‘Filtración’ de Seprelad revela que Gobierno de Abdo remitió informe fraguado a EEUU

Informes espontáneos y sin valor probatorio fueron enviados desde Seprelad a EE. UU. tres meses antes de las “designaciones”. Documentos oficiales confirman que información parcial y sin valor probatorio fue utilizada para la persecución política. Recortes de prensa con información imprecisa y datos erróneos se presentaron como “investigación” de Seprelad. La institución, a cargo de Carlos Arregui, aprovechó el acceso a datos confidenciales para “dibujar” un supuesto esquema ilícito.


Fuente: Por Cinthia Mora y Jorge Torres Romero (“La caja negra”)

Un llamativo opera­tivo de “filtración” de documentos ofi­ciales vinculados a inves­tigaciones financieras fue colgado en un sitio web de una oenegé. Entre los docu­mentos filtrados aparece uno que revela la estre­cha colaboración desde la Seprelad a un organismo del Gobierno norteamericano, donde se facilitaba infor­mación parcial y sesgada sobre actividades empresa­riales y vínculos del expre­sidente Horacio Cartes.

La organización sin fines de lucro, Distributed Denial of Secret, dedicada a la fil­tración y archivo de docu­mentos, publicó en su sitio web documentación rela­cionada a investigaciones generadas desde la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero que hacen refe­rencia al expresidente Car­tes.

La filtración incluyó docu­mentos de carácter confi­dencial y sin valor proba­torio acerca de los vínculos y actividades comerciales del expresidente Cartes. En total, la filtración consiste en 28 reportes de inteligen­cia financiera, totalizando unas 1.620 páginas.

Uno de los documentos filtrados por esta oenegé corresponde a un reporte de información de carácter “espontáneo” y confidencial enviado desde la Seprelad a la FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de los EE. UU., dedicada a la prevención del lavado de dinero y la salvaguarda del sistema financiero nortea­mericano.

Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 y filtrado el lunes pasado por esta oenegé fue remitido tres meses antes de que el Gobierno norteamericano diera a conocer en Paraguay una lista de personas decla­radas significativamente corruptas.

Esta fecha es clave, 1 de abril de 2022, tres meses antes de las designaciones, la Seprelad remite a FinCEN (oficina del Tesoro de EE. UU.) copia del “informe espontáneo” generado por la institución con informaciones parciales y fraguadas
Esta fecha es clave, 1 de abril de 2022, tres meses antes de las designaciones, la Seprelad remite a FinCEN (oficina del Tesoro de EE. UU.) copia del “informe espontáneo” generado por la institución con informaciones parciales y fraguadas

SEPRELAD COMPARTIÓ EL “INFORME”

En el acápite del docu­mento se observa el carác­ter del mismo: “Informa­ción espontánea”. Este tipo de información de acuerdo a la legislación de Seprelad corresponde a un tipo de cooperación internacional que se da sin que exista un pedido previo por parte del país o agencia a la cual se remite la información.

De acuerdo a lo que esta­blece el “Manual de trata­miento de información” de la Seprelad en su anexo VII, la información espontánea es un tipo de cooperación internacional que se da “sobre la base de la recipro­cidad, identificadas opera­ciones que pudieran ser de interés de otras jurisdic­ciones, por comprometer de alguna manera su par­ticipación”.

En el mismo manual se establecen las reglas gene­rales sobre la cooperación internacional al decir que “se garantiza la confiden­cialidad de los datos y de las informaciones recibi­das, en el marco del estricto ámbito de inteligencia que rige para los pedidos de coo­peración como para sus res­puestas”.

Así también, las reglas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los infor­mes no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdic­cionales dentro de un even­tual juicio o en cualquier otra etapa de un debido pro­ceso”.

La Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad es la que tiene a su cargo los informes de la cooperación internacional. Esta direc­ción fue manejada hasta enero de 2022 por Carmen Pereira, exviceministra de la Seprelad, y considerada cerebro de las filtraciones de documentos internos a medios locales.

En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques políti­co-mediáticos que socava­ron la institucionalidad de la Seprelad y otros organis­mos del Estado. Una inves­tigación de “La caja negra” reveló meses atrás docu­mentos y correos electró­nicos que dejaron al descu­bierto el esquema montado desde la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Seprelad para dirigir inves­tigaciones con fines polí­ticos y filtrar información confidencial.

