Filtración revela cómo operaba el garrote político de la Seprelad
Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada por Carlos Arregui era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno. La viceministra Carmen Pereira, figura como la principal operadora quien ordenaba la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos internos, ya que ni siquiera se había generado reportes sospechosos ni pedidos de instituciones como Fiscalía o Contraloría. Pese a escándalos por filtraciones Seprelad nunca aplicó protocolo, ignorando recomendaciones de Gafilat.
Fuente: Por Jorge Torres y Cinthia Mora (La Caja Negra).
El equipo de la Caja Negra tuvo acceso exclusivo a documentos oficiales de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) que delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. El esquema montado confirma el uso de la institución como garrote político durante el gobierno de Mario Abdo.
Los múltiples episodios de filtraciones que significaron incluso alertas a nivel internacional a raíz de las observaciones plasmadas por el equipo evaluador de Gafilat en su informe, comenzaron a registrarse desde el mes de enero de 2022.
Estos episodios quedaron oficialmente inaugurados con la denuncia realizada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
<div
Crónica de un esquema de filtraciones utilizado como garrote político.
➡️¿Quiénes ejecutaban órdenes y cómo operaban?.
➡️Seprelad: Purga interna busca eliminar funcionarios que puedan delatar esquema de filtraciones.#LCNPy📺 pic.twitter.com/GzjHbtDlU9
— La Caja Negra (@CajaNegraPy) July 5, 2023
id=”” class=”ads-box “>
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la unidad de inteligencia financiera. El 26 de enero de 2022 Giuzzio presentó su denuncia contra Horacio Cartes ante la Seprelad.
Una paradójica operación donde la propia Seprelad asesoró y proveyó los detalles de la denuncia que luego esa misma institución recibió, autoasignándose lo necesario para justificar investigaciones contra opositores políticos.
Al no registrarse pedidos que tengan el contenido suficiente para fabricar el montaje y tampoco alertas generadas según los modelos establecidos para la gestión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contra los enemigos políticos del poder de turno, era absolutamente necesario causar una justificación: la denuncia de Giuzzio.
Tras la presentación de la “denuncia” el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022 Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/SZUN4USUHVEUVLEDLEX3HAIZS4.jpeg)
¿Quién operaba el esquema de filtraciones y elaboración de informes secretos?
El operativo especial montado en la Seprelad tiene fecha de inicio oficial. El 27 de enero de 2022, un día después de que Giuzzio presentaba su denuncia contra Horacio Cartes en la Seprelad, asumió el cargo de viceministra de la institución Carmen Pereira. En ese momento, Pereira ya se desempeñaba como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad.
Puede interesarle: Napout: “Es una experiencia que no le deseo a nadie”
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/AGFUBAJIGJFO5HIH3PJDE7NJ7Y.jpeg)
El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a la Ley N° 6497/2019 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se creaba la secretaria adjunta (viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por 2 años, siendo posiblemente reservado como “moneda de pago” para la persona que se encargará de elaborar y coordinar las filtraciones, un puesto clave para el momento estratégico (2022 año electoral) en que iniciarán los sistemáticos ataques político-mediáticos, socavando la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado.
En mayo de 2022 iniciaron las publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan estaban en los puestos clave.
De acuerdo a un relevamiento de datos y una comparativa de cantidad de artículos periodísticos publicados que hacían referencia a informes de la Seprelad el resultado arroja que en el año 2021 hubo 22 artículos publicados y en el año 2022 la cantidad de artículos de prensa salta a 39.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/Z3PFAU4AKRBV5MTMRL2FUM4JZY.jpeg)
Informes sin codificación
Tras la denuncia del exministro Arnaldo Giuzzio, basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en el que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pueden obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
La resolución del mencionado ente 224/2018 establece el procedimiento de codificación de los nombres de los sujetos obligados y de los analistas financieros de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad) en los informes que se remiten al Ministerio Público y a otras entidades del Estado.
Según este documento, la Seprelad debió y debe codificar todos los nombres de los Sujetos Obligados (bancos, financieras, escribanos, etc.) en todos sus Informes de Inteligencia que son remitidos. Es decir, los Informes de Inteligencia que son remitidos al Ministerio Público y otras entidades únicamente van en la versión codificada.
Sin embargo, llamativamente se filtraron informes de inteligencia en formatos especiales y sin los códigos correspondientes, algo solamente posible si las filtraciones se realizan desde el corazón de la Seprelad; es decir, desde su Dirección General de Análisis, unidad desde donde se articulan y dirigen los informes de inteligencia financiera.
