“Cabeza Branca” y la plata de Leoz, los mecanismos para lavar dinero
Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista del banco.
Dos escándalos mayúsculos vinculados a lavado de dinero salpican al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. El primero guarda relación con el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. En ambos casos, según las investigaciones fiscales, el banco Atlas no realizó la debida diligencia; con Leoz ignoró la investigación y orden de captura que tenía por parte de la justicia de los EEUU; y en el caso “Cabeza Branca”, otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a hombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromisos financieros.
Fuente: La Nación
- Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora
Un informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de “La caja negra” el año pasado reveló el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.
El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las señales de alerta y autorizó, sin aplicar el procedimiento correspondiente, la constitución de dos fideicomisos por más de G. 40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz. El banco se expone a eventuales sanciones, como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.
De acuerdo con los datos analizados en 14 biblioratos que contienen informaciones y documentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedimiento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.
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En relación con las transacciones y operaciones analizadas, cobran especial relevancia los fideicomisos celebrados por el señor Leoz, en carácter de fideicomitente, con el banco Atlas, en carácter de fiduciario. Leoz celebró dos contratos de fideicomisos con banco Atlas, ambos luego fueron modificados.
En fecha 11 de febrero del año 2016, Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago individualizado como “MC, J y M 03″ (de aquí en adelante, denominado el “Fideicomiso 1″). A tal efecto, transfirió al banco Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 1.469.315,44 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.
La constitución de estos fideicomisos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conmebol (hecho que sucedió el 7 de enero del 2016), organización sin fines de lucro de la cual el Sr. Leoz fungió de presidente durante más de dos décadas.
EL CASO ATLAS Y “CABEZA BRANCA”
Ahora salta que entre los bancos utilizados para lavar dinero, el narco “Cabeza Branca” hizo turbios negocios con Atlas a través de un aparente testaferro. El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como el prestanombre. En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha. Gilberto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombre del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.
Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recuperar su dinero.
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Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Senabico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.
Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.
El año pasado, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las conexiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría participado activamente en operaciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera, contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico”.
Al destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos (del Congreso) anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el narco.
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Iba de civil y armado: suboficial, involucrado en irregular procedimiento
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El suboficial (que estaba de civil) encañonó a los ocupantes del vehículo. Imagen: captura de video.
Un suboficial se vio involucrado en un llamativo procedimiento ocurrido en una estación de servicio de Capiatá. Junto con otros hombres, intentó “recuperar” un vehículo, a punta de arma de fuego.
En la tarde del sábado se registró una llamativa intervención que involucró a un agente policial en una estación de servicio del emblema Petromax ubicada en el Km 20 de la Ruta D027 (ex Ruta 1), jurisdicción de la ciudad de Capiatá.
Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que llegó hasta el surtidor un vehículo de color negro, del cual descendió el suboficial Néstor Fernández acompañado por otros dos sujetos.
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A punta de arma de fuego, el uniformado obligó a los ocupantes (dos mujeres y un hombre) de otro vehículo que acababa de llegar al establecimiento a bajar del rodado y hacer cuerpo a tierra.
Policía secuestra un vehículo estando libre de servicio y luego se pone a disposición de la Fiscalía
— Radio Ñandutí (@nanduti) April 28, 2024
👉🏽El suboficial mayor, Néstor Fernández, realizó un procedimiento irregular en una estación de servicio. Según la cámara del circuito cerrado, se puede observar que el suboficial… pic.twitter.com/wBMd72pf2z
El hecho tomó estado público este domingo, lo cual motivó la intervención por parte de la Fiscalía, que decidió abrir una investigación de oficio para dilucidar lo ocurrido al tratarse de un aparente procedimiento irregular.
Posteriormente, Fernández decidió presentarse en la Comisaría 32 de Posta Ybycua para ponerse a disposición de la justicia. En su defensa, afirmó que solo ayudó a un amigo a “recuperar el vehículo” que había alquilado a una mujer para trabajar en la plataforma Bolt y que ya no lo quería devolver.
