El agente fiscal Ysrael Villalba Ramírez imputó a Ali Ali, comerciante libanés, por los supuestos hechos punibles de contrabando y falsificación de marcas. El extranjero, con documentación paraguaya, quedó a disposición del Juzgado de Garantías. 

Según la investigación, el 23 de octubre pasado, funcionarios de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (COIA) incautaron del poder del sindicado un total de 2.400 unidades de prendas de vestir, consistentes en remeras de diferentes clubes deportivos, presumiblemente falsificadas de las marcas Nike, Puma y Adidas.

El operativo se realizó sobre la calle Abay del microcentro de Ciudad del Este. En el momento, el sospechoso transportaba los productos a bordo de un vehículo, con matrícula BAP 692, cuando fue retenido por los intervinientes. 

Tras la verificación de las mercaderías y comprobarse que no contaban con documentación legal, los funcionarios informaron a la Unidad Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

A continuación, el fiscal Ysrael Villalba ordenó la incautación de las mercaderías y del vehículo, que fueron remitidos al recinto de la Aduana, en la cabecera del Puente de la Amistad. 

Al día siguiente, funcionarios fiscales se constituyeron hasta la sede aduanera para realizar un inventario de las mer

caderías incautadas.

La verificación arrojó el siguiente resultado: 10 bolsas con 240 unidades remeras deportivas de diferentes clubes, totalizando 2.400 unidades, d

e las cuales, 4 bolsas con 240 unidades son de la marca Nike, 3 bolsas con 240 unidades cada una, son de la marca Puma, y 3 bolsas con 240 unidades de la marca Adidas.

Las mercaderías son de procedencia tailandesa y no cuentan con la documentación que acredite su ingreso legal al país.

En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio de Nicolás Leoz en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo. Ante los lentos avances en la pesquisa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, visitó al fiscal general Emiliano Rolón, en la mañana de este jueves.

Esta visita se realizó en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA que constituirían hechos punibles de lavado de dinero.

“Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la CONMEBOL, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investigación por varios años. ¡Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano!”, expuso Alejandro Domínguez a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, el exdirigente deportivo entregó al Banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

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Hay que recordar que, la Conmebol presentó semanas atrás un urgimiento a los investigadores, para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado muchos años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y Atlas.

Ante este pedido, los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la CONMEBOL a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leo Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.

Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas de los citados, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.

También los fiscales pidieron que EE.UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.

En la madrugada de este jueves se reportó una trágica muerte por electrocución en el Sector 1 zona baja del barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Resultó víctima de este suceso un hombre identificado como Edgar Samaniego Arias, de 42 años de edad, quien perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mortal.

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Según informan medios locales, este sujeto se encontraba hacia la parte de la escalinata ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen en un parlante.

En un momento dado, decidió manipular el alargue que iba conectado a su equipo de sonido, tras lo cual recibió una descarga eléctrica que lo hizo desplomarse en el suelo.

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Al verificar el estado en el que había quedado, los vecinos se percataron que Samaniego ya no mostraba signos vitales, por lo que decidieron llamar a la Policía Nacional para tomar intervención.

Se informó de lo ocurrido al agente fiscal Julio Paredes, disponiéndose la entrega del cuerpo a los familiares tras cumplirse con los procedimientos de rigor.

Un grupo de vecinos redujo a un bandido que ingresó a una vivienda ajena con intenciones de robo. Se trata de Antonio Melgarejo (21), exconvicto domiciliado en el km 15 Acaray barrio Virgen del Carmen de esta ciudad, quien posee orden de captura por hurto agravado emanada del Juzgado Penal de Garantías de CDE, firmada por la Actuaria Gricelda Díaz Alfonzo

El informe policial refiere que el detenido intentó ingresar en la vivienda por el techo sacando partes de chapa zinc aprovechando la ausencia de la dueña de casa, pero fue visto por los vecinos del lugar. Unidos, procedieron a demorar al sujeto para luego entregar a personal de la comisaría 8va.

El hecho fue comunicado al fiscal Julio Paredes quien dispuso la detención de Melgarejo para los procedimientos correspondientes, ya que cuenta con orden de captura.