“Vamos a compartir información sobre nuestro programa de sanciones. No soy abogado ni experto del cumplimiento de sanciones del sector bancario. Quiero explicar sobre la política de EE.UU. y un poco de nueva información de las sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de nuestro departamento del tesoro OFAC, administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de EE.UU.

Las sanciones financieras son actos soberanos de EE.UU. que buscan 3 cosas:

• Proteger al sistema de EE.UU. de los abusos
• Establecer consecuencias tangibles y significativas contra los actores corruptos
• Y promover el cambio de comportamiento de los sancionados

La ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los derechos humanos del 2016, que usamos acá hace dos meses, se enfoca en enfrentar los graves atropellos contra los derechos humanos y corrupción en el mundo al restringir su acceso a Estados Unidos.

En 2022 el congreso autorizó permanentemente esta ley, mediante una votación de 100 a 0 y 424 a 8 en la Cámara de los Representantes

Hay más de 600 personas y entidades en la Lista de personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados en la lista SDN en el marco del programa Global.

En América Latina, la OFAC apuntó a funcionarios en Cuba, República Dominicana El Salvador, Nicaragua y Paraguay. En julio impulsó sanciones contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez  por su participación en el esquema de corrupción en Paraguay, de conformidad con la orden ejecutiva que implementa la ley.

Las sanciones resultan de un minucioso proceso deliberativo y están basadas en información creíble y corroborada e impiden que Cartes y Hugo Velázquez hagan negocios con empresas estadounidenses o accedan a bancos estadounidenses.

Tienen bloqueado el uso del sistema de EEUU. Todas las propiedades que sean de estas personas están bloqueadas y debe informarse a OFAC. El bloqueo dispone una prohibición de realizar transferencia o trato de cualquier tipo.

También prohíben a los ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones o apoyar a los designados

Cualquier entidad o entidades que sean propiedad o estén controladas directa o indirectamente o por el 50 % o más por una o más personas bloqueadas, también están bloqueadas Los estadounidenses, ciudadanos o greencard también deben cumplir. Incluye a residentes permanentes donde estén.

De no hacerlo, puede implicar sanciones penales o civiles de hasta millones de dólares.

Las sanciones no se aplican a paraguayos que hacen negocios con otros paraguayos, pero si una empresa hace negocios con empresas estadounidenses y si sus negocios tocan el sistema financiero de EEUU, hay que tener cuidado que esas empresas no estén controladas por una SDN.

PREGUNTAS FRECUENTES EN EL SITIO DE OFAC, HAY 3 QUE TOCAN ESA SITUACIÓN: LA 401, 402 Y 116

¿QUÉ SIGNIFICA 50 % DE RELACIÓN CON CIERTAS ESTRUCTURAS DE PROPIEDAD?

¡Cómo interpreta la OFAC el 50 %? Por ejemplo, el primero, lo más importante es que si una persona sancionada tiene el 50 % de entidad A y entidad A tiene 50 % de entidad B, la entidad B se considera bloqueada, esto es porque la persona X bloqueada tiene el 50 % de entidad B.

Si son propiedad de una persona bloqueada, entonces esta entidad queda también bloqueada.

SEGUNDA PREGUNTA 116

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, es decir, los bancos, una transferencia electrónica en que una entidad SDN tiene un interés en lo que se considera entidad bloqueada.

Los casos en que bancos operan como intermediarios y no tienen relación directa con la entidad, por ejemplo, la SDN no tiene una cuenta bancaria, cuando el banco maneja una transferencia electrónica y tiene información en su poder que lleva al banco a saber, o una entidad involucrada a la transacción, está sujeta al bloqueo, el banco será responsable si no toma las medidas para asegurarse de que la transferencia esté bloqueada.

OFAC espera que los bancos lleven adelante la diligencia, para confirmar que esos bancos no son personas cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados.

PREGUNTA 402 ¿Qué sucede cuando el control de un SDN cae por debajo del 50 %?

Si la participación es inferior al 50 %, la entidad ya no será considerada como bloqueada, cualquier transacción debe ocurrir completamente fuera de la jurisdicción de los EE.UU., no debe involucrar a los EE.UU. Si una persona tiene acciones en una entidad bloqueada, sus acciones serán bloqueadas, y ellos necesitan autorización de OFAC.

Si la transacción pasa fuera de EE.UU. sin ciudadanos residentes permanentes en EEUU, ellos no necesitan notificar a OFAC.

Se debe realizar las diligencias para determinar que cualquier supuesta desaparición de hecho ocurrió y que la transferencia no fue una transacción ficticia.

La OFAC insta a tener precaución al procesar transacciones que involucren a dichas entidades, ya que dichas entidades pueden convertirse en objeto de futuras designaciones de la OFAC.

El 26 de enero la OFAC nombró a 4 entidades como SDN:

Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana, Acquisition y Chajha

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de agregará a Tabacalera del Este a la lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designada SDN

Como una entidad, propiedad de más del 50 %  o más de Horacio Cartes, ya estaba sujeta a las sanciones financieras de los EE.UU.  anunciadas el 26 de enero. La razón de esta acción es para OFAC emitir una licencia general para autorizar a Tabesa a realizar pagos en virtud del acuerdo de conciliación maestro del tabaco de 1998.

Estas cinco empresas estarán incluidas en la lista SDN de la OFAC del departamento del Tesoro”.

Conferencia de la Embajada de Estados Unidos by Diario Hoy on Scribd

Durante su visita oficial al Japón, el presidente Peña participó del Seminario de Negocios organizado por la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO), en Tokio.

