El abogado Claudio Lovera, represen­tante de la Conme­bol, reveló que el banco Atlas, además de mentir al Banco Central del Para­guay (BCP) para justificar operación con Nicolás Leoz, nunca fue a la institución deportiva para verificar el origen de los fondos decla­rados por el cliente que era de alto riesgo en materia de prevención de lavado.

Lovera, representante de la Conmebol, indicó en entre­vista con la radio Universo 970 AM / Nación Media que es sumamente impor­tante la nueva informa­ción publicada por el pro­grama “La caja negra”, que expone la irregularidad en la actuación de los directi­vos del banco Atlas en torno a su cuestionado cliente, el extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.

 

 

 

 

 

Jorge Mendelzon, Santiago Llano y César Coll, integrantes del directorio del banco Atlas.

 

El abogado recordó que una auditoría de la Conme­bol detectó elementos con­cretos que comprueban que Nicolás Leoz perjudicó el patrimonio del ente para obtener beneficios ilícitos tras realizar operaciones sospechosas con el banco Atlas.

Remarcó que un banco es un sujeto obligado y que por ley debe prevenir que la estruc­tura financiera sea utilizada para los casos de lavado de dinero.

Para ello destacó que existe el Límite Operativo Autori­zado (LOA), el cual es uti­lizado por los bancos a los efectos de establecer un sis­tema de monitoreo de tran­sacciones de un cliente, de modo a que se activen las alertas en el caso de sobre­pasar el perfil asignado al mismo.

Sobre el caso de Leoz, el abogado indicó que el docu­mento remitido por el banco de la familia Zuccolillo no se ajusta a la verdad porque contiene una mentira irre­futable. “A partir de eso el siguiente paso es chequear cuál es la motivación de esta información y las fechas son relevantes. A todas luces se observa que se llevaron adelante las transacciones y luego se intentaron justi­ficar”, puntualizó.

Detalló que el 16 de marzo del 2013, Nicolás Leoz seguía siendo presidente de Conmebol; su renuncia se da a finales del mes de abril de ese año. Es en ese sentido que ocurre la irregulari­dad del banco Atlas, porque el documento en cuestión señala en su justificación que los ingresos de Leoz correspondían a su carác­ter como presidente hono­rario, cuando en la práctica aún seguía al frente de la institución.

Este es el documento remitido por el banco Atlas a la Superintendencia de Bancos en el que se consigna una información errónea, pero que habilitó al banco a realizar la operación de fideicomiso con Nicolás Leoz.

NUNCA CONSULTARON A CONMEBOL SOBRE LOS INGRESOS

Lo llamativo del caso es que la Conmebol nunca fue con­sultada por el banco en cues­tión si Leoz recibía remu­neración alguna como ex presidente de la institución, de acuerdo con el entrevis­tado. “Eso es importante porque como en el 2015 Nicolás Leoz tenía un per­fil de alto riesgo en materia de prevención de lavado, eso obligaba por resolución de la Seprelad al banco a verificar la información proporcio­nada por el cliente sobre el origen de los fondos, veri­ficando in situ la realidad, pero a la Conmebol nunca fueron”, reveló.

En otro momento sos­tuvo que en el 2015, Atlas solo realizó un reporte por “prensa negativa”, no así por operaciones sospechosas al sobrepasar el límite del per­fil asignado a Leoz.

La Conmebol, como víc­tima de Leoz y Atlas, sigue expectante al avance de la investigación del Ministerio Público y cooperando con todos los elementos que le son requeridos.

En el caso de comprobarse la denuncia hecha contra los directivos del banco Atlas por supuesto lavado de dinero, estos se expo­nen a una pena inicial que va hasta cinco años de cár­cel, con la eventual eleva­ción a 10 años, teniendo en cuenta posibles agravantes. A lo anterior se suma que la ley de prevención establece penas administrativas, tales como multas, apercibimien­tos, e incluso la suspensión del banco por un período importante, según Lovera.

