La semana anterior, la Fiscalía imputó al extitular de la Seprelad, Oscar Boidanich, y a las exfuncionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Lavado de Dinero, y Frustración de la persecución y ejecución penal.

Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce, y Francisco Cabrera, presuntamente los implicados habrían ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.

El expediente, que ahora fue desempolvado con Emiliano Rolón a la cabeza del Ministerio Público, se sustenta con documentos de la Secretaría antilavado y otros organismos, además de declaraciones y testimonios de los funcionarios de la Seprelad.

En el acta de imputación de la causa N° 314/2018, los cinco fiscales intervinientes plantean que la institución recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a las empresas vinculadas a Darío Messer y que existieron supuestas irregularidades en el tratamiento de la información recibida.

El primero fue en el 2012, del Banco Sudameris en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con esa entidad bancaria, pero fue rechazado luego de que el banco haya sido informado que el mismo estaba siendo investigado por lavado de dinero en el Brasil. Debido a que el reporte no fue categorizado como de riesgo alto, Seprelad archivó el informe hasta que surjan nuevos datos.

El segundo fue en diciembre del 2015, del Banco Nacional de Fomento en contra de la firma ganadera Chai SA, por una transacción inusual de US$ 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa S.A., pero sin mencionar a Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica de la empresa. También este reporte no fue categorizado como de riesgo alto y se archivó.

El tercero fue de septiembre del 2016, del banco Continental en contra de Chai SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria. En esta oportunidad, el banco sí nombró a Messer, por lo que la Seprelad activó los controles al vincular este reporte con los otros dos anteriores.

Dos meses después, en noviembre del 2016, tras recibir información del Brasil sobre la investigación contra Messer, la Seprelad designó al funcionario Fidel Oviedo como analista financiero del caso CHASA605530091. En junio del 2017, el designado remitió un informe preliminar del caso a su jefa Melissa Parodi, quien a su vez envió a su superior, Raquel Cuevas, y esta pasó el expediente a Asesoría Jurídica para su dictamen. Ambas exfuncionarias ahora están imputadas junto con Boidanich.

En noviembre del 2017, Asesoría Jurídica recomendó incluir datos del sector financiero y de la SET relacionados a Juan Pablo Jiménez, además de otros sospechosos, y remitir el documento al Ministerio Público.

La Fiscalía alega que en marzo del 2018 supuestamente Boidanich y Parodi aparentaron que el caso Messer había sido tratado por un comité evaluador en diciembre del 2017, al modificar el memorándum de ese entonces en el cual la funcionaria informaba a la máxima autoridad de la institución de los casos que iban a tratarse en esa reunión. Según los fiscales, hay dos documentos con la misma fecha, uno que consta de 14 casos y otro de 31 (en el cual sí figura el informe contra la empresa ligada al doleiro). Los fiscales además indican que el funcionario Gregorio Mayor, quien participó de la sesión del comité evaluador, testificó que no se abordó el caso en cuestión en la reunión del 2017.

En abril del 2018, a un mes de la supuesta simulación que sospecha la Fiscalía que se hizo en la Seprelad, se presentó ante el Ministerio Público el mismo informe de inteligencia elaborado por analista Fidel Oviedo, pero presuntamente se excluyó el párrafo en que se señalaba que las personas vinculadas a los reportes que hicieron los bancos eran “cercanas” a Horacio Cartes.

Los investigadores indicaron que Boidanich y Cuevas afirmaron que el comité evaluador sí llegó a tratar el expediente en el año 2017 y que decidió postergar su entrega a la fiscalía para introducir algunas modificaciones. Sin embargo, el funcionario designado como analista financiero del caso testificó que no recibió pedido para hacer cambios a su investigación.

LA DEFENSA DE BOIDANCH

En el programa La Caja Negra (Unicanal), Oscar Boidanich, quien estuvo por 10 años en la Seprelad (pasó por los gobiernos de Lugo, Franco y Cartes), explicó que recibían 200 reportes por día y solo contaban con 6 analistas financieros. A eso se suma que el sistema que recibía los ROS calificaba en alta, media y baja. “Estos reportes que vinieron solo mencionaban que querían hacer operaciones o que operaban, no se mencionó en ninguno de ellos excepto en el 2016 a Darío Messer. La clasificación objetiva de la máquina los calificó de medios y bajos, no es que se archivaron”, alegó.

Informe sobre el caso Messer.

🗨️"Estos reportes que vinieron solo mencionaban que querían hacer operaciones, no se mencionó en ninguno de ellos excepto en el 2016 a Darío Messer".

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En diciembre del 2017 se analizó el caso Messer y se decidió ampliar el informe financiero, según ratificó el investigado. Luego el caso sufrió un retraso porque él tuvo que ausentarse en la institución por sufrir problemas de salud, de acuerdo con su versión. A su retorno y al ponerse al tanto de este expediente (junto con otros más), lo remitió automáticamente y este documento se convirtió en un elemento clave en la investigación de la Fiscalía, según precisó.

Informe caso Messer.

