La agente fiscal además amplió la imputación y solicitó entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre los imputados y de acercarse a las sedes de la empresa. También se ha recibido certificados de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del grupo Mocipar.

Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola,  Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.

A ellos se les atribuye la supuesta comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, y evasión de aportes a la Seguridad Social.

A Dany Durand y Luz Marina González de Durand se les atribuye también el lavado de activos, por ocultar el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro. Por otra parte, Fernando Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand, también se les atribuye, en el carácter de coautores, estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de Quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.

Los antecedentes de la causa señalan que, la causa fue abierta por la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar.

Sobre la presunta venta de acciones, Dany Durand presentó en sede fiscal, un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., por parte de Luz Marina González, Marcela Durand Martínez y el propio Dany Durand a Fernando Román. Durand como Luz Marina González se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del Grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato (siete de noviembre de 2017). Sin embargo, constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación contraria.

El presunto contrato constituye solo un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, ello se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas condiciones que debieron ser cumplidas en el año 2020.

El referido acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan montos de transacción, titularidad del emisor de factura, fecha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el entonces Ministerio de Hacienda, en especial, con los registos existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales. Esta repartición estatal certificó en fecha 1º de noviembre del año 2023, la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del Grupo Mocipar.

A ello se suma que, Dany Durand, Luz Marina González y  Marcela Adriana Durand, ya se habían desvinculado supuestamente de las empresas del Grupo Mocipar, pero seguían ejerciendo la titularidad de las cuentas bancarias correspondientes a Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., como personas habilitadas para firmar cheques, en 4 bancos de plaza.

A lo mencionado, se suman datos fácticos de relevancia que apuntalan la sospecha de que no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo que se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de USD. 79.000 (Dólares setenta y nueve mil) comprado por Mocipar Automotores S.A. y entregado sin costo alguno a una firma que corresponde a Dany Durand y Luz Marina González de Durand.

También habrían realizado operaciones de compra de 11 vehículos de alta gama, en detrimento al patrimonio disponible para cumplir con sus obligaciones con respecto a sus clientes, es decir, dichas actividades habrían sido totalmente ajenas a los fines de la firma.

La investigación da cuenta que nunca existió voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas con los clientes de la empresa, en razón a que en las contadas oportunidades en las que los representantes legales recurrieron a proveedores locales, para adquirir vehículos, con el supuesto propósito de proveerlos a sus clientes, lo hicieron a crédito (suscribiendo para el efecto pagarés a ser pagados hasta en tres años) no habiendo abonado, al parecer, lo correspondiente a las adquisiciones realizadas.

Se presume, que los representantes legales, accionistas y directores de las firmas del Grupo Mocipar no habrían realizado el registro ni el pago del Aporte Obrero Patronal, correspondiente a la Seguridad Social, privando así a sus empleados de este beneficio.

Nota relacionada: Se salvó: otorgan libertad ambulatoria a Dany Durand

Con patrullajes fluviales coordinados entre la SENAD y la Armada Paraguaya, se obtuvo la localización de una carga de marihuana que fue escondida en la zona para su acopio y posterior ubicación en territorio brasileño. El lugar donde se produjo el decomiso, corresponde al Puerto Marangatu.

El cargamento estaba compuesto por paquetes de marihuana cuidadosamente embalados y otros puestos en bolsas. Como forma de un análisis más eficiente de lo hallado la carga fue remitida hasta la Oficina Regional de Salto del Guairá, en ese lugar y en presencia del fiscal Carlos Cabrera confirmaron que entre bolsas y paquetes el alijo alcanzó un peso de unos 194 kilos.

Los agentes especiales de la SENAD y miembros de la Prefectura Naval decidieron el despliegue de otros seguimientos en la zona para que colaboren a identificar puertos clandestinos de carga y descarga y a su vez vincular investigaciones con las organizaciones que se encuentran detrás de los intentos de envió.

El presidente de la República desarrolló su jornada de Gobierno en Itapúa, donde habló de temas varios y respondió a las preguntas de los medios.

En el marco del segundo aniversario del asesinato de Marcelo Pecci, ultimado a balazos en una playa de Colombia, al mandatario se le pidió un mensaje para la familia.

“No vamos a descansar, vamos a poner todo nuestro empeño hasta que se encuentren a todos los involucrados en el asesinato de Marcelo”, expresó Peña.

El presidente describió a Marcelo Pecci como un fiscal que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado ydijo que, la mejor forma de honrar su memoria es luchando contra ese flagelo.

La Fiscalía de Colombia y de Paraguay tendrán una reunión la próxima semana donde conversarán sobre el caso y sobre el interés de Estados Unidos en la extradición de los implicados.

“Estos países de la región deben estar alerta ante la posible llegada de crecida de ríos e inundaciones”, señala el ente brasileño que relevó informaciones sobre perspectivas del clima.

La advertencia se da por el lado del volumen de las aguas que atraviesan los ríos fronterizos que desaguan en territorios aguas debajo del estando riograndense.

El organismo refiere que el fenómeno que se produjo en Rio Grande do Sul, es estimado como uno que se produce en cada 10.000 años, observación que utiliza para dar una muestra de la magnitud de la catástrofe.

Te puede interesar: Caen empleados de telefonías por vaciamiento de cuentas

Pronostico del tiempo sorbe el estado que está siendo azotado por las fuertes lluvias, mencionan que las precipitaciones seguirán hasta el próximo domingo.

El gobierno estatal de Rio Grande emitió un comunicado, en el que manifiesta el riesgo de que dos embalses de la región se vean sobrepasados en sus niveles, por lo que el flujo de agua que baja hacia Paraguay y otros países del cono sur, verifiquen impactos con subas de caudales de ríos.

Te puede interesar. Video: surubí de 27 kilos pescado en la Costanera de Asunción