El banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo. Atlas enfrenta una denuncia penal por presunto lavado de dinero y se expone además a una fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días.

A continuación exponemos las 10 faltas por las cuales los directivos del banco Atlas deben ser investigados por el BCP y el Ministerio Público

1-) El banco Atlas negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados en febrero del 2016 apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

2-) El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

3-) Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.

4-) El banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6497 que previene el lavado de dinero y obliga los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.

5-) Una auditoria privada ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre Atlas y Leoz reveló que no consta la emisión por parte del banco Atlas de un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre los fideicomisos.

6-) El banco Atlas autorizó las operaciones de fideicomiso con documentos y recibos fraguados y sin aval suficiente. Documentos expuestos por La Caja Negra demuestran que el banco Atlas autorizó las operaciones con documentos presuntamente apócrifos.

7-) Devolvieron el dinero. En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millo­nes. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.

😎 El banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”.

9-) Inmobiliaria de los Zuccolillo, es pieza clave en el esquema de lavado con dinero sucio de Leoz. IDESA S.A. administra varias propiedades de Leoz y deposita los rendimientos en el banco Atlas. La fiscalía de Nueva York no pudo acceder a información relevante sobre estas operaciones ya que la empresa de los Zuccolillo nunca respondió al requerimiento de la justicia.

10-) Los directivos del banco Atlas enfrentan una denuncia penal por presunto lavado de dinero. El banco se expone a una fuerte multa o a una suspensión temporal de hasta 180 días.

El percance sucedió sobre la ruta PY02, a la altura del Km18, ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, por donde circulaba una camioneta cuyo conductor asegura que la bicicleta le salió al paso de manera repentina.

El hombre no pudo frenar a tiempo y embistió a la ciclista, quien cayó al pavimento empujada por el impacto.

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El Crio. Osvaldo Osorio confirmó en un contacto con a emisora 1020 AM que la joven Kiara Belén González Ojeda (19) falleció en el lugar del percance, de manera prácticamente instantánea.

El conductor fue identificado como Jair Weber Webww de 47 años, quien dio negativo al alcotest que se le practicó en el sitio tras el percance. Esta mañana deberá presentarse a declarar ante la Fiscalía, a partir de lo cual se dispondrán las medidas pertinentes.

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El Ministerio Público, representado por el fiscal Alfredo Acosta Heyn, obtuvo la condena de un octogenario que abusaba sistemáticamente de su nieta menor, de un falso médico naturalista que también sometió sexualmente a la víctima y de la madre de la niña por descuidar a su hija. El juicio oral concluyó en la tarde de este jueves 16 de mayo en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

El abuelo abusador fue declarado culpable por abuso sexual en niños y recibió una condena de 15 años de prisión.

Por su parte, el falso yuyero, identificado como Andrés Escurra, alias “André'i”, recibió sanción por coacción sexual y violación y condenado a 12 años de pena privativa de libertad.

En tanto, la madre de la víctima recibió una pena de 2 años por violación del deber de cuidado.

Según los antecedentes, el 9 de febrero del 2021, a las 13:30 horas, Escurra llegó hasta la casa del octogenario y le llamó por su nombre, manifestándole que era supuestamente médico y podría curarle de su enfermedad, lo que sorprendió al anciano al coincidir con su problema de salud.

El visitante le mencionó que era supuestamente de la zona de Caaguazú. Tras rezar por el abuelo, el presunto médico expresó que quería igualmente orar por su nieta de 14 años porque supuestamente también estaba enferma. Seguidamente, pidió a la niña que se cambiara el short vaquero por una pollera y solicitó a los demás miembros de la familia que le dejaran solo con la niña para hacer su trabajo. Sin embargo, al quedar solos, el desconocido amordazó con una ropa a la víctima y luego la violó.

Al salir del lugar, la menor confesó lo sucedido a su hermana mayor, mientras el agresor sexual abordó su motocicleta y escapó del lugar. No obstante, mediante las características físicas y por haber cometido un hecho similar en la zona de Caaguazú, el sujeto pudo ser identificado y detenido.

En el marco de la investigación del caso, un médico forense de la Fiscalía diagnosticó que la menor presentaba rotura de himen antiguo.  La niña al principio negó haber mantenido relaciones sexuales anteriormente. Pero durante la evaluación psicológica ante una profesional del Centro de Atención a Víctimas y en la Cámara Gesell confesó haber sufrido abuso sexual de manera sistemática de parte del abuelo, desde que tenía 10 años de edad.

También refirió que en varias ocasiones comentó sobre los abusos sexuales a su madre, quien no tomó ninguna determinación al respecto. Por lo tanto, la Fiscalía dispuso la imputación de todos los involucrados, hasta que finalmente la causa se elevó a juicio, que concluyó este jueves luego de varias sesiones, que incluyeron la explicación del test de credibilidad por la psicóloga del Ministerio Público y la defensa pública.

El fiscal Acosta Heyn pidió 20 años de prisión para el abuelo abusador, 12 para el falso médico naturalista y 2 años para la madre de la niña. En el caso del octogenario, el Tribunal conformado por Óscar Gabriel Genez, Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo consideró factible la aplicación de 15 años de pena carcelaria.

Los nombres del abuelo, que actualmente tiene 84 años, y de la madre se omiten para proteger la identidad de la víctima, así como establece el Art. 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.

El Centro de Reinserción Social de Minga Guazú será habilitado este viernes, como parte del plan que apunta a disminuir el hacinamiento en las cárceles y a descomprimir la población penitenciaria.

La capacidad es de 1.237 reclusos y la infraestructura consta de ocho módulos independientes: siete convencionales y uno de máxima seguridad. En los primeros caben 165 personas por cada uno, mientras que, en los de régimen cerrado especial pueden ingresar hasta 82 internos.

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Respecto al pabellón de máxima seguridad, la particularidad es que tiene restringida la circulación de internos por los pasillos. Los condenados podrán salir de sus celdas individuales solamente dos horas al día. Allí adentro recibirán los servicios básicos.

Otra restricción es la de las vistas privadas, salvo excepciones de visitas comunes recomendadas por el Organismo Técnico Criminológico (OTC). De ser así, tendrá agendamiento previo.

Las autoridades anunciaron que para los primeros días de junio prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales. En tanto, otras 15 inaugurarán las celdas especiales en el pabellón de máxima seguridad.

El modelo que se pretende aplicar abarca programas de reinserción que buscan reducir los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

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