Operaciones de firma de Trovato: Seprelad confirma que envió informe a Fiscalía
Carlos Arregui, exministro de Seprelad. Foto archivo IP.
El ministro de la Sepelad, Carlos Arregui, confirmó que en los primeros días de diciembre remitió al Ministerio Público los antecedentes de los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Aclaró que la filtración del informe no se dio desde su institución.
En entrevista con el programa Tempranísimo, 970 AM y canal Gen, Carlos Arregui comentó que en primeros días de diciembre su institución remitió dicho informe de inteligencia reservado, el cual debe ser confidencial, al Ministerio Público para que evalúe si amerita o no abrir una causa por las aparentes operaciones sospechosas.
La autoridad sostuvo que no tiene conocimiento del fiscal que fue designado para proseguir con las investigaciones. “Lo ideal se mantenga en las reservas dentro de confidencial, hasta tanto el fiscal pueda abrir el proceso o deje de hacerlo”, agregó.
El Secretario de Estado explicó que el trabajo realizado por la Seprelad es a fines de inteligencia y que la información es suministrada por la Unidad de Análisis Financiero y Estratégico y es compartida exclusivamente para uso exclusivo de las entidades del Estado, como el Ministerio Público, Senad, Tributación, Anticorrupción, etc.
“El informe de inteligencia no puede ser divulgado o expuesto a terceros. Tenemos mucha rigurosidad porque el país ya fue sancionado en el pasado por las filtraciones que se dieron y entonces somos muy cuidadosos. Es un elemento indiciario y no es un material de evidencia dentro de un eventual juicio, es exclusivamente información de inteligencia”, agregó.
Charlamos con @carlosarreguipy, ministro de la @SepreladUIF, sobre llegada de evaluadores del Gafilat.
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Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756.
El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Publico que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero y asociación criminal. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.
La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Público de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.
De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia Gs 100.826.816 a favor de la firma Apostala.
La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma Apostala se men-ciona que FastPay es un “medio electrónico de agi¬lización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.
¿Por qué la empresa de Trovato, ligada a las apuestas deportivas, aparece bajo la lupa de la Seprelad?
La firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.
La empresa Infinium S.A. (FastPay) recibe créditos en cuenta de Tigo Money Mobile Cash y posteriormente transfiere vía SIPAP el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a la firma DARUMA SAM (Apostala). La empresa de Trovato procesa el pago y se queda con el 5% del costo por el servicio.
La alerta que se activó en el sistema bancario se registró tras la no contestación por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos. La empresa de Trovato no respondió qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.
Según el reporte de transferencias realizadas desde FastPay a favor de Apostala desde el mes de agosto del año 2018 hasta agosto del año 2020, las operaciones alcanzaron un monto de Gs 42.632.966.022
Los ingresos recibidos a través de FastPay no constituyen la totalidad de los ingresos obtenidos por Apostala. Los pagos de apuestas en efectivo, que carecen de control, constituyen la principal vía de ingresos. El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero.
También Seprelad destaca que con el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.
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Apertura del sector eléctrico: el Plan del Ejecutivo para incentivar la inversión privada
Apertura del sector eléctrico: el Plan del Ejecutivo para incentivar la inversión privada
La iniciativa del Poder Ejecutivo prevé la creación del Ministerio de Minas y Energías y un ente regulador independiente. El nuevo esquema busca atraer inversión privada en generación eléctrica y limitar la función de la ANDE únicamente a la operación del sistema, traspasando la fijación de tarifas y el arbitraje del mercado.
El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de reforma en el sector energético que contempla la creación del Ministerio de Minas y Energías, así como de un ente regulador independiente del sistema eléctrico nacional.
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La iniciativa busca establecer un marco normativo con reglas claras para incentivar la participación e inversión del sector privado en la generación de energía eléctrica, tanto de fuentes hidráulicas como de energías renovables no convencionales.
Con este nuevo esquema, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) mantendrá su rol como el principal operador del mercado eléctrico paraguayo, pero dejará de ejercer simultáneamente como entidad reguladora.
Las competencias de fijación de tarifas, resolución de conflictos entre actores del sistema y aplicación de sanciones quedarán a cargo del nuevo ente regulador autónomo.
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Según explicó el viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, la separación de funciones busca dotar de mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los inversionistas privados interesados en generar electricidad para su posterior comercialización a la estatal.
Esta reestructuración permitirá articular bajo una misma planificación estratégica las acciones de la ANDE, las entidades binacionales (Itaipú y Yacyretá) y Petropar.
Palmear llenó de vida Palma con 45.000 personas en la gran fiesta de la niñez
Feria Palmear, día del niño. Vía OPD
El Centro Histórico de Asunción vibró este sábado. Unas 45.000 personas, entre niñas, niños y sus familias, coparon la calle Palma desde México hasta 14 de Mayo para celebrar a los más chicos con juegos, talleres, cultura y aprendizaje.
Desde las 11:00, multitudes recorrieron el trayecto histórico y disfrutaron de un circuito lleno de color y entretenimiento donde la niñez tuvo todo el protagonismo.
Feria Palmear, día del niño. Vía OPD
La jornada integró tres grandes atractivos:
- MAPA Abriendo Caminos: Desplegó su Fiesta de los Niños con decenas de rincones recreativos, artísticos y educativos para crear y explorar durante todo el día.
- Espacio MINNA: El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia enfocó su propuesta en la primera infancia. Las familias vivieron la experiencia de Semillas del Futuro y los Bibliobuses, iniciativas que estimulan la lectura, el juego y el desarrollo integral desde temprana edad.
- Exploradores del Centro: AMCHA lanzó esta aventura que invita a descubrir los rincones y la historia de Asunción mediante divertidos personajes inspirados en el casco histórico.
Feria Palmear, día del niño. Vía OPD
La masiva concurrencia devolvió el dinamismo al corazón capitalino y ratificó el valor de ocupar el espacio público en familia.
Feria Palmear, día del niño. Vía OPD
Calor y vientos abren la semana en todo el país
A woman fans herself and drinks terere, a traditional cold infusion, at a central market during a heatwave in Asuncion on February 18, 2026. The temperatures in Paraguay are ranging between 40� and 50� celcius. (Photo by Daniel Duarte / AFP)
El termómetro alcanzará máximas de hasta 39 °C durante este domingo. Las condiciones cálidas predominarán hasta el lunes, cuando los vientos cambien de rumbo hacia la noche.
La jornada de este domingo 16 presenta un ambiente cálido durante las primeras horas del día. El clima tornará caluroso en el transcurso de la mañana y la tarde.
Las temperaturas máximas registrarán marcas de 31 a 39 °C a escala nacional. Los vientos soplarán desde el sector norte y noreste con intensidad moderada, con ráfagas de moderadas a fuertes en el noroeste del Chaco.
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Para el lunes, se mantendrán condiciones meteorológicas similares. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 19 y 23 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 29 y 38 °C. Los vientos continuarán del sector norte y noreste con fuerza moderada. Hacia el final de la jornada, la orientación del viento rotará hacia el sector sur sobre los departamentos del sur y oeste de la Región Oriental, además del oeste del Chaco.
Para el martes 18, la nubosidad aumentará en todo el territorio nacional. El pronóstico señala probabilidades de lluvias dispersas en el oeste de ambas regiones.
En gran parte del país, la dirección del viento cambiará definitivamente hacia el sector sur. Las temperaturas mínimas fluctuarán entre 13 y 22 °C, al tiempo que los valores máximos marcarán entre 19 y 34 °C.
