Alemán acusado de estafa y lavado de € 21 millones operaba con banco Atlas
El banco Atlas, del grupo empresarial de la familia Zuccolillo, al cual también pertenece el holding de medios Abc (diario Abc, Abc TV y Abc Cardinal), aparece nuevamente vinculado a un caso de lavado de activos por un monto multimillonario, que involucra a un ciudadano alemán de nombre Robin Malte Schneider. Este incluso habría usado el mismo modus operandi que fue utilizado para realizar millonarios depósitos de dinero de la Conmebol en cuentas personales del banco Atlas y que luego eran utilizados para inversiones inmobiliarias en la firma del mismo grupo empresarial, según denunció la propia matriz del fútbol sudamericano. Similar esquema usó el conocido narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
Fuente: Jorge Torres Romero
A pedido de los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia, el martes 5 del corriente mes, el juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta que mantenía Schneider en el banco Atlas, hasta cubrir la suma de G. 165.773.269.216 (unos 21 millones de euros); también decretó la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos, que serán administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Schneider, de 34 años, fue detenido el pasado lunes 4 de setiembre en la zona de Villa Morra, Asunción, tras el intercambio de información entre autoridades paraguayas y alemanas. El extranjero sobre quien pesaba una orden de captura internacional era buscado en su país como el supuesto responsable de una millonaria estafa en plena pandemia del covid-19. Según las autoridades alemanas, Malte Schneider defraudó a la Asociación de Médicos de Seguros de Enfermedad del Estado de Baja Sajonia, facturando costos de pruebas de covid-19 (PoCantigen), las cuales finalmente no fueron realizadas. Se estiman unas 500.000 pruebas que fueron cobradas, pero no ejecutadas.
Durante la audiencia realizada en el marco de la causa, los fiscales argumentaron el pedido de medidas cautelares, resaltando que Schneider cuenta con solicitud de extradición de Alemania por el fraude de 21.112.119 euros y parte de este millonario monto habría lavado en Paraguay, gracias a los frágiles controles antilavado en entidades financieras. Apuntaron que se trataba del primer procedimiento de este tipo con una nación europea.
El fiscal Cabrera solicitó aplicar las medidas cautelares reales sobre los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias que pertenecen a Robin Malte Schneider, quien habría defraudado a la mencionada asociación de médicos de seguro de salud de Baja Sajonia en Hannover (Alemania), al facturar costos de prueba de antígeno, que supuestamente habían sido realizadas, pero que, conforme con otros elementos, existen indicios de que nunca fueron llevadas a cabo, lo que habría ocasionado un perjuicio multimillonario.
El pedido de captura del alemán es con intenciones de extradición a su país de origen. No obstante, el jefe de Interpol Paraguay, comisario Carlos Duré, aseguró que cuentan con suficientes elementos para iniciar una investigación por la comisión de hechos punibles en nuestro país.
En el pedido de extradición se refiere que el detenido habría ingresado parte de ese monto al Paraguay con el fin de realizar inversiones financieras e inmobiliarias y, ante el conocimiento de los hechos, la Fiscalía abrió una causa por la supuesta comisión de lavado de activo y, fruto de las diligencias realizadas, se detectaron activos adquiridos en nuestro país. Se presume que el alemán realizó una serie de inversiones inmobiliarias en Paraguay con parte del dinero defraudado en su país. “Tenemos sospechas muy relevantes sobre la inversión de capital indebido en Paraguay”, relató el comisario.
Los bienes fueron declarados sujetos a comiso por el juez Otazú, mientras que la defensa solicitó el rechazo de lo solicitado por la Fiscalía.
OTROS “LAVADOS” DE ATLAS
La propia Conmebol había iniciado un proceso de investigación y recuperación de parte del dinero desviado. Se denunció que se realizaban millonarios depósitos de dinero en el banco Atlas, incluso en una ocasión fue depositado un millón de dólares sin el más mínimo control sobre el origen de los fondos. De acuerdo con los datos analizados en 14 biblioratos, que contienen datos, informaciones y documentos que datan de entre los años 2011 y 2018, las operaciones comerciales entre el banco Atlas y la entonces administración de la Conmebol, fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedimiento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había dicho que también se adquirieron centenares de inmuebles, grandes hectáreas en todo el país con el dinero de la casa matriz del fútbol sudamericano, pero que era Inmobiliaria del Este la encargada de administrar, vendiendo como lotes, en fracciones y creando urbanizaciones.
El otro escándalo que salpicó al banco de la familia Zuccolillo fue el conocido como megalavado por medio del cual se habrían lavado más de USD 600 millones, remesados irregularmente al extranjero. En esta causa que data de 2010 fueron creadas varias empresas de maletín y, a través del esquema ilícito, movilizaban grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas, como la piratería, el narcotráfico y el contrabando. El dinero de las ganancias se enviaba por remesas al extranjero a través de entidades bancarias como Regional, BBVA Paraguay SA, banco Atlas, entre otras.