Detienen a sospechoso de matar a su tío y robar a esposa de intendente

En el sur del Alto Paraná, un joven fue detenido por estar involucrado en el homicidio de su tío y el hurto de joyas de la esposa de un intendente. Los hechos ocurrieron en Santa Rita y San Cristóbal, y el detenido contaba con antecedentes y órdenes de captura pendientes.

La Policía Nacional detuvo a un joven de 20 años, identificado como Adelar Sosa Florentín, buscado por dos delitos ocurridos en el sur del Alto Paraná: el homicidio de su tío y el hurto de joyas pertenecientes a la esposa del intendente de San Cristóbal.

La aprehensión se llevó a cabo en el barrio Don Leopoldo de la ciudad de Santa Rita.

Sosa Florentín, quien cuenta con antecedentes por robo agravado, tenía dos órdenes de captura pendientes. La primera, por hurto agravado, se refiere al robo de joyas del vehículo de la esposa del intendente, investigado por la Unidad N° 2 de Santa Rita bajo la fiscalía de José Silguero Denis.

La segunda orden de captura corresponde a un homicidio doloso, en el que el joven apuñaló a su tío en una disputa pasional.

La víctima estuvo hospitalizada varios días antes de fallecer debido a las heridas. Este caso es llevado por la Unidad N° 2 del Ministerio Público de Santa Rita y la actuaria penal de Garantía de Naranjal, Nadia Lorena Mendoza Espínola.

Acusan a somnilera que robó la moto de su novio

Una joven fue acusada de sedar a su novio con jugo de acerola mezclado con una sustancia somnífera para robarle su motocicleta, en complicidad con otras dos personas.

La agente fiscal Thais García formuló acusación contra Lisandra Bareiro González (23), quien habría sedado a Antonio S.G. con jugo de acerola mezclado con una sustancia somnífera para sustraerle su motocicleta, en complicidad con otras dos personas. Además, solicitó la elevación de la causa a juicio oral.

Lisandra Bareiro González enfrenta cargos por hurto agravado, con una alta expectativa de pena carcelaria. El requerimiento conclusivo fue presentado ante la juez penal de garantías Carina Frutos Recalde.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 7 de octubre de 2023 en una vivienda ubicada en el barrio Dios Padre Misericordioso, en la ciudad de Presidente Franco, en el kilómetro 6 Monday.

Antonio fue invitado por Lisandra Bareiro y otras dos mujeres, identificadas como Deisy y María, a consumir el jugo. Tras beberlo, comenzó a sentirse mareado.

Al percatarse de lo que le estaba sucediendo, el hombre se dirigió al baño para esconder su billetera y llamar a su hermano. Sin embargo, perdió el conocimiento y despertó en la casa de su hija.

Al regresar a su hogar, se percató de que su motocicleta marca Maruti y su teléfono celular Samsung, modelo J2, habían sido robados.

La víctima había permitido a Lisandra Bareiro quedarse en su casa con la condición de no traer a nadie más, acuerdo que aparentemente fue incumplido para cometer el ilícito.

Tras reunir diversos elementos de sospecha, la Fiscalía ordenó la detención de Lisandra Bareiro, quien estuvo prófuga durante un tiempo antes de ser finalmente aprehendida y sometida a proceso.

Incendio en Puerto Fénix activa respuesta de Salud y hospitales de la zona

El Ministerio de Salud está atendiendo la emergencia provocada por el voraz incendio en un depósito de neumáticos en el Puerto Fénix, Mariano Roque Alonso. Con unidades móviles en la zona y hospitales en alerta, aún no se reportan heridos ni atenciones derivadas del siniestro.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se encuentra atendiendo la emergencia ocasionada por el incendio en el depósito de Puerto Fénix, con el apoyo del centro regulador del SEME.

Actualmente, la zona está siendo asistida por una unidad móvil UTI y una unidad móvil básica, destinadas a la evacuación de niños y adultos. Hasta el momento, no se han reportado atenciones ni pacientes derivados a los hospitales.

En alerta se encuentran los siguientes centros de salud:

-Hospital de Mariano Roque Alonso

-INERAM

-Hospital de Trauma

-Hospital Barrio Obrero

Por otro lado, el Instituto de Previsión Social (IPS) también se encuentra en alerta en los centros sanitarios cercanos a la zona afectada, en coordinación con el Ministerio de Salud, ante la posible llegada de afectados o heridos.

Hasta el momento, no se registraron ingresos de pacientes por el siniestro.