Fiscal General conforma equipo para investigar caso deuda ilegal de Itaipú

La fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, decidió conformar un equipo de fiscales para investigar los hechos punibles que pudieran derivar de la investigación de la Contraloría en relación a la deuda de Itaipú Binacional.

​A través de su cuenta de Twitter, la titular del Ministerio Público anunció la conformación de un equipo que tendrá a su cargo investigar el caso de la deuda de Itaipú Binacional.

Dicho equipo estará conformado por los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma.

La investigación de los agentes se centrará en los hechos que pudieran tener relevancia penal y que se mencionan en el informe final dado a conocer este martes por la Contraloría General de la República.

Cabe recordar que, según el dictamen de la Contraloría General de la República, la Itaipú Binacional generó una deuda ilegal de más de US$ 4 mil millones, esto como consecuencia de la aplicación de tarifa más baja de lo establecido en el acuerdo.

En la parte conclusiva del documento el ente contralor refiere que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Itaipú, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad durante los años 1985 a 1997 (a excepción del año 1991) "incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en Itaipú, ocasionando el aumento indebido e ilegal del saldo de su deuda".

De esta manera, se concluye que las irregularidades detectadas demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y el Estado brasileño, y en perjuicio de la ANDE y el Estado paraguayo.

 

Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen ante Gafilat

“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez de garantías Humberto Otazú, quien se allanó al pedido y firmó la orden de allanamiento a la Superintendencia de Bancos. Esta dependencia del BCP se había negado a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.


Fuente: La Caja Negra

La Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán Rojas, pisoteando lo que establece la ley, se negó a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Altas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

La Caja Negra accedió a la resolución del juez de garantías Humberto Otazú, quien autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y destacó en su considerando que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Publico.

El juez especializado en Delitos Económicos autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y también destaca en su considerando el argumento de los agentes fiscales acerca del poco favor que hace la negativa de proveer información a la justicia sobre un caso donde se investiga a una entidad bancaria por presunto lavado de dinero. “Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio publico no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común cual es el mencionado precedentemente”, dice parte el escrito de la fiscalía y que el juzgado acepta como argumento.

La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó el martes de la semanada pasada las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

Por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo del 2021, la fiscala asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), los siguientes informes:

1- La copia autenticada de la nota de la Superintendencia de Bancos número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas.

Este documento tiene relación con los informes solicitados por la Superintendencia de Bancos en el año 2016 sobre la constitución de los fideicomisos entre el Sr Leoz y el Banco Atlas.

2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz.

La solicitud de esta documentación guarda relación con la inspección “extra situ” realizada por la Superintendencia de Bancos en el año 2015 en relación a las operaciones entre el Sr. Leoz y el Banco Atlas. La inspección se realizó por el perfil de “alto riesgo” que en ese momento representaban las operaciones comerciales de Leoz con el Banco Atlas.

3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas.

BAJO LA LUPA DESDE EL 2015. Estas documentaciones solicitadas por los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera a la Superintendencia de Bancos revelan que el Banco Atlas está bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015. Las alertas entorno a las operaciones de Leoz desataron una inspección “extra situ” al Banco Atlas y la aplicación de la debida diligencia ampliada con el fin de obtener más información sobre el origen de los millonarios fondos invertidos por Leoz en Atlas.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez, y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.

En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus agentes fiscales. No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.

Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado; y, en dicho documento, le recuerdan al superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la ley de N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.

Ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, otorgada por el juez Humberto Otazú, con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El juez Humberto Otazú aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos de donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación.

Las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz están bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015, en ese momento Leoz ya contada con procesos abiertos por la justicia norteamericana en el marco del escándalo de FifaGate.

El Ministerio Público, en la causa abierta contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero, pretende “cruzar” la información obtenida tras el allanamiento en las oficinas del banco de los Zuccolillo con la documentación que obra en poder del Banco Central.

 

Tercer día con menos de 1.000 casos de COVID: confirman 54 fallecidos

El Ministerio de Salud reportó 702 casos positivos por COVID-19, siendo el tercer día consecutivo con menos de 1.000 contagios en un día. En la fecha, también se dieron 54 fallecimientos a causa de la enfermedad.

En su reporte diario, Salud Pública detalló que en las últimas 24 hs se procesaron 4.253 muestras, de las cuales 702 arrojaron resultado positivo al COVID-19.

Este es el tercer día consecutivo en el que se reportan menos de 1.000 contagios, tras varios meses seguidos con cifras que superan esta cifra a diario.

Este martes también se informó sobre 54 fallecimientos a causa de la enfermedad pandémica, sumando 14.394 decesos en nuestro país desde el inicio de la pandemia.

Los fallecidos son provenientes de Concepción, Guairá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Canindeyú, Presidente Hayes y Asunción.

A la fecha, se encuentran internados por COVID-19 unos 1.782 pacientes, de los cuales 441 están hospitalizados en unidades de terapia intensiva.

En el informe también se incluye a los 1.333 pacientes recuperados, sumando así un total de 406.280 personas que lograron vencer al coronavirus.

Finalmente, con estas nuevas cifras, el total de casos confirmados de COVID-19 en el país desde el inicio de la pandemia asciende a 446.267.

 

Lluvias se adelantan al pronóstico de la Dirección de Meteorología

Dentro de las proyecciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología se contemplan precipitaciones para este miércoles, pero las mismas llegaron este martes.

En varias partes de la capital, las lluvias marcaron presencia de manera adelantada a las previsiones de la citada institución.

Meteorología previó lluvias para este miércoles con climas comprendidos entre 10º grados al amanecer y 21º de máxima en el transcurso del día.

Las precipitaciones serán en las primeras horas del miércoles, pero para el transcurso del día, la inestabilidad irá pasando y se observará una mejoría sustancial.

Ya cercano al fin de semana, el clima irá en aumento y se esperan máximas de hasta 33º grados para el domingo.