CASO A ULTRANZA PY Y CABEZA BRANCA
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, está siendo investigado en tres grandes casos y emblemáticos en el país, que lleva adelante el Ministerio Público, relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico: A Ultranza Py, Cabeza Branca y sobre los millonarios sobornos en el fútbol.
Con estas investigaciones abiertas, la entidad bancaria se encuentra en la mira por sus dudosas operaciones comerciales y, en especial, por su negativa en proporcionar información a la Justicia, todo apunta a que aparentemente Atlas contribuyó en el esquema de lavado de dinero sucio en el país, esa es la presunción que se tiene en la Fiscalía, ya que cada vez aparecen más vínculos del banco de plaza y dudosas operaciones con personas implicadas en caso de mucha trascendencia a nivel local e internacional.
A ULTRANZA PY
La Justicia había emplazado a los directivos de la entidad bancaria, liderada por Miguel Ángel Zaldívar y su esposa Natalia Zuccolillo, a remitir en un plazo de 24 horas los documentos que son requeridos por el Ministerio Público, en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py, bajo la advertencia de un proceso penal por desacato en el caso de incumplimiento.
Este requerimiento guardaba relación con las cuentas bancarias abiertas a nombre de los investigados, el grupo Tapiracuai, organización vinculada a Alberto Koube; la empresa La Hortensia, de la esposa de Koube, y el imputado Alexis Vidal González Zárate, quien es vicepresidente de la firma Total Cars, una empresa clave para el presunto lavado de activos, ya que Gianina García, pareja del uruguayo Sebastián Marset, presunto líder del esquema del envío de drogas al exterior, es presidenta de esa firma.
A Ultranza Py es el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay, con 114 allanamientos, 24 personas detenidas, sumando la reciente detención de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y los millonarios bienes incautados. La investigación apunta a un amplio esquema criminal dedicado al tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica a puertos de Europa y África.
El emplazamiento se dio a las reiteradas negativas a colaborar con las investigaciones llevadas adelante por el agente fiscal Deny Yoon Park, quien realizó el requerimiento, en cuatro ocasiones, de las documentaciones de los involucrados en A Ultranza Py.
EL TRACTORISTA DE CABEZA BRANCA
El banco Atlas también es investigado por el Ministerio Público por sus nexos con el poderoso jefe narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, quien inyectó mucho capital en diversas empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscala Antidrogas Lorena Ledesma, la investigación de Cabeza Branca constituye el caso más grande y relevante de lavado de dinero en Paraguay, ya que el conocido como Varón de la Droga habría utilizado el sistema financiero para colocar dinero sucio en el país.
En 2021, la fiscala Ledesma expuso en un informe que algunos bancos habrían participado activamente en operaciones para el otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero y así contribuir la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico, entre ellos fue citado el banco Atlas.
De acuerdo con la investigación fiscal, Atlas evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar en 2015 préstamos de USD 6,5 millones a Gilberto Suares, quien es el tractorista de Cabeza Branca, quien se encuentra imputado por lavado de dinero.
La entidad bancaria reconoció que realizó esta operación con la persona que aparece en la carpeta fiscal como el prestanombre del narco brasileño. El fiscal Omar Legal confirmó el año pasado que, tras realizar un desprendimiento del caso Cabeza Branca, se abrió otro caso puntual de lavado de dinero a entidades financieras, entre ellas el banco Atlas.
Anuncian visita del primer ministro de Japón
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, visitá Francia, Brasil y Paraguay la próxima semana, como parte de una estrategia para impulsar los vínculos con América Latina, anunció este viernes el gobierno de dicho país.
Fuente: AFP
Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.
“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.
En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.
Puede interesar: ‘Elon Musk’ estafa 50.000 dólares a una surcoreana enamorada
Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.
El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.
Operativo Arambe II: concretan pérdidas de cerca de US$ 3 millones a narcotraficantes
El MInisterio Público llevó adelante el Operativo Arambe II en la lucha contra el narcotráfico en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024, ocasión en que se logró la destrucción de 150.000 kilos de supuesta marihuana prensada y picada.
Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.
Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.
Puede interesar: Presentan propuesta de ley que crea una empresa de transporte público
Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.
Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.
Ley de Fomento de la Lectura quedó reglamentada
El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 7140/2023, cuyo objetivo de política nacional de fomento de la lectura y el libro es promover la lectura, la escritura, la producción y la circulación del libro como instrumento sociocultural imprescindible para la formación integral de niños, jóvenes y adultos.
La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.
Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.
Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.
En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.