Extitular de la Conmebol usó al Grupo Zuccolillo para el lavado de dinero, acusan
Los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y el fundador del Grupo Zuccolillo, Aldo “Acero” Zuccolillo, fueron denunciados en el 2017 por Alejandro Domínguez. Meintras que Leoz está siendo investigado por la justicia norteamericana por supuestos delitos de asociación criminal y lavado de dinero.
Alejandro Dominguez exhibió documentaciones que hacen referencia a millonarios depósitos que realizó Leoz en la entonces Financiera Atlas (hoy banco), propiedad de la familia Zuccolillo, así como compras de propiedades que luego fueron transferidas a Inmobiliaria del Este, también propiedad del referido grupo empresarial, para su posterior venta.
El 8 de febrero del 2006, el entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz, realizó un depósito en la que fuera Financiera Atlas (hoy banco) la friolera suma de G. 1.756.341.932 en efectivo.
Estos datos surgieron de una auditoría forense practicada en la institución, ordenada por el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, días después de haber asumido el cargo. Estos fueron algunos de los pocos documentos encontrados, ya que desde el 2013 paraabajo casi no se hallaron documentaciones respaldatorias del destino de los fondos de la institución.
Además de las hojas de millonarios depósitos en efectivo realizados por Leoz en la entonces financiera de los Zuccolillo, también se encontraron otros depósitos por montos menores, pero frecuentes, a una cuenta de ahorro que tenía Leoz en esa entidad financiera.
Leoz fue compañero de colegio delfinado Aldo “Acero” Zuccolillo y considerado un cercano amigo de la familia. Recién cuando saltó el nombre de Leoz en el escándalo FIFAgate, el diario Abc Color no tuvo más remedio que publicar la información relacionada al hecho, ya que durante los largos años que estuvo al frente de la confederación siempre fue considerado como una “vaca sagrada”, quien no podía ser publicado en el diario del amigo.
Como fueron halladas estas hojas de depósitos y ante la ausencia total de documentosrespaldatorios que justifiquen el movimiento de dinero en la Conmebol, el prestigioso bufete de abogados norteamericanos Quinn Emanuel, firma que colabora con la justicia de los EstadosUnidos sobre las denuncias del supuesto delito de lavado de dinero, en agosto del año pasado se solicitó al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, actual directora del diario Abc Color, informes y documentación sobre los movimientos de dinero de personas vinculadas a la Conmebol. Sin embargo, Zaldívar se excusó en remitir la información solicitada alegando el secreto bancario.
¿SABÍAN DEL ORIGEN DEL DINERO?
Domínguez Wilson-Smith le llegó apreguntar a través de un espacio reservado al dueño de la entidad financiera si sabían el origen del dinero que estaban recibiendo y si esos depósitos millonarios realizados por Leoz eran informados a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Nunca hubo respuesta por parte del banco del Grupo Zuccolillo al reclamo del presidente de la Conmebol.“Desde su diario, el señor Zuccolillo me reclamó constantemente la auditoría en la Conmebol, nosotros hicimos esa auditoría, pero él jamás se preocupó sobre qué pasaba en la institución durante los últimos 30 años. Claro, no se preocupó porque su banco estuvo recibiendo dinero del presidente y él nunca dijo nada al respecto. Y estaba recibiendo el dinero de una persona que hoy está siendo investigada por asociación criminal y lavado de dinero”, había declarado Domínguez.
Además, señaló que Zuccolillo tuvo la brillante oportunidad cuando los abogados norteamericanos le consultaron y le pidieron documentaciones para cooperar. “Si tan preocupado está Zuccolillo en conocer los manejos de los recursos de la Conmebol hubiese colaborado cuando se le solicitó ayuda para facilitar información y conocer realmente todo el movimiento de dinero, pero ellos se excusaron y no colaboraron con la justicia. Entonces, no sé hasta qué punto están realmente interesados en saber qué pasó con el dinero, o saben que no les conviene”, precisó el año pasado el titular de la Conmebol.
NEGARON INFORMACIÓN
Domínguez reveló que quienes están trabajando desde los Estados Unidos en la investigaciónde la desaparición de US$ 140 millones de la institución, hoy a su cargo, también pidieron informes a Inmobiliaria del Este, otra empresa del Grupo Zuccolillo; sin embargo, la empresa nunca respondió. Se presume que Nicolás Leoz habría utilizado la inmobiliaria de Zuccolillo para sacar dinero de la Conmebol. Existe un faltante de US$ 140 millones, según auditoría.
La nota remitida al gerente de la inmobiliaria de Zuccolillo decía cuanto sigue: “Estimado señor Brugada: Quinn Emanuel Urquhart está asesorando a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con respectoa las acusaciones emitidas por la oficina del procurador de losEstados Unidos del distrito del Este de Nueva York en la arriba titulada acción. Como parte del compromiso, Quinn Emanuel está conduciendo una investigación hacia antiguos empleados sobre el uso de fondos de la Conmebol y si estos hayan incorrectamente redireccionado fondos a otraspersonas/entidades. En el transcurso de la investigación hemos encontrado información indicando que su institución tiene información concerniente a la investigación. Por favor, llámeme en el número de arriba para discutir más detalles”.
Nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido a diferencia del Banco Atlas, que por lo menos respondió y se excusó con el tema del secreto bancario para evitar proveer la información requerida.
Domínguez Wilson-Smith, en su espacioreservado publicado en mayo del año pasado en diferentes medios de comunicación, señaló que la verificación de información relevante en poder de Inmobiliaria del Este para la investigación criminal en curso, llevada a cabo por la Fiscalía de Nueva York, oficina del distrito Este, fue imposible.
“Durante 30 años Zuccolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leoz, a quien conoce desde la juventud. ¿Cuánto lucra la inmobiliaria con la plata de Leoz del fútbol? ¿Se perpetua el delito de lavado de activos? Una vez más, la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmobiliaria y menos del señor Zuccolillo. ¿Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimientopatrimonial de su amigo Leoz?”, se preguntaba Domínguez Wilson-Smith en su comunicado a la opinión pública.
Agregó que los loteamientos San Nicolás I y Patio Florido de Ypacaraí, al igual que miles de otros terrenos, están en oferta en la web de Inmobiliaria del Este; además, mostró un listado de propiedades a lotear de Leoz que al poco tiempo ya estaban siendo ofertadas por la referida inmobiliaria en internet y en trípticos.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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