Correos electrónicos
La funcionaria encargada de operativizar la elaboración de estos informes y filtrarlos a la prensa era la viceministra Carmen Pereira y el séquito de funcionarios que responden a sus órdenes. La Caja Negra tuvo acceso a registros de correos electrónicos entre el 5 y el 7 de marzo de 2022 enviados por Pereira a sus funcionarios leales en donde se observaban las “instrucciones” que daba para investigar a una lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a referentes de Honor Colorado y donde solicitaba la elaboración de informes especiales sin el respaldo correspondiente.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/K2NBYNP3GJEYRH6IP3X2FPWC44.jpeg)
Estas prácticas dentro de la Seprelad eran habituales, las órdenes generalmente se hacían de forma verbal y solo el seguimiento de los pedidos quedaban registrados en el correo electrónico. Las solicitudes de información se hacían sin el respaldo donde conste el pedido de algún organismo del Estado que solicitaba la información (Fiscalía, Contraloría, Senad, etc.) con instrucciones precisas de que no se agreguen anexos, lo que implicaba que los informes tenían que ser elaborados lo más rápido posible y sin el respaldo documental correspondiente.
También es noticia: Fallece el exfiscal Óscar Latorre
Este tipo de órdenes revelaba que los pedidos de investigación no responden a ningún pedido oficial, sino simplemente a las órdenes de “arriba” y además con ese formato, sin respaldo, se garantiza no dejar rastros. Entre otros correos electrónicos de marzo de 2022 remitido por la viceministra Carmen Pereira se observa cómo dirigía una investigación y solicitaba incluir a una persona que aparecía vinculada al senador Erico Galeano. En este correo se revela el criterio que utilizaba Pereira para incluir a más personas en su lista de “investigados”.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/3HENIAWESNEYXAELNHICDZLJZY.jpeg)
“Es operador político”
Con esta simple acotación, Pereira ordenaba la inclusión de una persona en la lista de investigados. El modus operandi era el mismo, sin respaldo de solicitud, en el marco de una investigación ligada a referentes de Honor Colorado y con el simple argumento de su condición de político. Méritos suficientes, acorde a su criterio, para ser objetos de una investigación por parte de la Seprelad.
Estas acciones contravienen directamente de los manuales de procedimiento de la Seprelad que estipulan los requerimientos necesarios para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este manual, aprobado en el año 2021 establece que los organismo o entidades del Estado que dirijan pedidos de informe a la UIF- Seprelad (Unidad de Inteligencia Financiera) deberán estar debidamente rubricados por la máxima autoridad de la institución o el agente fiscal asignado a la causa, además todos los datos que respalden el pedido así como los motivos por los cuales se sustenta el requerimiento.
Salario y récord en viáticos en año de filtraciones
De acuerdo a los datos publicados en la página web del Ministerio de Hacienda los ingresos en concepto de viáticos y bonificaciones de la viceministra Carmen Pereira crecieron exponencialmente desde que asumió el cargo de viceministra en enero de 2022, coincidentemente es el año en que comenzaron las filtraciones de informes de inteligencia y las investigaciones dirigidas desde las unidades manejadas por la misma en la Seprelad.
Durante el año 2022 en concepto de pasajes y viáticos cobró Gs. 41.533.804 y en lo que va del año 2023 cobró en el mismo concepto Gs 28.140.300. En concepto de salario y jugosas bonificaciones se adjudicó en total solo en un año casi Gs 350.000.000.
Pese a escándalo por filtraciones Seprelad nunca aplicó protocolo
La viceministra de la Seprelad y directora general de Análisis, Carmen Pereira, había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la Seprelad debió abrir dentro de las 48 Hs. de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat este protocolo nunca se aplicó. Todas las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes.
La propia viceministra Carmen Pereira elaboró un informe confidencial, de fecha 18 de febrero de 2022, con una lista de causas de carácter secreto que había sido remitida al Ministerio Público y que fue filtrada al diario ABC Color para presionar y tergiversar versiones contra la Fiscalía General.
Un dato no menos llamativo es el hecho de que a la fecha de la firma del informe filtrado a ABC Color (18 de febrero de 2022), Pereira ya no ejercía oficialmente el cargo de directora general de Análisis y que habiendo estado su firma y sello en el informe confidencial filtrado en un medio donde la misma era contactada habitualmente, no activó el protocolo elaborado y aprobado por ella misma para casos de filtraciones.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/OMGQEI4FJVAMLL26KAD7BI6AUY.jpeg)
Detienen a sospechoso de matar a su tío y robar a esposa de intendente
En el sur del Alto Paraná, un joven fue detenido por estar involucrado en el homicidio de su tío y el hurto de joyas de la esposa de un intendente. Los hechos ocurrieron en Santa Rita y San Cristóbal, y el detenido contaba con antecedentes y órdenes de captura pendientes.