La víctima fatal fue identificada como Simón Barreto Rolón, de 70 años, iba a cruzar la ruta para dirigirse a su vivienda, y estando en mitad de la arteria, fue embestido por la moto que estaba al mando de Juan Acosta, de 36 años. Este indico que el septuagenario cruzó la avenida a mitad de la misma, y qué debido a que a la escasa iluminación y el hecho de que el hombre no pasó en la esquina, le dificultó la visión.

El impacto del choque fue tal, que afecto seriamente órganos internos, que le produjeron hemorragia masiva. Además sufrió golpes en la cabeza, indicaron. El autor del percance fatal fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras que investigadores relevaron imágenes de circuitos de la zona, para determinar elementos y circunstancias que rodean al episodio.

Simón Barreto Rolón era asistente del cura párroco de la iglesia central de Capiata, conforme indicaron amigos y allegados del mismo.

Te puede interesar: Cayó del quinto piso y sobrevivió: Arielito necesita ayuda para su prótesis

Los recurrentes hechos fatales en tramos de la ruta 2 del área capiateña, como el que costo ahora la vida de Barreto, son puestos al tapete para alertar a transeúntes y conductores, para tomar máximas precauciones a la hora de transitar por dicha arteria.

Cabe indicar que los fallecimientos por causas de accidentes viales, se han incrementado considerablemente en los últimos meses, conforme registros oficiales existentes.

“Con determinación damos pasos firmes hacia el desarrollo. Con representantes de Brasil avanzamos en las negociaciones referentes a Itaipú, que fortalecerán nuestras relaciones y el desarrollo de ambos países”, escribió el presidente Santiago Peña en sus redes sociales.

Cabe mencionar que este martes, autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron un avance sustantivo entre Paraguay y Brasil respecto a la tarifa por la energía eléctrica generada en la hidroeléctrica binacional Itaipú.

Puede interesar: SENAD generó perjuicio de más de USD 100 millones a narcos a través de operativos

En conferencia de prensa, posterior a la reunión del presidente Santiago Peña con la delegación brasileña, ministros del Ejecutivo paraguayo confirmaron el arribo a acuerdos preliminares sobre la tarifa energética, el plan operativo de la Itaipú, así como las bases para la negociación del Anexo C de la binacional.

Al respecto indicaron que los acuerdos alcanzados deberán ser formalizados y se darán a conocer oficialmente en todos sus aspectos, una vez que se haga la suscripción de los documentos correspondientes, en las instancias debidas.

Se trata de Milcíades Maylin Cespedes, con antecedentes por homicidio y tráfico de estupefacientes. El mismo, según reporte de la Policía, se resistió a la acción policial y realizó disparos contra los intervinientes.

El hecho ocurrió en una barrera que aplicó la Policía en la Colonia Anahi, distrito de Saltos del Guaira. El marginal iba en una motocicleta e intentó evitar el control realizando disparos, generando la reacción, también a balazos, uno de los cuales impactó en una pierna. “Concienciado” que los policías le disparaban a matar, el hombre se rindió. Lo llevaron a un hospital de la ciudad en dónde lo estabilizaron y quedó a cargo de guardias, para luego ser derivado a la comisaría jurisdiccional.

Maylin Cespedes, que lleva el alias de “Pirulo”, está sindicado de matar el 7 de abril pasado a un joven de 23 años, en Saltos, en un presunto ajuste de cuentas, en una acciòn en el que no se descarta que haya sido un ataque por error. Aparentemente la víctima pudo haber sido confundida por el grupo de Macho, con un supuesto colaborador de la Policía.

Te puede interesar: Detienen a guardias que robaron fertilizantes en local que “cuidaban”

En Canindeyu, como se sabe, está instalada la Fuerza de Tarea Conjunta, para combatir a pandillas narco que activan en la zona.

De acuerdo a la Policía, en ese departamento hay seis grupos que disputan la hegemonía de los negocios de plantaciones de marihuana y de pistas clandestinas para el traslado de cocaína.