una investigación de hace años”, comentó respecto a que aun no cuentan con muchos detalles de cómo estaba actuando la casa de cambio.

Con relación a la preocupación que expresó el Gobierno de EE.UU. sobre la financiación terrorista en la Triple Frontera, el fiscal dijo los casos que van saltando, abren esa posibilidad. “Al hablar de crimen organizado, evidentemente está involucrado el tráfico de armas, de drogas, y sabemos muy bien la presencia de grupos radicalizados que nutren sus actividades de este ilícito. Nuestra visión está enmarcada en las conexiones que puede haber más allá del narcotráfico, que puede ser el terrorismo”, subrayó.

El representante fiscal aclaró que este operativo no guarda relación con el caso de Darío Messer y Bruno Fariña, quienes están siendo buscados por el caso de Lava Jato (Brasil), pero reconoció que puede tener una modalidad similar.

ESQUEMA DEL HEZBOLLAH

El comunicador Vladimir Jara, encargado de prensa del Ministerio del Interior, informó a través de sus redes sociales que la casa de cambios, denominada “Unique SA”, es propiedad de un familiar cercano (el concuñado) del comerciante Walid Amin Sweid.

Según el funcionario, de acuerdo al diario La Nación, la comitiva fiscal indaga “piezas claves” del esquema de lavado de dinero y finanzas del Hezbollah, la milicia islámica tildada como “terrorista”, en la zona de las Tres Fronteras.

En los Estados Unidos, la consultora de riesgo político Asymmetrica, en conjunto con la ONG Counter Extremism Project, alertó el crecimiento del grupo terrorista en la región.

EMPRESARIO NIEGA ACUSACIÓN

Por su parte, Walid Amine Sweid, quien está investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de dinero, negó estar implicado en delitos de este tipo y aseguró que su “pecado es ser árabe y musulmán”.

Sin embargo, confirmó que el allanamiento se hace en una vivienda de su suegro y cuñado. Además indicó que la casa de cambios intervenida pertenece a su cuñada. ”Yo no tengo nada que ver con eso”, añadió.

Así también, el empresario comentó que no existe ninguna causa contra él en los Estados Unidos.

“Me dicen financista del terrorista, narcotraficante y lavador de dinero, pero sin presentar ninguna prueba. Me meten en un tema de megalavado. No sé qué mano negra está detrás de esto”, criticó.

El trabajo de la representante del Ministerio Público se desarrolló a unos 3.000 metros de la ruta que une la localidad de Cocuera con Corrales y fue guiado por lugareños que dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo.

Los primeros datos que se manejan señalan que los restos óseos están casi completos. En el sitio también se hallaron prendas de vestir y calzados que serían de la víctima.

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La fiscal interviniente dispuso que los restos encontrados sean embalados y trasladados a la Morgue Judicial para su posterior análisis por parte del equipo de antropología y odontología forense en la capital del país.

El reporte preliminar del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional sostiene que no se observaron signos de violencia visible en los restos hallados.

En la tarde de este lunes se reportó un violento asalto a mano armada en el depósito de la empresa “Gonzalito”, ubicado en el barrio San José de Ciudad del Este.

Una banda conformada por tres a cuatro malvivientes llegó al lugar a bordo de un vehículo de la marca Toyota tipo Hiace de color gris para cometer este golpe.

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Primeramente, dos de los criminales simularon ser proveedores de mercaderías, convenciendo al encargado para que les pueda abrir el portón de acceso al depósito.

Fue en ese preciso instante en que los delincuentes dieron la voz de asalto y aparecieron sus demás cómplices, encañonando a los empleados que se encontraban de turno.

Luego de reducir a todo el personal, los autores ingresaron al sector donde se encontraban varias cajas de teléfonos celulares, las cuales llevaron consigo para así poder darse a la fuga nuevamente.

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Según el reporte, los asaltantes se alzaron con alrededor de 150 smartphones de alta gama, valuados en una considerable suma de dinero.

No se descarta la participación de algún exfuncionario o empleado infiel que haya brindado datos precisos para facilitar la ejecución del atraco.

Durante el control de rutina, el escáner detectó un bulto sospechoso que contenía las aves en condiciones no declaradas. El pasajero presentó un certificado veterinario emitido en el aeropuerto de origen, pero no contaba con el Certificado Veterinario Internacional (CVI), exigido para el ingreso legal de animales al país. Ante esta situación, se activaron los protocolos establecidos y se dio intervención a los organismos competentes.

La DNIT procedió a la entrega oficial de las aves al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), institución responsable de dar trámite y resguardo sanitario al caso. Asimismo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio Público fueron notificados, conforme a la normativa vigente.

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Si bien los canarios no pertenecen a una especie en peligro de extinción y no requieren certificado CITES, su ingreso al territorio nacional debe estar respaldado por documentación sanitaria específica, como exige la normativa nacional e internacional.

La DNIT recuerda que Paraguay está comprometido con el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el comercio de animales y productos de origen animal, en el marco de la protección de la fauna, la salud pública y la seguridad fronteriza. Estos controles forman parte de los esfuerzos coordinados del país para prevenir ilícitos y preservar el medioambiente.