🗨️"El que viene en el 2015, la misma cosa no se le menciona a Messer, solo se menciona la empresa y se menciona que estab queriendo operar en el sistema".

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Boidanich negó la información instalada por ABC Color, alegando que el Brasil fue el que dio alerta a la Seprelad sobre el caso Messer. “Fue al revés, nosotros hemos remitido un reporte a nuestros pares de Brasil diciendo que estábamos haciendo un análisis de este señor y su empresa. Es mentira que yo haya salido corriendo llevando el informe a la Fiscalía cuando ABC publicó el caso. Yo salí de mi internación y ahí se remite, no es porque cierto diario publicó el caso”, declaró.

Ex titular de SEPRELAD desbarata versión de la Fiscalía.

🗨️"Nosotros hemos remitido un reporte a la COAF de Brasil que son nuestros pares de allá diciéndoles que estamos haciendo un análisis de este señor y sus empresas".

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Negó que existan dos informes financieros, tal como acusa la Fiscalía. “Es una insistencia mediática, esta misma pregunta me hicieron en la comisión bicameral del Congreso. El informe que llega a mi conocimiento es el único informe, nunca hubo dos informes. En un informe técnico de qué le sirve al Ministerio Público que se coloque que Cartes era amigo de Messer, además era una información pública”, esgrimió.

Informe caso Messer.

🗨️"Jamás hubo 2 informes, niego categóricamente. Yo creo que es más insistencia mediática. El informe que llega a mi conocimiento es el mismo que el Ministro tiene conocimiento".

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El entrevistado argumentó que si hubiera existido un informe paralelo donde se mencionaba otra información, el propio exfiscal René Fernández (titular de Seprelad), hubiera encontrado cuando abrió la carpeta fiscal en su contra.

Ex titular de SEPRELAD desbarata versión de la Fiscalía.

🗨️"Sí hubiera existido un informe paralelo donde se mencionaba otra cosa, el propio René Fernández, quién nos abrió la carpeta fiscal, hubiera encontrado".

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“Sigo confiando en la justicia, espero que esto se lleve a un nivel de discusión más técnico y con pruebas fehacientes. Esto me perjudica y quieren llevar esto a un campo político, yo no soy político, soy un técnico y quiero que esto se analice y tomen todas las descripciones y pruebas que hacemos”, concluyó Boidanich.

Ex titular de SEPRELAD desbarata versión de la Fiscalía.

🗨️"Sigo confiando en la confianza espero que esto se lleve a nivel más técnico y que se pruebe con pruebas fehacientes".

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DEFICIENTE ACTA DE IMPUTACIÓN

Claudio Lovera, abogado de Boidanich, señaló que existen deficiencias en el acta de imputación de parte del Ministerio Público hacia Óscar Boidanich dado que no se hace un detalle sobre los hechos concretos que le atribuyen al exministro.

Óscar Boidanich refuta falsas acusaciones en su contra.

🗨️"El Ministerio Público cuando imputa está obligado a comunicar las conductas y circunstancias fácticas que se presentaron como sospechas a los hechos punibles que se le atribuye".

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El abogado explicó que el Ministerio Público está obligado a informar las conductas e informaciones fácticas que estima se presentaron que responde a los hechos punibles que se atribuyen. “Nosotros al leer el acta de imputación estamos sorprendidos porque la Fiscalía no comunica a la persona el objeto de la persecución penal, si es por lavado de dinero, cuáles fueron los hechos que se generaron o una conducta que haya hecho Boidanich. La propia Fiscalía no pudo identificar en qué consistieron las actividades de lavado de dinero consumados, nos tiene que decir Darío Messer hizo estas actividades y generó esto, y este bien particular no pudo ser comisado, pero no fue capaz de describir eso”, detalló.

Ex titular de SEPRELAD desbarata versión de la Fiscalía.

🗨️"El Ministerio Público esta habilitado para formular un acta de imputación con la sospecha. Lo que el Ministerio Público esta obligado a describir su sospecha".

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Dijo que resulta llamativo que incluso Brasil felicitó a Paraguay porque oportunamente congeló los bienes de Messer, ya que la Fiscalía promovió el comiso autónomo de bienes del investigado y no se frustró ninguna investigación.

“El Ministerio Público realiza un análisis interno de ese informe y no abre un caso. Recién abre el 4 de mayo del 2018, luego de que el Brasil, posterior al informe de inteligencia de la SEPRELAD el 3 de mayo solicita la detención de Messer”, expuso.

Lovera remarcó que cuando el fiscal imputa a Messer, transcribe íntegramente el informe de la Seprelad, que es de movimiento financiero y le agrega la descripción de la información llegada del Brasil. A su parecer esto significa que la Seprelad no frustró la persecución penal.

En otro momento negó que existan dos informes respecto a Messer y señaló que esta es una insistencia mediática. “Observé declaraciones públicas hechas por fiscales brasileños, agradeciendo la oportuna acción de la Fiscalía de Paraguay, si es oportuna significa que no se frustró absolutamente nada, tanto en la persecución de Messer y en la proporción de información para ser localizado en Brasil y el aseguramiento de sus bienes”, puntualizó.