Ante un público conformado por empresarios y representantes del sector privado, destacó a Paraguay con acceso a un mercado de más de 350 millones de personas. Además de la disponibilidad de energía limpia, tierra productiva y recursos humanos con potencial.

Señaló que estos factores posicionan al país como una opción para la instalación de industrias y proyectos vinculados a la exportación.

JETRO es una organización del gobierno japonés encargada de promover el comercio y la inversión con otros países. En el caso de Paraguay, colabora mediante seminarios, presentaciones país, misiones empresariales y otras actividades comerciales.

Según Presidencia, la participación en el seminario reafirma que Paraguay está preparado para recibir inversiones orientadas a la producción, con condiciones estables, regímenes de incentivo vigentes y una ubicación estratégica para la integración regional.

En la sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara Alta trató en el punto dos del orden del día el proyecto que otorga la nacionalidad paraguaya honoraria en carácter póstumo a Elisa Alicia Lynch y dispone el traslado de la urna que contiene sus restos al Panteón de los Héroes.

Durante el debate, que se extendió por varios minutos, la mayoría estuvo de acuerdo con otorgar la nacionalidad póstuma, pero la discusión se centró en el traslado de sus restos de la Recoleta al Panteón de los Héroes.

El senador Eduardo Nakayama alegó que los restos del Mariscal López no están en el Panteón de los Héroes, por tanto, mal podría el proyecto establecer que los restos de Elisa Lynch descansen allí junto con los de su compañero de vida.

A su turno, el senador Rafael Filizzola señaló que, según el MOPC, administrador del Panteón de los Héroes, este sitio ya no tiene espacio e incluso, hay otros traslados aprobados con anterioridad y que no pudieron implementarse por falta de lugar.

Otros hablaron del dictamen de la Comisión de Cultura, que advertía que no era conveniente sacar del Cementerio de la Recoleta los restos de personalidades, ya que esto le restaba valor histórico y cultural al camposanto.

A la hora de la votación, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Seguidamente, iban a continuar con el análisis en particular, esto es, artículo por artículo.

Sin embargo, el senador José Oviedo de Yo Creo, propuso que los restos sean enviados al Panteón de los Ilustres, un nuevo lugar aprobado por ley el año pasado y que se encuentra en proceso de construcción.

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Finalmente, el pleno aprobó el proyecto con la versión original de la Cámara de Diputados, es decir, otorgándole la nacionalidad y aprobando el traslado de sus restos.

La propuesta había sido presentada por los diputados Rocío Abed y Rodrigo Gamarra, quienes, en la exposición de motivos alegan que, en la persona de Elisa Lynch, se encarnan todas las virtudes de la auténtica mujer paraguaya

Nacida en Cork, Irlanda, en 1831, conoció a Francisco Solano López, en ese entonces, de 27 años de edad. Juntos tuvieron siete hijos, de los cuales, dos fallecieron en la guerra, entre ellos, Juan Francisco, más conocido como Panchito López, quien murió en la batalla de Cerro Corá, al frente de un escuadrón que tenía como fin defender a su familia.

De la misma manera murió su esposo, el mariscal Francisco Solano López, en 1865. Se le atribuyó la frase: “Muero por mi patria”.

Según la recolección de datos que expone el proyecto, madame Lynch presenció, junto a sus hijas, cómo pateaban los cuerpos de su marido y su hijo, quitándole orejas y trozos, con tal de llevarse un pedazo de “O dictador do Paraguai”

Sin embargo, Lynch tuvo el coraje de presentarse ante el comandante de Correa da Cámara y pedirle la entrega de los cuerpos, que finalmente fueron enterrados a metros de allí.

Le atribuyen haber organizado el funcionamiento de los hospitales y de dirigir personalmente la atención de los heridos, además de la provisión de alimentos y asistencia. Antes del periodo bélico impulsó el London Karape.

Sus restos fueron repatriados a Asunción en 1961 en un buque insignia de la Armada Paraguaya. El recibimiento fue con honores. La intención era llevarla al Panteón de los Héroes, pero como no llegó a casarse, la Iglesia católica no admitía que estuvieran juntos en un oratorio.

Finalmente se construyó un panteón en el Cementerio de la Recoleta, durante el gobierno de Alfredo Stroessner.

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Estas conectarán a Asunción con Limpio y Mariano Roque Alonso por el acceso Norte; Ñemby, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Lambaré por el acceso Sur; y Luque por el acceso Noreste, con el objetivo de llegar a las ciudades desde las cuales miles de personas se trasladan cada día hacia la capital.

La ampliación del servicio denominado “Red Búho” se sustenta en un análisis técnico riguroso que evaluó la demanda, la viabilidad operativa y los corredores estratégicos, y reafirma el compromiso con un transporte público más accesible y alineado a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente de trabajadores nocturnos, estudiantes y usuarios que dependen del sistema para movilizarse en horarios históricamente desatendidos.

Cada línea operará con salidas programadas cada 40 minutos entre las 22:00 y las 03:30, e incorporará paradas obligatorias y a demanda. El servicio será monitoreado mediante geolocalización, cámaras a bordo y control de indicadores como puntualidad, cumplimiento de recorrido y calidad de atención al usuario, y contará además con presencia policial tanto en los buses como en puntos estratégicos del recorrido para reforzar la seguridad.

Detalles del llamado

La licitación está dirigida a empresas nacionales habilitadas por el Viceministerio de Transporte, que podrán acceder al Pliego de Bases y Condiciones a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Las consultas se recibirán hasta el 3 de junio, vía correo electrónico a licitaciones-vmt@mopc.gov.py, y las propuestas deberán ser presentadas en el MOPC hasta el 9 de junio, fecha en la que también se realizará la apertura de sobres.