POLICIA EN PARAGUAY | 🇵🇾
— AhoraPy (@Ahora_Py) April 28, 2024
Policia que secuestró un vehículo se pone a disposición de la fiscal.
Néstor Fernández, suboficial realizó un procedimiento irregular en una estación de servicio. pic.twitter.com/XEaProNV8g
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La fiscal Carolina Martínez indicó al canal C9N que, en este caso, se cuestiona el actuar irregular del suboficial -quien presta servicio en la Comisaría 7ma Metropolitana-, ya que no existía ninguna orden judicial o policial para el secuestro del rodado, además de que estaba de civil.
Las víctimas del hecho no formularon ninguna denuncia, por lo que la Fiscalía actuó de oficio, aclaró.
Chocó a un motociclista, huyó del lugar y dejó su vehículo abandonado
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El vehículo fue abandonado por su propietario tras el accidente. Foto: Caaguazu Noticias.
Un conductor protagonizó un choque contra un motociclista en la ciudad de Caaguazú. Posterior al accidente, el mismo se dio a la fuga y abandonó su vehículo.
En la medianoche del domingo se registró un accidente de tránsito sobre la colectora Norte de la ciudad de Caaguazú.
Este siniestro vial tuvo como protagonistas a un motociclista, identificado como Alfonzo Centurión Ovando (40), y un automovilista, cuya identidad aún no fue confirmada.
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De acuerdo al informe de Caaguazú Noticias, la víctima circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue embestida por un automóvil de la marca Toyota modelo Runx de color azul, con chapa CDU 237.
Luego del impacto, Centurión salió despedido varios metros hasta caer en el asfalto, mientras que el conductor del vehículo decidió darse a la fuga a pie, abandonando su rodado.
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Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Caaguazú, quienes se encargaron de asistir al accidentado y trasladarlo hasta el Hospital Distrital para recibir atención médica.
La Policía local impulsará las averiguaciones pertinentes para poder identificar al conductor del automóvil involucrado en el choque, que acabó siendo trasladado hasta la comisaría de la zona.
Asalto en Natalio: no descartan que autores sean miembros de la banda de Carlos Cabrera
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No se descarta que los delincuentes hayan pertenecido a la banda de Carlos Cabrera. Foto: archivo.
El comandante de la Policía Nacional, Crio. Carlos Benítez, no descartó que los autores del millonario asalto a la sucursal del BNF en Natalio sean miembros de la banda del extinto Carlos Cabrera Carrera.
Durante una conferencia desarrollada esta tarde, la máxima autoridad de la Policía Nacional indicó que los delincuentes que perpetraron el asalto bancario en la ciudad de Natalio, Itapúa, intentaron asegurar la comisaría y reducir a los uniformados de turno.
En ese sentido, resaltó la reacción del personal al no permitir que la citada dependencia policial sea tomada ni que los agentes acaben siendo dados de baja por los criminales.
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A su vez, hizo énfasis en el descuido de estas bandas de asaltabancos al no tener en cuenta que tanto los cajeros automáticos como bóvedas tienen dispositivos de entintado que se activan ante cualquier explosión, lo cual ocurrió también en este caso.
Se sospecha que este grupo delictivo estaría detrás de otros golpes en Itapúa, incluyendo el asalto ocurrido hace casi un mes -coincidentemente también en una sucursal del BNF- en el distrito de Yatytay.
Antecedentes: Peligroso criminal estaría implicado en robo de cajero, según hipótesis
Benítez no descartó que estas personas sean integrantes del grupo criminal liderado en su momento por Carlos Cabrera Carrera, un peligroso delincuente que murió meses atrás durante un enfrentamiento con la Policía y que estuvo ligado a varios robos de cajeros automáticos en Alto Paraná.
Sobre una supuesta falencia en el trabajo de inteligencia policial, el comandante indicó que a diario se reciben informes sobre posibles atracos de este tipo, aunque nunca no recibieron información específica sobre un eventual ataque a esta sucursal del BNF en Natalio.