La Policía Nacional detuvo a un joven de 20 años, identificado como Adelar Sosa Florentín, buscado por dos delitos ocurridos en el sur del Alto Paraná: el homicidio de su tío y el hurto de joyas pertenecientes a la esposa del intendente de San Cristóbal.
La aprehensión se llevó a cabo en el barrio Don Leopoldo de la ciudad de Santa Rita.
Sosa Florentín, quien cuenta con antecedentes por robo agravado, tenía dos órdenes de captura pendientes. La primera, por hurto agravado, se refiere al robo de joyas del vehículo de la esposa del intendente, investigado por la Unidad N° 2 de Santa Rita bajo la fiscalía de José Silguero Denis.
La segunda orden de captura corresponde a un homicidio doloso, en el que el joven apuñaló a su tío en una disputa pasional.
La víctima estuvo hospitalizada varios días antes de fallecer debido a las heridas. Este caso es llevado por la Unidad N° 2 del Ministerio Público de Santa Rita y la actuaria penal de Garantía de Naranjal, Nadia Lorena Mendoza Espínola.
Acusan a somnilera que robó la moto de su novio
Una joven fue acusada de sedar a su novio con jugo de acerola mezclado con una sustancia somnífera para robarle su motocicleta, en complicidad con otras dos personas.
La agente fiscal Thais García formuló acusación contra Lisandra Bareiro González (23), quien habría sedado a Antonio S.G. con jugo de acerola mezclado con una sustancia somnífera para sustraerle su motocicleta, en complicidad con otras dos personas. Además, solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
Lisandra Bareiro González enfrenta cargos por hurto agravado, con una alta expectativa de pena carcelaria. El requerimiento conclusivo fue presentado ante la juez penal de garantías Carina Frutos Recalde.
Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 7 de octubre de 2023 en una vivienda ubicada en el barrio Dios Padre Misericordioso, en la ciudad de Presidente Franco, en el kilómetro 6 Monday.
Antonio fue invitado por Lisandra Bareiro y otras dos mujeres, identificadas como Deisy y María, a consumir el jugo. Tras beberlo, comenzó a sentirse mareado.
Al percatarse de lo que le estaba sucediendo, el hombre se dirigió al baño para esconder su billetera y llamar a su hermano. Sin embargo, perdió el conocimiento y despertó en la casa de su hija.
Al regresar a su hogar, se percató de que su motocicleta marca Maruti y su teléfono celular Samsung, modelo J2, habían sido robados.
La víctima había permitido a Lisandra Bareiro quedarse en su casa con la condición de no traer a nadie más, acuerdo que aparentemente fue incumplido para cometer el ilícito.
Tras reunir diversos elementos de sospecha, la Fiscalía ordenó la detención de Lisandra Bareiro, quien estuvo prófuga durante un tiempo antes de ser finalmente aprehendida y sometida a proceso.
Incendio en Puerto Fénix activa respuesta de Salud y hospitales de la zona
El Ministerio de Salud está atendiendo la emergencia provocada por el voraz incendio en un depósito de neumáticos en el Puerto Fénix, Mariano Roque Alonso. Con unidades móviles en la zona y hospitales en alerta, aún no se reportan heridos ni atenciones derivadas del siniestro.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se encuentra atendiendo la emergencia ocasionada por el incendio en el depósito de Puerto Fénix, con el apoyo del centro regulador del SEME.
Actualmente, la zona está siendo asistida por una unidad móvil UTI y una unidad móvil básica, destinadas a la evacuación de niños y adultos. Hasta el momento, no se han reportado atenciones ni pacientes derivados a los hospitales.
En alerta se encuentran los siguientes centros de salud:
-Hospital de Mariano Roque Alonso
-INERAM
-Hospital de Trauma
-Hospital Barrio Obrero
Por otro lado, el Instituto de Previsión Social (IPS) también se encuentra en alerta en los centros sanitarios cercanos a la zona afectada, en coordinación con el Ministerio de Salud, ante la posible llegada de afectados o heridos.
Hasta el momento, no se registraron ingresos de pacientes por el siniestro.