El abogado Ricardo Preda mencionó en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM, que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) –cuya visita está prevista para abril próximo- medirán cómo funciona el sistema de persecución penal y de sanciones, además del sistema de prevención de nuestro país, siendo este último el principal objetivo de la visita de la organización.

El letrado explicó que una cosa es la prevención del lavado de dinero y otra es el delito del lavado. Señaló que el Gafilat pone énfasis especial al sistema, si este funciona en caso que se realicen actos, además de las sanciones, tanto en el ámbito administrativo para las personas que violan las reglas de prevención, como en lo penal para los que cometen el delito de lavado.

Sobre el primer punto, dijo que si una persona abre una cuenta en un Banco, sin que se le haya pedido los antecedentes de dónde sacó el dinero, en ese caso se incumple una regla de prevención. No obstante, dicho recurso financiero puede ser de honorarios o pagos por funciones de trabajo.

“En cambio si ese dinero tiene su origen en una actividad ilegal, eso sí sería lavado de dinero. No hay que confundir violar una regla de prevención con cometer el delito en sí. Muchos creen que, porque no se declaran los fondos, ya es lavado de dinero, eso sucede porque el sujeto obligado (entidad bancaria) no cumplió con los reglamentos”, explicó el profesional.

Acotó que, incluso se pueden cumplir con todas las reglas de prevención, no obstante, tampoco se asegura que no se esté lavando dinero. “El Banco me puede pedir las documentaciones de origen de los fondos que deposité, yo lo justifico, la institución da el ‘ok’, pero había sido el dinero es producto de una actividad ilegal y no por eso se violó las reglas de prevención”, remarcó.

En cuanto a los juegos de azar, dijo que siempre son un factor de riesgo en dicho marco de la prevención. “Un sujeto va al Banco para depositar el dinero y cuando se le pregunta dice que lo ganó en un juego de azar, teniendo un origen justificado por lo que dan el ok. Eso es una simulación del origen, que es una de las conductas típicas del delito del lavado de dinero”, subrayó.

Al respecto, manifestó que varios entes bancarios no brindan apertura de cuentas a personas que tienen fondos y que fueron ganados a través de dichos juegos o de apuestas. No obstante, tampoco se debe ‘satanizar’ un área de negocios como los juegos de azar de forma legal, según su criterio.

Asimismo, dijo que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) interviene sobre la base de reportes de operaciones sospechosas que recibe por parte de las entidades financieras. Esos datos son filtrados y analizados a profundidad.

Finalmente, indicó que el Gafilat fue creado con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La organización es integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

#Tempranísimo

Habla Abogado Ricardo Preda, sobre llegada de evaluadores del Gafilat: “Una cosa es la prevención del lavado de dinero y otra cosa son los delitos de lavado de dinero. Los juegos de azar siempre son un factor de riesgo en dicho marco”.

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— GEN (@SomosGEN) January 27, 2021

En los últimos 21 días, la curva de afectados por dengue en el territorio nacional continúa presentando una tendencia al declive, pese a que en la semana (SE) 18 se observó un leve incremento de 9% en las notificaciones con relación a la semana anterior (SE) 17.

De acuerdo al reporte semanal, en las últimas tres semanas (SE) 17, 18 y 19 se reportaron 20.639 notificaciones de dengue, de los cuales, 3.427 son casos con diagnóstico de dengue, que corresponde al 16% de las notificaciones, según datos parciales. Esto evidencia un aumento de 400 casos más, en comparación al reporte anterior.

El 69% de las notificaciones procede de Central, Asunción, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná y Guairá.

En este periodo, 11 departamentos registraron un ligero aumento de notificaciones, entre los que figuran Central, Asunción, Caaguazú, Guairá, Cordillera, Paraguarí, Ñeembucú, San Pedro, Concepción, Pdte. Hayes y Alto Paraguay. El resto de los departamentos se mantiene el descenso en las notificaciones.

El reporte señala que en este periodo 6 personas presentaron dengue grave y 191 manifestaron signos de alarma.

De todas las muestras procesadas este año, el 87% corresponde a DEN-2 que es el serotipo predominante en el territorio nacional.

Desde el inicio de la epidemia a la fecha se han reportado 317.024 notificaciones, de los cuales el 26% (82.679) corresponde a casos diagnosticados de dengue.

La cifra de hospitalizaciones por dengue experimentó un ligero aumento.

En las últimas tres semanas se registraron un total de 827 pacientes hospitalizados por sospecha de arbovirosis, de los cuales, 303 cuentan con diagnóstico de dengue, 20 más que lo registrado en el reporte anterior.

Unos 6 pacientes (2%) ingresaron a la unidad de cuidados intensivos (UCI). El 35% de los hospitalizados procede de Central, 26% de Asunción y 12% de Amambay.

El 27% de los internados tiene entre 5 y 14 años. El grupo más afectado actualmente es el de 5 a 9 años que representa al 14%, seguido de la población de 10 a 14 años que concierne al 13% de los ingresos.

Entre los hospitalizados, el 22% cuenta con alguna comorbilidad, liderando actualmente la diabetes, seguido de cardiopatía y obesidad. También se identificaron la internación de 7 embarazadas.

No se confirmaron fallecidos por dengue en las últimas tres semanas evaluadas.

El reporte actualizado de Vigilancia Centinela destaca que las infecciones por Rhinovirus, COVID-19 y por influenza están registrando una demanda importante de consultas en los establecimientos de salud.

En las últimas tres semanas se han registrado 657 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los centros centinela. El 12% requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

La mayor proporción de internaciones por infecciones respiratorias se verifica en el grupo de edad de 60 años y más (25%), en la franja en edad pediátrica de 5 a 19 años (20%) y en menores de 2 años de edad (19%).

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Por otra parte, en la última semana (SE) 18 se contabilizaron 209 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). En la mayoría de los casos asociado a Rhinovirus, influenza, seguido de SARS-CoV2.

El 55% de las internaciones corresponde a la edad pediátrica; siendo el 37% menores de 2 años, 45% corresponde a la edad adulta, y el 51% son mayores de 60 años.

Los virus respiratorios identificados en la última semana, en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas: Rhinovirus, Influenza A H3N2, SARS-CoV2, y Parainfluenza.

A la espera de saber qué avances hubo en Paraguay, al margen de lo que ya logró Colombia respecto a los autores materiales, el Senado convocará al fiscal general del Estado Emiliano Rolón.

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El senador Derlis Maidana explicó que será una invitación para que Rolón brinde información en la medida de sus posibilidades, sin exponer datos sensibles. No será una interpelación, ya que esta figura constitucional tiene otros fines.

“Ojalá que pueda aportar los datos que pueden ser expuestos a la opinión pública, muchas veces el secreto de una investigación se frustra porque se conoce previamente”, expresó Maidana, en un contacto con la 730 AM.

El legislador indicó que, en todo caso de homicidio, la identificación de los mandantes del hecho es la parte más difícil de alcanzar, sin embargo, todos esperan que ese día llegue.

A su criterio, la orden pudo haber venido de cualquier lugar, no necesariamente de Paraguay, considerando la cantidad de criminales a los que Pecci investigó.

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