El periódico argentino Perfil publicó en su edición digital el informe de la Unión Europea, A continuación la nota.

La nómina está compuesta por 23 países en medio de los esfuerzos para frenar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en acuerdos comerciales o transacciones.

Arabia Saudita, Panamá y las Islas Vírgenes de Estados Unidos se incluyeron en una lista negra adoptada por los reguladores de la Unión Europea en medio de los esfuerzos para frenar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en acuerdos comerciales o transacciones.

El miércoles, la Comisión Europea identificó a 23 países que presentan un mayor riesgo de flujos financieros ilícitos, agregando obstáculos para los bancos en Europa en el futuro al tratar con clientes de países de estas naciones.

“Hemos establecido las normas más estrictas contra el lavado de dinero en el mundo, pero tenemos que asegurarnos de que el dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero”, señaló la comisionada de Justicia de la UE, Vera Jourová, en un comunicado. “El dinero sucio es el alma de la delincuencia organizada y el terrorismo”, comentó.

La medida de la UE surje ante una serie de casos de lavado de dinero que involucran a algunos de los bancos más grandes del bloque, lo que pone de relieve las fallas en el marco de la UE. Danske Bank A/S figura en el centro de un escándalo de dinero sucio que involucra fondos sospechosos que fluían de Rusia y otros lugares a través de su unidad estonia.

Un Brexit sin acuerdo sería una “bomba atómica”

“Esta es una invitación para abordar sus debilidades y mis puertas permanecen abiertas”, señaló Jourova a periodistas en Estrasburgo, Francia, y agregó que la lista no está escrita en piedra y se adaptará a medida que los países incluidos aborden las preocupaciones del regulador de la UE. “Mi objetivo no es enumerar los países con el fin de enumerarlos”.

Como resultado de la lista, “se requerirá que los bancos y otras entidades que se rijen por las normas de la UE contra el lavado de dinero apliquen un mayor control (diligencia debida) sobre las operaciones financieras que involucren a clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo para identificar mejor los flujos sospechosos de dinero”, dijo la comisión.

Es la primera vez que la comisión elabora una lista basada en su propia metodología, orientada a más países que la versión actual, que se basa en gran medida en el análisis realizado por el Grupo de Acción Financiera, un organismo regulador global. Se agrega un país si se identifican “deficiencias estratégicas” en su marco contra el lavado de dinero, por ejemplo, en relación con el mantenimiento de registros y el reporte de transacciones sospechosas.

EL LISTADO

Se les informa que el 13-02-19 la Comisión Europea ha adoptado su nueva lista de terceros países con débiles regímenes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como lo mencionan, el objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como resultado de la lista, los bancos y otras entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero deberán aplicar un mayor control (diligencia debida) en las operaciones financieras que involucren a clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo para identificar de una mejor manera cualquier sospecha. Sobre la base de una nueva metodología, que refleja los criterios más estrictos de la quinta y cuarta Directiva comunitaria contra el lavado de dinero en vigor desde julio de 2018 y que exige a la Comisión Europea un análisis más detallado de las estructuras financieras de terceros países.

La Comisión tiene el mandato de llevar a cabo una evaluación autónoma e identificar a los terceros países de alto riesgo. La lista se estableció a partir de un análisis de 54 jurisdicciones prioritarias, que fue preparada por la Comisión en consulta con los Estados miembros y se hizo pública el 13 de noviembre de 2018. Los países evaluados cumplen al menos uno de los siguientes criterios:

tienen un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero de la UE,

son revisados ​​por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros internacionales offshore;

tienen relevancia económica y fuertes lazos económicos con la UE.

Para cada país, la Comisión evaluó el nivel de amenaza existente, el marco legal y los controles establecidos para prevenir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y su implementación efectiva. La Comisión también tuvo en cuenta el trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el creador de normas internacionales en este campo. La Comisión concluyó que 23 países tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de financiamiento contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo. Esto incluye 12 países enumerados por el Grupo de Acción Financiera y 11 jurisdicciones adicionales. Algunos de los países enumerados hoy ya están en la lista actual de la UE, que incluye 16 países.

(1) Afghanistan,

(2) American Samoa,

(3) The Bahamas,

(4) Botswana,

(5) Democratic People’s Republic of Korea,

(6) Ethiopia,

(7) Ghana,

(8) Guam,

(9) Iran,

(10) Iraq,

(11) Libya,

(12) Nigeria,

(13) Pakistan,

(14) Panama,

(15) Puerto Rico,

(16) Samoa,

(17) Saudi Arabia,

(18) Sri Lanka,

(19) Syria,

(20) Trinidad and Tobago,

(21) Tunisia,

(22) US Virgin Islands,

(23) Yemen.

