En la décimo primera sesión de juzgamiento del Comité de Decisión de Proceso Administrativo Sancionador (COPAS) celebrada el pasado 30 de octubre, el Banco Central de Brasil, determinó por unanimidad que no existió irregularidad en la importación de reales desde el exterior, operación en la que fueron involucrados el Banco Paulista SA y el Banco Rendimiento SA. El caso quedó finalmente archivado.

En mayo del año pasado, el diario brasileño O Globo publicó un artículo en el que mencionaba que, supuestamente, los bancos citados fueron incluidos en la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el Banco Paulista, con sede en Sao Paulo (Brasil) recibía divisas por valor de 6,7 billones de reales (USD 1,7 billones) de algunos bancos paraguayos, entre ellos el Banco Basa. Algunos medios locales, como el Grupo ABC de la familia Zuccolillo, pretendieron incluso vincular el caso con la investigación a Dario Messer, quien está procesado por lavado de dinero en el vecino país.

De acuerdo a lo mencionado por las resoluciones PE 157095 y PE 157096, emitidas por la banca matriz brasileña, “no quedó caracterizada la irregularidad ni la ilegalidad de las operaciones de cambio de venta de moneda extranjera realizadas por dichas entidades con instituciones bancarias del exterior en contrapartida a reales en especie recibidos del exterior (importación de reales)”. Y concluye que, “al no verificar su fundamentación económica, el Comité decidió, por unanimidad, ARCHIVAR el proceso administrativo”.

En su momento, el Banco Basa, aclaró que las operaciones de venta de reales al Banco Paulista del Brasil son habituales y que, además otras entidades bancarias locales participaban de estas transacciones que son autorizadas y registradas por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Las divisas exportadas por Basa y los demás bancos locales al Banco Paulista son producto de operaciones de repatriación de reales al mercado financiero del Brasil. El dinero enviado al Brasil en concepto de repatriación de divisas corresponde, en parte, al dinero que ingresa en comercios de la zona fronteriza, además del comercio de productos electrónicos y bebidas, entre otros.

Desde el 2011, el Banco Central brasileño autorizó la repatriación de reales de los países vecinos. Entre los años 2014 y 2016 fueron enviados al Brasil unos 6.600 millones de reales, de los cuales el 50% fueron operaciones hechas por Basa.

Para realizar estas operaciones, se hace el envío del dinero vía aérea, para lo que se contrata a empresas transportadoras de caudales. Para cada operación, se comunica a siete entidades, entre ellas el Banco Central del Paraguay y la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

La publicación periodística aludida en el Brasil sostenía una supuesta investigación respecto a la sospecha de que no hay actividad comercial en Paraguay capaz de justificar ese volumen de movimientos. Las operaciones sobre venta de reales son habituales y que, además del banco Basa otras entidades participan de estas transacciones.

ASI FUNCIONA LA OPERACIÓN. El producto en Paraguay está fijado en dólares y el comercio toma el real a menor precio. A su vez, los comercios cambian los reales en los bancos, y esto es vendido al Banco Paulista que, a su vez, vende a los bancos brasileros a un precio que le permita un margen de ganancia.

Para realizar estas operaciones, se hace el envío del dinero vía aérea, para lo que se contrata a empresas transportadoras de caudales. Para cada operación, esto se comunica a siete entidades locales.

Para comprar los reales hay una diligencia técnica muy importante. Los bancos locales cuentan con auditorías específicas, que van cambiando de empresas cada tres años, tal como lo establece el BCP. Hay un cruzamiento de datos que se hacen con los impuestos, entre otros, y esos datos deben necesariamente coincidir.

El Banco Basa en todo momento aclaró, y ahora se confirma con la decisión del Banco Central de Brasil, que no cuenta con nin¬gún proceso de inves¬tigación en el caso Lava Jato, y que la operación realizada, con el envío de reales al Brasil es legal, autorizada y monitoreada por el BCP.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, en el salón Germán Ruiz de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, se llevará a cabo la feria de empleos que ofrecerá 1.140 vacancias.

Los empleadores buscan cubrir vacancias para: agente de venta, agente de e-commerce, asesor de atención al cliente, asesor de cobranzas, asesor de televentas y asesor de ventas. Además, asistente comercial, asistente de preventa y gourmet, asistente de turno y atención al cliente.

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También hay lugares para auxiliar administrativo, auxiliar comercial, auxiliar de barra, auxiliar de cocina, auxiliar de depósito y ayudante de cocina. Asimismo, cajero, carnicero, cocineros, confitero, crew, delivery, gestor de cobranza, gondolero, guardia de seguridad, jefe de sucursal, limpiadora, mecánico de maquinarias agrícolas y metalmecánico.

Otros puestos son: mozo, playero, preventista, recepcionista, repositor, rotisería, telecobranza, vendedor de farmacia, técnico en instalación y mantenimiento de generadores, planificador, entre otros.

Los perfiles, salarios, condiciones y requisitos están publicados en el portal Emplea Paraguay (emplea.mtess.gov.py,), donde ya pueden hacerse las postulaciones.

Este lunes se registró un hecho de robo agravado en un local comercial situado en la compañía Itapuamí de la ciudad de Luque.

Dos delincuentes armados llegaron al minimercado a bordo de una motocicleta y rápidamente se encargaron de reducir a los empleados y clientes que se encontraban en el lugar.

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En cuestión de segundos, se dirigieron a la caja registradora, exigiendo a la funcionaria a cargo de la misma que pueda hacer entrega del dinero que había en su interior.

De igual manera, los criminales lograron apoderarse del monto que se encontraba en el interior de la caja fuerte del negocio, elevando aún más el botín robado en este atraco.

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Una vez lograron su cometido, los asaltantes se dieron nuevamente a la fuga sin dejar rastros. Toda la escena quedó registrada en filmaciones de circuito cerrado.

Las estimaciones señalan que el monto sustraído en el asalto asciende a aproximadamente G. 8.000.000, contando la recaudación y también el dinero de la caja fuerte.

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, detalló hoy el destino final de los bienes que pertenecieron al exsenador argentino Edgardo Kueider.

Según el funcionario, el dinero incautado ya integra los fondos del Estado como parte de la recaudación oficial. Por su parte, el vehículo Chevrolet Trailblazer enfrentará un proceso de remate en los próximos días.

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Esta resolución administrativa ocurre tras el fallo del Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, quienes dictaron sentencia ayer lunes. Los magistrados condenaron a Kueider a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena. La misma medida alcanzó a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien recibió una sanción de un año y diez meses de prisión, también bajo la modalidad de ejecución condicional.

El caso inició la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional de la Amistad. Durante un control aduanero de rutina, los agentes hallaron en el vehículo de Kueider una mochila con 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declaración previa. La defensa técnica intentó justificar que el dinero no representaba “mercancía”, pero el tribunal rechazó este argumento y confirmó el delito de tentativa de contrabando.

A pesar de esta condena, el panorama judicial para el exlegislador por Entre Ríos permanece oscuro en ambos países. En Paraguay, la Fiscalía mantiene una imputación vigente por lavado de activos.

En simultáneo, la justicia de Argentina reclama su extradición. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito y sobornos en el marco de la causa Securitas.