En febrero del año pasado, luego de darse una veintena de impu­taciones en el caso “Cabeza Branca”, se abrió otra causa penal por lavado de dinero a entidades financieras (entre ellas el banco Atlas) por otor­gamiento irregular de prés­tamos.

El fiscal Osmar Legal relató que la nueva causa fue un desmembramiento de la car­peta fiscal de la agente Lorena Ledesma, quien desde el 2017 investiga a Luiz Carlos da Rocha por narcotráfico y sus nexos. “Dentro de la inves­tigación (”Cabeza Branca”) surgen indicios de faltas de diligencias de parte de algu­nos bancos para el otorga­miento de créditos y se abre una causa por los hechos punibles de lavado de dinero”, dijo el fiscal.

Esta es la nómina de los principales directivos del banco Atlas, quienes podrían ser imputados por lavado de dinero.

Legal es de la Unidad de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo y explica que la carátula de su caso aún es innominada, al ser una investigación incipiente. “Ya con los técnicos financie­ros delimitamos una línea de trabajo para ir alimentando la investigación. Estamos en una etapa de análisis”, acotó.

El fiscal explica que se debe ver la responsabilidad penal y la responsabilidad adminis­trativa. En el caso de corro­borar que el banco no hizo la debida diligencia, se deberá determinar quiénes fueron los responsables del delito. “El Banco Central tendrá que ver si se cumplieron las diligencias y podría aplicar medidas contra los represen­tantes. Nosotros tenemos que ver hasta dónde llegan las res­ponsabilidades (para impu­tar a los directivos), no pode­mos descartar ni confirmar aún”, manifestó. El delito de lavado de dinero tiene una pena carcelaria que va hasta cinco años.

Hasta ahora en el marco de las investigaciones se libra­ron oficios para las entida­des financieras e institucio­nes públicas, como Senabico. “Estamos recolectando las pruebas, tratamos de nutrir­nos de elementos para ver si tomamos la decisión de impu­tar”, expuso.

Banco Atlas reconoció que realizó operaciones finan­cieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del nar­cotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en Paraguay.

A través de un comunicado, los directivos del banco Atlas (de la familia Zuccolillo) ale­garon que se está preten­diendo supuestamente ins­talar una situación falsa para desprestigiar a la institución.

Sin embargo, el propio banco reconoce en su escrito dado a conocer a la opinión pública que en el año 2015 otorgó un crédito por US$ 4.238.350,67 a Biocombustible Brasilero SA, donde figura Gilberto Suárez como presidente de la empresa y fue quien acce­dió a la línea de crédito, ofre­ciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Suárez, imputado por lavado de dinero, es el presta nombre del poderoso narco “Cabeza Branca”, según reveló la Fis­calía. A la vez, la estancia ofre­cida para ese crédito está a cargo de Senabico.

Para Atlas, el destino del cré­dito otorgado por el banco fue la cancelación de un préstamo en otra entidad bancaria y la financiación de un proyecto de inversión ganadera.

as revelaciones en la carpeta fiscal que cuenta con 115 tomos son claves para entender el esquema montado por el capo narco y la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero.

VÍNCULO DE ATLAS Y EL PODEROSO NARCO

En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño. Gilberto Suárez, cliente de Atlas, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito y puso la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recupe­rar el dinero prestado.

Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Sena­bico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico soli­citó suspender el remate e ini­ció un litigio que sigue pen­diente de resolución.

El año pasado, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Espe­cializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las conexiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría partici­pado activamente en opera­ciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil finan­ciero, y de esta manera contri­buir a la integración de sumas de dinero producto del nar­cotráfico”.

A través de un comunicado, el club Sportivo Luqueño expresó su “total desacuerdo” con la decisión tomada, “en forma unilateral”, por la Asociación Paraguaya de Fútbol que, mediante una nota escueta y, según consideran, sin fundamentos, anunció que el partido de hoy entre Nacional y Luqueño será a puertas cerradas, es decir, no se permitirá el ingreso del público.

Para la institución auriazul, esta determinación de último momento no se respalda en ningún artículo del Reglamento General de Competiciones ni de la División de Honor.

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El club no se limitó a exteriorizar su descontento, sino que, solicita a la APF que revea su postura, y advierte que, de mantenerse en la decisión de privar al público de ingresar al estadio, se estarán violentando los derechos del Sportivo Luqueño, además de sentar un mal precedente.

La decisión de que el encuentro deportivo sea a puertas cerradas obedece a que, también hoy, en la vereda de enfrente, habrá un evento de convocatoria masiva: el concierto de la colombiana Karol G, alias la Bichota.

El recital moviliza a un importante número de efectivos policiales, como parte de la cobertura de seguridad. También se moverá la Policía Municipal de Tránsito para el cierre de calles y avenidas por segundo día consecutivo.

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Desde el Aeropuerto Internacional Carrasco de Montevideo - Uruguay, fue extraditado hasta nuestro país el ciudadano Jorge Peirano Basso, mayor de edad, de nacionalidad uruguaya, quien cuenta con una causa pendiente por un supuesto hecho de lesión de confianza y otros.

A cargo del operativo estuvieron la Interpol-OCN Asunción, donde ahora se encuentra detenido, a disposición de la Fiscalía, según informó la Policía Nacional.

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El exbanquero es requerido en Paraguay por la quiebra del Banco Alemán y el desvío de fondos de ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán. La debacle del Banco Alemán en 2002 dejó sin fondos a conocidos políticos, funcionarios y empresarios.

Peirano era la cabeza del grupo Velox, que agrupaba a los bancos Velox (Argentina), Alemán (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y Trade and Commerce Bank (Islas Caimán). El conglomerado, que además participaba en la cadena de supermercados Santa Isabel en Chile, se derrumbó con la crisis financiera argentina de 2001.

En Uruguay, Peirano Basso fue procesado por la quiebra del Banco de Montevideo en 2002, pero se fugó a Estados Unidos. Fue detenido en 2006 en Miami y extraditado en 2008.

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La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción comunicó la detección de un hundimiento del desagüe cloacal sobre la Avda. Aviadores del Chaco casi Tte. Rocholl.

Las cuadrillas intervinieron anoche y colocaron una señalización para evitar que los conductores circulen por allí y que se produzca un accidente grave. Se insta a evitar este tramo, en la medida de lo posible.

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Los funcionarios se comunicaron con la Essap, a fin de que puedan acercarse cuanto antes a solucionar el problema de fondo, para que posteriormente sea la Municipalidad la que se ocupe del asfaltado.

La Dirección de Tránsito identificó los tramos más peligrosos y que, por ende, aconseja no utilizar. Ellos son:

Avda. Fernando de la Mora y De la Victoria

Avda. República Argentina y Caaguazú

Avda. Eusebio Ayala y Boggiani

Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas

21 Proyectadas y Antequera

Montevideo entre 12 y 13 Proyectadas

Avda. Perú y Avda. Artigas

Virgen del Carmen y Sargento Marecos

Santa Ana y Roque Centurión Miranda

Avda. General Santos y San Antonio

Avda. Artigas y Mburicao