“Vamos a compartir información sobre nuestro programa de sanciones. No soy abogado ni experto del cumplimiento de sanciones del sector bancario. Quiero explicar sobre la política de EE.UU. y un poco de nueva información de las sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de nuestro departamento del tesoro OFAC, administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de EE.UU.

Las sanciones financieras son actos soberanos de EE.UU. que buscan 3 cosas:

• Proteger al sistema de EE.UU. de los abusos
• Establecer consecuencias tangibles y significativas contra los actores corruptos
• Y promover el cambio de comportamiento de los sancionados

La ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los derechos humanos del 2016, que usamos acá hace dos meses, se enfoca en enfrentar los graves atropellos contra los derechos humanos y corrupción en el mundo al restringir su acceso a Estados Unidos.

En 2022 el congreso autorizó permanentemente esta ley, mediante una votación de 100 a 0 y 424 a 8 en la Cámara de los Representantes

Hay más de 600 personas y entidades en la Lista de personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados en la lista SDN en el marco del programa Global.

En América Latina, la OFAC apuntó a funcionarios en Cuba, República Dominicana El Salvador, Nicaragua y Paraguay. En julio impulsó sanciones contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez  por su participación en el esquema de corrupción en Paraguay, de conformidad con la orden ejecutiva que implementa la ley.

Las sanciones resultan de un minucioso proceso deliberativo y están basadas en información creíble y corroborada e impiden que Cartes y Hugo Velázquez hagan negocios con empresas estadounidenses o accedan a bancos estadounidenses.

Tienen bloqueado el uso del sistema de EEUU. Todas las propiedades que sean de estas personas están bloqueadas y debe informarse a OFAC. El bloqueo dispone una prohibición de realizar transferencia o trato de cualquier tipo.

También prohíben a los ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones o apoyar a los designados

Cualquier entidad o entidades que sean propiedad o estén controladas directa o indirectamente o por el 50 % o más por una o más personas bloqueadas, también están bloqueadas Los estadounidenses, ciudadanos o greencard también deben cumplir. Incluye a residentes permanentes donde estén.

De no hacerlo, puede implicar sanciones penales o civiles de hasta millones de dólares.

Las sanciones no se aplican a paraguayos que hacen negocios con otros paraguayos, pero si una empresa hace negocios con empresas estadounidenses y si sus negocios tocan el sistema financiero de EEUU, hay que tener cuidado que esas empresas no estén controladas por una SDN.

PREGUNTAS FRECUENTES EN EL SITIO DE OFAC, HAY 3 QUE TOCAN ESA SITUACIÓN: LA 401, 402 Y 116

¿QUÉ SIGNIFICA 50 % DE RELACIÓN CON CIERTAS ESTRUCTURAS DE PROPIEDAD?

¡Cómo interpreta la OFAC el 50 %? Por ejemplo, el primero, lo más importante es que si una persona sancionada tiene el 50 % de entidad A y entidad A tiene 50 % de entidad B, la entidad B se considera bloqueada, esto es porque la persona X bloqueada tiene el 50 % de entidad B.

Si son propiedad de una persona bloqueada, entonces esta entidad queda también bloqueada.

SEGUNDA PREGUNTA 116

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, es decir, los bancos, una transferencia electrónica en que una entidad SDN tiene un interés en lo que se considera entidad bloqueada.

Los casos en que bancos operan como intermediarios y no tienen relación directa con la entidad, por ejemplo, la SDN no tiene una cuenta bancaria, cuando el banco maneja una transferencia electrónica y tiene información en su poder que lleva al banco a saber, o una entidad involucrada a la transacción, está sujeta al bloqueo, el banco será responsable si no toma las medidas para asegurarse de que la transferencia esté bloqueada.

OFAC espera que los bancos lleven adelante la diligencia, para confirmar que esos bancos no son personas cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados.

PREGUNTA 402 ¿Qué sucede cuando el control de un SDN cae por debajo del 50 %?

Si la participación es inferior al 50 %, la entidad ya no será considerada como bloqueada, cualquier transacción debe ocurrir completamente fuera de la jurisdicción de los EE.UU., no debe involucrar a los EE.UU. Si una persona tiene acciones en una entidad bloqueada, sus acciones serán bloqueadas, y ellos necesitan autorización de OFAC.

