La semana anterior, la Fiscalía imputó al extitular de la Seprelad, Oscar Boidanich, y a las exfuncionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Lavado de Dinero, y Frustración de la persecución y ejecución penal.

Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce, y Francisco Cabrera, presuntamente los implicados habrían ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.

El expediente, que ahora fue desempolvado con Emiliano Rolón a la cabeza del Ministerio Público, se sustenta con documentos de la Secretaría antilavado y otros organismos, además de declaraciones y testimonios de los funcionarios de la Seprelad.

En el acta de imputación de la causa N° 314/2018, los cinco fiscales intervinientes plantean que la institución recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a las empresas vinculadas a Darío Messer y que existieron supuestas irregularidades en el tratamiento de la información recibida.

El primero fue en el 2012, del Banco Sudameris en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con esa entidad bancaria, pero fue rechazado luego de que el banco haya sido informado que el mismo estaba siendo investigado por lavado de dinero en el Brasil. Debido a que el reporte no fue categorizado como de riesgo alto, Seprelad archivó el informe hasta que surjan nuevos datos.

El segundo fue en diciembre del 2015, del Banco Nacional de Fomento en contra de la firma ganadera Chai SA, por una transacción inusual de US$ 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa S.A., pero sin mencionar a Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica de la empresa. También este reporte no fue categorizado como de riesgo alto y se archivó.

El tercero fue de septiembre del 2016, del banco Continental en contra de Chai SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria. En esta oportunidad, el banco sí nombró a Messer, por lo que la Seprelad activó los controles al vincular este reporte con los otros dos anteriores.

Dos meses después, en noviembre del 2016, tras recibir información del Brasil sobre la investigación contra Messer, la Seprelad designó al funcionario Fidel Oviedo como analista financiero del caso CHASA605530091. En junio del 2017, el designado remitió un informe preliminar del caso a su jefa Melissa Parodi, quien a su vez envió a su superior, Raquel Cuevas, y esta pasó el expediente a Asesoría Jurídica para su dictamen. Ambas exfuncionarias ahora están imputadas junto con Boidanich.

En noviembre del 2017, Asesoría Jurídica recomendó incluir datos del sector financiero y de la SET relacionados a Juan Pablo Jiménez, además de otros sospechosos, y remitir el documento al Ministerio Público.

La Fiscalía alega que en marzo del 2018 supuestamente Boidanich y Parodi aparentaron que el caso Messer había sido tratado por un comité evaluador en diciembre del 2017, al modificar el memorándum de ese entonces en el cual la funcionaria informaba a la máxima autoridad de la institución de los casos que iban a tratarse en esa reunión. Según los fiscales, hay dos documentos con la misma fecha, uno que consta de 14 casos y otro de 31 (en el cual sí figura el informe contra la empresa ligada al doleiro). Los fiscales además indican que el funcionario Gregorio Mayor, quien participó de la sesión del comité evaluador, testificó que no se abordó el caso en cuestión en la reunión del 2017.

En abril del 2018, a un mes de la supuesta simulación que sospecha la Fiscalía que se hizo en la Seprelad, se presentó ante el Ministerio Público el mismo informe de inteligencia elaborado por analista Fidel Oviedo, pero presuntamente se excluyó el párrafo en que se señalaba que las personas vinculadas a los reportes que hicieron los bancos eran “cercanas” a Horacio Cartes.

Los investigadores indicaron que Boidanich y Cuevas afirmaron que el comité evaluador sí llegó a tratar el expediente en el año 2017 y que decidió postergar su entrega a la fiscalía para introducir algunas modificaciones. Sin embargo, el funcionario designado como analista financiero del caso testificó que no recibió pedido para hacer cambios a su investigación.

LA DEFENSA DE BOIDANCH

En el programa La Caja Negra (Unicanal), Oscar Boidanich, quien estuvo por 10 años en la Seprelad (pasó por los gobiernos de Lugo, Franco y Cartes), explicó que recibían 200 reportes por día y solo contaban con 6 analistas financieros. A eso se suma que el sistema que recibía los ROS calificaba en alta, media y baja. “Estos reportes que vinieron solo mencionaban que querían hacer operaciones o que operaban, no se mencionó en ninguno de ellos excepto en el 2016 a Darío Messer. La clasificación objetiva de la máquina los calificó de medios y bajos, no es que se archivaron”, alegó.

Informe sobre el caso Messer.

🗨️"Estos reportes que vinieron solo mencionaban que querían hacer operaciones, no se mencionó en ninguno de ellos excepto en el 2016 a Darío Messer".

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En diciembre del 2017 se analizó el caso Messer y se decidió ampliar el informe financiero, según ratificó el investigado. Luego el caso sufrió un retraso porque él tuvo que ausentarse en la institución por sufrir problemas de salud, de acuerdo con su versión. A su retorno y al ponerse al tanto de este expediente (junto con otros más), lo remitió automáticamente y este documento se convirtió en un elemento clave en la investigación de la Fiscalía, según precisó.

