Robo de G. 800 millones en Canindeyú: piden imágenes de circuito cerrado
El Comisario Gilberto Salinas, Jefe Regional de la Unidad de Delitos Económicos informó que ya se han solicitado las imágenes del circuito cerrado del banco Sudameris, que fue asaltado ayer, y de un comercio cercano.
En comunicación con la 650 AM, el agente policial confirmó que ya se iniciaron las primeras diligencias en el marco de la investigación del robo de 800 millones de guaraníes del banco Sudameris, que se registró en la tarde de este miércoles.
El Comisario detalló que se solicitaron las imágenes del circuito cerrado del banco y de un supermercado ubicado en las inmediaciones del local bancario, para dar con los delincuentes.
“Estamos procesando las evidencias que hemos recolectado en el lugar. Tenemos buenas pistas, se tienen imágenes del circuito cerrado del banco y de un supermercado próximo al lugar. Los delincuentes actuaron con pasamontañas según lo que se ve en el vídeo”, mencionó.
El efectivo añadió que los dos vehículos utilizados por los nueve malvivientes para huir del asalto, fueron abandonados a unos 7 kilómetros del lugar, en la Colonia 1º de Marzo de Canindeyú.
El robo de los 800 millones de guaraníes se registró ayer, en el sede del banco Sudameris de Canindeyú. banco
Paraguay insistirá en peritar teléfono de Pecci, oposición de abogada no es obstáculo
El Ministerio Público volverá a enviar una carta rogatoria a Colombia, a fin de solicitar el teléfono de Marcelo Pecci para realizar el peritaje. El pedido de Cecilia Pérez de dar la exclusividad a Colombia y a Estados Unidos no representa un impedimento legal, según explican.
Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, explicó que, en octubre pasado, Paraguay tomó conocimiento de que el celular de Marcelo Pecci nunca fue peritado en toda la investigación del crimen.
A partir de ahí, la Fiscalía de Paraguay solicitó la devolución del celular, pero no obtuvo respuesta. El 29 de abril, bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, la viuda Claudia Aguilera pidió que el peritaje sea hecho exclusivamente por Colombia y Estados Unidos.
“Fue una sorpresa que la abogada le haya llevado una nota a firmar para que el teléfono sea analizado por exclusividad por Colombia y EEUU”, expresó Doldán, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.
Nota relacionada: Documento prueba que teléfono de Pecci fue entregado con exclusividad a Colombia y EEUU
La nota remitida vía Whatsapp por Cecilia Pérez no representa un impedimento para que la justicia de Paraguay acceda al teléfono, no obstante, hubo un estricto apego a la petición de la víctima, algo que para Doldán, no debió pasar, ya que la remitida por Pérez no tiene ningún tipo de validez.
El fiscal anunció que están preparando una nueva carta rogatoria a Colombia, con una petición más fuerte respecto al teléfono.
“El teléfono de Marcelo es uno de los instrumentos cuyo análisis consideramos pertinente, también se incautó una laptop de Pérez Hoyos, se pudo haber manejado la ruta del dinero en esa computadora, también vía carta rogatoria pedimos que se analice”, comentó el fiscal.
Un punto que en algún momento se puso en duda, pero que Doldán dejó en claro es que, Colombia no puede cerrar la investigación por haber condenado a los autores materiales y relevar la parte moral a Paraguay.
Es noticia: Condenan en Colombia al cerebro del asesinato de Marcelo Pecci
Al cierre de abril se registraron más de 250 prestadores de servicios nuevos
En los primeros cuatro meses del 2024, se registraron un total de 253 prestadores en el REPSE del Ministerio de Industria y Comercio, con una mayor afluencia de personas físicas prestadoras. Asunción lidera el total de los nuevos inscriptos, seguido de Central y Alto Paraná.
La Dirección de Normas y Políticas de Comercio de Servicios del MIC reveló que, en el primer cuatrimestre del 2024, un total de 253 prestadores de servicios fueron registrados, en el Registro de Prestadores de Servicios (REPSE), de los cuales unos 139 corresponden a personas jurídicas, mientras que 181 fueron físicas. La mayor cantidad de prestadores registrados se presentó en el mes de abril, llegando a un total de 109.
Es importante destacar que el REPSE, es una herramienta de registro y de formalización tanto de personas físicas como de personas jurídicas, nacionales o extranjeras que prestan servicios en el territorio nacional y que sean contribuyentes del Estado.
Lea también: El frío hace una pausa de dos días, pero volverá con todo
De los 253 prestadores de servicios registrados al cierre de abril, el 98% de los mismos son de la Región Oriental mientras que los restantes 2% corresponden a la Región Occidental.
La capital del país, Asunción, concentra la mayor cantidad de los prestadores de servicios formalizados ante el MIC. Seguido se encuentran los departamentos de Central, con un total de 93 registros; en tanto que Alto Paraná e Itapúa concentran 36 y 18 prestadores registrados.
En términos generales, desde la implementación del REPSE, en octubre del año 2013, hasta el cierre de abril de este año se han registrado un total de 21.062 prestadores de servicios.
