Banco Atlas admite que blindó plata de Nicolás Leoz y retiene US$ 4 millones
Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hecho con el banco del Grupo Zuccolillo, en febrero del 2016, por valor de US$ 6 millones, y que el banco admite no haber hecho la debida diligencia ampliada, y que fue la razón de la denuncia penal por supuesto lavado de dinero que formuló la Conmebol en febrero de este año. ¿Quién en su sano juicio pide a un banco la devolución de fondos que tienen orígenes lícitos?
El Grupo Zuccolillo, en su intento de defender la negligencia del banco Atlas por no reportar los dos contratos de fideicomisos que hizo con Nicolás Leoz, el 11 de febrero del 2016, cuando sobre este ya pesaba una orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, requerido por parte de la justicia norteamericana, intenta confundir a la opinión pública y embarrar a otros bancos que sí reportaron a la Seprelad las operaciones realizadas por el ex mandamás del fútbol sudamericano.
El banco Atlas no tiene cómo justificar el haber ignorado las normativas vigentes sobre prevención de lavado de dinero y se prestó para que Leoz pueda blindar US$ 6 millones con dos contratos de fideicomisos, alegando que los usaría para fines médicos y pagos a sus abogados. El banco del Grupo Zuccolillo invoca que cuando saltó el escándalo de FIFAgate (mayo del 2015) emitió un ROS a la Seprelad porque Leoz tenía cuenta en el banco. Sin embargo, reconoce que cuando Leoz consolida esos fondos en dos contratos de fideicomisos ya no hizo ningún tipo de reportes y mucho menos la debida diligencia ampliada porque supuestamente esos fideicomisos se hicieron sobre fondos que Leoz tenía en el banco.
Este hecho fue lo que obligó a la Conmebol a ordenar una auditoría sobre esos contratos de Leoz con Atlas y la conclusión de esa auditoría derivó en una denuncia penal sobre supuesto lavado de dinero que se presentó el 4 de febrero de este año. El artículo 25 del reglamento de la Seprelad sobre prevención de lavados de activos claramente establece que “la entidad debe aplicar Medidas de Debida Diligencia Ampliada, a los clientes clasificados como ‘Riesgo Alto’…”. Este es el punto ignorado por Atlas, porque se trató de una nueva operación y esa operación implicó un cambio en la titularidad de los fondos, más aún si el ROS que hicieron antes de los fideicomisos fue por las dudas sobre el origen del dinero.
LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO
Las herederas de Nicolás Leoz, en noviembre del año pasado, pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol, que son parte de los US$ 6 millones de los dos contratos de fideicomisos, como reparación de daños a esta institución como consecuencias de las conductas atribuidas a Leoz en el contexto de persecuciones penales en Paraguay y en el extranjero. ¿Por qué las hijas de Leoz solo piden a Atlas la devolución del dinero y no a otros bancos? Si el origen del dinero de Leoz en Atlas tenía un origen lícito, ¿por qué las herederas pidieron la devolución a la Conmebol? Esto significa que el banco Atlas tiene en su poder aún unos US$ 4 millones que deberían también devolver a la Conmebol.
LO QUE EL GRUPO ZUCCOLILLO SE NIEGA A INFORMAR
Nicolás Leoz renunció en abril del 2013 a sus cargos en la Conmebol y FIFA, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos, inclusive ante la posible apertura de una investigación por parte de la FIFA. En mayo del 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos, que incluía el blanqueo de dinero.
La debida diligencia, en estas condiciones, no se agota o es sinónimo de una comunicación o reporte a autoridades, cosa que el banco Atlas omitió.
Las circunstancias ameritaban una debida diligencia ampliada (cliente de “Riesgo Alto”), que incluye, como mínimo: obtener información adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial, información disponible en bases de datos públicas); obtener información adicional sobre el carácter que se pretende dar a la relación comercial; obtener información sobre las razones de las transacciones intentadas o efectuadas; verificar in situ la existencia y actividad del cliente, a los efectos de constatar la veracidad de las informaciones suministradas por el mismo, y monitorear constantemente el desarrollo de la relación comercial.
EL BLINDAJE DE LOS FONDOS
La denuncia que hace la Conmebol ante la Fiscalía es en referencia a actividades de Leoz en perjuicio del patrimonio de la institución bajo distintas modalidades identificadas en el informe de auditoría forense, en períodos coincidentes con la integración de fondos en el banco Atlas. Si existieran otros casos con sospechas, no releva la obligación de las autoridades para la investigación de este caso.
Los fideicomisos generan patrimonios autónomos, por ende, independientes al patrimonio del fideicomitente (Nicolás Leoz). Consecuentemente, los bienes transferidos al patrimonio autónomo se encuentran blindados por el fideicomiso.
La afirmación del banco Atlas de “…que se hizo constar en el contrato la expresa salvedad de que los patrimonios autónomos creados por los mismos no se constituían como tales en casos de procesos judiciales en los que el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, participara como actor o demandado, justamente previendo la eventualidad de que tuviera que responder con sus bienes en los casos que estaba involucrado” es falsa.
En realidad, la cláusula establecía que el fideicomitente se reservaba instruir, hasta un cierto porcentaje del fideicomiso, pago de obligaciones vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado (ejemplo: honorarios de abogados).
