Leandro Villalba Baruja, director de Auditoría Forense de la Contraloría, informó al canal GEN que presentaron un reporte de indicio de hecho punible de la anterior Dirección Nacional de Aduanas, que actualmente está fusionada con Tributación. Lo reportado al Ministerio Público corresponde al ejercicio fiscal 2022 y son tres los principales hechos punibles que totalizan un posible perjuicio patrimonial de 64 mil millones de guaraníes aproximadamente.

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Reporte de irregularidades en Aduanas: "Son tres hechos puntuales que dan como resultado G. 64 mil millones".

📞Leandro Villalba Baruja, director de Auditoría Forense de la Contraloría.

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— GEN (@SomosGEN) November 7, 2023

Como primer punto irregular citó que el equipo auditor no encontró bienes mobiliarios y computadoras en las oficinas de Aduanas en Ciudad del Este, Villeta y Asunción, por valor de 45 millones de guaraníes. Explicó que si se toma una muestra más grande, podría significar un monto mayor.

En segundo lugar se detectó que Aduanas realizó pagos al personal contratado del Centro Despachante de Aduanas del Paraguay en conceptos de tasas y servicios aduaneros extraordinarios por valor de 52 millones de guaraníes. “Nos estamos refiriendo a un pago de un extra, de una suerte de bonificación, a los trabajadores del Centro de Despachantes de Aduana, que es una institución privada, con fondos públicos. Se preguntó cuál es el fundamento para proceder a este pago y la Aduana mencionó una resolución que dictaminó el pago, pero a juicio del equipo auditor esta resolución se orienta a los funcionarios de la Aduana y no a los trabajadores de una institución privada”, agregó.

El tercer hecho irregular, según subrayó, es la observación más importante y cuantiosa. La misma refiere a la percepción de canon informático por la utilización del sistema Sofía por parte del Centro de Despachantes de Aduanas de Paraguay. “Este sistema informático ya fue donado a la Aduana en el ‘98 y fue protocolizado a su nombre en el 2008. En el ejercicio fiscal 2022 estamos hablando de la percepción de un canon por valor de 64 mil millones de guaraníes”, detalló.

Sobre este punto, el encargado de la Contraloría aclaró que si bien un decreto establecía que se podía dar la transferencia del canon al Centro de Despachantes, hizo la salvedad de que este desembolso se podía realizar hasta que Aduanas tenga íntegramente la titularidad del sistema Sofía, lo cual ocurrió en el año 1998.

“A juicio de la auditoría, no podría el Centro de Despachantes de Aduanas seguir percibiendo lo que corresponde a canon debido a que ya no existe una base jurídica para hacerlo. En su descargo, la Dirección Nacional de Aduanas señaló que ese decreto le autoriza hacerlo en sus artículos 1 y 2. Sin embargo, el artículo 3 marca un límite para la percepción de ese canon y luego de eso Aduanas debió contar e integrar en su presupuesto íntegramente esos recursos que son recursos públicos y le pertenecen a todos los paraguayos”, esgrimió.

Como no existe a juicio del equipo auditor una base legal sobre la cual seguir realizando la transferencia a una institución privada, se podría estar ante un hecho que amerite la investigación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia, de acuerdo con el entrevistado.

“La Dirección Nacional de Aduanas antes de la fusión 1.000 funcionarios aproximadamente en todo el país y el Centro Despachante de Aduanas tiene 437, y aparentemente ese Centro de Despachantes colabora activamente en las tareas y funciones de la Dirección Nacional de Aduanas a través de donaciones en los convenios. Se entiende que trabajen juntos porque están vinculados, pero la titularidad de estos fondos debe ir a Aduanas porque son recursos públicos”, finalizó.

MÁS DEL TEMA

Con la implementación del Sistema de Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA) la entidad pública registró un importante aumento en sus recaudaciones. Durante la era de Mario Abdo Benítez esta plata se destinaba a una “caja chica” al no estar bajo ningún control.

El 14 de agosto, un día antes de concretarse el traspaso de mando de Mario Abdo Benítez al nuevo presidente Santiago Peña, el entonces titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, contestó un pedido de informe remitido por la Cámara de Senadores ante la sospecha que existía por los malos manejos en su administración.

El requerimiento aprobado en el Congreso, que fue planteado por el senador Colyn Soroka, solicitaba detallar cuál es el ingreso de la institución por el cobro del canon SOFIA entre los meses de diciembre del 2022 a junio del 2023, cuál es la dependencia que lo administra, cuál es el destino que se da al mismo y de ese dinero cuánto se direcciona hacia la lucha y prevención del delito de contrabando, entre otros puntos.

En su contestación, a un día de dejar el cargo, Fernández refirió que la recaudación promedio mensual del Sistema de Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA) es alrededor de G 5.400 millones, el cual representa el 0,5% del total de la recaudación mensual. De diciembre del 2022 hasta junio del 2023, la recaudación total fue de casi G. 38.000 millones, según el documento remitido.

Además la entonces autoridad contestó que la dependencia responsable de administrar ese fondo es el Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP), el cual se encarga del destino de los pagos e inversiones de los ingresos, pero haciendo la salvedad de que primeramente es la Comisión de Seguimiento, conformada por la Aduanas y el Centro de Despachantes, la que decide dar su aval para la utilización de este dinero.

