En dicho documento, el banco de la familia Zuccolillo expone todos los ingresos de Leoz, pero cometió un garrafal error, mostraron un documento de 2013, en el que figura que el exjerarca del fútbol recibía ingresos como presidente honorario, sin embargo, en ese año, Leoz seguía al frente de la Conmebol.

Este hecho obligó al BCP, en mayo de este año, a solicitar nuevamente documentación sobre esta operación al banco Atlas. La investigación también es monitoreada por la justicia de los Estados Unidos.

Nicolás Leoz Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos. En el año 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estado Unidos. Leoz estaba sindicado como responsable del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado lo que se denomina un “perfil de alto riesgo”.

En febrero del año 2016, el banco Atlas formaliza dos contratos de fideicomiso a favor de Nicolás Leoz y sus familiares directos. Los dos contratos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso FifaGate.

Además, al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.

La Caja Negra accedió a documentación exclusiva que revela el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para blindar dinero de Leoz a través de los contratos de fideicomiso.

Comunicaciones internas fechadas desde el 16 de diciembre del 2015 entre la supervisión de riesgo de lavado de dinero de la Superintendencia de Bancos del BCP y el oficial de cumplimiento del banco Atlas revelan las sospechas que ya existían sobre el origen de los fondos manejados por Nicolás Leoz.

Este es el documento remitido por el banco Atlas que tiene fecha 2013, en el que consignan los ingresos de Leoz, para justificar el origen del dinero, pero cometen el error al hacer figurar que Leoz cobraba US$ 20 mil mes como presidente honorario, siendo que en ese año, Leoz seguía aún al frente de la Conmebol. Foto: Gentileza

Dudoso origen del dinero

Entre las preguntas realizadas desde la banca matriz al banco de los Zuccolillo se encuentra el tipo de riesgo desde el punto de vista de Prevención de Lavado de Dinero, así como el Limite Operativo Autorizado (LOA) de Nicolás Leoz.

En su respuesta, el Oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que Nicolás Leoz es de “riesgo alto”, que su limite operativo autorizado es de G. 1.400.000.000 y el anual es de G. 16.800.000.000.

Sobre los ingresos que sustentan el limite operativo el oficial del banco señala: “Todos demostrados con documentaciones y certificados que constan en su carpeta”. Entre estos certificados, luego invoca “Certificados de Ingresos por Gastos de Representación (C.S.F)”.

También señala en la nota que Nicolás Leoz “tuvo alertas emitidas por operaciones fuera de Límite y que fueron justificadas con la presentación de orígenes de fondo”.

Luego, en febrero de 2016, el Directorio de banco Atlas aprueba y ratifica la suscripción de los contratos de fideicomiso, aceptando la designación del como fiduciario.

En mayo de 2016, en atención a estos contratos de fideicomiso celebrados entre Atlas y Leoz, la supervisión sobre Riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de la Superintendencia de Bancos (SIB) del BCP solicita al Oficial de Cumplimiento del banco Atlas “las documentaciones de respaldo (pueden ser copias escaneadas adjuntas y fedatadas, dirigidas a este correo) deben permitir determinar la fuente generadora de los ingresos que generaron dichos certificados de depósitos de ahorros”.

Es decir, el Banco Central solicita información sobre el origen de los fondos de las cuentas de certificados de ahorro que pasaron a los fideicomisos. En respuesta a este pedido, el Oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que se adelanta remitiendo el estudio del perfil de Nicolás Leoz.

“Te comento que contamos con toda la documentación respaldatoria de ello, solo que es de un volumen considerable y nos va a llevar un poco de tiempo fotocopiar todo y fedatar. No obstante, ya nos pusimos en campaña para poder cumplir con tu solicitud”.

Documentos que confirma que recién desde el 2015, Nicolás Leoz cobraba los US$ 20 mil al mes como presidente honorario de la Conmebol. Foto: Gentileza

Garrafal error del banco

Lo remitido por el banco de los Zuccolillo fue el LOA (Limite Operativo Autorizado) de Nicolás Leoz, firmada por el Oficial de Cumplimiento y fedatada. Con dicho documento, la Superintendencia de Bancos se dio por satisfecha y no requirió documentos de respaldo para determinar las fuentes generadoras de ingresos.

La fecha del análisis del perfil asignado a Nicolás Leoz por el banco Atlas es de fecha 16 de marzo del año 2013. En el documento se contempla, por ejemplo, ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo de expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

En esa fecha, 16 de marzo del 2013, consignada en los documentos remitidos por el banco Atlas para justificar los ingresos, Leoz aún era presidente activo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Es decir, banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leoz basados en situaciones claramente inexistentes, ya que en ese momento, marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Conmebol y el documento con el que pretenden justificar ingresos mensuales durante todo un año como expresidente de la Conmebol es del año 2015.

En el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz.

El banco Atlas justificó la operación con Leoz diciendo que el exdirigente ya recibía ese dinero en el 2013, pero recién lo hizo dos años después. Foto: Gentileza.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.