SE NEGARON A COOPERAR CON LA JUSTICIA DE EEUU
La Conmebol dispuso la realización de diferentes verificaciones en relación con las conductas que podrían haber causado perjuicios a su patrimonio. Como resultado de estos análisis la Conmebol formuló la denuncia penal en febrero del 2021, investigación en la que se realizaron hasta el momento dos allanamientos (Atlas y Superintendencia de Bancos), además de otras actividades de investigación.
El Grupo Zuccolillo también confirma haber recibido requerimiento en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la fiscalía norteamericana, para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, caso conocido públicamente como FIFAgate.
¿ERROR INVOLUNTARIO O PLAN DE ENGAÑO?
En su edición de ayer, el diario Abc Color, en su campaña de defensa al banco Atlas que forma parte del mismo grupo empresarial, publicó que los dos contratos de fideicomisos realizados por Nicolás Leoz con el banco fueron efectuados en febrero del 2015, mientras que los mismos se suscribieron en el 2016. El escándalo FIFAgate estalla en mayo del 2015 con la intervención de la justicia de los Estados Unidos.
Colegas de la región que hacen el seguimiento al caso por el interés que genera lo ocurrido con el recupero del dinero para la Conmebol se comunicaron con nosotros a fin de corroborar las fechas, teniendo en cuenta que, a la hora de construir la cronología del caso, esa “confusión” del Grupo Zuccolillo cambia el contexto de lo que pesaba contra Leoz (orden de captura internacional con fines de extracción).
Asalto en Natalio: no descartan que autores sean miembros de la banda de Carlos Cabrera
El comandante de la Policía Nacional, Crio. Carlos Benítez, no descartó que los autores del millonario asalto a la sucursal del BNF en Natalio sean miembros de la banda del extinto Carlos Cabrera Carrera.
Durante una conferencia desarrollada esta tarde, la máxima autoridad de la Policía Nacional indicó que los delincuentes que perpetraron el asalto bancario en la ciudad de Natalio, Itapúa, intentaron asegurar la comisaría y reducir a los uniformados de turno.
En ese sentido, resaltó la reacción del personal al no permitir que la citada dependencia policial sea tomada ni que los agentes acaben siendo dados de baja por los criminales.
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A su vez, hizo énfasis en el descuido de estas bandas de asaltabancos al no tener en cuenta que tanto los cajeros automáticos como bóvedas tienen dispositivos de entintado que se activan ante cualquier explosión, lo cual ocurrió también en este caso.
Se sospecha que este grupo delictivo estaría detrás de otros golpes en Itapúa, incluyendo el asalto ocurrido hace casi un mes -coincidentemente también en una sucursal del BNF- en el distrito de Yatytay.
Antecedentes: Peligroso criminal estaría implicado en robo de cajero, según hipótesis
Benítez no descartó que estas personas sean integrantes del grupo criminal liderado en su momento por Carlos Cabrera Carrera, un peligroso delincuente que murió meses atrás durante un enfrentamiento con la Policía y que estuvo ligado a varios robos de cajeros automáticos en Alto Paraná.
Sobre una supuesta falencia en el trabajo de inteligencia policial, el comandante indicó que a diario se reciben informes sobre posibles atracos de este tipo, aunque nunca no recibieron información específica sobre un eventual ataque a esta sucursal del BNF en Natalio.
Descartan alerta de bomba en avión: pasajero argentino quedó detenido
Finalmente, se descartó la presencia de explosivos en un avión que debía partir esta tarde del aeropuerto Silvio Pettirossi. El responsable de la amenaza fue un ciudadano argentino, que acabó detenido.
Autoridades de la DINAC y la Policía Nacional brindaron una conferencia de prensa para actualizar la situación luego de conocerse la noticia sobre la amenaza de bomba en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
En tal sentido, confirmaron que finalmente se trató de una falsa alarma al descartarse la presencia de explosivos tanto en la aeronave de la firma JetSmart como en los equipajes, esto posterior a la inspección de los explosivistas de la FOPE.
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La alerta fue reportada por una de las azafatas al comandante del vuelo, quien posteriormente dio aviso a la torre de control. A partir de allí, se activó el protocolo de seguridad para este tipo de casos y el avión fue apartado a la llamada “zona negra”, que es un sector seguro fuera de la pista.
Lourdes Delvalle, gerente de Seguridad de la DINAC, señaló que la persona que habría mencionado la supuesta presencia de un explosivo en su maleta fue separada del resto del grupo. “No siguió las instrucciones de la azafata. En primera instancia, fue un pasajero perturbado y luego dijo que tenía una bomba”.
El pasajero fue identificado como Guillermo Bortolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina, quien manifestó ser ejecutivo de una empresa y haber visitado el país para asistir a unos festejos a los que fue invitado.
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Tras descartarse la existencia de una bomba, se levantó la alerta poco después de las 17:00 hs, por lo que el avión pudo despegar del aeropuerto con destino a la ciudad de Buenos Aires.
Por disposición del Ministerio Público, el pasajero argentino fue detenido y permanece bajo custodia policial en la Comisaría 3ra de Luque. El mismo se expone, además de sanciones pecuniarias, a ser vetado para volver a volar desde y hacia Paraguay.
Itapúa: ladrones vaciaron local comercial y se alzaron con varios productos
Delincuentes perpetraron un robo en un local comercial ubicado en la ciudad de Trinidad, Itapúa, llevándose consigo una gran cantidad y variedad de productos.
Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.
El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.
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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.
La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.
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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.
La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.