Caso Forex: Condenados por integrar esquema criminal de lavado de dinero
La fiscala Juliana Giménez expuso los pormenores del caso. Foto: Gentileza
Los tres primeros acusados del caso Forex fueron condenados a cuatro y tres años de cárcel tras ser hallados culpables de integrar el esquema criminal que envió más de 600 millones de dólares al extranjero a través de empresas fantasma.
Un Tribunal Colegiado de Sentencia condenó a Sady Carísimo Báez a 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad, mientras Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón fueron sentenciados a 3 años y 6 meses de cárcel, tras ser hallados culpables de lavado de dinero, asociación criminal y otros delitos conexos.
Los fiscales de la causa, Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, comprobaron que los sospechosos no solo estaban al tanto de la existencia del esquema criminal, sino que participaron del lavado de dinero de 600 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.
Los tres condenados fungían como directivos de la firma Strong S.A., una de las varias empresas fantasmas montadas por Felipe Ramón Duarte como fachada para realizar transacciones en los bancos con dinero sucio.
Sady Elizabeth Carísimo fungía de presidenta de la empresa de “maletín” Strong S.A., mientras que Alcides Ramón González aparecía como accionista de la firma y presidente y accionista a la vez de la firma Manhattan S.A., por su parte Juan Gabriel Rolón Servián fungía de accionista de Strong S.A..
Los tres condenados eran empleados de Felipe Ramón Duarte en todo el tiempo en que se realizaron las trasferencias internacionales a través de las empresas de las cuales eran accionistas.
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Retienen a joven con 81 cajas de pollo argentino
Durante controles realizados en Alto Paraná, un automóvil fue verificado y retenido, al constatarse que transportaba productos sin respaldo legal. El conductor también quedó aprehendido.
Óscar Carlos Palacios de 21 años de edad circulaba al mando de un automóvil de la marca Toyota modelo Ipsum, cuando lo retuvieron en la cabecera del Puente de la Amistad.
Funcionarios del puesto de control de Vista Alegre procedieron a la verificación y encontraron 81 cajas de pollo de procedencia argentina. Las mercaderías no contaban con documentos respaldatorios.
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Las productos y el vehículo fueron incautados y derivados al depósito de Gical para su guarda y custodia. En tanto, el joven fue aprehendido.
Los operativos anticontrabando se despliegan en todo el país, tanto en puntos fijos como aleatorios, tal como sucedió anoche sobre la ruta Transchaco, a metros de la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), donde el conductor de una camioneta chocó en su intento de huir de los controles.
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Huyó de controles anticontrabando y chocó frente a la ARP
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El hecho ocurrió anoche frente a la sede de la ARP en Mariano Roque Alonso.
El conductor de una camioneta que iba repleta de productos ingresados de contrabando aceleró la marcha al ver los controles y chocó contra un camión cisterna frente a la ARP. El propietario abandonó la carga y el vehículo.
El percance sucedió anoche alrededor de las 22:00 sobre la ruta Transchaco e involucró a una camioneta de la marca Mitsubishi Montero y a un camión cisterna.
Metros antes se encontraban los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, quienes, lejos de hacer un puente por los feriados patrios, estaban a la pesca de infractores de la ley y altearon al conductor.
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Al notar que iba a sucederle, el conductor de la camioneta pisó el acelerador para tratar de escapar, pero en la huida chocó de manera frontal contra un camión cisterna, tras lo cual, huyó a pie inicialmente, pero luego fue rescatado por otro vehículo que venía detrás y que, aparentemente actuaba de escolta, previendo un hecho como este.
La camioneta abandonada estaba repleta de mercaderías de contrabando, entre ellas, botellas de aceite, cajas de vino, extractos de tomate, queso rallado y otros artículos.
Julio Martínez, funcionario de DNIT, explicó que no se tienen los datos de la persona que huyó ni del origen de los productos, aunque se presume que vienen de Argentina.
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Pronostican día frío y con algunas lloviznas
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Pronostican lloviznas para las primeras horas. Foto: CMG/NM
Este primer feriado patrio traerá temperaturas bajas y probabilidad de lloviznas en las primeras horas. Las condiciones mejorarían mañana.
Hoy, el cielo estará mayormente nublado, soplarán vientos del sector sur y la máxima será de apenas 17°C, según la Dirección de Meteorología.
Para mañana miércoles se prevé una jornada fresca, cielo mayormente cubierto y vientos variables. Las extremas oscilarán entre 13°C y 20°C.
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El jueves retornarían las precipitaciones dispersas con vientos del cuadrante sur y cielo mayormente nublado. Las temperaturas irán de 14°C a 19°C.
El viernes continuarán las lluvias dispersas y los vientos del sur. El cielo seguirá mayormente nublado. La mínima será de 13°C y la máxima de 18°C, mientras que, el sábado, la temperatura llegará a 11°C.
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