Informe caso Messer.

🗨️"El que viene en el 2015, la misma cosa no se le menciona a Messer, solo se menciona la empresa y se menciona que estab queriendo operar en el sistema".

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Boidanich negó la información instalada por ABC Color, alegando que el Brasil fue el que dio alerta a la Seprelad sobre el caso Messer. “Fue al revés, nosotros hemos remitido un reporte a nuestros pares de Brasil diciendo que estábamos haciendo un análisis de este señor y su empresa. Es mentira que yo haya salido corriendo llevando el informe a la Fiscalía cuando ABC publicó el caso. Yo salí de mi internación y ahí se remite, no es porque cierto diario publicó el caso”, declaró.

Ex titular de SEPRELAD desbarata versión de la Fiscalía.

🗨️"Nosotros hemos remitido un reporte a la COAF de Brasil que son nuestros pares de allá diciéndoles que estamos haciendo un análisis de este señor y sus empresas".

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Negó que existan dos informes financieros, tal como acusa la Fiscalía. “Es una insistencia mediática, esta misma pregunta me hicieron en la comisión bicameral del Congreso. El informe que llega a mi conocimiento es el único informe, nunca hubo dos informes. En un informe técnico de qué le sirve al Ministerio Público que se coloque que Cartes era amigo de Messer, además era una información pública”, esgrimió.

Informe caso Messer.

🗨️"Jamás hubo 2 informes, niego categóricamente. Yo creo que es más insistencia mediática. El informe que llega a mi conocimiento es el mismo que el Ministro tiene conocimiento".

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El entrevistado argumentó que si hubiera existido un informe paralelo donde se mencionaba otra información, el propio exfiscal René Fernández (titular de Seprelad), hubiera encontrado cuando abrió la carpeta fiscal en su contra.

Ex titular de SEPRELAD desbarata versión de la Fiscalía.

🗨️"Sí hubiera existido un informe paralelo donde se mencionaba otra cosa, el propio René Fernández, quién nos abrió la carpeta fiscal, hubiera encontrado".

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“Sigo confiando en la justicia, espero que esto se lleve a un nivel de discusión más técnico y con pruebas fehacientes. Esto me perjudica y quieren llevar esto a un campo político, yo no soy político, soy un técnico y quiero que esto se analice y tomen todas las descripciones y pruebas que hacemos”, concluyó Boidanich.

Ex titular de SEPRELAD desbarata versión de la Fiscalía.

🗨️"Sigo confiando en la confianza espero que esto se lleve a nivel más técnico y que se pruebe con pruebas fehacientes".

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DEFICIENTE ACTA DE IMPUTACIÓN

Claudio Lovera, abogado de Boidanich, señaló que existen deficiencias en el acta de imputación de parte del Ministerio Público hacia Óscar Boidanich dado que no se hace un detalle sobre los hechos concretos que le atribuyen al exministro.

Óscar Boidanich refuta falsas acusaciones en su contra.

🗨️"El Ministerio Público cuando imputa está obligado a comunicar las conductas y circunstancias fácticas que se presentaron como sospechas a los hechos punibles que se le atribuye".

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El abogado explicó que el Ministerio Público está obligado a informar las conductas e informaciones fácticas que estima se presentaron que responde a los hechos punibles que se atribuyen. “Nosotros al leer el acta de imputación estamos sorprendidos porque la Fiscalía no comunica a la persona el objeto de la persecución penal, si es por lavado de dinero, cuáles fueron los hechos que se generaron o una conducta que haya hecho Boidanich. La propia Fiscalía no pudo identificar en qué consistieron las actividades de lavado de dinero consumados, nos tiene que decir Darío Messer hizo estas actividades y generó esto, y este bien particular no pudo ser comisado, pero no fue capaz de describir eso”, detalló.

Ex titular de SEPRELAD desbarata versión de la Fiscalía.

🗨️"El Ministerio Público esta habilitado para formular un acta de imputación con la sospecha. Lo que el Ministerio Público esta obligado a describir su sospecha".

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Dijo que resulta llamativo que incluso Brasil felicitó a Paraguay porque oportunamente congeló los bienes de Messer, ya que la Fiscalía promovió el comiso autónomo de bienes del investigado y no se frustró ninguna investigación.

“El Ministerio Público realiza un análisis interno de ese informe y no abre un caso. Recién abre el 4 de mayo del 2018, luego de que el Brasil, posterior al informe de inteligencia de la SEPRELAD el 3 de mayo solicita la detención de Messer”, expuso.

Lovera remarcó que cuando el fiscal imputa a Messer, transcribe íntegramente el informe de la Seprelad, que es de movimiento financiero y le agrega la descripción de la información llegada del Brasil. A su parecer esto significa que la Seprelad no frustró la persecución penal.