LA DIRECCIÓN QUE ESTÁ TOMANDO LA FISCALÍA

En el año 2019, la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso remitió a la Fiscalía un informe final en el cual pedía investigar a funcionarios que supuestamente habrían ayudado a Messer, entre ellos Boidanich.

Cuatro años después, la Fiscalía desempolvó esta denuncia que formó parte de la agenda mediática instalada por el sector oficialista como medida de garrote político.

La nueva dirección que está tomando el fiscal general Emiliano Rolón, al reflotar estas causas, llama poderosamente la atención, ante la falta de atención y celeridad en otros casos emblemáticos, tal como el del narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el mayor caso de lavado de dinero en Paraguay y en el que aparece el banco Atlas metido en el esquema; el caso Nicolás Leoz y el lavado de dinero a través de la entidad financiera de los Zuccolillo, y el polémico caso que involucra al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio con el supuesto narco Marcus Vinicius Espíndola. Estos son solo algunos de los expedientes que duermen en la Fiscalía.

El fiscal general Rolón estaría inclinando la balanza sólo hacia las gradas de ciertos sectores, pero obviando otros casos que también requieren de una pronta diligencia.

Una fuerte tormenta, con intensas ráfagas de viento, azotó este domingo diversas regiones del país, entre ellas el departamento de Itapúa, causando destrozos en varias localidades.

En respuesta a la emergencia, el Ministerio de Defensa Nacional informó que tres camiones del Ejército Paraguayo saldrán este lunes para brindar apoyo a las labores de asistencia, coordinadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

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Dichos móviles -cuya salida está prevista para las 08:00 hs desde el Cuartel General del Comando del Ejército- se encargarán de transportar chapas, puntales y terciadas a las zonas afectadas.

Las localidades que serán asistidas en principio son Carmen del Paraná, La Paz, Nueva Alborada, Cambyretá, así como Encarnación, donde actualmente se tienen reportes de daños provocados por el fenómeno climático.

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Además de destechar varias viviendas, el temporal dejó a su paso la caída de árboles y postes de la ANDE, lo cual a su vez provocó cortes en el suministro de energía eléctrica en varios puntos del territorio nacional.

Desde la SEN continuarán llevando a cabo un relevamiento de datos en las próximas horas, a fin de determinar la cantidad exacta de familias damnificadas y así poder gestionar el envío de asistencia.

Durante un operativo policial llevado a cabo ayer en el Km 8 Acaray de Ciudad del Este, se logró la detención de Iván Junior Marquez.

Este sujeto, de nacionalidad brasileña, fue denunciado por haber privado ilegítimamente de su libertad a dos estudiantes de Medicina, también brasileñas.

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El fiscal Gabriel Segovia confirmó al canal C9N que, según la denuncia, el hombre retuvo en contra de su voluntad a las dos mujeres y exigió la entrega de 50.000 reales a sus familiares para liberarlas.

En un principio, el acusado se presentó como arquitecto y contactó con una de las victimas a través de redes sociales, tras lo cual empezaron a compartir departamento y dividirse los gastos.

Días atrás se habrían dado ciertos conflictos y, al llegar el jueves, Marquez mostró sus verdaderas intenciones al mantener en cautiverio a sus compatriotas para así obtener un rédito económico.

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Luego de su detención, se pudo constatar que el hombre cuenta con antecedentes penales en el vecino país, además de un mandato de prisión. De momento, no se pudo confirmar si es que pertenece o no al PCC, como se manejó en un primer momento.

En su desesperación, las familias de estas estudiantes llegaron a realizar transferencias de dinero, aunque las mismas fueron a las cuentas de las víctimas, por lo que no llegaron a ser efectivizadas, precisó el fiscal.

Cerca de las 09:00 hs de este domingo se registró una agresión y posterior homicidio en una estación de servicios del emblema Puma, situada en el Km 14 lado Monday de Minga Guazú, Alto Paraná.

Resultó víctima fatal Roberto Cabaña Rotela, de 36 años, quien sufrió una fuerte contusión a la altura de la cabeza que le causó la muerte.

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Los datos refieren que este hombre se encontraba compartiendo una ronda de tragos con otras personas en el surtidor cuando se produjo una acalorada discusión.

Ello derivó en una gresca con otro sujeto, identificado como Rodrigo Cabrera Báez (23), quien, en un arranque de ira y ya bajo los efectos del alcohol, decidió golpearlo con una piedra que tenía en la mano.

A raíz del fuerte golpe, Cabaña perdió el conocimiento y cayó al suelo. Posteriormente, bomberos voluntarios se encargaron de asistirlo y trasladarlo al Hospital Distrital de Minga Guazú, donde constataron su deceso.

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El médico forense del Ministerio Público determinó como probable causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico, detalla el informe.

Las imágenes de circuito cerrado que captaron la escena permitieron dilucidar las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar plenamente al autor, quien luego de unas horas fue detenido por la Policía Nacional.