La empresa Infinium S.A. (FastPay), propiedad de la familia Trovato, se puso a disposición tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) luego de las publicaciones realizadas por el programa La Caja Negra en las últimas horas en relación a sus vínculos con la empresa de apuestas Apostala.

En este sentido, Marco Trovato habló hoy con Radio Uno y explicó que FastPay es “un prestador de servicio más” en la cadena de pagos electrónicos por el cual Seprelad activó la alarma de posible blanqueo de capitales.

“Somos una empresa de innovación y tecnología que se desarrolla por jóvenes paraguayos para cubrir una necesidad para hacer una pasarela digital, para cubrir un medio de pago. Es un servicio de interconexión. No es delito crear una empresa y operar al instante”, alegó el expresidente del Olimpia.

La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma Apostala, se men­ciona a FastPay como un “medio electrónico de agi­lización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos.

El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.

“OPERAR AL INSTANTE”

La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Público de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, como director titular de la firma FastPay.

De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de los Trovato registra una transferencia Gs 100.826.816 a favor de la firma Apostala.

FastPay aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.

La alerta que se activó en el sistema bancario se registró tras la no contestación por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos.

“Lastimosamente no tenemos todavía el informe (de Seprelad), pero no es que nosotros no contestamos lo que nos pidieron, sino que contestamos que no tenemos el control de la persona que paga. Nosotros ya no vemos si la persona que cargó la billetera apostó o no apostó. Nos llama la atención lo que dice este informe, porque no tiene ningún sentido. Nos causa un daño de imagen terrible. Se me expone de esta manera. Queremos que la persona que firmó el informe responda”, refirió.

CAPITAL TURBIO

Por otra parte, los investigadores de la Seprelad concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala Carlos Giussepe Vega, Carlos Ariel Doldán y Gregorio Espinoza Herrera no registran patrimonio suficiente que justifique la adquisición de la firma DARUMA SAM S.A. (Apostala) y que los mismos serían prestanombres de los beneficiarios finales. Además, resulta sospechoso el vinculo de los accionistas con otros emprendimientos empresariales cuya creación y sustento estarían ligados al narcotráfico y al lavado de dinero.

La base de datos de premios de la firma Apostala -que corresponde al periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2018 al 1 de mayo de 2019- se registra el pago de Gs. 26.475.856.880 consistente en un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo a un grupo de 80 personas que fueron ganando de forma repetida.

El más ganador de todos es Miguel Ángel López Báez, quien se embolsó Gs. 2.389.299.250, el mismo no posee bienes, ni vehículos a su nombre, es paraguayo, estudiante se dedica a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos, motocicletas y venta al por menor de combustible. La última declaración jurada presentada corresponde al periodo de marzo del 2011 sin movimiento. No aparece como asegurado de IPS ni registra titularidad de bienes inmuebles ni rodados.

Seprelad destaca que con este vínculo con FastPlay se blanqueó parte de los ingresos de la firma.

Conforme a los datos recabados, se cree que la principal vulnerabilidad que fue aprovechada por la organización criminal sería la facilidad de colocación de sumas de dinero en efectivo a través del sistema de apuestas carentes de controles sobre el origen del dinero, la alta rentabilidad del negocio de apuestas electrónicas y el incipiente conocimiento del tema a nivel nacional.

A su vez, la Fiscalía emitió un comunicado donde señalan que efectivamente recibieron el reporte, pero que actualmente está en un análisis técnico.

El hermano Tomás Sosa, integrante de la congregación franciscana capuchina, anunció que la tradicional bendición de vehículos, que inició hoy a las 6:00, se extenderá hasta las 21:00, para dar oportunidad de que cada uno acuda en el horario que mejor le quede.

Los Capuchinos se ubican sobre la Avda. Perón y calle El Trabajador (a 500 metros de la Avda. Félix Bogado), donde ofrecen la gracia religiosa tanto a vehículos como a motocicletas.

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La actividad la realizan como parte del novenario de preparación para la fiesta de San Leopoldo de Mandic que se celebra cada 12 de mayo.

Agradecer a Dios por contar con un medio de movilidad propia y, a la vez, pedirle la protección para todos los viajes, son motivos que los hermanos esgrimen para invitar a los conductores a solicitar la bendición. Otra propuesta similar que habitualmente ofrecen es la bendición de mascotas.

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Alfredo González Giménez (38) es quien falleció atropellado anoche sobre la ruta Py02, en el Km 57, barrio Loma Guazú de Caacupé.

El automóvil Toyota Allion, al mando de Flauber Benítez Ovelar, sargento primero de las Fuerzas Armadas, atropelló a González Giménez de manera frontal.

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A causa del impacto, el cuerpo terminó dentro del vehículo. En tanto, el conductor se encuentra a salvo y dio negativo al alcotest. El militar fue aprehendido y permanece a disposición del Ministerio Público.

Desafortunadamente, nada se pudo hacer para salvar al peatón, quien quedó sin signos vitales en el lugar del accidente. El tramo utilizado por González Giménez no estaba habilitado para el cruce peatonal, según informaron los intervinientes. Sin embargo, el automóvil circulaba a gran velocidad.

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Desde las 05:00 de la madrugada hasta las 12:00 del mediodía, la Costanera permanecerá bloqueada al tránsito vehicular este domingo 5 de mayo, desde Paraguayo Independiente hasta General Santos.

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El anuncio lo dio la Dirección General de Comunicación Social del Comando de las Fuerzas Militares, a través de su director Víctor Manuel Urdapilleta.

Durante ese periodo y en dicho tramo, se verán movimientos de tropas y de vehículos militares y policiales de distintas dependencias.

Los ensayos de los verdeolivos serán para el gran desfile militar y policial del martes 14 de mayo, por los 213 años de Independencia Nacional.

Tanto el 14 como el 15 de mayo son feriados. En el segundo caso, se da una coincidencia con la celebración del Día de la Madre, sin embargo, el feriado es solamente por la patria.

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