En la ocasión, ante los miembros de la comisión antilavado, Manuel Ochipintti se refirió primero al caso de Darío Messer y comentó que la institución financiera fue sancionada por el Banco Central por faltas administrativas, pero que fue apelada ante la justicia, donde sigue pendiente de resolución. “Son netamente administrativos del banco, no se tocó nada de lavado de dinero”, recordó.

La sanción de BCP se basó en puntos irregulares con relación al manual de prevención, tales como la necesidad de obtener mayor información de las transacciones comerciales de las empresas que eran clientes, que Messer superaba el límite operativo y además que el BNF debía hacer una diligencia ampliada de las cuentas de los remitentes, pero la ley solo establece que conozca al cliente y al beneficiario, lo cual el BNF sí lo tenía acreditado en su carpeta, de acuerdo con la asesora del BNF. La misma refirió además que hizo dos reportes ante Seprelad cuando el cliente salía de los perfiles declarados y que la entidad remitió toda la documentación ante la Fiscalía.

Por otro lado, Ochipintti recordó que para abrir una cuenta se chequean los datos confidenciales, se visita a la empresa o persona física, se mide sus transacciones, su IVA, facturas, entre otros documentos. En tanto que para las transferencias al exterior el BNF solicita el despacho aduanero, contrato, carta compromiso, la guía de traslado de la mercadería importada, entre otros.

CASO TABESA

Consultado por el senador Jorge Querey sobre el caso de Tabesa, el titular de Fomento aclaró que “todos los clientes cumplen los requisitos para ser clientes, y con respecto a esa empresa por secreto bancario no podemos dar datos, pero se puede solicitar mediante el Banco Central la información que se requiere”.

Esta respuesta no fue del agrado del legislador luguista, quien resaltó que disiente en la negativa de la autoridad a contestar su pregunta (por cierto, dirigida hacia el grupo Cartes). “Nadie está en contra del secreto bancario pero sí del encubrimiento institucional, el sistema bancario no tiene control, actúa por sí solo”, dijo visiblemente molesto por no concretar su plan.

Pese al secreto bancario, Querey hizo más preguntas direccionadas hacia Tabesa, como por qué fueron cerradas las cuentas bancarias y si hubo reportes previos. Ante esto, Ochipintti indicó que no puede dar una respuesta al verse impedido por ley, pero dijo, en forma general, que el banco puede cerrar cualquier cuenta por varias razones, siendo una de ellas la prensa negativa.

“Lamento que no tengamos la colaboración de los funcionarios públicos, quiero dejar en claro que el presidente se ampara en la ley del secreto bancario, que consideramos extensiva y abusiva”, dijo Querey, al verse impedido de seguir en sus pretensiones de violar la ley, buscando meramente utilizar la comisión que dirige como un garrote político contra los enemigos del oficialismo.

En otro momento, el titular del BNF reconoció que su hermano trabaja en el rubro de las tabacaleras, pero rechazó que su familiar haya comprado cigarrillos, tal como se difundió en ciertos medios de prensa.

Un hombre fue detenido en la madrugada de ayer sobre la avenida República Argentina, a la altura del barrio Terminal de Asunción, tras ser encontrado en su poder un vehículo que fue denunciado como robado. Se trata de Jonhatan Marcos Aravena Cataldo, de 29 años, quien reside en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Lambaré.

De acuerdo al informe policial, Liz Caterine Toledo, propietaria del automóvil Toyota Vitz, con chapa AABP374, denunció el robo de su automóvil en la comisaría 6°. Sin embargo, un hecho muy llamativo ocurrió después y, es que camino a su domicilio, vio su vehículo en una estación de servicio, por lo que llamó al sistema 911.

La rápida acción policial permitió la recuperación del móvil en cuestión, además de la aprehensión del sospechoso. El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Daniela Benítez, quien dispuso que el rodado sea entregado a su dueña bajo acta policial.

Días atrás se registró un grave accidente hogareño en una vivienda del barrio San Roque de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Resultó víctima del hecho Elvio Lugo Vera, de 58 años de edad, quien acabó con serias lesiones en el cuerpo tras ser afectado por la explosión de un pozo ciego.

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Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que el hombre se acerca a revisar la fosa séptica ubicada en la vereda de su domicilio y, repentinamente, se produce una explosión que lo lanza por el aire.

Aparentemente, la explosión se produjo a consecuencia de una chispa generada por la raqueta matamoscas que Lugo utilizó al momento de revisar el pozo ciego.

Cabe recordar que los residuos acumulados en este tipo de espacios se fermentan y con el paso del tiempo generan gases como sulfuro de hidrógeno o metano, que son altamente inflamables.

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La víctima acabó con quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, además de fracturas en ambas muñecas, la tibia y el peroné de la pierna derecha y una fisura del tobillo izquierdo. Así también, quedó con los ojos dañados (principalmente el izquierdo, donde perdió la vista) y sin su dentadura.

A raíz de los múltiples gastos que conllevará la recuperación de Lugo, su familia prevé organizar una serie de actividades benéficas, con el fin de recaudar fondos que permitan solventar su tratamiento.

La fiscal Zulma Benítez solicitó la detención por homicidio culposo del conductor del camión tumba con el que impactó el hijo del exsenador Blas Llano, Santiago Llano, quien falleció a causa de la colisión.

Se trata de Adan David Ortellado González (34), quien se encuentra recluido en el calabozo de la Comisaría 26ª Ciervo Cuá de San Bernardino, luego del accidente ocurrido en el desvío a Nueva Colombia.

Así lo informó el suboficial mayor César Sosa, quien señaló a la 730 AM que la fiscala Zulma Benítez solicitó esta prisión preventiva.

El conductor se encuentra muy shockeado por el percance fatal y dijo desconocer cómo ocurrió, ya que únicamente sintió el fuerte impacto contra su camión, de cuya cabina salió expedido, de acuerdo con el reporte de la periodista de Telefuturo, Lilian Acosta.

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