Si la transacción pasa fuera de EE.UU. sin ciudadanos residentes permanentes en EEUU, ellos no necesitan notificar a OFAC.

Se debe realizar las diligencias para determinar que cualquier supuesta desaparición de hecho ocurrió y que la transferencia no fue una transacción ficticia.

La OFAC insta a tener precaución al procesar transacciones que involucren a dichas entidades, ya que dichas entidades pueden convertirse en objeto de futuras designaciones de la OFAC.

El 26 de enero la OFAC nombró a 4 entidades como SDN:

Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana, Acquisition y Chajha

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de agregará a Tabacalera del Este a la lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designada SDN

Como una entidad, propiedad de más del 50 %  o más de Horacio Cartes, ya estaba sujeta a las sanciones financieras de los EE.UU.  anunciadas el 26 de enero. La razón de esta acción es para OFAC emitir una licencia general para autorizar a Tabesa a realizar pagos en virtud del acuerdo de conciliación maestro del tabaco de 1998.

Estas cinco empresas estarán incluidas en la lista SDN de la OFAC del departamento del Tesoro”.

Conferencia de la Embajada de Estados Unidos by Diario Hoy on Scribd

Los profesionales de la salud insisten en que la inmunización es la primera línea de defensa para mitigar riesgos mayores de resfríos o cuadros alérgicos.

Si está enfermo, no es recomendable visitar a los adultos mayores, quienes, por lo general, cuentan con enfermedades de base, por lo que son más propensos a padecer cuadros severos por afecciones respiratorias.

En cuanto a la ventilación domiciliaria en los días de mucho frío, se indica abrir puertas y ventanas al mediodía, horario en que aparentemente es menor el frío, por un espacio de 30 a 60 minutos y luego cerrarlos para evitar que las habitaciones se enfríen demasiado.

Mantener la hidratación, aún en días fríos: la vía aérea nariz y boca es la principal defensa ante la aparición de virus, motivo por el que se recomienda hidratar al organismo consumiendo de 2 a 3 litros de agua por día.

Desde Salud apelan al uso de tapabocas al acudir a establecimientos sanitarios, y en caso de presentar síntomas respiratorios.

La propuesta, remitida formalmente al presidente de la cámara baja, Raúl Latorre, argumenta que la elección de esta fecha busca dotar a la conmemoración de un profundo sentido de identidad histórica y cultural.

“La figura del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, reconocido por la historiografía nacional como el “Padre de la Nación Paraguaya”, representa valores de responsabilidad, protección, liderazgo y compromiso con la construcción del Estado paraguayo. Estos atributos encuentran un paralelismo natural con el papel que desempeñan los padres en la formación, protección y orientación de sus hijos dentro del núcleo familiar”, señala el documento.

De acuerdo con la propuesta, la normativa no solo pretende rendir un homenaje al prócer que sentó las bases institucionales de la República, sino también fortalecer el reconocimiento social de la paternidad responsable.

La iniciativa destaca que el cambio aportará certeza y uniformidad al calendario nacional, ya que actualmente la celebración se realiza de forma móvil el tercer domingo de junio.

Al fijar una fecha inamovible, se busca facilitar la planificación anticipada de actividades educativas, culturales e institucionales, consolidando progresivamente esta festividad dentro de la tradición cívica de todo el territorio paraguayo.

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado en la intersección de la avenida Defensores del Chaco y la calle Von Poleski, en la zona de Cuatro Mojones.

De acuerdo con los testimonios, el incidente ocurrió cuando un automóvil de la marca Toyota, modelo Ractis, se desplazaba a una velocidad excesiva que rondaba los 100 kilómetros por hora. La mujer al mando del vehículo realizó un adelantamiento prohibido utilizando la banquina de la calzada.

Esta maniobra hizo que la conductora colisione en cadena, involucrando de manera directa a otros dos rodados que circulaban por la misma vía. Una mujer que circulaba en uno de los vehículos afectados sufrió heridas de consideración.

Ante la emergencia, personal de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa y de Lambaré se desplegaron rápidamente en el sector para brindar los primeros auxilios.

Los rescatistas trabajaron de forma para estabilizar a la víctima herida y, posteriormente, derivarla de urgencia a un hospital.