La acusación contra banco Atlas consta en pesquisa a capo narco, no solo en medios

El banco Atlas en su comunicado publicado el viernes afirma que las acusaciones contra la entidad financiera provienen de un grupo de medios; sin embargo, todo lo publicado se rescata de la nota remitida por la fiscal Lorena Ledesma al fiscal adjunto de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Marco Alcaraz Recalde. Es parte de la conclusión de una investigación por lavado de dinero al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, que arrancó en el 2017. La investigación fiscal sostiene que varias entidades financieras, entre ellas Atlas, habrían formado parte del esquema de lavado de dinero con el otorgamiento de préstamos en forma indebida. Atlas otorgó un crédito de US$ 6,5 millones a Gilberto Suárez, prestanombre de “Cabeza Branca”.

Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora

El 3 de febrero del 2021, la fiscal Lorena Ledesma detalla en su escrito los pormenores de la investigación de la causa N° 9621/2017 “Luiz Carlos da Rocha y otros s/ lavado de activos y otros” que inició el 1 de julio del 2017 con la detención del capo narco en la República Federativa del Brasil, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena por tráfico de drogas en dicho país.

El Brasil comunicó a Paraguay la detención de “Cabeza Branca”, así como que el capo narco entre los años 2005 y 2017 habría integrado activos financieros a la República del Paraguay a través de un esquema de sociedad de fachada, prestanombres y contadores que proveyeron un soporte con apariencia legal para colocar los envíos en efectivo del mismo, y así adquirir propiedades, vehículos, ganado y movilizar capital a través del sistema económico y financiero de nuestro país, lo que motivó a la apertura de la investigación.

El informe fiscal señala que se dieron una veintena de imputaciones en la investigación, además se identificaron varios establecimientos ganaderos propiedad de estas sociedades y se incautaron entre los años 2019 y 2020, 8 de ellos. Todas ellas fueron entregadas a la Secretaría de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Actualmente, la Fiscalía sigue en su tarea de determinar cuáles fueron otras sociedades que formarían parte del patrimonio de “Cabeza Branca”.

La Fiscalía señala claramente que existen indicios que permiten suponer que las entidades financieras, entre ellas banco Atlas de la familia Zuccolillo, participaron activamente en el lavado de dinero a través del otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.

“De las personas físicas y jurídicas investigadas, se observó una conducta financiera hasta el mes de julio del año 2017 y otra muy diferente después del referido período, hecho que llama la atención, ya que varias de las sociedades en cuestión a través de sus accionistas incurrieron paulatinamente en la cesación de sus obligaciones financieras, aún antes de la intervención del Ministerio Público en el caso denominado Spectrum en Paraguay, pero sí posterior a la detención de Luiz Carlos da Rocha”, dice el informe fiscal.

Gilberto Suárez, prestanombre de “Cabeza Branca”, accedió a un crédito hipotecario de US$ 6,5 millones en banco Atlas.

EL CASO ATLAS, DE LA FAMILIA ZUCCOLILLO

De acuerdo con el Ministerio Público, Da Rocha realizó turbias operaciones, mediante sus prestanombres, con entidades financieras locales, entre ellas el banco de la familia Zuccolillo, que ahora busca ejecutar la hipoteca de un inmueble que está siendo administrado por la Senabico, en el marco de una causa contra “Cabeza Branca” y sus testaferros.

Se trata de Cielo Azul, una estancia de 5.945 hectáreas ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción. La misma pertenece a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, cuyo presidente es el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria; sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.

La investigadora resalta además que estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luiz Carlos da Rocha en el sistema financiero, y que por ello comunica a su superior de estas circunstancias para que se inicie una investigación contra los bancos implicados, entre ellos el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

 

Las acusaciones contra las entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, se desprenden de la investigación que lleva adelante la Fiscalía desde el año 2017 al capo narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, por lavado de dinero.

Imputan a dos personas que coaccionaron a mujer para que abandone su hogar

El agente fiscal Alberto Torres de la Unidad Regional de Ciudad del Este, resolvió imputar a Sergio Daniel Martínez (35) y Liz Lorena Gamarra (29), quienes presuntamente serían responsables por el hecho punible de Coacción.

Según las pesquisas, el hecho ocurrió el 10 de abril del 2022, en la zona Marina, ribera del Río Paraná, barrio San Miguel, cuando los ahora procesados fueron hasta la vivienda de la víctima identificada como Rossana Quintana Morel, amenazándola de incendiar el lugar y atentar contra su vida, y la de sus hijos menores, si se rehusaba a abandonar la casa.

La mujer, intimada, abandonó el lugar y tuvo que buscar refugio , mientras Martínez y Gamarra, retiraban de la vivienda todos los muebles y enseres domésticos, para luego arrojarlos a una zanja, donde quedaron averiados y posteriomente se perdieron debido a un temporal.

El fiscal Torres, requirió al Juzgado medidas alternativas a la prisión, como ser la fijación de domicilio, prohibición de salida del país, comparecencia periódica, prestación de caución real y prohibición de acercarse a la víctima.

Fuga masiva en el penal de Misiones: 7 presos continúan prófugos

Hasta el momento, 28 de los 35 internos que se fugaron de la penitenciaría de Misiones lograron ser recapturados. La búsqueda de los 7 restantes continúan esta mañana.

Un intenso trabajo de búsqueda se inició luego de la fuga de los 35 presos del citado penal el domingo pasado a las 16:00 aproximadamente. La mayoría de los reos fueron recapturados el día de ayer, sin embargo unos 7 continúan siendo buscados por las fuerzas del orden.

Los mismos son Edison Silva Da Cruz, Ever Hugo Moreira Álvarez, José María Meza, Víctor Manuel Roa, Miguel Ángel Cabrera Montero, Odilio Domínguez Márquez y Bernardino Medina Meza. En ese contexto, cabe mencionar que Silva Da Cruz y Roa fueron condenados por la masacre de San Pedro en julio pasado.

El rastrillaje en la zona inició nuevamente a tempranas horas de esta mañana, ya que ayer se interrumpió porque en algunos sitios hay bosquecillos lo que dificultó la labor de búsqueda, no obstante, los agentes policiales rodearon el lugar.

Un dato importante que resaltaron las autoridades es que los internos desconocen el sitio, lo que en cierta medida facilitó la captura. Así también, informaron que hasta el momento los criminales no ocasionaron incidentes en la localidad.

Fiscalía investiga caso de feminicidio en Canindeyú

La Fiscalía investiga un nuevo caso de feminicidio ocurrido en Canindeyú . El responsable, que sería pareja de la víctima, se suicidó tras cometer el hecho.

El agente fiscal Lucrecio Cabrera, intevino en el supuesto caso de Feminicidio, ocurrido en la zona de Ybyrarobaná, Canindeyú. El presunto homicida, posteriormente, se suicidó.

El fiscal tomó conocimiento del hecho, a raíz del reporte policial. Según, los antecedentes, la pareja integrada por Tamara Vargas y William Darío Franco, fue hallada sin vida en el interior de su local comercial. Igualmente, fue hallada una nota en el que el hombre solicitaba que cuiden de su hijo.

La hipótesis policial está vinculada a que Franco habría asesinado a su esposa para luego suicidarse. Según informes preliminares, el primo de Willian, habría recibido una llamada del mismo para decirle que su esposa le estaba siendo infiel, lo que habría motivado un ataque de furia y posterior reacción homicida.

Tras consumado el fallecimiento de la mujer, el hombre presuntamente llevó a su hijo de un año a casa de un vecino para luego llamar a su amigo confesándole lo que había hecho.