En conferencia de prensa, el presidente del Banco Central del Paraguay fue consultado sobre la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario. Esto en el marco de la investigación sobre supuesto lavado de dinero que salpica a Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

En ese sentido mencionó que todo el actuar técnico del BCP está en línea con el marco legal. “El banco central, a través de la Superintendencia de Bancos, actuó dentro del marco legal y creemos que esa es la línea institucional que siempre el Banco Central ha trazado. La información fue dada por el mecanismo legal (allanamiento vía judicial)”, agregó.

Alegó que la banca matriz trabaja a favor de la transparencia y cooperación con las demás instituciones, pero siempre dentro del marco legal. En ese sentido resaltó que no figura la Fiscalía entre los exceptuados a recibir información resguardada bajo el deber del secreto bancario.

“El país ha trabajado de manera muy rigurosa para posicionarnos en esta evaluación, creemos que todas las instituciones pusieron de lo suyo. El BCP trabajó rigurosamente para estar a la altura de este desafío y su actuación se enmarca dentro del entendimiento legal, eso es lo mejor que se puede hacer”, dijo sobre cómo afectará esta negativa de la Superintendencia en la evaluación de Gafilat.

José Cantero además destacó que en los últimos cinco años el sistema bancario avanzó bastante en el fortalecimiento de los procesos de control y de gobernanza, para hacer frente al flagelo que tanto afecta a la economía, que es el lavado de dinero.

“A través de los conductos legales, el BCP va a estar entregado toda la información a cualquier tipo de institución, porque pretendemos que todas las investigaciones y análisis se hagan con mucha rigurosidad. Las investigaciones y análisis que hace el banco central cuentan con esa orientación. Creemos que las otras instituciones también. Así es que, el hecho de proveer información es vital y proveerlo en la forma y marco legal es el canal que tenemos que llevar adelante. Creo que todo el accionar que estamos describiendo está en línea de un fortalecimiento de nuestro país ante situaciones como la que tendremos en breve”, dijo.

Consultado sobre si la imagen del BCP fue afectada con el allanamiento de la Fiscalía, respondió nuevamente que el Ministerio Público o cualquier institución puede solicitar vía judicial información resguardada por el deber del secreto.

“Nosotros pretendemos que las investigaciones se realicen con toda la rigurosidad en el ámbito que sea. El BCP va a estar proveyendo siempre toda la información con mucha transparencia, rigurosidad, respetando el marco legal. No puede haber un proceso de fortalecimiento institucional sin trazar una línea de respeto a las leyes. El BCP, a lo largo de su trayectoria, marcó una conducta muy respetuosa hacia las leyes, y con ánimos de apoyar a las instituciones públicas y privadas para ir a un proceso de fortalecimiento”, puntualizó.

BCP NO CUMPLE CON NORMAS DE GAFI

El Banco Central con la negativa de proveer información al Ministerio Publico sobre un presunto caso de lavado de dinero no cumple con recomendaciones de carácter internacional a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las 40 Recomendaciones del GAFI son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales.

Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas Recomendaciones, aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero.

Las Recomendaciones del GAFI establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Una de las recomendaciones establece la necesidad de cooperación y coordinación nacional entre instituciones:

“Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”

Expertos en materia de prevención de lavado de dinero aseguran que con esa actitud se pone en riesgo la evaluación de Gafilat al Paraguay. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista.

No pasar la prueba impactaría negativa y directamente en muchos aspectos, por ejemplo reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizando el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

Fuente: AFP

El mal tiempo afectó a 77 municipios del estado y dejó también seis heridos. Casi un centenar de personas fueron evacuadas de sus hogares y otras 200 fueron llevados a sitios de abrigo, según la nota.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversó con el gobernador del estado, Eduardo Leite, y ofreció ayuda, según escribió en la red X.

“El gobierno federal se sumará a los esfuerzos del gobierno del estado y municipalidades para atravesar y superar este momento difícil, reflejo del cambio climático que afecta el planeta”, dijo.

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Las autoridades concentraban sus fuerzas en el rescate de personas aisladas por las inundaciones, a la espera de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

“En las próximas horas se espera que el volumen de lluvias continúe elevado (...) Todos los ríos monitoreados están en niveles arriba de los límites de alerta”, indicó el gobierno de Rio Grande do Sul en otro comunicado.

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A finales de marzo, fuertes lluvias en el sureste de Brasil dejaron al menos 25 muertos en los estados de Rio de Janeiro y Espirito Santo.

El sur y sureste de Brasil han sido impactados por la llegada de un frente frío tras una ola de calor extremo.

El informe dio por resultado y confirmó que el deceso de la mujer se produjo a causa de una asfixia mecánica por estrangulamiento, pero tenía otras lesiones graves en diferentes partes del cuerpo.

El hoy condenado se encontraba separado sentimentalmente de la víctima pero se habían reunido para hablar y compartir bebidas alcohólicas. Ambos se encontraban dentro de un automóvil, momento que efectivos policiales habrían visto al hombre agrediendo a su acompañante y supuestamente habría dicho que la estaba “corrigiendo”. Lo gravísimo del hecho es que los uniformados de la zona habrían incurrido en omisión de auxilio y dejado que la situación sucediera.

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Posteriormente, en una vivienda ubicada en la misma localidad, la víctima fue estrangulada. Al amanecer su hijo de 6 años encontró el cuerpo, por ello pidió socorro a un vecino y a su profesora mediante un audio de WhatsApp.

El entonces suboficial Rodas se entregó en una Comisaria de Neembucú y quedó a disposición del Ministerio Público. Al momento de su entrega Rodas negó haber matado a su expareja.

El fiscal Albertini, quien representó al Ministerio Público en el juicio, logró demostrar con pruebas fehacientes, imágenes, testigos, informes periciales, que cada uno de los actos del asesino quien fue condenado a 30 años de cárcel.

La alerta por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

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El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.