En otro momento negó que existan dos informes respecto a Messer y señaló que esta es una insistencia mediática. “Observé declaraciones públicas hechas por fiscales brasileños, agradeciendo la oportuna acción de la Fiscalía de Paraguay, si es oportuna significa que no se frustró absolutamente nada, tanto en la persecución de Messer y en la proporción de información para ser localizado en Brasil y el aseguramiento de sus bienes”, puntualizó.

LA DIRECCIÓN QUE ESTÁ TOMANDO LA FISCALÍA

En el año 2019, la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso remitió a la Fiscalía un informe final en el cual pedía investigar a funcionarios que supuestamente habrían ayudado a Messer, entre ellos Boidanich.

Cuatro años después, la Fiscalía desempolvó esta denuncia que formó parte de la agenda mediática instalada por el sector oficialista como medida de garrote político.

La nueva dirección que está tomando el fiscal general Emiliano Rolón, al reflotar estas causas, llama poderosamente la atención, ante la falta de atención y celeridad en otros casos emblemáticos, tal como el del narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el mayor caso de lavado de dinero en Paraguay y en el que aparece el banco Atlas metido en el esquema; el caso Nicolás Leoz y el lavado de dinero a través de la entidad financiera de los Zuccolillo, y el polémico caso que involucra al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio con el supuesto narco Marcus Vinicius Espíndola. Estos son solo algunos de los expedientes que duermen en la Fiscalía.

El fiscal general Rolón estaría inclinando la balanza sólo hacia las gradas de ciertos sectores, pero obviando otros casos que también requieren de una pronta diligencia.

Agentes de civil llegaron hasta el sitio en dónde se encontraba el sujeto identificado como Matías Aron Vega (22) quien, al igual que su cómplice atrapado ayer, es estudiante del centro de la Armada para conducción de embarcaciones mercantes.

El detenido en Roque Alonso, confesó a la Policía que participo del atraco al cambista. Pero afirmó que la plata que sustrajeron no es en la cantidad que afirma la victima, sino mucho menos. Deslizó, incluso, que el cambista habría sido parte del esquema montado para el arrebato de dinero.

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La versión del detenido instala un elemento controversial para los investigadores, ya que al complicar la situación de la víctima del asalto, lleva la investigación a la apertura de otro frente.

De hecho la plata sustraída, presunto US$ 30.000, pertenece a un capitalista y no al operador de cambios asaltaron. Otra arista de asunto, es que el BCP emitió un recordatorio de la ley que señala que una operación de cambio de monedas, a partir de USD 10.000, obligatoriamente debe ceñirse a un protocolo de registro especial. Si fue el monto denunciado, lo que se sustrajo, la operación es ilegal.

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El Ministerio de Industria y Comercio junto con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA) firmaron un convenio que apunta al fortalecimiento del sector mediante el mejoramiento de áreas técnicas y la elaboración de un estudio que refleje la realidad de la industria farmacéutica en nuestro país.

El acuerdo, abarca áreas como estudios sectoriales, análisis de factores productivos, evaluación del impacto socioeconómico, identificación de desafíos y oportunidades, y formulación de recomendaciones estratégicas del sector.

Durante su intervención, el titular del MIC, Javier Giménez indicó que desde la institución se busca el acercamiento constante con el sector privado, que tengan voz y participación en las políticas que hacen al desarrollo industrial.

“Las políticas públicas deben ser claras hacia la libre competencia, el desarrollo, la protección de las inversiones, sobre todo en un sector emblemático del Paraguay”, indicó.

Remarcó que el sector farmacéutico mueve alrededor de USD 300 millones al año de movimiento económico sumando exportaciones e importaciones, además de 4.000 empleos directos aproximadamente.

A través de un mensaje en vivo transmitido en cadena nacional, Santiago Peña comunicó los alcances de la nueva tarifa de Itaipú, la cual regirá durante el 2024, el 2025 y el 2026.

Este valor implica que Paraguay recibirá 280 dólares en concepto de royalties, 650 dólares en inversión social, 265 dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año.

“Hemos logrado mantener el acuerdo operativo vigente. Además, se ha conquistado una reivindicación histórica al permitirle al Paraguay la venta de energía al mercado brasileño, lográndose después de más de medio siglo la ansiada soberanía energética”, expresó el presidente.

En cuanto al uso que se les dará a los 1.250 millones anuales, el presidente expuso que se invertirá en:

Centros de salud, alimentación y educación para los niños

Refuerzo dela seguridad nacional

La construcción de tres grandes hospitales

Modernización de la infraestructura vial en el interior

Inversión en el transporte público

Infraestructura energética

A partir de ahora queda por resolver la revisión del Anexo C. Ambos países fijaron como plazo este año, es decir, terminar de negociar como máximo el 31 de diciembre.