En su respuesta, el extitular de Aduanas reconoció que no podía detallar cuál era el porcentaje del cobro del canon SOFIA que se destinaba a la lucha y prevención de delitos de contrabando y otras infracciones aduaneras, ya que –según mencionó- se van priorizando las necesidades tecnológicas como cámaras de circuito cerrado, reparaciones, mantenimiento, equipos informáticos, insumos, entre otros.

UNA CAJA CHICA EN ADUANAS

Lo que Julio Fernández no mencionó al Congreso es que la recaudación bajo la figura de SOFIA se usa aparentemente de manera discrecional, porque que al no auditarse la utilización de esta plata, se convierte en una verdadera caja chica del titular de Aduanas, ya que puede hacer uso a su gusto de estos millonarios ingresos a las arcas del Estado paraguayo. Supuestamente, según trascendió desde la propia institución, con la recaudación se pagarían auspicios en medios de comunicación, fiestas, compra de equipamiento de oficina y contratos indiscriminados de personal que nada tiene que ver con el sistema informático.

Hay que recordar que en el convenio para la implementación del canon informático se estableció que la recaudación inicial iba a destinarse al principio al pago por la puesta en funcionamiento del sistema SOFIA y una vez saldado el monto adeudado, sería para el mantenimiento e inversión en recursos tecnológicos y humanos, no así de gastar en otras áreas que no fuera del sistema propiamente.

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El primer episodio de robo se verificó a las 20:30 de la noche del lunes, en el estacionamiento del Hospital de Clínicas, en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

La víctima, la pareja de un policía que se hallaba en el nosocomio cuidando a un pariente reportó la sustracción de su vehículo. Dos horas después este fue recuperado en Loma Merlo, Luque. Allí fue interceptado el auto sustraído, que iba manejado por Carlos Andrés Bobadilla, quien al ser preguntado por agentes sobre el origen de la máquina, respondió que no sabia, que a él “le entregaron nomás para que lo traslade a Mariano Roque Alonso”, conforme al primer acta policial. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Publico.

Otro robo denunciado fue el ocurrido en el barrio Herrera de la capital, en donde una mujer reportó que le robaron un automóvil. Tres horas después, la policía recuperó el móvil que esta siendo “refrescado” (estacionado) por los ladrones en el barrio Santa Lucía de Asunción.

Los intervinientes, en ambos casos, resaltaron la gran efectividad de los dispositivos tecnológicos que permiten detector la ubicación de los vehículos robados.

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De frente y con las fuerzas de seguridad peleando la guerra. Así describe el comandante en jefe de Santiago Peña al modo de combate a las estructuras criminales en nuestro país.

La configuración utilizada es la del Consejo de Defensa Nacional, que reúne a todas las agencias de seguridad y no deja espacio para individualidades y ni conquistas personales.

La premisa parte de la base de que, la facilidad con que opera el crimen organizado se debe a que encuentra un Gobierno desorganizado. Por ejemplo, el problema penitenciario tuvo una primera ofensiva con el operativo Veneratio. Además, el tráfico de armas con la operación Dakovo, que permitió el desmantelamiento de una estructura.

Otra medida implementada en el marco de esta lucha fue la reglamentación de la ley de tráfico de armas, una legislación que llevaba 14 años sin este paso. “A nadie le llamó la atención que hace 14 años no se reglamenta, que se ingresaban armas con una facilidad tremenda”, expresó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

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Como otra acción reciente mencionó la expulsión de 25 criminales buscado en el Brasil y pertenecientes a peligrosas facciones criminales del Comando Vermelho y del PCC y la proyección de enviar a más delincuentes.

A FUTURO

La próxima semana se prevé la inauguración de la cárcel de Minga Guazú en Alto Paraná y, en pocas semanas, otras dos en Emboscada. La idea es descomprimir a la población penitenciaria.

Consultado sobre cómo enfrentar la infiltración política en el crimen organizado, contestó: “Son pequeños actos de coraje, nombrar un comandante que es el primero de su promoción y tiene una foja impecable. Donde encontramos debilidad estamos haciendo los cambios”.

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El reporte policial señala que la víctima fue una joven comerciante y su acompañante, que llevaban dicha suma para depositarla en un banco de plaza. El dinero era la recaudación del negocio, propiedad de su padre, un supermercado ubicado en el centro de esa ciudad.

Una vez más, los atracadores desvelaron el detalle que manejaban información precisa de la operación que iban a realizar en la entidad bancaria.

“Lo que queda claro es que los delincuentes manejaban información privilegiada, porque se comprobó (por circuito de cámara) que ya estaban esperando la víctima”, dijo el Comisario Juan Ferreira a medios de comunicación.

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En las imágenes que se observa, se comprueba que el vehículo en el que iban los criminales, estuvo varios minutos estacionado, y, ni bien los que llevaban el dinero subieron a la camioneta, bajaron dos hombres que, armas en mano, intimaron a la entrega del bolso de plata. Incluso realizaron disparos intimidatorios.

Tras cometer el ilícito, los marginales huyeron en el mismo vehículo que después abandonaron totalmente incinerado.

“Se está levantando imágenes de circuitos para juntar elementos que puedan ayudar a llegar hasta estos delincuentes”, acotó el Comisario Ferreira.

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