Con relación a los primeros sectores prestadores de servicios, la mayor cantidad se concentra en el sector de distribución de mercaderías, con un total de 5.120, seguido de los servicios relacionados a la salud humana y de asistencia social, con 3.252 prestadores.
En una menor medida se sitúan los servicios jurídicos y contables y otros servicios profesionales, con 2.766 y 2.115 prestadores respectivamente. Mientras que los rubros de construcción, apoyo a las actividades empresariales y mantenimiento, reparación e instalación, ronda entre los 1.500 a 1.000 registrados.
En cuanto a la cantidad de mano de obra empleada por los prestadores de servicios registrados en el REPSE, la Dirección señala que en los primeros cuatro meses del año se contabilizaron alrededor de 2.815 personas ocupadas.
¿Qué es el REPSE?
De acuerdo con el director de Normas y Políticas de Comercio y Servicios, Ángel Morel, el REPSE ha adquirido relevancia y protagonismo debido a la concientización e importancia que va adquiriendo el registro de servicios a nivel nacional.
“Esto se refleja en el compromiso asumido por grandes empresas del sector privado en instar a sus prestadores de servicios contratados, sean estos profesionales o empresas proveedoras, a que se inscriban al REPSE conforme a las normativas vigentes, contribuyendo de tal manera a la formalización del Comercio de Servicios”, señaló.
Detalló que dicha herramienta tiene como objetivo la contribución a la promoción y formalización del sector servicios; así también, disponer de una base de datos estadísticos de los prestadores de servicios y apoyar en la formulación de políticas públicas de instrumentos de apoyo al sector.
Entre las ventajas previstas para los usuarios del REPSE, figura el acceso a una base de datos estadísticos desagregados del sector de servicios, además de formar parte del Directorio de Servicios para inversionistas, además de laborar acceder a un margen de preferencia del 40% para las licitaciones públicas nacionales, entre otros beneficios.
La formalización otorga una imagen de responsabilidad social. y permite visibilidad al empresario frente a sus clientes. También brinda seguridad jurídica y facilita el acceso al sistema financiero. El trámite para inscribirse al REPSE es totalmente gratuito, 100% online y el plazo es de 48 horas.
Para conocer requisitos y más datos sobre este registro del MIC, ingresá AQUÍ.
Puede interesarle: Otra vez intentarán eliminar el horario de invierno
Doble vara: Abc critica lavado de dinero, pero encubre a sus dueños
El diario Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, se dedica a cuestionar la falta de avances en casos claves de supuesto lavado de dinero. Sin embargo, el multimedio no tiene la misma postura cuando se trata de las causas que giran en torno a empresas ligadas a sus propietarios. Hace más de tres años que la Fiscalía tiene en su poder una denuncia por la presunta participación del banco Atlas en el blanqueamiento de fondos realizado por el exdirigente Nicolás Leoz.
Unidad de Investigación Nación Media
ATAQUES AL MINISTERIO PÚBLICO
A lo largo de la jornada del lunes, por ejemplo, el grupo Zuccolillo utilizó su diario digital, su radio AM y su canal de televisión para dar destaque a la supuesta necesidad de un juicio político al actual titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández. Esta actitud ya se había dado con la predecesora de Rolón, Sandra Quiñónez.Como dejó en evidencia LN en su edición de ayer, este pedido se da casualmente unos días después de que el titular del Ministerio Público recibiera a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, quien urgió actuaciones en el caso de supuesto lavado dinero realizado por el fallecido expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.
UNA POSTURA QUE VARÍA
Abc ha dedicado páginas y páginas en su diario y sitio web, además de extensos espacios de radio y televisión para criticar la paralización de causas que el grupo Zuccolillo considera “emblemáticas”.
El multimedio de la calle Yegros ha criticado lo que considera la falta de eficiencia del Ministerio Público en los casos de los senadores Hernán Rivas y Erico Galeano. También ha realizado numerosas notas cuestionando la falta de “avances” en causas abiertas contra el expresidente Horacio Cartes (ver facsímiles en esta página).
Sin embargo, cuando se trata de sus propietarios, la postura de Abc es totalmente diferente y hasta hablan de persecución selectiva”.
LO QUE ABC NO VE
El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados del caso, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.
La Fiscalía ha intentado trazar la ruta del dinero de Leoz, solicitando al banco Atlas información detallada sobre sus operaciones comerciales, movimientos de fondos, recibos y pagos realizados por Leoz desde 2001. El objetivo es determinar si el banco implementó o no los mecanismos antilavado correspondientes. Sin embargo, los directivos del banco se han negado a proporcionar esta información al Ministerio Público.
Asimismo, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) no han colaborado suficientemente en la investigación. Aunque los directivos del banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por la Superintendencia de Bancos (BCP), hasta el momento, el Banco Central no ha entregado los resultados de estas supervisiones iniciadas el 30 de mayo de 2022 al Ministerio Público.
En respuesta a las acusaciones, el banco Atlas admitió en un comunicado que operó con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares desde 2002. Confirmaron haber recibido requerimientos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el caso “FIFAGate” y mencionaron una solicitud de información enviada por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, el 12 de agosto de 2016.
Sin embargo, el banco Atlas, representado por su director Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proporcionar información sobre las operaciones de sus clientes, amparándose en el secreto bancario.