PROXIMOS PASOS

· La Comisión adoptó la lista en forma de acto delegado. Ahora se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación dentro de un mes (con una posible prórroga de un mes). Una vez aprobado, el acto delegado se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor 20 días después de su publicación.

· La Comisión continuará un trabajo de revisión conjunta con los países identificados con deficiencias estratégicas en el acto delegado.

· La Comisión hará un seguimiento de los progresos realizados por los países incluidos en la lista, continuará supervisando a los revisados ​​y comenzará a evaluar países adicionales, de acuerdo con su metodología publicada.

· La Comisión actualizará esta lista en consecuencia. También reflexionará sobre el fortalecimiento de su metodología cuando sea necesario a la luz de la experiencia adquirida, con miras a asegurar la identificación efectiva de terceros países de alto riesgo y el seguimiento necesario.”

En adjunto se resume muy concretamente la materia sobre estos listados. Considerando que se trata de un nuevo proceso que evalúa a los países y que además está designando jurisdicciones de riesgo de países, miembros de GAFILAT

Magalí Bazán comentó al canal GEN que, en noviembre del año pasado, desconocidos se habían comunicado con su esposo haciéndose pasar por empleados de la empresa Tigo. “Primero le llamaron de un número y luego le escribieron al WhatsApp de otro número”.

En aquel momento, le habían dicho que supuestamente fue adjudicado con un premio, por lo que le solicitaron algunos datos para cotejar su identidad. Gracias a ello, lograron acceder a su banca web del banco Itaú, entidad de la que la víctima es cliente.

A partir de ese momento, los delincuentes tuvieron posibilidad de hacer la solicitud de un préstamo por la suma de G. 28.300.000, sin que el titular de la cuenta haya dado su consentimiento, indicó la denunciante.

Te puede interesar: Con celular robado, vaciaron cuenta bancaria e hicieron compras, ¿sin su contraseña?

Posteriormente, los estafadores bloquearon el número de la víctima para evitar que haga un nuevo contacto, a lo que Bazán decidió utilizar su número particular para volver a escribirles y reclamarles lo ocurrido.

Según relató, la persona que estaba del otro lado amenazó con “hacer lo mismo con su cuenta”, haciendo alusión a que supuestamente también intentarían acceder a sus datos para robarle dinero.

La mujer cuestiona el hecho de que los ciberdelincuentes pudieran solicitar el préstamo sin que el banco se haya contactado con el titular de la cuenta o hecho las verificaciones de rigor para este tipo de casos. “A él no le llamaron, ni siquiera le mandaron un correo, al entrar en su aplicación recién se dio cuenta”.

Leé también: Acusan a exministro de Abdo por coima, robo y lavado

En este caso, el monto total fue transferido en dos partes, a nombre de Natividad Nancy y Ever Hugo Rodríguez, respectivamente. “Cómo al banco no le llamó la atención que se hizo esa transacción y que automáticamente se transfirió el dinero a otras cuentas”, repudió.

Tras varios meses de este episodio, los afectados siguen sin tener ningún retorno por parte del banco Itaú, por lo que reclaman la falta de interés, así como el hecho de tener que encargarse de pagar mensualmente el préstamo, pese a no haber hecho la solicitud del mismo y no disponer de ese dinero.

#AlAire970 | 📞 Magali Bazán, denunciante

😮Hicieron un préstamo a través de la App del banco y no fue el titular: "Desde el año pasado nos dicen que nos darán una respuesta desde la entidad y nada".

🎙@mikeotr @martidiazm
👥#2EnLaCiudad
📺@SomosGEN📻#Universo970AM pic.twitter.com/L4J8Jbdi85

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 25, 2024

Un automóvil de la marca KIA, con chapa paraguaya CDV 798, colisionó frontalmente contra una motocicleta que resultó en la muerte del conductor.

Lea: De templo donde “rezaba” Marset a PC anticrimen, en parajes de Macho y otros

Los datos refieren que el automovilista perdió el control de su vehículo, invadió la pista contraria y se llevó por delante el biciclo que circulaba en sentido contrario. Había dos personas el auto, no obstante, los agentes del vecino país no brindaron más detalles sobre la identidad de las dos personas, pero se cree que serían paraguayos.

El accidente con derivación fatal se registró ayer de las 17:00 horas (16:00 de Paraguay), en las inmediaciones del acceso a la avenida República Argentina, zona céntrica de la mencionada ciudad brasileña. El fallecido fue identificado como Renivaldo Alves Pereira, quien era el conductor de la motocicleta.

Lea más: Camioneta se incendia en el estacionamiento de un local en CDE

El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.

Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Librada Beatriz Peralta Céspedes, Marcelina Quintana de Acosta y Mirna Carolina Soto González.